證券代碼：000554股票簡(jiǎn)稱(chēng)：泰山石油公告編號(hào)2010－16

　　中國(guó)石化山東泰山石油股份有限公司

　　2010年度日常關(guān)聯(lián)交易公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、預(yù)計(jì)2010年全年日常關(guān)聯(lián)交易基本情況單位：萬(wàn)元

　　關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別

　　按產(chǎn)品或勞務(wù)劃分

　　關(guān)聯(lián)人

　　預(yù)計(jì)總金額

　　預(yù)計(jì)占同類(lèi)交易的比例

　　2009年實(shí)際發(fā)生總金額

　　采購(gòu)油品

　　油品

　　中國(guó)石油化工股份有限公司

　　240000

　　82％

　　245349．83

　　2010年5月12日，公司《關(guān)于2010年度日常關(guān)聯(lián)交易提案》在2009年度股東大會(huì)上被否決，公司自股東大會(huì)決議形成之日起已停止了所有與中國(guó)石油化工股份有限公司之間的油品采購(gòu)，公司的油品采購(gòu)全部為市場(chǎng)采購(gòu)。公司自2010年5月12日至8月31日期間在市場(chǎng)采購(gòu)的油品金額為67，848．72萬(wàn)元；2010年年初至5月12日期間與中國(guó)石油化工股份有限公司的油品交易金額為120，187．52萬(wàn)元，占同類(lèi)交易金額的比例的82．14 ％。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　中國(guó)石油化工股份有限公司持有 24．57％的本公司股份，為本公司控股股東，股權(quán)性質(zhì)為國(guó)家股。其情況介紹如下：

　　法定代表人：蘇樹(shù)林

　　注冊(cè)資本：867億元

　　成立日期：2000 年2月25日

　　公司概況：中國(guó)石油化工股份有限公司是中國(guó)首家在香港、紐約、倫敦、上海四地上市的公司，亦是上、中、下游業(yè)務(wù)高度一體化的能源化工公司。中國(guó)石化及其附屬公司的主要業(yè)務(wù)包括：

　　石油和天然氣的勘探、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和貿(mào)易；

　　石油的加工／石油產(chǎn)品的生產(chǎn)／石油產(chǎn)品的貿(mào)易及運(yùn)輸、分銷(xiāo)和營(yíng)銷(xiāo)；

　　石化產(chǎn)品的生產(chǎn)／分銷(xiāo)和貿(mào)易。

　　三、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)

　　定價(jià)原則：凡政府（含地方政府）有定價(jià)的，執(zhí)行政府定價(jià)；凡沒(méi)有政府定價(jià)，但已有政府指導(dǎo)價(jià)的，執(zhí)行政府指導(dǎo)價(jià)；沒(méi)有政府定價(jià)或政府指導(dǎo)價(jià)的，執(zhí)行市場(chǎng)價(jià)（含招標(biāo)價(jià)）；前三者均沒(méi)有的，執(zhí)行協(xié)議價(jià)。

　　交易價(jià)格：根據(jù)定價(jià)原則隨時(shí)調(diào)整。成品油價(jià)格由國(guó)家計(jì)劃發(fā)展改革委員會(huì)調(diào)整制定，本公司與中國(guó)石油化工股份有限公司的油品交易執(zhí)行以上定價(jià)。

　　四、交易目的和交易對(duì)上市公司的影響

　　關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)對(duì)公司利潤(rùn)的影響：公司油品經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，在業(yè)務(wù)收入及利潤(rùn)總額中占絕對(duì)比重，由于國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格實(shí)行國(guó)家定價(jià)且市場(chǎng)上無(wú)大宗系統(tǒng)外油品供應(yīng)，本公司油品經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)不存在市場(chǎng)選擇。

　　因國(guó)內(nèi)大宗成品油供應(yīng)商只有中國(guó)石化、中石油兩家，且因配置計(jì)劃、供應(yīng)保證、運(yùn)輸成本等原因，本公司大部分成品油均購(gòu)自母公司中國(guó)石油化工股份有限公司，關(guān)聯(lián)交易無(wú)法避免，有其存在的必要性。除非國(guó)內(nèi)成品油供貨市場(chǎng)發(fā)生重大變化，否則本公司與母公司中國(guó)石油化工股份有限公司的關(guān)聯(lián)交易將繼續(xù)持續(xù)。

　　公司與中國(guó)石油化工股份有限公司發(fā)生的油品采購(gòu)日常關(guān)聯(lián)交易自2000年以來(lái)延續(xù)至今，系公司維持正常經(jīng)營(yíng)的必須舉措，如公司停止與母公司的關(guān)聯(lián)油品采購(gòu)，將難以在市場(chǎng)持續(xù)獲得有質(zhì)量、數(shù)量保障的成品油供應(yīng)，成品油的采購(gòu)成本將會(huì)加大，公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)將受到影響，持續(xù)、穩(wěn)定的經(jīng)營(yíng)將無(wú)法得到保障。

　　五、 審議程序

　　1．董事會(huì)表決情況和關(guān)聯(lián)董事回避情況。

　　公司與中國(guó)石油化工股份有限公司發(fā)生的油品采購(gòu)交易屬于與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，公司每年在披露上一年度報(bào)告之前，對(duì)公司當(dāng)年度將發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總金額、占同類(lèi)交易的比例進(jìn)行了合理預(yù)計(jì)，根據(jù)預(yù)計(jì)金額、占同類(lèi)交易的比例提交董事會(huì)、股東大會(huì)審議并披露；關(guān)聯(lián)董事、股東在審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)均回避表決。對(duì)于預(yù)計(jì)范圍內(nèi)的日常關(guān)聯(lián)交易，公司在年度報(bào)告和中期報(bào)告中均予以了披露。

　　《關(guān)于公司2010年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》已經(jīng)2010年9月1日召開(kāi)的公司第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議表決通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事均已回避表決。

　　2．獨(dú)立董事意見(jiàn)。

　　根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事，我們審閱了公司提供的相關(guān)資料，認(rèn)真了解公司的關(guān)聯(lián)交易情況，對(duì)公司第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議的公司《關(guān)于2010 年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》全部參加表決并投了贊成票，關(guān)聯(lián)董事全部回避了表決。現(xiàn)就公司2010年度預(yù)計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

　　我們認(rèn)為：公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易嚴(yán)格按照《關(guān)聯(lián)交易合同》執(zhí)行，交易價(jià)格定價(jià)公允，不存在內(nèi)部?jī)r(jià)格交易，決策程序合法有效，不存在損害公司和中小股東利益的行為。

　　公司油品經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，在業(yè)務(wù)收入及利潤(rùn)總額中占絕對(duì)比重，因國(guó)內(nèi)大宗成品油供應(yīng)商只有中國(guó)石化、中石油兩家，且因配置計(jì)劃、供應(yīng)保證、運(yùn)輸成本等原因，本公司大部分成品油均購(gòu)自母公司中國(guó)石油化工股份有限公司，關(guān)聯(lián)交易無(wú)法避免，有其存在的必要性。公司油品經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)不存在市場(chǎng)選擇，該日常關(guān)聯(lián)交易系公司維持經(jīng)營(yíng)的必須舉措，且均已履行了相應(yīng)審議程序。

　　六、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

　　公司與中國(guó)石油化工股份有限公司于 2000 年6月3日在北京簽訂了長(zhǎng)期關(guān)聯(lián)交易合同。

　　七、 備查文件

　　1、 公司第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議；

　　2、 獨(dú)立董事就上述關(guān)聯(lián)交易出具的獨(dú)立意見(jiàn)；

　　3、 簽署的有關(guān)協(xié)議、合同。

　　此公告。

　　中國(guó)石化山東泰山石油股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2010 年9月1日

　　中國(guó)石化山東泰山石油股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)公司2010年日常關(guān)聯(lián)交易的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明及獨(dú)立意見(jiàn)

　　根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事，我們審閱了公司提供的相關(guān)資料，認(rèn)真了解公司的關(guān)聯(lián)交易情況，對(duì)公司第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議的公司《關(guān)于2010 年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》全部參加表決并投了贊成票，關(guān)聯(lián)董事全部回避了表決。現(xiàn)就公司2010年度預(yù)計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

　　我們認(rèn)為：公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易嚴(yán)格按照《關(guān)聯(lián)交易合同》執(zhí)行，交易價(jià)格定價(jià)公允，不存在內(nèi)部?jī)r(jià)格交易，決策程序合法有效，不存在損害公司和中小股東利益的行為。

　　公司油品經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，在業(yè)務(wù)收入及利潤(rùn)總額中占絕對(duì)比重，因國(guó)內(nèi)大宗成品油供應(yīng)商只有中國(guó)石化、中石油兩家，且因配置計(jì)劃、供應(yīng)保證、運(yùn)輸成本等原因，本公司大部分成品油均購(gòu)自母公司中國(guó)石油化工股份有限公司，關(guān)聯(lián)交易無(wú)法避免，有其存在的必要性。公司油品經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)不存在市場(chǎng)選擇，該日常關(guān)聯(lián)交易系公司維持經(jīng)營(yíng)的必須舉措，且均已履行了相應(yīng)審議程序。

　　獨(dú)立董事：宮香基、黃兆良、李相杰

　　2010年9月1日

　　證券簡(jiǎn)稱(chēng)：泰山石油證券代碼：000554公告編號(hào)：2010－17

　　中國(guó)石化山東泰山石油股份有限公司董事會(huì)關(guān)于召開(kāi)2010年第二次

　　臨時(shí)股東會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　中國(guó)石化山東泰山石油股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議召開(kāi)公司2010年第二次臨時(shí)股東會(huì)，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

　　（一）召開(kāi)時(shí)間：

　　1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2010年9月17日（星期五）下午14：00點(diǎn)

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2010年9月16日—2010年9月17日

　　其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2010年9月17日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2010年9月16日下午15：00 至2010年9月17日下午15：00期間的任意時(shí)間。

　　（二）股權(quán)登記日：2010年9月10日（星期五）

　　（三）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：中國(guó)石化山東泰山石油股份有限公司六樓會(huì)議室

　　（四）召集人：公司董事會(huì)

　　（五）召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　（六）投票規(guī)則

　　公司股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán)，投票表決時(shí)，同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種，不能重復(fù)投票。具體規(guī)則為：

　　如果同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)；

　　如果同一股份通過(guò)交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)；

　　如果同一股份通過(guò)交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)多次重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)。

　　（七）出席對(duì)象：

　　1、截至2010年9月10日（星期五）下午收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的全體本公司股東或其委托代理人（授權(quán)委托書(shū)附后）；

　　2、本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　　3、公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　（一）提案名稱(chēng)為：審議公司《關(guān)于2010 年度日常關(guān)聯(lián)交易的提案》。

　　（二）披露情況

　　上述議案相關(guān)披露請(qǐng)查閱 2010年9月2日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相關(guān)公告資料。

　　（三）特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)

　　公司股東既可參與現(xiàn)場(chǎng)投票，也可通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)股票。

　　三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記辦法

　　（一）登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過(guò)信函或傳真方式登記。

　　（二）登記時(shí)間：登記時(shí)間：2010年9月16日上午8：30至下午4：30。

　　（三）登記地點(diǎn)：公司證券部。

　　（四）登記手續(xù)：

　　1、社會(huì)公眾股股東持本人身份證、股東賬戶(hù)卡和持股憑證，委托代理持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶(hù)卡和委托人身份證。

　　2、法人股股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證辦理登記手續(xù)。

　　3、異地股東可將本人身份證、持股憑證通過(guò)信函或傳真方式登記。

　　（五）授權(quán)委托書(shū)

　　茲委托先生（女士）代表本人（單位）出席中國(guó)石化山東泰山石油股份有限公司2010年第二次臨時(shí)股東會(huì)，并按以下權(quán)限行使代理權(quán)。

　　1．對(duì)召開(kāi)股東會(huì)通知所列示的第項(xiàng)議題投贊成票；

　　2．對(duì)所列示的第 項(xiàng)議題投反對(duì)票；

　　3．對(duì)所列示的第 項(xiàng)議題投棄權(quán)票；

　　4．該代表人對(duì)可能納入股東會(huì)議程的臨時(shí)提案（具有／不具有）表決權(quán)，如果有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示為：

　　5、如果股東不作具體指示，股東代理人（可／否）按自己意愿表決

　　委托人（簽名，委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章）：

　　委托人股東帳號(hào)：

　　委托人委托股數(shù)：

　　代理人（簽名）：

　　代理人身份證號(hào)：

　　委托日期：有效日期：

　　四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

　　（一）采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

　　1、本次年度股東大會(huì)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2010 年9月17日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。

　　2、投票代碼：360554；投票簡(jiǎn)稱(chēng)：泰山投票

　　3、股東投票的具體程序?yàn)?/p>

　　（1）買(mǎi)賣(mài)方向?yàn)橘I(mǎi)入投票；

　　（2）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次股東會(huì)的申報(bào)價(jià)格， 1．00 元代表議案一，每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價(jià)格申報(bào)，具體如下表所示：

　　議案名稱(chēng)

　　對(duì)應(yīng)申報(bào)價(jià)格

　　議案一

　　《關(guān)于2010年度日常關(guān)聯(lián)交易的提案》

　　1．00

　　（3）對(duì)于表決議案，在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，1 股代表同意，2 股代表反對(duì)，3 股代表?xiàng)墮?quán)；

　　表決意見(jiàn)種類(lèi)

　　對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)

　　同意

　　1股

　　反對(duì)

　　2股

　　棄權(quán)

　　3股

　　（4）對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；

　　（5）不符合上述規(guī)定的申報(bào)無(wú)效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理。

　　（6）投票舉例

　　股權(quán)登記日持有 “泰山石油”股票的投資者，對(duì)公司議案一投同意票，投票申報(bào)如下：

　　投票代碼

　　投票簡(jiǎn)稱(chēng)

　　買(mǎi)賣(mài)方向

　　委托價(jià)格

　　委托股數(shù)

　　360554

　　泰山投票

　　買(mǎi)入

　　1．00

　　1股

　　（二）采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認(rèn)證與投票程序

　　1、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登陸網(wǎng)址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密碼服務(wù)專(zhuān)區(qū)注冊(cè)，填寫(xiě)相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過(guò)交易系統(tǒng)激活成功后的半日方可使用。申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。

　　2、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)可登錄網(wǎng)址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　3、投資者進(jìn)行投票的時(shí)間

　　通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2010年9月16日下午15：00 至2010年9月17日下午15：00 期間的任意時(shí)間。

　　五、投票注意事項(xiàng)

　　（一）網(wǎng)絡(luò)投票不能撤單；

　　（二）對(duì)同一表決事項(xiàng)的投票只能申報(bào)一次，多次申報(bào)的以第一次申報(bào)為準(zhǔn)；

　　（三）同一表決權(quán)既通過(guò)交易系統(tǒng)又通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票，以第一次投票為準(zhǔn)；

　　（四）如需查詢(xún)投票結(jié)果，請(qǐng)于投票當(dāng)日下午18：00 后登陸深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），點(diǎn)擊“投票查詢(xún)”功能，可以查看個(gè)人網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，或在投票委托的證券公司營(yíng)業(yè)部查詢(xún)。

　　六、其他事項(xiàng)

　　1、會(huì)議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：李支清

　　聯(lián)系電話(huà)：0538－6269630

　　傳真：0538－8265450

　　通訊地址：山東省泰安市東岳大街104號(hào)

　　郵編：271000

　　2、出席本次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的所有股東的食宿、交通費(fèi)自理。

　　3、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　此通知。

　　中國(guó)石化山東泰山石油股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○一○年九月一日

　　附：

　　中國(guó)石化山東泰山石油股份有限公司

　　關(guān)于2010年度日常關(guān)聯(lián)交易的提案

　　各位股東：

　　受公司董事會(huì)委托，我向大會(huì)提交《關(guān)于2010年度日常關(guān)聯(lián)交易的提案》，請(qǐng)予審議。

　　一、預(yù)計(jì)2010年全年日常關(guān)聯(lián)交易基本情況單位：萬(wàn)元

　　關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別

　　按產(chǎn)品或勞務(wù)劃分

　　關(guān)聯(lián)人

　　預(yù)計(jì)總金額

　　預(yù)計(jì)占同類(lèi)交易的比例

　　2009年實(shí)際發(fā)生總金額

　　采購(gòu)油品

　　油品

　　中國(guó)石油化工股份有限公司

　　240000

　　82％

　　245349．83

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　中國(guó)石油化工股份有限公司持有 24．57％的本公司股份，為本公司控股股東，股權(quán)性質(zhì)為國(guó)家股。其情況介紹如下：

　　法定代表人：蘇樹(shù)林

　　注冊(cè)資本：867億元

　　成立日期：2000 年2月25日

　　公司概況：中國(guó)石油化工股份有限公司是中國(guó)首家在香港、紐約、倫敦、上海四地上市的公司，亦是上、中、下游業(yè)務(wù)高度一體化的能源化工公司。

　　中國(guó)石化及其附屬公司的主要業(yè)務(wù)包括：

　　石油和天然氣的勘探、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和貿(mào)易；

　　石油的加工／石油產(chǎn)品的生產(chǎn)／石油產(chǎn)品的貿(mào)易及運(yùn)輸、分銷(xiāo)和營(yíng)銷(xiāo)；

　　石化產(chǎn)品的生產(chǎn)／分銷(xiāo)和貿(mào)易。

　　三、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)

　　定價(jià)原則：凡政府（含地方政府）有定價(jià)的，執(zhí)行政府定價(jià)；凡沒(méi)有政府定價(jià)，但已有政府指導(dǎo)價(jià)的，執(zhí)行政府指導(dǎo)價(jià)；沒(méi)有政府定價(jià)或政府指導(dǎo)價(jià)的，執(zhí)行市場(chǎng)價(jià)（含招標(biāo)價(jià)）；前三者均沒(méi)有的，執(zhí)行協(xié)議價(jià)。

　　交易價(jià)格：根據(jù)定價(jià)原則隨時(shí)調(diào)整。成品油價(jià)格由國(guó)家計(jì)劃發(fā)展改革委員會(huì)調(diào)整制定，本公司與中國(guó)石油化工股份有限公司的油品交易執(zhí)行以上定價(jià)。

　　四、交易目的和交易對(duì)上市公司的影響

　　關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)對(duì)公司利潤(rùn)的影響：公司油品經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，在業(yè)務(wù)收入及利潤(rùn)總額中占絕對(duì)比重，由于國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格實(shí)行國(guó)家定價(jià)且市場(chǎng)上無(wú)大宗系統(tǒng)外油品供應(yīng)，本公司油品經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)不存在市場(chǎng)選擇。

　　因國(guó)內(nèi)大宗成品油供應(yīng)商只有中國(guó)石化、中石油兩家，且因配置計(jì)劃、供應(yīng)保證、運(yùn)輸成本等原因，本公司大部分成品油均購(gòu)自母公司中國(guó)石油化工股份有限公司，關(guān)聯(lián)交易無(wú)法避免，有其存在的必要性。除非國(guó)內(nèi)成品油供貨市場(chǎng)發(fā)生重大變化，否則本公司與母公司中國(guó)石油化工股份有限公司的關(guān)聯(lián)交易將繼續(xù)持續(xù)。

　　公司與中國(guó)石油化工股份有限公司發(fā)生的油品采購(gòu)日常關(guān)聯(lián)交易自2000年以來(lái)延續(xù)至今，系公司維持正常經(jīng)營(yíng)的必須舉措，如公司停止與母公司的關(guān)聯(lián)油品采購(gòu)，將難以在市場(chǎng)持續(xù)獲得有質(zhì)量、數(shù)量保障的成品油供應(yīng)，成品油的采購(gòu)成本將會(huì)加大，公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)將受到影響，持續(xù)、穩(wěn)定的經(jīng)營(yíng)將無(wú)法得到保障。

　　五、 審議程序

　　1．董事會(huì)表決情況和關(guān)聯(lián)董事回避情況。

　　公司與中國(guó)石油化工股份有限公司發(fā)生的油品采購(gòu)交易屬于與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，公司每年在披露上一年度報(bào)告之前，對(duì)公司當(dāng)年度將發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總金額、占同類(lèi)交易的比例進(jìn)行了合理預(yù)計(jì)，根據(jù)預(yù)計(jì)金額、占同類(lèi)交易的比例提交董事會(huì)、股東大會(huì)審議并披露；關(guān)聯(lián)董事、股東在審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)均回避表決。對(duì)于預(yù)計(jì)范圍內(nèi)的日常關(guān)聯(lián)交易，公司在年度報(bào)告和中期報(bào)告中均予以了披露。

　　《關(guān)于公司2010年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》已經(jīng)2010年9月1日召開(kāi)的公司第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議表決通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事均已回避表決。

　　2．獨(dú)立董事意見(jiàn)。

　　根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事，我們審閱了公司提供的相關(guān)資料，認(rèn)真了解公司的關(guān)聯(lián)交易情況，對(duì)公司第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議的公司《關(guān)于2010 年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》全部參加表決并投了贊成票，關(guān)聯(lián)董事全部回避了表決。現(xiàn)就公司2010年度預(yù)計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

　　我們認(rèn)為：公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易嚴(yán)格按照《關(guān)聯(lián)交易合同》執(zhí)行，交易價(jià)格定價(jià)公允，不存在內(nèi)部?jī)r(jià)格交易，決策程序合法有效，不存在損害公司和中小股東利益的行為。

　　公司油品經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，在業(yè)務(wù)收入及利潤(rùn)總額中占絕對(duì)比重，因國(guó)內(nèi)大宗成品油供應(yīng)商只有中國(guó)石化、中石油兩家，且因配置計(jì)劃、供應(yīng)保證、運(yùn)輸成本等原因，本公司大部分成品油均購(gòu)自母公司中國(guó)石油化工股份有限公司，關(guān)聯(lián)交易無(wú)法避免，有其存在的必要性。公司油品經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)不存在市場(chǎng)選擇，該日常關(guān)聯(lián)交易系公司維持經(jīng)營(yíng)的必須舉措，且均已履行了相應(yīng)審議程序。

　　六、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

　　公司與中國(guó)石油化工股份有限公司于 2000 年6月3日在北京簽訂了長(zhǎng)期關(guān)聯(lián)交易合同。

　　七、 備查文件

　　1、 公司第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議；

　　2、 獨(dú)立董事就上述關(guān)聯(lián)交易出具的獨(dú)立意見(jiàn)；

　　3、 簽署的有關(guān)協(xié)議、合同。

　　此提案。

　　中國(guó)石化山東泰山石油股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2010 年9月1日

　　證券代碼：000554股票簡(jiǎn)稱(chēng)：泰山石油公告編號(hào)2010－15

　　中國(guó)石化山東泰山石油股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　公司第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議通知于2010年8月20日以書(shū)面或傳真方式送達(dá)各位董事，會(huì)議于9月1日在公司四樓會(huì)議室舉行，會(huì)議由董事長(zhǎng)馮東青先生召集并主持，應(yīng)出席會(huì)議董事8名，實(shí)際出席8名。公司監(jiān)事會(huì)成員及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了如下決議：

　　一、會(huì)議審議并以4票贊成，馮東青、丁紹紅、路曉明、張衛(wèi)平4票回避，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過(guò)了公司《關(guān)于2010年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，預(yù)計(jì)2010年全年與關(guān)聯(lián)交易方—中國(guó)石油化工股份有限公司的油品采購(gòu)金額240000萬(wàn)元，占同類(lèi)交易比例的82％。此議案提交2010年第二次臨時(shí)股東會(huì)審議。

　　二、確定召開(kāi)2010年第二次臨時(shí)股東會(huì)相關(guān)事項(xiàng)。

　　董事會(huì)決定于2010年9月17日在公司總部召開(kāi)2010年第二次臨時(shí)股東會(huì)，相關(guān)具體事宜見(jiàn)公司《關(guān)于召開(kāi)2010年第二次臨時(shí)股東會(huì)的通知》。

　　表決結(jié)果：8票贊成、 0 票反對(duì) 、0 票棄權(quán)。

　　公司全體獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。（具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日巨潮資訊網(wǎng)站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　此公告。

　　中國(guó)石化山東泰山石油股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2010年9月1日