本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次股東大會會議召開期間未增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開的情況

　　1.召開時間：2010年6月28日上午9：30

　　2.召開地點：集琦科技園多功能廳

　　3.召開方式：現(xiàn)場投票方式

　　4.召集人：公司董事會

　　5.主持人：董事長蔣文勝先生

　　6.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的說明：本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及桂林集琦藥業(yè)股份有限公司《章程》之規(guī)定。

　　三、會議的出席情況

　　1.出席的總體情況：股東及股東代理人共計 5 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù) 88，963，828 股，占公司股份總數(shù)的 41.37% 。

　　2.社會公眾股股東（不包含持有境外上市流通股的股東）出席情況：出席股東大會的社會公眾股股東及股東代理人 4 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù) 65，840 股，占公司股份總數(shù)的 0.03% 。

　　四、提案審議和表決情況

　�。ㄒ唬�、表決情況

　　1、關(guān)于審議《2009年度董事會工作報告》的議案

　　該議案表決結(jié)果為：同意表決權(quán)股份計 88，963，828 股（其中，非流通股 88，897，988 股，流通股 65，840 股），占有效表決權(quán)股份數(shù) 100.00% ；反對表決權(quán)股份計 0 股，占有效表決權(quán)股份數(shù) 0.00% ；棄權(quán)表決權(quán)股份計 0 股，占有效表決權(quán)股份數(shù) 0.00% 。

　　2、關(guān)于審議《2009年度監(jiān)事會工作報告》的議案

　　該議案表決結(jié)果為：同意表決權(quán)股份計 88，963，828 股（其中，非流通股88，897，988 股，流通股65，840 股），占有效表決權(quán)股份數(shù) 100.00% ；反對表決權(quán)股份計 0 股，占有效表決權(quán)股份數(shù) 0.00% ；棄權(quán)表決權(quán)股份計 0 股，占有效表決權(quán)股份數(shù) 0.00% 。

　　3、關(guān)于審議《2009年度財務(wù)決算報告》的議案

　　該議案表決結(jié)果為：同意表決權(quán)股份計 88，963，828 股（其中，非流通股88，897，988 股，流通股65，840 股），占有效表決權(quán)股份數(shù) 100.00% ；反對表決權(quán)股份計 0 股，占有效表決權(quán)股份數(shù) 0.00% ；棄權(quán)表決權(quán)股份計 0 股，占有效表決權(quán)股份數(shù) 0.00% 。

　　4、關(guān)于審議《公司2009年年度報告正文》及《2009年年度報告摘要》的議案

　　該議案表決結(jié)果為：同意表決權(quán)股份計 88，963，828 股（其中，非流通股88，897，988 股，流通股65，840 股），占有效表決權(quán)股份數(shù) 100.00% ；反對表決權(quán)股份計 0 股，占有效表決權(quán)股份數(shù) 0.00% ；棄權(quán)表決權(quán)股份計 0 股，占有效表決權(quán)股份數(shù) 0.00% 。

　　5、審議《關(guān)于補聘2009年度財務(wù)會計審計機構(gòu)的議案》。

　　該議案表決結(jié)果為：同意表決權(quán)股份計 88，963，828 股（其中，非流通股88，897，988 股，流通股65，840 股），占有效表決權(quán)股份數(shù) 100.00% ；反對表決權(quán)股份計 0 股，占有效表決權(quán)股份數(shù) 0.00% ；棄權(quán)表決權(quán)股份計 0 股，占有效表決權(quán)股份數(shù) 0.00% 。

　�。ǘ�）、總的表決結(jié)果

　　會議審議通過了公司《2009年度董事會工作報告》、《2009年度監(jiān)事會工作報告》、《2009年度財務(wù)決算報告》、《2009年年度報告及2009年年度報告摘要》以及《關(guān)于補聘2009年度財務(wù)會計審計機構(gòu)的議案》。

　　五、 律師出具的法律意見

　　1、 律師事務(wù)所名稱：上海市邦信陽律師事務(wù)所北京分所

　　2、 律師姓名：劉萍、羅小洋

　　3、結(jié)論性意見：本次股東大會召集、召開、出席本次股東大會的股東或代理人的資格、本次股東大會的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定。本次股東大會形成的表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　桂林集琦藥業(yè)股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇一〇年六月二十九日