本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開和出席情況

　　江蘇瓊花高科技股份有限公司（以下簡稱"公司"）2010年度第1次臨時股東大會于2010年8月16日上午9:00以現場方式在公司一樓會議室召開。出席會議的股東及股東代表4人，代表股份63，387，527股，占公司總股本的37.98%，公司8名董事、2名監事及全體高級管理人員出席了會議。公司本次重大資產重組方江蘇省國信資產管理集團有限公司（以下簡稱"國信集團"）財務部總經理王家寶先生，資產注入方江蘇省房地產投資有限公司財務總監樊寧女士，國信集團委派的觀察員胡道勇先生、王驤先生列席會議。會議由董事會召集，董事長顧宏言先生主持。公司聘請北京市金誠同達律師事務所單云濤、吳涵律師對大會進行見證，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。

　　二、 提案的審議情況

　　會議對下列議案進行逐項審議，并以記名投票方式進行表決，表決結果如下：

　　（一）審議通過《關于續聘大信會計師事務有限公司為本公司2010年審計機構的議案》；

　　該議案的表決結果為：同意63，387，527股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0%。

　　（二）審議通過《關于確定本公司董事長薪酬的議案》。

　　該議案的表決結果為：同意63，387，527股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0%。

　　三、律師出具的法律意見

　　律師認為：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席或列席本次股東大會的人員以及會議召集人的主體資格、本次股東大會的提案以及表決程序、表決結果，均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》、《上市規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、江蘇瓊花高科技股份有限公司2010年度第1次臨時股東大會決議；

　　2、江蘇瓊花高科技股份有限公司2010年度第1次臨時股東大會法律意見書。

　　特此公告。

　　江蘇瓊花高科技股份有限公司

　　董事會

　　二○一○年八月十七日