證券簡稱：榕基軟件證券代碼：002474 公告編號：2010-001

　　福建榕基軟件股份有限公司

　　關于選舉職工代表監(jiān)事的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　福建榕基軟件股份有限公司第一屆監(jiān)事會任期已滿根據《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，公司第二屆監(jiān)事會將由三名監(jiān)事組成，其中一名為職工監(jiān)事，由公司職工代表大會選舉產生。

　　公司于2010年9月27日在本公司會議室召開職工代表大會對第二屆監(jiān)事會職工監(jiān)事代表人選進行推薦和選舉，會議由福建榕基軟件股份有限公司工會主席葉慧芳女士主持，35名職工代表參加了本次會議。

　　經職工代表大會認真審議，會議以舉手表決的方式，一致通過選舉魏建光先生為公司第二屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事，與公司2010年第二次臨時股東大會選舉產生的兩名股東代表監(jiān)事共同組成公司第二屆監(jiān)事會。

　　特此公告

　　福建榕基軟件股份有限公司

　　2010年9月29日

　　附：職工代表監(jiān)事簡歷

　　魏建光：中國國籍，無境外永久居留權，男，1980年生，畢業(yè)于福建師范大學計算機科學與應用專業(yè)，本科學歷。2004年7月至今就職于公司，公司營銷中心資深工程師。

　　魏建光先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，與本公司持有5%以上股東沒有關聯(lián)關系，與控股股東和一致行動人沒有關聯(lián)關系，不持有本公司股份，符合監(jiān)事任職資格。

　　證券簡稱：榕基軟件證券代碼：002474 公告編號：2010-002

　　福建榕基軟件股份有限公司

　　第一屆監(jiān)事會第七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　福建榕基軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監(jiān)事會第七次會議于 2010年9月29日上午9:00在公司一樓會議室召開，本會議已于2010年9月17號以郵件形式發(fā)出通知。本次會議應出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名，會議由監(jiān)事會主席魏建光先生主持，符合《公司法》和《公司章程》及《福建榕基軟件股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的相關規(guī)定。會議審議并通過如下決議：

　　與會監(jiān)事以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于監(jiān)事會換屆選舉的議案》，并同意將該議案提請公司股東大會審議。

　　公司第一屆監(jiān)事會任期即將屆滿，根據公司章程的有關規(guī)定，公司第一屆監(jiān)事會提名鄔海峰先生、周仁錕先生為第二屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人。

　　本項議案須經2010年第二次臨時股東大會審議通過。

　　本公司承諾，最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數未超過公司監(jiān)事總數的二分之一，單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數的二分之一。

　　福建榕基軟件股份有限公司

　　二〇一〇年九月二十九日

　　附：監(jiān)事候選人簡歷

　　鄔海峰：中國國籍，無境外永久居留權，男，1973年生，畢業(yè)于武漢大學電子工程專業(yè)，本科學歷。1996年9月至1998年2月任職于上海航天測控通訊研究所，1998年2月加入公司。曾任工程中心項目經理，目前在物流部負責公司項目設備采購。

　　鄔海峰先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，與本公司持有5%以上股東沒有關聯(lián)關系，與控股股東和一致行動人沒有關聯(lián)關系，不持有本公司股份，符合監(jiān)事任職資格。

　　周仁錕：中國國籍，無境外永久居留權。男，1976年生，畢業(yè)于中南工業(yè)大學管理信息系統(tǒng)專業(yè)，本科學歷。1999年加入公司，先后擔任項目經理、資深工程師、副主任工程師，現(xiàn)為主任工程師。具有較強的項目組織管理和產品研發(fā)能力，在管理信息系統(tǒng)、電子政務等領域有著深入的技術研究和豐富的實踐經驗，參與研制了“榕基政務信息化系統(tǒng)（RJ-eGov）”、“榕基電子公文傳輸交換系統(tǒng)（RJ-Exchange）”、“榕基內容管理系統(tǒng)（RJ-CMS）”、“榕基法院審判業(yè)務管理系統(tǒng)（RJ-Court）”等公司產品，曾獲“福建省職工優(yōu)秀技術創(chuàng)新成果二等獎”和“福建省優(yōu)秀新產品二等獎”。

　　周仁錕先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，與本公司持有5%以上股東沒有關聯(lián)關系，與控股股東和一致行動人沒有關聯(lián)關系，不持有本公司股份，符合監(jiān)事任職資格。

　　證券簡稱：榕基軟件證券代碼：002474 公告編號：2010-003

　　福建榕基軟件股份有限公司

　　第一屆董事會第十三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　福建榕基軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十三次會議于 2010年9月29日上午10:00在公司一樓會議室召開，本會議已于2010年9月17號以郵件形式發(fā)出通知。本次會議應出席董事9名，實際出席董事9名，會議由董事長魯峰先生主持，公司全體監(jiān)事、全體高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議審議并通過如下決議：

　　一、審議通過《關于修訂<福建榕基軟件股份有限公司募集資金管理制度>的議案》。

　　修訂之后的《福建榕基軟件股份有限公司募集資金管理制度》全文詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票

　　本項議案將提交公司2010年第二次臨時股東大會審議。

　　二、審議通過《關于簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的議案》。

　　具體公告詳見指定信息披露媒體《證券時報》及公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票

　　三、審議通過《關于在福州市設立全資子公司的議案》。

　　根據公司業(yè)務發(fā)展要求，公司擬在福州市設立從事計算機系統(tǒng)集成服務業(yè)務的全資子公司。該公司由公司全額出資，注冊資本為人民幣2，000萬元，擬定經營范圍：提供計算機系統(tǒng)的設計、集成、安裝等方面的服務。（以上經營范圍涉及許可經營項目的，應在取得有關部門的許可證后方可經營。）具體注冊信息以工商行政登記機關核準登記為準。設立子公司的目的是在公司現(xiàn)有業(yè)務基礎上進一步擴大行業(yè)客戶范圍，滿足市場需求。本投資有利于拓展公司經營業(yè)務和提升公司經營業(yè)績，符合公司戰(zhàn)略投資規(guī)劃及長遠利益。

　　表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票

　　四、審議通過《關于完善<福建榕基軟件股份有限公司章程>條款的議案》。

　　根據公司2009年年度股東大會中審議通過的《關于授權董事會辦理與公開發(fā)行股票并上市有關事宜的議案》授權，董事會根據公司首次公開發(fā)行股票的情況對《公司章程》部分條款的內容進行了完善，完善的內容如下：

　　條款

　　原章程

　　修改后

　　第三條

　　公司于年月日經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字[ ]號文批準，首次向社會公眾發(fā)行人民幣普通股 萬股，于 年月日在深圳證券交易所（以下簡稱“交易所”）上市。

　　公司于2010年8月11日經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2010]1099號文批準，首次向社會公眾發(fā)行人民幣普通股2，600萬股，于2010年9月15日在深圳證券交易所（以下簡稱“交易所”）上市。

　　第六條

　　公司注冊資本為人民幣 萬元（元）。

　　公司注冊資本為人民幣10，370萬元。

　　第十九條

　　公司股份總數為萬股，均為普通股。

　　公司股份總數為10，370萬股，均為普通股。

　　表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票

　　五、審議通過《關于召開公司2010年第二次臨時股東大會的議案》。

　　公司擬于2010年10月20日在福建省福州市鼓樓區(qū)軟件大道89號A區(qū)15座福建榕基軟件股份有限公司三樓會議室召開福建榕基軟件股份有限公司2010年第二次臨時股東大會。

　　表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票

　　福建榕基軟件股份有限公司董事會

　　二〇一〇年九月二十九日

　　證券簡稱：榕基軟件證券代碼：002474 公告編號：2010-004

　　福建榕基軟件股份有限公司

　　關于簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的

　　公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2010]1099號文批準，福建榕基軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2010年9月1日向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）2，600萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價為人民幣37.00元，募集資金總額為人民幣962，000，000.00元，扣除發(fā)行費用人民幣56，336，800.00元，募集資金凈額為人民幣905，663，200.00元。以上募集資金已經天健正信會計師事務所有限公司出具的天健正信驗（2010）綜字第020115號《驗資報告》確認。

　　為規(guī)范募集資金的使用和管理，順利實施募集資金項目，保護投資者的利益，根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細則》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，經公司第一屆董事會第十三次會議審議并通過了《關于簽署募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的議案》。根據公司本次首發(fā)的具體情況及《福建榕基軟件股份有限公司募集資金管理制度》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定，公司連同國金證券股份有限公司與中國光大銀行股份有限公司福州銅盤支行、交通銀行股份有限公司福州三山支行、中國農業(yè)銀行股份有限公司福州鼓樓支行、上海浦東發(fā)展銀行福州分行、廈門國際銀行福州鼓樓支行五家募集資金存放機構于2010 年9月29日分別簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。協(xié)議主要條款如下：

　　一、公司已分別在上述五家募集資金專戶存儲銀行開設募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”）。

　　1、公司光大銀行賬號為37650188000087342，截止2010年9月9日，專戶余額為11，500.00萬元。其中：9，024.31萬元用于甲方質檢三電工程企業(yè)端軟件運維服務平臺項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途；剩余2，475.69萬元為超募資金，該資金根據公司董事會、股東大會決議來合理使用。

　　2、公司交通銀行賬號為351008020018170053635，截止2010年9月9日，專戶余額為15，000.00萬元。其中：3，104.37萬元用于甲方技術研發(fā)與創(chuàng)新中心項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途；剩余11，895.63萬元為超募資金，該資金根據公司董事會、股東大會決議來合理使用。

　　3、公司中國農業(yè)銀行賬號為13110301040007253，截止2010年9月9日，專戶余額為40，190.00萬元。其中：6，764.68萬元用于甲方新一代電子政務應用平臺項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途；剩余33，425.32萬元注為超募資金，該資金根據公司董事會、股東大會決議來合理使用。

　　注：該等資金包含已經天健正信驗（2010）綜字第020115號《驗資報告》確認的尚未扣除的發(fā)行費用623.68萬元。

　　4、公司上海浦發(fā)銀行賬號為43010155260002147，截止2010年9月9日，專戶余額為11，000.00萬元。其中：7，450.14萬元用于甲方協(xié)同管理軟件平臺項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途；剩余3，549.86萬元為超募資金，該資金根據公司董事會、股東大會決議來合理使用。

　　5、公司廈門國際銀行賬號為2020111016888，截止2010年9月9日，專戶余額為13，500.00萬元。其中：6，339.33萬元用于甲方信息安全風險綜合管理系統(tǒng)項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途；剩余7，160.67萬元為超募資金，該資金根據公司董事會、股東大會決議來合理使用。

　　二、公司與募集資金專戶儲存銀行應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

　　三、國金證券作為公司的保薦人，應當依據有關規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監(jiān)督。國金證券應當依據《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細則》以及公司制訂的募集資金管理制度履行其督導職責，并有權采取現(xiàn)場調查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權。公司和募集資金專戶存儲銀行應當配合國金證券的調查與查詢。國金證券每季度對公司方現(xiàn)場調查時應同時檢查募集資金專戶存儲情況。

　　四、公司授權國金證券指定的保薦代表人盧學線、劉偉石可以隨時到募集資金專戶存儲銀行查詢、復印甲方專戶的資料；募集資金專戶存儲銀行應及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。

　　保薦代表人向募集資金專戶存儲銀行查詢公司專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明；國金證券指定的其他工作人員向募集資金專戶存儲銀行查詢公司專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

　　五、募集資金專戶存儲銀行按月（每月5日之前）向公司出具對賬單，并抄送國金證券。募集資金專戶存儲銀行應保證對賬單內容真實、準確、完整。

　　六、公司一次或12個月以內累計從專戶中支取的金額超過1，000萬元的，募集資金專戶存儲銀行應及時以傳真方式通知國金證券，同時提供專戶的支出清單。

　　七、國金證券有權根據有關規(guī)定更換指定的保薦代表人。國金證券更換保薦代表人的，應將相關證明文件書面通知募集資金專戶存儲銀行，同時按本協(xié)議第十一條的要求向公司、募集資金專戶存儲銀行書面通知更換后的保薦代表人聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

　　八、募集資金專戶存儲銀行連續(xù)三次未及時向國金證券出具對賬單或向國金證券通知專戶大額支取情況，以及存在未配合國金證券調查專戶情形的，公司有權單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

　　九、本協(xié)議自三方法定代表人或其授權代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶且國金證券督導期結束之日(2012年12月31日)起失效。

　　特此公告

　　福建榕基軟件股份有限公司

　　二〇一〇年九月二十九日

　　證券簡稱：榕基軟件證券代碼：002474 公告編號：2010-005

　　福建榕基軟件股份有限公司

　　關于召開2010年第二次

　　臨時股東大會的通知公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　福建榕基軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）決定于2010年10月20日（星期三）上午召開公司2010年第二次臨時股東大會，審議第一屆董事會第十三次會議提交的相關議案，現(xiàn)將會議有關事項通知如下：

　　一、會議召開基本情況

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議地點：福建榕基軟件股份有限公司三樓會議室

　　電話：0591-87860988

　　3、會議表決方式：現(xiàn)場書面投票表決

　　根據《公司章程》規(guī)定：選舉的董事、監(jiān)事為2名以上時，應當采用累積投票制，即股東大會選舉董事或者監(jiān)事時，每一股份擁有與應選董事或者監(jiān)事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用。

　　4、會議時間：2010年10月20日（星期三）上午9:30-12:00

　　5、出席對象：

　　（1）于2010年10月18日（星期一）下午收市時登記在冊，持有本公司股票的股東，均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會；不能親自出席的股東可書面委托代理人出席本次會議和參加表決，股東委托的代理人不必是公司的股東。

　　（2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

　　（3）公司聘請的見證律師。

　　（4）公司保薦人代表。

　　二、會議審議事項

　　（一）審議《關于修訂<福建榕基軟件股份有限公司募集資金管理制度>的議案》

　　（二）審議《關于監(jiān)事會換屆選舉的議案》

　　1、關于選舉鄔海峰先生為公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事的提案；

　　2、關于選舉周仁錕先生為公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事的提案。

　　上述第（二）事項采用累計投票方式表決。

　　上述第（一）項議案已經第一屆董事會第十三次會議審議通過，并于2010年9月30日已經公告。

　　上述第（二）項議案已經第一屆監(jiān)事會第七次會議審議通過，并于2010年9月30日已經公告。

　　以上內容詳見公司指定信息披露網站巨潮資（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》公告。

　　三 、會議登記方式

　　1、法人股東登記。法人股東的法定代表人出席的，須持有股東帳戶卡，加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復印件，法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有法人授權委托書和出席人身份證。

　　2、自然人股東登記。自然人股東出席的，須持有股東帳戶卡，持股憑證及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有委托授權書和出席人身份證。

　　3 、登記時間：2010年10月19日（星期二）、（上午9:00－11:00，下午13:30－16:30）異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　4、登記地點：福建省福州市鼓樓區(qū)軟件大道89號A區(qū)15座榕基軟件證券部。

　　5、注意事項：出席會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件的原件到場。

　　四、會議聯(lián)系方式

　　1、會議聯(lián)系地址：福建省福州市鼓樓區(qū)軟件大道89號A區(qū)15座榕基軟件證券部。（350003)

　　2、會議聯(lián)系電話：0591-87860988-2030

　　3、會議聯(lián)系傳真：0591-87862566

　　4、聯(lián)系人：萬孝雄、陳略

　　五、其他事項

　　本次股東大會會期半天，與會人員食宿及交通費自理。

　　六、特別提示

　　除公司已公告的監(jiān)事候選人之外，持有公司股份達到一定比例的股東可以在股東大會召開10日前提交一份監(jiān)事候選人的提案，候選人應符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所及《公司章程》的相關規(guī)定。

　　特此公告

　　福建榕基軟件股份有限公司董事會

　　二〇一〇年九月二十九日

　　附件一：

　　授 權 委 托 書

　　茲全權委托先生（女士）代表本公司（本人）出席2010年10月20日召開的福建榕基軟件股份有限公司2010年第二次臨時股東大會現(xiàn)場會議，并代表本人對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示進行投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

　　委托人(簽名或蓋章)：委托人身份證：

　　委托人股東帳號： 委托人持股數：股

　　代理人(簽名或蓋章)：代理人身份證號碼：

　　議案

　　贊同

　　反對

　　棄權

　　一、審議《關于修訂<福建榕基軟件股份有限公司募集資金管理制度>的議案》

　　審議議題

　　票數

　　二、審議關于選舉公司第二屆監(jiān)事會成員的議案

　　贊成票數

　　1、關于選舉鄔海峰先生為公司監(jiān)事的提案

　　2、關于選舉周仁錕先生為公司監(jiān)事的提案

　　日期：年月日

　　附注：

　　1、上述第二項議案采用累計投票制，每一股份擁有與應選監(jiān)事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用。公司股東應當以其所有的選舉票數為限進行投票，如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項議案所投的選舉票無效。

　　2、票數一欄均為股東行使期投票權時采用累計投票制投票所得投票結果。

　　3、上述委托事宜的有效期限為自本授權委托書簽發(fā)之日起15日。