證券代碼：002002證券簡稱：ＳＴ瓊花公告編號：臨2010－035

　　江蘇瓊花高科技股份有限公司

　　第三屆董事會第二十九次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　江蘇瓊花高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）關于召開第三屆董事會第二十九次會議的通知于2010年8月16日以傳真及電子郵件的方式發(fā)出，會議于2010年8月26日在公司一樓會議室召開。應親自出席董事9名，實親自出席董事9名。3名監(jiān)事會成員，2名高級管理人員，全體董事候選人、獨立董事候選人、股東監(jiān)事候選人，國信集團委派的觀察員列席了會議。會議由董事長顧宏言先生主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法有效。經充分的討論和審議，會議形成如下決議：

　　一、會議以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于公司向華夏銀行南京分行申請2000萬元借款的議案》；

　　二、會議以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過《公司第三屆董事會工作報告》；

　　三、會議以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過《公司第三屆管理層工作報告》；

　　四、會議以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過《公司第四屆董事會董事候選人提名的預案》；

　　經董事會研究，提名顧宏言先生、嵇雪松先生、張紅英女士、蔣旭升先生、梅澤銘先生、周建國先生為公司第四屆董事會董事候選人（董事候選人簡歷見附件），該議案需提交公司2010年度第二次臨時股東大會表決。

　　五、會議以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過《公司第四屆董事會獨立董事候選人提名的預案》；

　　經董事會研究，提名江希和先生、楊春福先生、茅建華先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人（董事候選人簡歷見附件），該議案需提交公司2010年度第二次臨時股東大會表決。

　　獨立董事關于公司第四屆董事會董事、獨立董事候選人提名的獨立意見

　　根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《江蘇瓊花高科技股份有限公司章程》的有關規(guī)定，作為江蘇瓊花高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）現任的獨立董事，我們對公司第三屆董事會第二十九次會議審議的關于提名顧宏言先生、嵇雪松先生、張紅英女士、蔣旭升先生、梅澤銘先生、周建國先生為公司第四屆董事會董事候選人，提名江希和先生、楊春福先生、茅建華先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人發(fā)表如下獨立意見：

　　1、根據所了解的各位董事、獨立董事候選人的個人履歷、工作實績和專業(yè)素養(yǎng)等情況，我們認為各位董事、獨立董事候選人符合《公司法》及《公司章程》等有關董事、獨立董事任職資格的規(guī)定。

　　2、未發(fā)現董事、獨立董事候選人有《公司法》、《公司章程》及《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》中規(guī)定的不得擔任公司董事、獨立董事的情形，不存在被中國證券監(jiān)督管理委員會確定為市場禁入者且尚未解除等情況。

　　3、提名公司第四屆董事會董事、獨立董事候選人的程序符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定。

　　六、會議以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于召開公司2010年度第二次臨時股東大會的議案》。

　　會議決定公司于2010年9月15日召開2010年度第二次臨時股東大會。詳細內容見本公告日《關于召開2010年度第二次臨時股東大會的通知》（臨2010－037）。

　　江蘇瓊花高科技股份有限公司董事會

　　二○一○年八月二十八日

　　附件：第四屆董事會董事、獨立董事候選人簡歷

　　1、顧宏言

　　男，出生于1949年2月，本科學歷，研究員。曾任河海大學總務處長、產業(yè)處長，河海大學工商管理學院黨總支書記，邗江縣副縣長，現任江蘇瓊花集團有限公司董事，本公司董事長。

　　其與本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯關系，與本公司實際控制人之間不存在關聯關系，與持有本公司百分之五以上股份的股東之間存在關聯關系（擔任本公司控股股東江蘇瓊花集團有限公司董事）。未持有本公司股份。未受過中國證監(jiān)會及其他相關部門的處罰，2009年深圳證券交易所曾給予通報批評處分。不存在《公司法》、《公司章程》等規(guī)定的不得擔任公司董事的情形。

　　2、嵇雪松

　　男，出生于1972年1月，碩士學位。2000年畢業(yè)于東南大學經濟管理學院。曾任江蘇瓊花集團有限公司資本運營部副部長，本公司董事會秘書、副總經理，現任本公司董事、總經理。

　　其與本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯關系，與持有本公司百分之五以上股份的股東、本公司實際控制人之間不存在關聯關系。未持有本公司股份。未受過中國證監(jiān)會及其他相關部門的處罰，2009年深圳證券交易所曾給予通報批評處分。不存在《公司法》、《公司章程》等規(guī)定的不得擔任公司董事的情形。

　　3、張紅英

　　女，出生于1953年9月，大專學歷，中共黨員。曾任成都音樂舞劇院院長助理，成都市群眾藝術館副館長，成都海星合唱團團長，成都市藝術培訓中心主任，揚州海克賽爾新材料有限公司副總經理。現任揚州海克賽爾新材料有限公司董事，江蘇瓊花集團有限公司董事兼常務副總，本公司董事。

　　其與本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯關系，與持有本公司百分之五以上股份的股東、本公司實際控制人之間存在關聯關系（擔任本公司控股股東江蘇瓊花集團有限公司董事兼常務副總職務）。未持有本公司股份。未受過中國證監(jiān)會及其他相關部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》等規(guī)定的不得擔任公司董事的情形。

　　4、蔣旭升

　　男，出生于1953年11月，中共黨員，黨校研究生文化，高級經濟師。曾任中國人民解放軍二十四軍干部處、宣傳處干事、正連干事，南京軍區(qū)司令部辦公室秘書、動員部副營參謀，江蘇省煤炭工業(yè)總公司辦公室、組宣部副科、正科級干部，中共江蘇省委辦公廳秘書三處秘書、副處長，中共江蘇省委辦公廳秘書三處、綜合處處長，江蘇省國際信托投資公司副總經理、董事、黨組成員、紀檢組長，江蘇省國信資產管理集團有限公司副總經理、紀委書記、黨委委員，現任江蘇省國信資產管理集團有限公司副總經理、黨委委員，江蘇省房地產投資有限責任公司董事長。

　　其與本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯關系，與本公司實際控制人之間不存在關聯關系，與持有本公司百分之五以上股份的股東之間存在關聯關系（擔任持有本公司百分之五以上股份股東江蘇省國信資產管理集團有限公司副總經理）。未持有本公司股份。未受過中國證監(jiān)會及其他相關部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》等規(guī)定的不得擔任公司董事的情形。

　　5、梅澤銘

　　男，出生于1965年6月，本科學歷，中共黨員。曾任在江蘇省教育廳科員、編輯、主任科員；江蘇省政府辦公廳科教處任主任科員、助理調研員、調研員，江蘇省國有資產經營控股有限公司任辦公室主任，總經理助理兼辦公室主任，江蘇省國信資產管理集團有限公司行政事務部任總經理，現任江蘇省房地產投資有限責任公司總經理、董事。

　　其與本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯關系，與本公司實際控制人之間不存在關聯關系，與持有本公司百分之五以上股份的股東之間存在關聯關系（擔任持有本公司百分之五以上股份股東江蘇省國信資產管理集團有限公司之控股子公司江蘇省房地產投資有限責任公司總經理）。未持有本公司股份。未受過中國證監(jiān)會及其他相關部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》等規(guī)定的不得擔任公司董事的情形。

　　6、周建國

　　男，出生于1957年10月，大專學歷，經濟師，中共黨員。曾任揚州市經委企業(yè)管理科科長，揚州輕工業(yè)局副局長，揚州市輕工控股有限責任公司副董事長、副總經理，現任本公司董事、揚州工業(yè)資產經營管理公司董事長兼總經理、黨委書記。

　　其與本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯關系，與持有本公司百分之五以上股份的股東、本公司實際控制人之間不存在關聯關系。未持有本公司股份。未受過中國證監(jiān)會及其他相關部門的處罰，2009年深圳證券交易所曾給予通報批評處分。不存在《公司法》、《公司章程》等規(guī)定的不得擔任公司董事的情形。

　　7、江希和

　　男，出生于1958年4月，會計學博士，教授，碩士研究生導師，中共黨員，中國注冊會計師。曾任南京動力高等專科學校經濟系系主任，現任南京師范大學會計與財務發(fā)展研究中心主任，南京師范大學金陵女子學院副院長，高淳陶瓷獨立董事。

　　其與本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、公司實際控制人之間不存在關聯關系。未持有本公司股份。未受過中國證監(jiān)會及其他相關部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等規(guī)定的不得擔任公司獨立董事的情形。

　　8、楊春福

　　男，出生于1967年12月，博士。現任南京大學法學院副院長、教授、博士生導師。兼任中國法學會會員、江蘇省法學會法理學與憲法學研究會長、江蘇省法學會常務理事、江蘇省人民檢察院專家咨詢委員會委員、南京市法學會副會長、江蘇天豪律師事務所律師、揚州市仲裁委員會仲裁員。

　　其與本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、公司實際控制人之間不存在關聯關系。未持有本公司股份。未受過中國證監(jiān)會及其他相關部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等規(guī)定的不得擔任公司獨立董事的情形。

　　9、茅建華

　　男、出生于1946年1月，中專文化，工程師，中共黨員。曾任常州東方紅塑料廠生產科長，常州光明塑料廠廠長，常州塑料研究所所長，常州塑料集團總公司外經科長，深圳華美精密化工有限公司副總經理，1992年派駐捷克斯洛伐克共和國工作，2002年回國后退休。現任常州環(huán)華商貿有限公司董事，江蘇中達新材料集團股份有限公司獨立董事。

　　其與本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、公司實際控制人之間不存在關聯關系。未持有本公司股份。未受過中國證監(jiān)會及其他相關部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等規(guī)定的不得擔任公司獨立董事的情形。

　　證券代碼：002002證券簡稱：ＳＴ瓊花編號：臨2010－036

　　江蘇瓊花高科技股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　江蘇瓊花高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）關于召開第三屆監(jiān)事會第十六次會議的通知于2010年8月16日以傳真及電子郵件的方式發(fā)出，會議于2010年8月26日在公司一樓會議室召開。應親自出席監(jiān)事3人，實親自出席監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事會主席吳義和先生主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。經認真的討論和審議，會議以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事股東監(jiān)事候選人提名的預案》。

　　會議決定提名呂秀泉先生、袁裕法先生為公司第四屆監(jiān)事會股東監(jiān)事候選人（候選人簡歷見附件），并提請董事會提交2010年度第二次臨時股東大會表決；另1名職工監(jiān)事將由公司職工代表大會選舉產生。

　　特此公告。

　　江蘇瓊花高科技股份有限公司

　　二○一○年八月二十八日

　　附件：第四屆監(jiān)事會股東監(jiān)事候選人簡歷

　　1、呂秀泉

　　男，出生于1942 年9 月，大專學歷，高級工程師 ，中共黨員。 曾任揚州市重工業(yè)局局長、揚州客車制造總廠廠長、揚州市經貿委主任，揚州市電力中心主任，本公司董事。現任揚州熱電有限公司總經理、揚州東北熱電有限公司董事長。

　　其與本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯關系，與持有本公司百分之五以上股份的股東、本公司實際控制人之間不存在關聯關系。未持有本公司股份。未受過中國證監(jiān)會及其他相關部門的處罰，2009年深圳證券交易所曾給予通報批評處分。不存在《公司法》、《公司章程》等規(guī)定的不得擔任公司監(jiān)事的情形。

　　2、袁裕法

　　男，出生于1951年12月，大學本科，工程師。曾任江蘇省政府辦公廳秘書，江蘇省投資公司辦公室主任，江蘇原江實業(yè)公司公司總經理，江蘇省投資管理公司農業(yè)部經理，江蘇省天然氣投資開發(fā)公司副總經理，江蘇國信置業(yè)有限公司總經理，現任江蘇省房地產投資有限責任公司副董事長、黨委書記。

　　其與本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯關系，與本公司實際控制人之間無關聯關系，與持有本公司百分之五以上股份的股東存在關聯關系（擔任持有本公司百分之五以上股份的股東江蘇省國信資產管理集團有限公司之控股子公司江蘇省房地產投資有限責任公司副董事長、黨委書記）。未持有本公司股份。未受過中國證監(jiān)會及其他相關部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》等規(guī)定的不得擔任公司監(jiān)事的情形。

　　證券代碼：002002證券簡稱：ＳＴ瓊花公告編號：臨2010－037

　　江蘇瓊花高科技股份有限公司關于

　　召開2010年度第二次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、召開會議基本情況

　　1．會議召集人：公司董事會

　　2．會議日期：2010年9月15日上午10：00

　　3．會議地點：公司一樓會議室

　　4．會議方式：現場

　　二、會議審議事項

　　1．審議《公司第三屆董事會工作報告》；

　　2．審議《公司第四屆董事會董事候選人提名的預案》；

　　2．1 顧宏言

　　2．2 嵇雪松

　　2．3 張紅英

　　2．4 蔣旭升

　　2．5 梅澤銘

　　2．6 周建國

　　3．審議《公司第四屆董事會獨立董事候選人提名的預案》；

　　3．1 江希和

　　3．2 楊春福

　　3．3 茅建華

　　4．審議《公司第四屆監(jiān)事會股東監(jiān)事候選人提名的預案》。

　　4．1 呂秀泉

　　4．2 袁裕法

　　審議議案 2、3、4 事項時實行累積投票辦法。相關人員簡歷已經披露在公司相應的董事會、監(jiān)事會決議公告中；獨立董事候選人須經深圳證券交易所等有關部門對其任職資格及獨立性審核無異議后方可提交股東大會審議。

　　三、會議出席對象

　　1．公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

　　2．公司董事候選人、獨立董事候選人、股東監(jiān)事候選人。

　　3．截止2010年9月10日下午深圳證券交易所交易結束后在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司所有股東；

　　因故不能出席會議的股東，可委托授權代理人參加，代理人可以不是公司股東。

　　4．公司聘請的律師和相關工作人員。

　　四、會議登記方法

　　法人股股東持股東賬戶卡、法定代表人委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；

　　社會公眾股股東持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)（委托代理人應持有委托書）；

　　異地股東可以用信函和傳真方式登記；

　　登記時間：2010年9月13－14日（上午9：00—11：30，下午2：00—5：00）；

　　會上若有股東發(fā)言，請于2010年9月14日下午5：00前，將發(fā)言提綱提交公司證券部。

　　五、其他

　　1．聯系辦法

　　公司地址：江蘇省揚州市邗江區(qū)杭集鎮(zhèn)曙光路

　　郵編：225111

　　聯 系 人：于靜

　　聯系電話：0514－87270833，0514－87271301－8210

　　傳真：0514－87270939

　　2．會期半天，凡參加會議的股東食宿及交通費自理。

　　六、備查文件

　　1．公司第三屆董事會第二十九次會議決議及公告；

　　2．公司第三屆監(jiān)事會第十六次會議決議及公告。

　　特此公告。

　　江蘇瓊花高科技股份有限公司董事會

　　二○一○年八月二十八日

　　附：授權委托書

　　授權委托書

　　茲授權先生（女士）代表本人（單位）出席江蘇瓊花高科技股份有限公司2010年度第二次臨時股東大會，并對以下議案行使表決權。

　　1．審議《公司第三屆董事會工作報告》

　　（同意，反對，棄權）

　　2．審議《公司第四屆董事會董事候選人提名的預案》

　　議案

　　累積表決票數

　　候選人名單

　　贊成（票）

　　公司第四屆董事會董事候選人提名的預案

　　持股數量×6

　　顧宏言

　　嵇雪松

　　張紅英

　　蔣旭升

　　梅澤銘

　　周建國

　　3．審議《公司第四屆董事會獨立董事候選人提名的預案》

　　議案

　　累積表決票數

　　候選人名單

　　贊成（票）

　　公司第四屆董事會獨立董事候選人提名的預案

　　持股數量×3

　　江希和

　　楊春福

　　茅建華

　　4．審議《公司第四屆監(jiān)事會股東監(jiān)事候選人提名的預案》。

　　議案

　　累積表決票數

　　候選人名單

　　贊成（票）

　　公司第四屆監(jiān)事會股東監(jiān)事候選人提名的預案

　　持股數量×2

　　呂秀泉

　　袁裕法

　　注：對議案2、3、4表決時采用累積投票制。累積表決票數即每位股東持有的有表決權的股數與應選舉董事、獨立董事或監(jiān)事人數之積，對每位候選人進行投票時應在累積表決票數總額下自主分配。

　　委托人簽名： 委托人身份證號碼：

　　委托人股東賬戶： 委托人持股數量：

　　受托人簽名： 受托人身份證號碼：

　　委托日期：2010年 月日