§1 重要提示

　　1．1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　1．2 公司全體董事出席董事會會議。

　　1．3 公司第三季度財務報告未經審計。

　　1．4

　　■

　　公司負責人傅少武、主管會計工作負責人黃一憲及會計機構負責人（會計主管人員）晏本立聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況

　　2．1 主要會計數據及財務指標

　　幣種：人民幣

　　■

　　扣除非經常性損益項目和金額：

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　2．2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

　　單位：股

　　■

　　§3 重要事項

　　3．1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

　　√適用 □不適用

　　應收賬款：期末13368．02萬元，較年初增加159．79％，主要是應收大客戶款項增加。

　　預付賬款：期末24895．60萬元，較年初增加94．85％，主要是預付的原材料款增加。

　　其他應收款：期末20356．34萬元，較年初增加102．88％，主要是期末期貨保證金和海關進口礦增值稅保證金增加。

　　在建工程：期末39636．60萬元，較年初增加135．33％，主要是循環經濟直接煉鉛項目投入增加。

　　短期借款：期末297195．04萬元，較年初增加87．85％，主要是公司為增加流動資金而增加的銀行借款。

　　預收賬款：期末39945．95萬元，較年初增加89．76％，主要是提前收到客戶預付的款項增加。

　　未分配利潤：期末24801．40萬元，較年初減少46．52％，主要是本期虧損及分配股利所致。

　　營業收入：本期844478．60萬元，同比增加39．16％。主要是鋅及鋅產品銷量增加及鉛鋅等產品價格上漲所致。

　　財務費用：本期13459．70萬元，同比增加47．25％，主要是直接浸出煉鋅項目結轉至固定資產，利息費用化所增加的利息支出。

　　資產減值損失：本期6853．92萬元，同比增加235．47％，主要是存貨跌價損失的增加。上半年，全球基本金屬價格一路下滑，從7月初開始，鉛鋅價格有所回升，但至9月末部分存貨的預計可變現凈值仍低于賬面成本，因此公司對存貨計提了相應的跌價準備。

　　營業外收入：本期2045．69萬元，同比增加89．18％。主要是進出口公司收到的財政貼息補助增加。

　　歸屬上市公司股東的凈利潤：本期－13664．37萬元，同比減少18679．92萬元，減少372．44％。其中：由于電、煤焦、材料價格上漲、折舊費用增加及鉛鋅價差縮小等減少利潤9798．38萬元，由于直接浸出煉鋅項目結轉至固定資產、利息費用化所增加的利息支出等減少利潤4318．81萬元，由于期末部分存貨可變現價值低于賬面成本計提相應的存貨跌價準備等減少利潤4810．82萬元。

　　報告期公司現金及現金等價物凈減少8653．41萬元，其中：經營活動產生的現金流量凈額－80987．15萬元，主要是原材料增加、預付的原材料款增加及期貨保證金、進口礦增值稅保證金占用資金；投資活動產生的現金流量凈額－20999．76萬元，主要是公司對循環經濟項目的投資；籌資活動產生的現金流量凈額93338．20萬元，主要是公司為增加流動資金和循環經濟項目投資而相應增加的銀行借款。

　　3．2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　□適用 √不適用

　　3．3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

　　□適用 √不適用

　　3．4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

　　□適用 √不適用

　　3．5 報告期內現金分紅政策的執行情況

　　1、報告期內公司將2009年的利潤采取現金分紅方式進行分配，以公司2009年年末的股本總數527，457，914股為基數，向全體股東按每10股派發現金1．50元（含稅）。

　　2、現金分紅已于2010年6月24日按時執行完畢。

　　株洲冶煉集團股份有限公司

　　法定代表人：

　　2010年10月26日

　　株洲冶煉集團股份有限公司

　　第三屆董事會第三十一次會議

　　決議公告

　　證券代碼：600961證券簡稱：株冶集團公告編號：臨2010－020

　　株洲冶煉集團股份有限公司

　　第三屆董事會第三十一次會議

　　決議公告

　　本公司董事會保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　公司于2010年10月25日以通訊方式召開了第三屆董事會第三十一次會議，本次會議由公司董事長傅少武先生召集，應參會董事14名，實際參會董事14名。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　會議經通訊表決，形成以下決議

　　1、審議通過公司2010年第三季度報告及摘要。

　　14票贊成，0票反對，0票棄權。

　　2、審議通過關于聘任何獻忠先生為公司財務總監的議案。

　　14票贊成，0票反對，0票棄權。

　　公司原任財務總監黃一憲先生因年齡原因，退居工作二線，將不再擔任公司財務總監職務。經公司總經理曾炳林先生提名，董事會同意聘任何獻忠先生（簡歷附后）擔任公司財務總監。

　　公司獨立董事對此發表專項意見：

　　一、經審閱會議提交的財務總監候選人何獻忠先生個人簡歷、相關資料，沒有發現何獻忠先生有違反《公司法》相關規定的情況以及被中國證監會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的情況。

　　二、公司對何獻忠先生的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有關規定，聘任程序合法。

　　三、經了解，何獻忠先生的教育背景、工作經歷和身體狀況能夠勝任所聘崗位的職責要求。綜上所述，同意公司董事會聘任何獻忠先生為公司財務總監。

　　特此公告。

　　株洲冶煉集團股份有限公司

　　董事會

　　2010年10月25日

　　附：何獻忠先生簡歷

　　何獻忠先生：男，中共黨員，1969年3月出生，1991年7月畢業于四川大學數學系，本科學歷，理學學士學位。2002年6月湖南大學會計專業研究生畢業，獲會計學碩士學歷，管理學碩士學位。高級國際財務管理師，高級會計師。1991年7月至2000年8月先后在株洲冶煉廠（公司前身）浸出分廠、黨委組織部、財務部工作。2000年9月至今先后任株洲冶煉廠財務處處長助理、湖南株冶火炬金屬股份有限公司財務部部長助理、集團公司財務部副部長、股份公司財務部部長、株洲冶煉集團股份有限公司財務部副部長（正處級）、公司物資采購部部長。