泰安魯潤股份有限公司２０１０年第五次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議無否決或修改提案的情況；
●本次會議無新提案提交表決情況。
一、會議召開和出席情況
泰安魯潤股份有限公司2010年第五次臨時股東大會現(xiàn)場會議于2010年8月30日下午在公司五樓會議室召開，網(wǎng)絡(luò)投票于2010年8月30日證券交易時間通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進行。會議由董事長王廣西先生主持，出席本次股東大會現(xiàn)場會議和參加網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東代表共73人，代表公司股份214，275，750股，占公司股份總數(shù)的72．50％，其中：參加現(xiàn)場會議的股東及股東代表共4人，代表股份143，048，755股，占公司股份總數(shù)的48．40％；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東共69人，代表股份71，226，995股，占公司股份總數(shù)的24．10％。
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及董事會聘請的律師參加了會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、報告和提案審議情況
會議按照預(yù)定的程序，審議表決以下議案：
�。ㄒ唬蛾P(guān)于公司符合向特定對象非公開發(fā)行股票條件的議案》
同意股數(shù)210，173，050股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的98．09％；
反對股數(shù)89，700股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0．04％；
棄權(quán)股數(shù)4，013，000股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的1．87％。
本項議案獲得參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的98．09％同意，審議通過。
�。ǘ蛾P(guān)于公司向特定對象非公開發(fā)行股票方案的議案》
永泰投資控股有限公司作為本議案的關(guān)聯(lián)方回避表決，其持有的公司股份121，770，250股不計入本項議案各子議案的有效表決權(quán)股份總數(shù)。本項議案各子議案逐項進行表決：
1、發(fā)行股票的種類和面值
同意股數(shù)88，402，100股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的95．56％；
反對股數(shù)89，700股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0．10％；
棄權(quán)股數(shù)4，013，700股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的4．34％。
本項議案獲得參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的95．56％同意，審議通過。
2、發(fā)行方式及發(fā)行時間
同意股數(shù)88，402，100股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的95．56％；
反對股數(shù)89，700股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0．10％；
棄權(quán)股數(shù)4，013，700股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的4．34％。
本項議案獲得參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的95．56％同意，審議通過。
3、發(fā)行對象和認(rèn)購方式
同意股數(shù)88，402，100股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的95．56％；
反對股數(shù)89，700股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0．10％；
棄權(quán)股數(shù)4，013，700股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的4．34％。
本項議案獲得參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的95．56％同意，審議通過。
4、發(fā)行數(shù)量
同意股數(shù)88，402，100股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的95．56％；
反對股數(shù)89，700股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0．10％；
棄權(quán)股數(shù)4，013，700股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的4．34％。
本項議案獲得參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的95．56％同意，審議通過。
5、定價方式及發(fā)行價格
同意股數(shù)88，399，100股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的95．56％；
反對股數(shù)92，700股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0．10％；
棄權(quán)股數(shù)4，013，700股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的4．34％。
本項議案獲得參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的95．56％同意，審議通過。
6、發(fā)行數(shù)量和發(fā)行價格的調(diào)整
同意股數(shù)88，402，100股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的95．56％；
反對股數(shù)89，700股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0．10％；
棄權(quán)股數(shù)4，013，700股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的4．34％。
本項議案獲得參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的95．56％同意，審議通過。
7、發(fā)行股票的限售期
同意股數(shù)88，402，100股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的95．56％；
反對股數(shù)89，700股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0．10％；
棄權(quán)股數(shù)4，013，700股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的4．34％。
本項議案獲得參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的95．56％同意，審議通過。
8、上市地點
同意股數(shù)88，402，100股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的95．56％；
反對股數(shù)89，700股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0．10％；
棄權(quán)股數(shù)4，013，700股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的4．34％。
本項議案獲得參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的95．56％同意，審議通過。
9、募集資金用途
同意股數(shù)88，402，100股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的95．56％；
反對股數(shù)89，700股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0．10％；
棄權(quán)股數(shù)4，013，700股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的4．34％。
本項議案獲得參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的95．56％同意，審議通過。
10、本次非公開發(fā)行完成前滾存未分配利潤的安排
同意股數(shù)88，399，100股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的95．56％；
反對股數(shù)92，700股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0．10％；
棄權(quán)股數(shù)4，013，700股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的4．34％。
本項議案獲得參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的95．56％同意，審議通過。
11、決議有效期限
同意股數(shù)88，402，100股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的95．56％；
反對股數(shù)89，700股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0．10％；
棄權(quán)股數(shù)4，013，700股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的4．34％。
本項議案獲得參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的95．56％同意，審議通過。
（三）《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性報告的議案》
同意股數(shù)210，172，350股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的98．08％；
反對股數(shù)89，700股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0．04％；
棄權(quán)股數(shù)4，013，700股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的1．88％。
本項議案獲得參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的98．08％同意，審議通過。
（四）《2010年度非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》
同意股數(shù)88，402，100股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的95．56％；
反對股數(shù)89，700股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0．10％；
棄權(quán)股數(shù)4，013，700股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的4．34％。
永泰投資控股有限公司作為本議案的關(guān)聯(lián)方回避表決，其持有的公司股份121，770，250股不計入本項議案的有效表決權(quán)股份總數(shù)。
本項議案獲得參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的95．56％同意，審議通過。
�。ㄎ澹蛾P(guān)于公司與控股股東永泰投資控股有限公司簽署附條件生效的股份認(rèn)購合同的議案》
同意股數(shù)88，402，100股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的95．56％；
反對股數(shù)89，700股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0．10％；
棄權(quán)股數(shù)4，013，700股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的4．34％。
永泰投資控股有限公司作為本議案的關(guān)聯(lián)方回避表決，其持有的公司股份121，770，250股不計入本項議案的有效表決權(quán)股份總數(shù)。
本項議案獲得參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的95．56％同意，審議通過。
�。蛾P(guān)于公司本次非公開發(fā)行涉及關(guān)聯(lián)交易事項的議案》
同意股數(shù)88，402，100股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的95．56％；
反對股數(shù)89，700股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0．10％；
棄權(quán)股數(shù)4，013，700股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的4．34％。
永泰投資控股有限公司作為本議案的關(guān)聯(lián)方回避表決，其持有的公司股份121，770，250股不計入本項議案的有效表決權(quán)股份總數(shù)。
本項議案獲得參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的95．56％同意，審議通過。
（七）《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票事宜的議案》
同意股數(shù)210，172，350股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的98．085％；
反對股數(shù)5，700股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0．003％；
棄權(quán)股數(shù)4，097，700股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的1．912％。
本項議案獲得參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的98．085％同意，審議通過。
�。ò耍蛾P(guān)于公司前次募集資金使用情況說明的議案》
同意股數(shù)210，172，350股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的98．085％；
反對股數(shù)5，700股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0．003％；
棄權(quán)股數(shù)4，097，700股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的1．912％。
本項議案獲得參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的98．085％同意，審議通過。
�。ň牛蛾P(guān)于收購深圳市凱達中盛投資管理有限公司100％股權(quán)的議案》
同意股數(shù)210，172，350股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的98．085％；
反對股數(shù)5，700股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0．003％；
棄權(quán)股數(shù)4，097，700股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的1．912％。
本項議案獲得參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的98．085％同意，審議通過。
�。ㄊ蛾P(guān)于公司子公司華瀛山西能源投資有限公司以擬收購煤礦股權(quán)和采礦權(quán)進行抵（質(zhì)）押貸款的議案》
同意股數(shù)210，172，350股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的98．085％；
反對股數(shù)5，700股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0．003％；
棄權(quán)股數(shù)4，097，700股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的1．912％。
本項議案獲得參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的98．085％同意，審議通過。
三、律師出具的法律意見
上海市錦天城律師事務(wù)所丁啟偉、謝靜律師與會并出具了法律意見書，認(rèn)為：公司2010年第五次臨時股東大會出席人員資格、會議召集人資格合法有效，公司本次股東大會的召集和召開程序、股東大會的表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的有關(guān)決議合法有效。
四、備查文件
1、泰安魯潤股份有限公司2010年第五次臨時股東大會決議；
2、上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于泰安魯潤股份有限公司2010年第五次臨時股東大會之法律意見書。
泰安魯潤股份有限公司董事會
二○一○年八月三十日
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