本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　華斯農業開發股份有限公司（以下簡稱“公司”）經中國證券監督管理委員會證監許可［2010］1352號文核準和深圳證券交易所深證上［2010］349號《關于華斯農業開發股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》的審核同意，公司已公開發行人民幣普通股2，850萬股，發行價格為每股22．00元。發行募集資金總額為62，700．00萬元，扣除發行費用4，216．40萬元后，募集資金凈額為58，483．60萬元。本公司于2010年10月26日收到募集資金凈額為58，483．60萬元，立信大華會計師事務所有限公司已對公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具立信大華驗字［2010］126號《驗資報告》驗資確認。

　　為規范公司募集資金管理，保護中小投資者的權益，根據《中小企業板上市公司募集資金管理細則》以及《華斯農業開發股份有限公司募集資金管理制度》的規定：公司在募集資金到位后一個月內與保薦機構、存放募集資金的商業銀行（以下簡稱“商業銀行”）簽訂三方監管協議（以下簡稱“協議”），以及公司募集資金應當存放于董事會決定的專項賬戶（以下簡稱“專戶”）集中管理，專戶不得存放非募集資金或用作其他用途。

　　基于上述情況，根據《華斯農業開發股份有限公司招股說明書》“第十三節 募集資金運用”披露的募集資金投資項目，公司、華泰聯合證券有限責任公司（以下簡稱“華泰聯合證券”）分別與交通銀行股份有限公司滄州支行、滄州銀行股份有限公司營業部、交通銀行股份有限公司石家莊勝利北街支行、興業銀行股份有限公司石家莊分行、中國農業銀行股份有限公司肅寧縣支行簽署《募集資金三方監管協議》。協議主要條款如下：

　　一、上述五家銀行開設募集資金專項賬戶的具體情況如下：

　　1、 交通銀行股份有限公司滄州支行

　　募集資金專戶賬號為718080770018010017344，截至2010年10月26日，專戶余額為4，335萬元。該專戶僅用于公司的“裘皮服裝、服飾精深加工技術改造項目”募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

　　2、滄州銀行股份有限公司營業部

　　募集資金專戶賬號為513012012000005051，截至2010 年10月26日，專戶余額為8，033萬元。該專戶僅用于公司的“裘皮服裝、服飾生產基地項目募集資金”的存儲和使用，不得用作其他用途。

　　3、交通銀行股份有限公司石家莊勝利北街支行

　　募集資金專戶賬號為131080080018010021081，截至2010年10月26日，專戶余額為5，655．35萬元。該專戶僅用于公司的“直營店及配送中心建設項目”募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

　　4、興業銀行股份有限公司石家莊分行

　　募集資金專戶賬號為572010100100090469，截至2010 年10月26日，專戶余額為2，976．51萬元。該專戶僅用于公司的“裘皮工程技術研發中心建設項目”募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

　　5、中國農業銀行股份有限公司肅寧縣支行

　　募集資金專戶賬號為622501040016680，截至2010年10月26日，專戶余額為37，483．74 萬元。該專戶僅用于公司的其他與主營業務相關的營運資金和超募資金存儲和使用，不得用作其他用途。

　　二、公司與專戶銀行應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規和規范性文件的規定。

　　三、華泰聯合證券作為公司的保薦人，應當依據有關規定指定保薦代表人或其他工作人員對公司募集資金使用情況進行監督。華泰聯合證券應當依據《中小企業板上市公司募集資金細則》以及公司制訂的募集資金管理制度履行其督導職責，并有權采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。公司和專戶銀行應當配合華泰聯合證券的調查與查詢。華泰聯合證券每季度對公司現場調查時應同時檢查募集資金專戶存儲情況。

　　四、公司授權華泰聯合證券指定的保薦代表人田勇、巴永軍可以隨時到專戶銀行查詢、復印公司專戶的資料；專戶銀行應及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。

　　保薦代表人向專戶銀行查詢公司專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明；華泰聯合證券指定的其他工作人員向專戶銀行查詢公司專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

　　五、專戶銀行按月（每月三個工作日之前）向公司出具對賬單，并抄送華泰聯合證券。專戶銀行應保證對賬單內容真實、準確、完整。

　　六、公司一次或12個月以內累計從專戶中支取的金額超過1，000萬元或募集資金總額的5％的，專戶銀行應當及時以傳真方式通知華泰聯合證券，同時提供專戶的支出清單。

　　七、華泰聯合證券有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。華泰聯合證券更換保薦代表人的，應將相關證明文件書面通知專戶銀行，同時按本協議的要求向公司、專戶銀行書面通知更換后的保薦代表人聯系方式。更換保薦代表人不影響協議的效力。

　　八、專戶銀行連續三次未及時向華泰聯合證券出具對賬單或向華泰聯合證券通知專戶大額支取情況，以及存在未配合華泰聯合證券調查專戶情形的，公司或者華泰聯合證券可以要求公司單方面終止本協議并注銷募集資金專戶。

　　九、《募集資金三方監管協議》自公司、專戶銀行、華泰聯合證券三方法定代表人或其授權代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶且華泰聯合證券督導期結束之日（2012年12月31日）起失效。

　　特此公告。

　　華斯農業開發股份有限公司

　　董 事 會

　　2010年11月17日