浙江康盛股份有限公司公告（系列）
證券代碼：002418證券簡稱：康盛股份公告編號：2010－001
浙江康盛股份有限公司
第一屆董事會第八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江康盛股份有限公司于2010年5月21日向全體董事發出召開一屆八次董事會會議的書面通知，并于2010年6月7日召開第一屆董事會第八次會議，會議應到董事11人，實到董事11人，監事和高管列席了本次會議，符合《公司法》和公司《章程》的有關規定，會議由董事長陳漢康先生主持。會議形成如下決議：
一、審議通過了《浙江康盛股份有限公司章程（草案）》。
關于浙江康盛股份有限公司章程（草案）具體內容詳見刊登于巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《浙江康盛股份有限公司章程（草案）》。
表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
二、審議通過了《累積投票制實施細則》。
關于累積投票制實施細則具體內容詳見刊登于巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《累積投票制實施細則》。
表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
三、審議通過了《關于董事會換屆選舉的議案》。
同意選舉陳漢康、陳偉志、杜龍泉、周景春、顏亮、魯曉東、黃速建、竺素娥、馮澤舟為公司第二屆董事會成員，其中黃速建、竺素娥、馮澤舟為獨立董事。
公司全體獨立董事經審核對該事項發表意見認為：“同意上述九名董事候選人的提名，同意將該議案提交公司二○一○年第一次臨時股東大會審議，其中，上述三位獨立董事的任職資格須通過深圳證券交易所的審核并明確是否符合法律規定后，方可提交股東大會審議。”
表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
四、審議通過了《關于超募資金使用計劃的議案》。
公司全體獨立董事經審核對該事項發表意見認為：“一致同意公司本次超募資金使用計劃，同意將該議案提交公司股東大會審議”。
關于超募資金使用計劃具體內容詳見刊登于《證券時報》和巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《關于超募資金使用計劃的公告》。
表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
五、審議通過了《關于用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》。
公司全體獨立董事經審核對該事項發表意見認為：“一致同意公司實施以本次募集資金67，807，116．40元置換已預先投入募集資金項目的自籌資金事項”。
關于募集資金置換的具體內容詳見刊登于《證券時報》和巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《關于用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的公告》。
表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
六、審議通過了《關于利用部分暫時閑置募集資金補充流動資金的議案》。
公司全體獨立董事經審核對該事項發表意見認為：“一致同意上述議案，同意將該議案提交公司股東大會審議”。
關于利用部分暫時閑置募集資金補充流動資金的情況詳見刊登于《證券時報》和巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《關于利用部分暫時閑置募集資金補充流動資金的公告》。
表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
七、審議通過了《關于調整獨立董事津貼的議案》。
同意將獨立董事的津貼由每年度38，961．04元調整為每年度60，000元（含稅）。
表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
八、審議通過了《關于簽訂募集資金三方監管協議的議案》。
關于募集資金的三方監管協議主要內容詳見刊登于《證券時報》和巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《關于簽訂募集資金三方監管協議的公告》。
表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
九、審議通過了《關于處置土地資產的議案》。
關于處置土地資產的情況詳見刊登于《證券時報》和巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《關于處置土地資產的公告》。
表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
十、審議通過了《獨立董事年報工作制度》。
關于獨立董事年報工作制度具體內容詳見刊登于巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《獨立董事年報工作制度》。
表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
十一、審議通過了《年報信息披露重大差錯責任追究制度》。
關于年報信息披露重大差錯責任追究制度具體內容詳見刊登于巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《年報信息披露重大差錯責任追究制度》。
表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
十二、審議通過了《內幕信息知情人登記和報備制度》。
關于內幕信息知情人登記和報備制度具體內容詳見刊登于巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《內幕信息知情人登記和報備制度》。
表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
十三、審議通過了《董事、監事和高級管理人員持有本公司股份及其變動管理制度》。
關于董事、監事和高級管理人員持有本公司股份及其變動管理制度具體內容詳見刊登于巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《董事、監事和高級管理人員持有本公司股份及其變動管理制度》。
表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
十四、審議通過了《對外投資管理制度》。
關于對外投資管理制度具體內容詳見刊登于巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《對外投資管理制度》。
表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
十五、審議通過了《證券投資管理制度》。
關于證券投資管理制度具體內容詳見刊登于巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《證券投資管理制度》。
表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
十六、審議通過了《控股子公司管理制度》。
關于控股子公司管理制度具體內容詳見刊登于巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《控股子公司管理制度》。
表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
十七、審議通過了《投資者關系管理制度》。
關于投資者關系管理制度具體內容詳見刊登于巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《投資者關系管理制度》。
表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
十八、審議通過了《關于召開2010年度第一次臨時股東大會的議案》。
表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
以上第一項至第四項、第六項至第七項議案尚須經過公司2010年度第一次臨時股東大會批準。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司
董事會
二〇一〇年六月九日
附件1：董事候選人簡歷
陳漢康，男，中國國籍，無永久境外居留權，1961年9月出生。中共黨員，大學學歷，高級經濟師，浙江省第十一屆人大代表，淳安縣企業家協會副會長，淳安縣民營企業協會副會長，淳安縣慈善總會副會長，淳安縣紅十字會副會長。曾榮獲浙江省供銷系統勞動模范、杭州市優秀社會主義事業建設者、淳安縣優秀企業家、淳安縣優秀黨員等榮譽稱號。2002年11月進入本公司工作，現任公司董事長，總經理，法定代表人，并兼任浙江省淳安縣博愛制冷元件有限公司法定代表人、浙江康盛邦迪管路制品有限公司法定代表人、浙江康盛偉業家電零部件制造有限公司法定代表人、新鄉康盛管業有限公司法定代表人、淳安康盛鋼帶制造有限公司法定代表人、淳安康盛空調配件制造有限公司法定代表人、合肥康盛管業有限責任公司法定代表人、新鄉康盛制冷配件有限公司法定代表人、六安康盛管業有限責任公司法定代表人、徐州康盛管業有限公司法定代表人、淳安縣康盛物業管理有限公司法定代表人、浙江康盛科工貿有限公司法定代表人、杭州世紀康盛置業有限公司法定代表人。
截止2010年6月7日，陳漢康先生持有本公司股票合計為36，112，500股（均為有限售條件流通股）；陳漢康先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
陳偉志，男，中國國籍，無永久境外居留權，1963年12月出生。大專學歷，淳安縣第七屆政協委員。1978年參加工作，1978年12月至1989年12月任職于浙江省臨海市信用合作社，1990年2月至1994年12月任職于寧波萬利達國際貿易有限公司，1995年1月至2002年4月任職于寧波保稅區大公國際工貿有限公司，2002年5月至2002年11月任職于寧波市新偉業工貿有限公司。2002年12月進入本公司工作，現任公司副董事長，常務副總經理，并兼任淳安康盛鋼帶制造有限公司監事、淳安康盛空調配件制造有限公司監事、新鄉康盛管業有限公司監事。
截止2010年6月7日，陳偉志先生持有本公司股票合計為17，697，800股（均為有限售條件流通股）；陳偉志先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
杜龍泉，男，中國國籍，無永久境外居留權，1964年12月出生。中共黨員，研究生學歷，副教授職稱。1985年參加工作，1985年7月至2000年2月任職于安徽財經大學，2000年3月至2003年2月任職于華泰證券有限責任公司，2003年3月至2005年7月任職于第一證券有限公司。2005年8月進入本公司工作，現任公司董事，副總經理，董事會秘書，并擔任浙江康盛邦迪管路制品有限公司監事、浙江康盛偉業家電零部件制造有限公司監事、浙江潤成投資管理有限公司監事，天津樺清信息技術股份有限公司獨立董事。
杜龍泉先生未持有本公司股票，也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
周景春，男，中國國籍，無永久境外居留權，1979年3月出生。中共黨員，研究生學歷。2004年9月進入本公司工作，現任公司董事，副總經理。
周景春先生未持有本公司股票，也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
魯曉東，男，中國國籍，無永久境外居留權，1972年3月出生。研究生學歷。1994年7月至1997年7月擔任中美合資中石化深圳ＳＩＣＳ公司控制系統銷售與服務工程師，1997年9月至1999年6月擔任深圳海豐源投資股份有限公司境內資本市場研究主管，1999年9月至2002年2月擔任深圳延寧投資發展有限公司基金經理，2002年9月至2006年6月擔任浙江國信創業投資有限公司項目投資部總經理，2006年7月至2007年8月擔任立元集團有限公司投資部經理，2007年1月至今擔任杭州立元創業投資有限公司總經理、浙江睿銀創業投資有限公司董事、浙江華睿盛銀創業投資有限公司董事、深圳市力合微電子有限公司董事、浙江漢藍環境科技有限公司董事。現任公司董事。
魯曉東先生未持有本公司股票，也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
顏亮，男，中國國籍，無永久境外居留權，1973年出生。博士學歷。2005年4月至2008年4月歷任開元旅業集團戰略發展部經理助理、戰略發展部經理；2008年5月至今在浙江中大集團股份有限公司工作，曾任浙江中大集團股份有限公司企業發展部總經理，浙江中大集團投資有限公司董事長。現任浙江中大集團股份有限公司企業發展研究中心主任、證券事務代表，浙江中大集團投資有限公司總經理。
顏亮先生未持有本公司股票，也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
黃速建，男，中國國籍，無永久境外居留權。1955年11月出生。經濟學博士，教授。享受國務院特殊津貼。1988年至今一直任職于中國社會科學院工業經濟研究所。現任公司獨立董事，并任中國社會科學院工業經濟研究所研究員、副所長，中國社會科學院研究生院教授，中國社會科學院管理科學研究中心主任，《經濟管理》雜志副主編，中國企業管理研究會理事長、浙江尖峰集團股份有限公司董事、深圳南山熱電股份有限公司獨立董事、浙江臥龍電氣股份有限公司獨立董事。
黃速建先生未持有本公司股票，也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；且與本公司及其控股股東及實際控制人不存在關聯關系。
竺素娥，女，中國國籍，無永久境外居留權，1963年7月出生。中共黨員，會計學教授，經濟學碩士，碩士生導師，中國注冊會計師（非執業會員）。現任公司獨立董事，并任浙江工商大學財務管理研究所所長、德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司獨立董事、浙江三維通信股份有限公司獨立董事、浙江金帆達股份有限公司獨立董事。
竺素娥女士未持有本公司股票，也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；且與本公司及其控股股東及實際控制人不存在關聯關系。
馮澤舟，男，中國國籍，無永久境外居留權，1954年12月出生。中共黨員，工學博士，高級工程師。1984年12月至2004年12月任職于北京機電研究所，擔任高級工程師、教授級高級工程師、研究室副主任、研究所副所長。現任公司獨立董事，機械科學研究總院副總工程師。
馮澤舟先生未持有本公司股票，也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；且與本公司及其控股股東及實際控制人不存在關聯關系。
證券代碼：002418證券簡稱：康盛股份公告編號：2010－002
浙江康盛股份有限公司
第一屆監事會第七次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證本公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江康盛股份有限公司第一屆監事會第七次會議于二〇一〇年六月七日下午16：30在公司會議室舉行，會議由監事會召集人宗佩民先生召集和主持。會議應到監事5名，實到監事5名。本次會議符合《中華人民共和國公司法》、《浙江康盛股份有限公司章程》的有關規定，會議有效。
一、審議通過了如下決議：
1、 審議通過了《累積投票制實施細則》。
表決結果：5票同意、0票棄權、0票反對。
關于累積投票制實施細則具體內容詳見刊登于巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《累積投票制實施細則》。
2、 審議通過了《關于監事會換屆選舉的議案》。
同意選舉宗佩民、任毓申、胡敏為公司第二屆監事會成員。
表決結果：5票同意、0票棄權、0票反對。
3、 審議通過了《關于超募資金使用計劃的議案》。
關于超募資金使用計劃具體內容詳見刊登于《證券時報》和巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《關于超募資金使用計劃的公告》。
表決結果：5票同意、0票棄權、0票反對。
4、 審議通過了《關于用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》。
關于募集資金置換的具體內容詳見刊登于《證券時報》和巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《關于用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的公告》。
表決結果：5票同意、0票棄權、0票反對。
5、 審議通過了《關于利用部分暫時閑置募集資金補充流動資金的議案》。
關于利用部分暫時閑置募集資金補充流動資金的情況詳見刊登于《證券時報》和巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《關于利用部分暫時閑置募集資金補充流動資金的公告》。
表決結果：5票同意、0票棄權、0票反對。
6、 審議通過了《關于簽訂募集資金三方監管協議的議案》。
關于募集資金的三方監管協議主要內容詳見刊登于《證券時報》和巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《關于簽訂募集資金三方監管協議的公告》。
表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
以上第一項至第三項、第五項議案尚須經過公司2010年度第一次臨時股東大會批準。
二、對第一屆董事會第八次會議審議通過的有關議案發表獨立意見：
1、監事會認為，公司第一屆董事會第八次會議審議通過的《浙江康盛股份有限公司章程（草案）》、《關于董事會換屆選舉的議案》、《關于調整獨立董事津貼的議案》、《關于處置土地資產的議案》程序合法，符合公司實際。
2、監事會認為，公司第一屆董事會第八次會議審議通過的《獨立董事年報工作制度》、《年報信息披露重大差錯責任追究制度》、《內幕信息知情人登記和報備制度》、《董事、監事和高級管理人員持有本公司股份及其變動管理制度》、《對外投資管理制度》、《證券投資管理制度》、《控股子公司管理制度》、《投資者關系管理制度》均為上市公司規范運作的必須制度，有助于公司嚴格按照上市公司的要求進行規范治理。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司
監事會
二〇一〇年六月九日
附件1：監事候選人簡歷
宗佩民，本公司監事會主席，中國國籍，無永久境外居留權，1964年1月出生。中共黨員，本科學歷。1989年參加工作，歷任浙江省興合集團公司投資部副部長、外貿部經理。2001年3月至2002年7月任職于浙江天堂硅谷創業投資有限公司，擔任咨詢研究部總經理。現任公司監事，浙江華睿投資管理有限公司、浙江睿銀創業投資有限公司、浙江紅石創業投資有限公司、浙江藍石創業投資有限公司、浙江華睿點金礦業投資有限公司等公司董事長，浙江嘉銀投資有限公司、浙江泰銀創業投資有限公司、浙江華睿泰信創業投資有限公司、浙江華睿海越光電投資有限公司、浙江華睿海越投資有限公司、浙江華睿如山裝備投資有限公司總經理。
宗佩民先生未持有本公司股票，也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；且與本公司及其控股股東及實際控制人不存在關聯關系。
任毓申，本公司監事，中國國籍，無永久境外居留權，1961年6月出生，中共黨員，本科學歷，高級會計師職稱。1980年參加工作，1980年11月到1994年2月任職于杭州酒廠技術科，1994年2月至2000年8月任職于杭州市科技開發實業公司，2000年8月至今任職于杭州市高科技投資有限公司。現任杭州市高科技投資有限公司財務負責人。
任毓申女士未持有本公司股票，也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，且與本公司及其控股股東及實際控制人不存在關聯關系。
胡敏，本公司監事，中國國籍，無永久境外居留權，1970年11月出生。本科學歷，會計師職稱。1991年參加工作，1991年12月至2001年12月擔任浙江省建材工業供銷公司財務會計，2002年1月至2004年7月擔任浙江中化建進出口有限公司會計主管。現任公司監事，浙江國信投資管理有限公司財務部經理、南京中網衛星通信股份有限公司監事。
胡敏女士未持有本公司股票，也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，且與本公司及其控股股東及實際控制人不存在關聯關系。
證券代碼：002418證券簡稱：康盛股份公告編號：2010－003
浙江康盛股份有限公司
關于超募資金使用計劃的公告
本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、超募資金情況概述
經中國證券監督管理委員會證監許可〔2010〕594號文核準，并經貴所同意，由主承銷商國金證券股份有限公司采用向社會公開發行方式發行人民幣普通股（Ａ股）36，000，000股，發行價格為每股19．98元，應募集資金總額為人民幣719，280，000．00元，坐扣承銷費和保薦費42，560，400．00元后的募集資金為676，719，600．00元，已由主承銷商國金證券股份有限公司于2010年5月24日分別匯入本公司開立于中國工商銀行股份有限公司淳安支行賬號為1202029119900127293的賬戶內338，359，800．00元和中國銀行股份有限公司淳安支行賬號為809022971108094001的賬戶內338，359，800．00元。
另減除審計及驗資費、律師費、股份登記費和信息披露及路演費等其他發行費用16，494，859．31元后，本公司實際募集資金凈額為660，224，740．69元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所有限公司驗證，并由其出具天健驗〔2010〕136號《驗資報告》。
鑒于公司募集資金投資項目所需總投資額為人民幣351，900，000元，扣除募集資金投資項目所需投資額，本次公開發行股票超募資金凈額為308，324，740．69元。
二、超募資金使用計劃安排
為解決制冷鋼管產能不足的問題和進一步加快募投項目建設進度的目標，根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《中小企業板上市公司募集資金管理細則》等有關法律法規、規范性文件的規定，結合公司實際生產經營和未來發展的需要，擬設立江蘇康盛管業有限公司（籌）投資25，642萬元實施年產3萬噸冰箱冷柜用鋼管項目和年產6，000噸鋁板帶項目；擬設立浙江康盛熱交換器有限公司（籌）投資2，100萬元實施年產100萬標準件熱交換器項目。
合計使用超募資金27，742萬元用于如下項目建設：
投資21，322萬元建設《年產3萬噸冰箱冷柜用鋼管項目》；
投資4，320萬元建設《年產6，000噸鋁板帶項目》；
投資2，100萬元建設《年產100萬標準件熱交換器項目》。
江蘇康盛管業有限公司（籌）及浙江康盛熱交換器有限公司（籌）將對使用的超募資金設立募集資金專戶管理，并與存放資金的商業銀行及保薦機構簽署三方監管協議。
公司本次發行實際超募資金約3億元，擬投資27，742萬元用于上述項目建設，未來6個月內上述項目預計須投入資金1．8億元，超募資金余額約1．2億元。其中，年產3萬噸冰箱冷柜用鋼管項目須投入1．5億元，年產6，000噸鋁板帶項目須投入900萬元，年產100萬標準件熱交換器項目須投入2，100萬元。
三、項目相關內容
1、項目可行性分析
（一）年產3萬噸冰箱冷柜用鋼管建設項目可行性分析
① 項目的可行性分析
本項目節能、節材，符合國家建設節約型社會的發展方向，符合國家產業發展的產業政策，符合國家發展戰略。
公司具有在制冷設備用鋼管行業中多年的生產和市場經驗，產品具有一定的市場基礎，具有穩定的客戶，為本項目的順利實施提供了保障。
本項目的實施，可提高企業的生產工藝裝備水平和產品檔次，擴大產能，增加企業產品的輻射范圍，降低生產成本，提高企業的市場份額，為公司帶來良好的經濟效益。
本項目由浙江康盛股份有限公司用超募資金設立江蘇康盛管業有限公司（籌），在江蘇睢寧經濟開發區新征土地建設新的生產基地，對新廠區進行規劃設計，做到物流通暢、快捷，有利于提高生產效率，項目新增建筑面積60，000㎡。項目新增的設備自動化程度高，產品質量、檔次高，市場前景廣闊，生產規模適合。同時，本項目的實施可為睢寧當地提供500多個就業崗位，社會效益顯著。
② 經濟效益分析
項目實施后，新增銷售收入30，000萬元，增值稅1，944萬元，銷售稅金及附加為194萬元，利潤總額為4，684萬元。投資利潤率、投資利稅率、資本金利潤率分別為17．86％、26．01％、16．48％。財務內部收益率16．38％（稅后）、21．48％ （稅前），項目在經濟上是可行的。
（二）年產6，000噸鋁板建設項目可行性分析
① 項目的可行性分析
本項目節能、節材，符合國家建設節約型社會的發展方向，符合國家產業發展的產業政策，符合國家發展戰略。
本項目的實施，可滿足目前企業生產過程中鋁板帶產品的消耗，可延伸公司產品的產業鏈，提高企業的生產工藝裝備水平和產品檔次，擴大產能，降低生產成本，提高企業的市場份額，為公司帶來良好的經濟效益。
本項目由浙江康盛股份有限公司用超募資金設立江蘇康盛管業有限公司（籌），在江蘇睢寧經濟開發區新征的土地建設新的生產基地，對新廠區進行規劃設計，做到物流通暢、快捷，有利于提高生產效率，項目新增建筑面積5，000ｍ2。項目新增的設備自動化程度高，產品質量、檔次高，市場前景廣闊，生產規模適合。同時，本項目的實施可為睢寧當地提供60多個就業崗位，社會效益顯著。
② 經濟效益分析
項目實施后，新增銷售收入10，308萬元，增值稅372萬元，銷售稅金及附加為37萬元，利潤總額為1，138萬元。投資利潤率、投資利稅率、資本金利潤率分別為20．97％、28．52％、19．75％，財務內部收益率為18．61％（稅后）、23．48％ （稅前），項目在經濟上是可行的。
（三）年產100萬標準件熱交換器項目可行性分析
① 項目的可行性分析
本項目節能、節材，符合國家建設節約型社會的發展方向，符合國家產業發展的產業政策，符合國家發展戰略。
公司具有在制冷設備用鋼管行業中多年的生產和市場經驗，公司產品市場影響力較大，具有穩定的客戶，為本項目的順利實施提供了保障。
本項目的實施，可提高企業的生產工藝裝備水平和產品檔次，增加企業產品的輻射范圍，降低生產成本，提高企業的市場份額，為公司帶來一定的經濟效益。
鑒于浙江康盛熱交換器公司尚處于設立過程中，本項目將臨時租用浙江康盛股份有限公司在淳安縣千島湖鎮坪山工業園區現有的生產廠房，利用現有建筑面積4000ｍ2。待浙江康盛股份有限公司新廠房建設完成后，本項目將租用股份公司新廠房進行生產。項目新增的設備自動化程度高，產品質量、檔次高，市場前景廣闊，生產規模適合。同時，本項目的實施可為當地提供120多個就業崗位，社會效益顯著。
② 經濟效益分析
項目實施后，新增銷售收入12，848萬元，增值稅697萬元，銷售稅金及附加為70萬元，利潤總額為1，443萬元。投資利潤率、投資利稅率、資本金利潤率分別為46．57％、71．32％、51．54％，財務內部收益率為39．79％（稅后）、50．77％ （稅前），項目在經濟上是可行的。
四、項目審批情況
2010年6月7日，公司第一屆董事會第八次會議審議通過了《關于超募資金使用計劃的議案》，同意擬設立江蘇康盛管業有限公司投資25，642萬元實施年產3萬噸冰箱冷柜用鋼管項目和年產6，000噸鋁板帶項目；擬設立浙江康盛熱交換器有限公司投資2，100萬元實施年產100萬標準件熱交換器項目。本次超募資金使用計劃自股東大會審議通過之日起開始實施。
2010年6月7日，公司第一屆監事會第七次會議審議通過了《關于超募資金使用計劃的議案》，同意擬設立江蘇康盛管業有限公司投資25，642萬元實施年產3萬噸冰箱冷柜用鋼管項目和年產6，000噸鋁板帶項目；擬設立浙江康盛熱交換器有限公司投資2，100萬元實施年產100萬標準件熱交換器項目。本次超募資金使用計劃自股東大會審議通過之日起開始實施。
五、專項意見說明
公司全體獨立董事對該事項發表意見認為：“根據2010年6月7日公司第一屆董事會第八次會議決議及公司發展規劃和經營需要，公司制定的超募資金使用計劃是合理的，也是必要的；超募資金的使用有利于公司戰略布局的合理優化，加快募投項目的發展，提升公司的經濟效益，有利于全體股東的利益；本次超募資金使用計劃內容及決策程序符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《中小企業板上市公司募集資金管理細則》等相關法規要求；全體獨立董事一致同意公司本次超募資金使用計劃，同意將該議案提交公司股東大會審議”。
保薦機構國金證券股份有限公司及保薦代表人余慶生、劉昊拓經核查后認為：“康盛股份的本次超募資金使用計劃與公司的主營業務和業務發展規劃一致，有利于提高公司的市場占有率和盈利水平，符合全體股東的利益。公司對本次超募資金的使用計劃經過了充分論證并履行了必要的決策程序，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《中小企業板上市公司募集資金管理細則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》及《中小板信息披露業務備忘錄第29號——超募資金使用》等有關規定的要求。本保薦機構對康盛股份本次超募資金使用計劃無異議”。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司
董事會
二〇一〇年六月九日
證券代碼：002418證券簡稱：康盛股份公告編號：2010－004
浙江康盛股份有限公司
關于使用部分暫時閑置募集資金
補充流動資金的公告
本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經中國證券監督管理委員會證監許可〔2010〕594號文核準，并經貴所同意，由主承銷商國金證券股份有限公司采用向社會公開發行方式發行人民幣普通股（Ａ股）36，000，000股，發行價格為每股19．98元，應募集資金總額為人民幣719，280，000．00元，坐扣承銷費和保薦費42，560，400．00元后的募集資金為676，719，600．00元，已由主承銷商國金證券股份有限公司于2010年5月24日分別匯入本公司開立于中國工商銀行股份有限公司淳安支行賬號為1202029119900127293的賬戶內338，359，800．00元和中國銀行股份有限公司淳安支行賬號為809022971108094001的賬戶內338，359，800．00元。
另減除審計及驗資費、律師費、股份登記費和信息披露及路演費等其他發行費用16，494，859．31元后，本公司實際募集資金凈額為660，224，740．69元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所有限公司驗證，并由其出具天健驗〔2010〕136號《驗資報告》。
根據公司招股說明書中的安排：“若實際募集資金大于項目投資資金需求，則用于補充公司流動資金”及《中小企業板上市公司募集資金管理細則》的規定，結合公司實際情況，為降低財務費用和提高資金使用效率，提升公司經營效益，公司計劃用部分暫時募集資金補充流動資金
公司本次發行實際募集資金凈額為6．6億元，扣除置換預先已投入募集資金投資項目的同等金額的自籌資金6，700萬元，剩余募集資金約6億元，根據公司計劃募集資金投資項目和超募資金投資項目的建設安排，未來6個月計劃募集資金投資項目須投入資金約9，000萬元，超募資金投資項目須投入資金約1．8億元，暫時閑置的募集資金余額約3．3億元。
公司第一屆董事會第八次會議審議通過了《關于利用部分暫時閑置募集資金補充流動資金的議案》，決定使用不超過人民幣30，000萬元的暫時閑置募集資金補充流動資金，使用期限自2010年6月28日至2010年12月27日，使用期限不超過6個月，到期后足額及時歸還。
上述暫時閑置募集資金補充流動資金的金額已超過募集資金凈額的10％，應當經股東大會審議通過，并提供網絡投票表決方式。
為規范募集資金的管理和使用，保護投資者的利益，根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《中小企業板上市公司募集資金管理細則》、《中小企業板信息披露業務備忘錄第29號：超募資金使用及募集資金永久性補充流動資金》等相關法律、法規和規范性文件，公司將募集資金放置于募集資金專戶管理；公司最近十二個月未進行證券投資等高風險投資，公司承諾償還銀行貸款后十二個月內不進行證券投資等高風險投資。公司將嚴格按照募集資金管理相關政策法規規范使用募集資金，及時披露募集資金的詳細使用計劃和必要性。
公司全體獨立董事對該事項發表意見認為：“公司利用部分暫時閑置募集資金補充流動資金，符合《中小企業板上市公司募集資金管理細則》等有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》、《公司募集資金管理辦法》、《中小企業板上市公司募集資金管理細則》的有關規定，并履行了規定的程序；本次利用部分暫時閑置募集資金補充流動資金，可提高募集資金的使用效率，降低財務成本，符合公司和全體股東的利益。我們一致同意上述議案，同意將該議案提交公司股東大會審議。”
公司第一屆監事會第七次會議審議通過了《關于利用部分暫時閑置募集資金補充流動資金的議案》，同意公司使用不超過人民幣30，000萬元的暫時閑置募集資金補充流動資金。
保薦機構國金證券股份有限公司及保薦代表人余慶生、劉昊拓經核查后認為：“康盛股份本次將不超過閑置募集資金中的30，000萬元補充流動資金，有助于提高募集資金使用效率，降低財務費用和提升公司經營效益，符合全體股東的利益。上述募集資金使用行為未變相改變募集資金用途，未影響募集資金投資計劃的正常進行，單次補充流動資金金額未超過募集資金凈額的50％，單次補充流動資金時間未超過6個月。上述募集資金使用行為履行了必要的決策程序，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、《中小企業板上市公司募集資金管理細則》等有關規定的要求。本保薦機構對康盛股份本次利用部分暫時閑置募集資金補充流動資金無異議”。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司
董事會
二〇一〇年六月九日
證券代碼：002418證券簡稱：康盛股份公告編號：2010－005
浙江康盛股份有限公司關于簽訂募集資金
三方監管協議的公告
本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經中國證券監督管理委員會證監許可〔2010〕594號文核準，并經貴所同意，由主承銷商國金證券股份有限公司采用向社會公開發行方式發行人民幣普通股（Ａ股）36，000，000股，發行價格為每股19．98元，應募集資金總額為人民幣719，280，000．00元，坐扣承銷費和保薦費42，560，400．00元后的募集資金為676，719，600．00元，已由主承銷商國金證券股份有限公司于2010年5月24日分別匯入本公司開立于中國工商銀行股份有限公司淳安支行賬號為1202029119900127293的賬戶內338，359，800．00元和中國銀行股份有限公司淳安支行賬號為809022971108094001的賬戶內338，359，800．00元（其中含未支付的審計及驗資費、律師費、股份登記費和信息披露及路演費等其他發行費用16，494，859．31元）。
另減除審計及驗資費、律師費、股份登記費和信息披露及路演費等其他發行費用16，494，859．31元后，本公司實際募集資金凈額為660，224，740．69元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所有限公司驗證，并由其出具天健驗〔2010〕136號《驗資報告》。
為規范募集資金管理和使用，保護中小投資者的權益，根據有關法律法規及深圳證券交易所《中小企業板上市公司募集資金管理細則》的規定，公司（甲方）分別在中國銀行股份有限公司淳安支行（以下簡稱中行淳安支行，乙方之一）和中國工商銀行股份有限公司淳安支行（以下簡稱工行淳安支行，乙方之一）開設了募集資金專項賬戶（以下簡稱專戶）；公司與保薦人國金證券有限責任公司（以下簡稱國金證券，丙方）及開戶銀行簽訂了《募集資金三方監管協議》，協議主要條款如下：
一、公司已在中行淳安支行開設募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號為809022971108094001，截止2010年6月3日，專戶余額為338，359，800．00元（叁億叁仟捌佰叁拾伍萬玖仟捌佰元）。該專戶僅用于甲方鋼制冰箱管路系統節能降耗技術改造項目募集資金的存儲和使用以及與主營業務相關的運營資金的補充，不得用作其他用途。
公司已在工行淳安支行開設募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號為1202029119900127293，截止2010年6月3日，專戶余額為338，359，800．00元（叁億叁仟捌佰叁拾伍萬玖仟捌佰元）。該專戶僅用于甲方制冷用合金鋁管路系統制造項目募集資金的存儲和使用以及發行費用的支付與主營業務相關的運營資金的補充，不得用作其他用途。
公司目前無以存單方式存放的募集資金。公司承諾若日后采取存單方式存放募集資金，則在存單到期后將及時轉入本協議規定的募集資金專戶進行管理或以存單方式續存，并通知保薦機構。公司存單不得質押。
二、甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規、規章。
三、丙方作為甲方的保薦機構，應當依據有關規定指定保薦代表人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監督。丙方應當依據《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導職責，并可以采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方和乙方應當配合丙方的調查與查詢。丙方每季度對甲方現場調查時應當同時檢查募集資金專戶存儲情況。
四、甲方授權丙方指定的保薦代表人 余慶生、劉昊拓 可以隨時到乙方查詢、復印甲方專戶的資料；乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。
保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明和單位介紹信。
五、乙方按月（每月5日前）向甲方出具對賬單，并抄送丙方。乙方應當保證對賬單內容真實、準確、完整。
六、甲方一次或12個月內累計從專戶中支取的金額超過1，000萬元或募集資金總額的5％的，乙方應當及時以傳真方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。
七、丙方有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應當將相關證明文件書面通知乙方，同時按本協議第十一條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯系方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。
八、乙方連續三次未及時向丙方出具對賬單或向丙方通知專戶大額支取情況，以及存在未配合丙方調查專戶情形的，甲方或者丙方可以要求甲方單方面終止本協議并注銷募集資金專戶。
九、本協議自甲、乙、丙各方法定代表人或其授權代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。丙方義務至持續督導期結束之日，即2012年12月31日解除。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司
董事會
二〇一〇年六月九日
證券代碼：002418證券簡稱：康盛股份公告編號：2010－006
浙江康盛股份有限公司
關于用募集資金置換預先投入
募投項目的自籌資金的公告
本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會證監許可〔2010〕594號文核準，并經貴所同意，由主承銷商國金證券股份有限公司采用向社會公開發行方式發行人民幣普通股（Ａ股）36，000，000股，發行價格為每股19．98元，應募集資金總額為人民幣719，280，000．00元，坐扣承銷費和保薦費42，560，400．00元后的募集資金為676，719，600．00元，已由主承銷商國金證券股份有限公司于2010年5月24日分別匯入本公司開立于中國工商銀行股份有限公司淳安支行賬號為1202029119900127293的賬戶內338，359，800．00元和中國銀行股份有限公司淳安支行賬號為809022971108094001的賬戶內338，359，800．00元。
另減除審計及驗資費、律師費、股份登記費和信息披露及路演費等其他發行費用16，494，859．31元后，本公司實際募集資金凈額為660，224，740．69元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所有限公司驗證，并由其出具天健驗〔2010〕136號《驗資報告》。
二、招股說明書承諾募集資金投資項目情況
根據招股說明書承諾，本公司本次發行募集資金凈額將全部用于實施“制冷用合金鋁管路系統制造項目”和“鋼制冰箱管路系統節能降耗技術改造項目”，以上項目具體情況如下：
單位：人民幣萬元
項目名稱
項目總投資
募集資金額
制冷用合金鋁管路系統制造項目
28，690．00
28，690．00
鋼制冰箱管路系統節能降耗技術改造項目
6，500．00
6，500．00
合計
35，190．00
35，190．00
如果實際所籌資金超過擬投資項目的資金需求，多余資金將用于補充流動資金。如果實際募集資金不能滿足擬投資項目的資金需求，公司將自籌解決資金缺口
三、自籌資金預先投入募集資金投資項目情況
公司首次公開發行股票募集資金投資項目“制冷用合金鋁管路系統制造項目”和“鋼制冰箱管路系統節能降耗技術改造項目”業經本公司2007年年度股東大會審議通過。截止2010年5月24日，本公司利用自籌資金先期投入上述募集資金投資項目的具體情況如下：
單位：人民幣元
投資項目
金額
制冷用合金鋁管路系統制造項目
64，324，407．00
鋼制冰箱管路系統節能降耗技術改造項目
3，482，709．40
合計
67，807，116．40
四、會計師專項審核意見
天健會計師事務所有限公司于2010年6月7日出具了天健審〔2010〕3577號《關于浙江康盛股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》，對上述募集資金投資項目的預先投入情況進行了核驗，認為“康盛公司管理層編制的《以自籌資金預先投入募投項目的專項說明》與實際情況相符” 。
五、審批情況
公司第一屆董事會第八次會議審議通過了《關于用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》，同意以本次募集資金67，807，116．40元置換上述公司預先已投入募集資金投資項目的同等金額的自籌資金。
公司第一屆監事會第七次會議審議通過了《關于用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》，同意以本次募集資金67，807，116．40元置換上述公司預先已投入募集資金投資項目的同等金額的自籌資金。
六、獨立董事專項意見
公司獨立董事經核查后，對該事項發表意見認為：“公司用本次募集資金67，807，116．40元置換預先已投入募集資金項目的自籌資金，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸， 不影響募集資金投資項目的正常進行， 不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合《中小企業板上市公司募集資金管理細則》等有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》、《公司募集資金管理辦法》的有關規定，并履行了規定的程序；我們一致同意公司實施以本次募集資金67，807，116．40元置換已預先投入募集資金項目的自籌資金事項”。
七、保薦機構專項意見
保薦機構國金證券股份有限公司及保薦代表人余慶生、劉昊拓經核查后認為：“康盛股份本次用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的行為履行了必要的決策程序，符合《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、《中小企業板上市公司募集資金管理細則》等有關規定的要求。本保薦機構對康盛股份本次用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金無異議。本次置換時間距募集資金到賬時間不應超過6個月”。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司
董事會
二〇一〇年六月九日
證券代碼：002418證券簡稱：康盛股份公告編號：2010－007
浙江康盛股份有限公司
關于處置土地資產的公告
本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、本次處置土地資產的情況概述
因浙江省淳安縣人民政府調整清溪新城建設規劃，擬對位于公司已建廠房北側土地規劃進行調整，經公司與淳安縣青溪新城建設管理委員會協商一致，將原已由公司受讓的位于已建廠房北側面積約60畝的土地（相應土地證號分別為：淳安國用［2007］第305號、淳安國用［2009］第04527號、淳安國用［2009］第04528號）進行處置，即對于公司已受讓的部分工業用地由淳安縣青溪新城建設管理委員會收購。淳安縣政府相關部門承諾公司在未來需要土地時，對于公司取得位于公司已建廠房南側約60畝土地的要求給予優先考慮。
鑒于上述情況，公司支持政府新城規劃調整方案，愿意處置位于已建廠房北側面積約60畝的土地，并2010年6月7日與淳安縣青溪新城建設管理委員會簽訂了《淳安縣國有土地使用權收購合同》（共三份）。協議規定上述土地使用權收購價為12萬元／畝（180元／平方米），該三個地塊總收購價分別為壹佰肆拾萬玖仟柒佰壹拾肆元整（￥ 146．9714萬元）、貳佰貳拾萬玖仟壹佰柒拾陸元整（￥ 220．9176萬元）、叁佰叁拾貳萬伍仟捌佰零貳元整（￥ 332．5802萬元），共計柒佰萬零肆仟陸佰玖拾貳元整（￥700．4692萬元）。
本次資產出售行為不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、交易對方的基本情況
名稱：淳安縣青溪新城建設管理委員會
主要辦公地點：浙江淳安千島湖鎮新安南路。
主要職能：招商引資、土地批租、實業開發、商貿旅游等。
三、交易標的基本情況
本次交易的標的資產是公司合法受讓的位于已建廠房北側的面積約60畝的土地，土地證號分別為：淳安國用（2007）第305號、淳安國用（2009）第04527號、淳安國用（2009）第04528號，系公司合法擁有的無形資產。該標的資產權屬明晰，不存在抵押、質押或者其他第三人權利、不存在涉及該標的資產的重大爭議、訴訟或仲裁事項、不存在查封、凍結等司法措施等。該標的資產的相關具體情況如下表所示。
權證號碼 面積（㎡）原值 賬面價值 收儲價格
淳安國用［2007］第305號8，165．08 498，194．77 465，812．29 1，469，714
淳安國用［2009］第04527號12，273．20748，851．11 700，175．84 2，209，176
淳安國用［2009］第04528號18，476．681，127，356．44 1，054，078．18 3，325，802
合計38，914．962，374，402．32 2，220，066．31 7，004，692
四、交易協議的主要內容
淳安縣青溪新城建設管理委員會（以下簡稱甲方）與公司（以下簡稱乙方）于2010年6月7日簽訂了《淳安縣國有土地使用權收購合同》（共三份），協議主要條款如下：
1、甲方依據本合同收購乙方坐落于坪山園區的三塊土地的土地使用權。土地面積分別為8165．08、12273．20、18476．68平方米，土地四至與范圍以土地證號淳國用（2007）第305號、淳安國用（2009）第04527號、淳安國用（2009）第04528號國有土地使用證和附圖為準（附圖經雙方確認）， 土地現用途為工業用地，土地上無建筑物。
2、根據杭州信誠地產評估咨詢有限公司淳安分公司出具的杭信淳評估字（2009）第69號土地價格評估報告，經雙方協商同意，該宗地的土地使用權收購價為12萬元／畝（180元／平方米），該三個地塊收購款分別為壹佰肆拾陸萬玖仟柒佰壹拾肆元整（￥ 146．9714萬元）、貳佰貳拾萬玖仟壹佰柒拾陸元整（￥ 220．9176萬元）、叁佰叁拾貳萬伍仟捌佰零貳元整（￥ 332．5802萬元），共計柒佰萬零肆仟陸佰玖拾貳元整（￥700．4692萬元）。
公司第一屆董事會第八次會議審議并通過了《關于處置土地資產的議案》，同意公司處置資產的行為，除此以外，本次交易不需要通過其他審批或核準程序。
五、涉及處置資產的其他安排
本次處置資產不涉及人員安置，不會產生關聯交易，與募投項目無關，不會產生公司高層人士變動等影響。
六、本次處置土地資產的目的和對公司的影響
本次處置的土地資產，原為配套建設用地，擬建設職工宿舍及其他配套設施，現尚未開始建設。由于浙江省淳安縣人民政府調整清溪新城建設規劃，擬對標的土地所在地塊實施商住開發，考慮到該區位的商住開發將對公司的廠區安全和日常管理帶來不便，為確保廠區的完整性和管理的方便性，配合政府清溪新城的建設規劃，公司決定對標的土地資產進行處置。
本次處置的土地并非用于工業建設，不影響公司新項目的建設。公司擬在未來取得新的土地區塊完成原定的建設職工宿舍及其他配套設施之計劃，將使公司的建設布局更趨合理，不僅消除了生產管理、廠區安全等方面的潛在隱患，而且有助于解決鋼帶等原材料堆放的問題。
本次處置對公司當年損益的影響為：本次處置將使公司利潤總額增加約280萬元。
七、備查文件
1、 浙江康盛股份有限公司第一屆董事會第八次會議決議；
2、 《淳安縣國有土地使用權收購合同（坪山康盛公司土地面積8165．08平方米）》；
3、 《淳安縣國有土地使用權收購合同（坪山康盛公司土地面積12273．20平方米）》；
4、 《淳安縣國有土地使用權收購合同（坪山康盛公司土地面積12273．20平方米）》；
5、 杭州信誠地產評估咨詢有限公司淳安分公司“杭信淳評估字（2009）第69號”《土地價格評估報告》。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司
董事會
二〇一〇年六月九日
證券代碼：002418證券簡稱：康盛股份公告編號：2010－008
浙江康盛股份有限公司
關于召開2010年度第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
浙江康盛股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第八次會議、第一屆監事會第七次會議審議的相關議案需經公司2010年度第一次臨時股東大會審議通過，基本情況如下：
1、股東大會的召集人：董事會。
2、會議表決方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
3、現場會議召開地點：浙江省淳安縣坪山工業園1幢的公司會議室。
4、會議召開日期和時間：
現場會議召開時間為：2010年6月25日（星期五）下午14：00
網絡投票時間為：2010年6月24日——2010年6月25日
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2010年6月25日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2010年6月24日15：00至2010年6月25日15：00期間的任意時間。
5、股權登記日：2010年6月18日（星期五）。
二、會議出席和列席人員
1、會議出席人員：在股權登記日2010年6月18日（星期五）深交所收市后登記在冊的所有股東或其代理人，公司董事、監事、董事會秘書、律師等；全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
2、會議列席人員：總經理和其他高級管理人員，其他人員。
三、會議審議事項
1、 《浙江康盛股份有限公司章程》；
2、 《累積投票制實施細則》；
3、 《關于董事會換屆選舉的議案》；
4、 《關于監事會換屆選舉的議案》；
5、 《關于超募資金使用計劃的議案》；
6、 《關于利用部分暫時閑置募集資金補充流動資金的議案》；
7、 《關于調整獨立董事津貼的議案》。
具體參見公司2010年6月10日刊登于《證券時報》及巨潮資訊網的《第一屆董事會第八次會議決議公告》、 《第一屆監事會第七次會議決議公告》、 《浙江康盛股份有限公司獨立董事候選人聲明》、《浙江康盛股份有限公司獨立董事提名人聲明 》、《關于超募資金使用計劃的公告》、《關于利用部分暫時閑置募集資金補充流動資金的公告》。
四、網絡投票相關事項
在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深交所交易系統或互聯網系統（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）參加網絡投票。
（一）采用交易系統投票的投票程序
1、本次臨時股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為2010年6月25日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00，投票程序比照深圳證券交易所買入股票操作。
2、投票期間，交易系統將掛牌一只投票證券，股東以申報買入委托的方式對表決事項進行投票。
證券代碼
證券簡稱
買賣方向
362418
康盛投票
買入
3、股東投票的具體程序
（1） 輸入買入指令；
（2） 輸入投票代碼；
（3） 輸入對應委托價格，在“買入價格”項下輸入對應委托價格，情況如下：
表決事項
議案名稱
對應委托
價格
議案一
《浙江康盛股份有限公司章程》
1．00
議案二
《累積投票制實施細則》
2．00
議案三
《關于董事會換屆選舉的議案》
3．00
第一位候選人：陳漢康
3．01
第二位候選人：陳偉志
3．02
第三位候選人：杜龍泉
3．03
第四位候選人：周景春
3．04
第五位候選人：魯曉東
3．05
第六位候選人：顏亮
3．06
第七位候選人：黃速建
3．07
第八位候選人：竺素娥
3．08
第九位候選人：馮澤舟
3．09
議案四
《關于監事會換屆選舉的議案》
4．00
第一位候選人：宗佩民
4．01
第二位候選人：任毓申
4．02
第三位候選人：胡敏
4．03
議案五
《關于超募資金使用計劃的議案》
5．00
議案六
《關于利用部分暫時閑置募集資金補充流動資金的議案》
6．00
議案七
《關于調整獨立董事津貼的議案》
7．00
（4）輸入買入數量
表決意見種類
同意
反對
棄權
對應委托數量
1股
2股
3股
（5）確認投票委托完成
4、對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單，多次申報的以第一次為準；
5、不符合上述規定的投票申報，視為未參與投票。
（二）采用互聯網投票的身份認證與投票程序
1、股東獲取身份認證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。股東申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。股東采用服務密碼方式辦理身份認證的流程如下：
（1）申請服務密碼的流程
登陸網址：ｈｔｔｐ： ／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密碼服務”專區，點擊“申請密碼”，填寫“姓名”、“證券帳戶號”、“身份證號”等資料，設置6－8 位的服務密碼；如申請成功，系統會返回一個4 位數字的激活校驗碼。
（2）激活服務密碼
股東通過深交所交易系統比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務密碼。
激活指令上午11：30前發出的，服務密碼當日下午13：00即可使用；激活指令上午11：30后發出的，次日方可使用。服務密碼激活后長期有效，在參加其他網絡投票時不必重新激活。
2、股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互聯網投票系統進行投票。
3、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2010年6月24日15：00至2010年6月25日15：00期間的任意時間。
4、股東通過網絡投票系統投票后，不能通過網絡投票系統更改投票結果。
5、如需查詢投票結果，請于投票當日下午6：00 后登陸深圳證券交易所互聯網投票系統（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），點擊“投票查詢”功能，可以查看個人網絡投票結果，或在投票委托的證券公司營業部查詢。
（三）網絡投票其他事項說明
1、網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。如股東通過現場投票和網絡投票重復投票，也以第一次有效投票結果為準。
2、股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算；對于該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。
3、股東通過網絡投票系統重復投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
四、會議登記方法
1、股東登記時自然人需持本人身份證、股東帳戶卡；法人股東需持營業執照復印件、授權委托書、股東帳戶卡和出席人身份證進行登記；委托代理人需持本人身份證、授權委托書和委托人身份證或營業執照、股東帳戶卡進行登記。股東可以通過信函或傳真方式登記。
2、登記時間：2010年6月23日上午8：30—11：00，下午1：30—5：00（信函以收到郵戳為準）。
3、登記地點：浙江省淳安縣坪山工業園1幢公司證券事務部，郵政編碼：311700。
4、聯系電話：0571－64836953、0571－64836560（傳真）。
5、聯系人：杜龍泉先生。
五、其他事項
1、會期半天。出席者食宿及交通費自理。
2、出席現場會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。
3、會務常設聯系方式：
聯系人：魯旭波先生
電話號碼：0571－64836953
傳真號碼：0571－64836560
電子郵箱：ｘｕｂｏｌｕ＠ｙｅａｈ．ｎｅｔ
浙江康盛股份有限公司董事會
二〇一〇年六月九日
附件：
股東登記表
截止2010年6月18日下午3：00交易結束時本公司（或本人）持有浙江康盛股份有限公司股票，現登記參加公司2010年度第一次臨時股東大會。
姓名（或名稱）： 聯系電話：
證件號碼：股東帳戶號：
持有股數：日期：年月日
授權委托書
截止2010年6月18日，本公司（或本人）（證券帳號：），持有浙江康盛股份有限公司 股普通股，茲委托 （身份證號： ）出席浙江康盛股份有限公司2010年度第一次臨時股東大會，并依照下列指示對股東大會所列議案進行投票。如無指示，則由代理人酌情決定投票。
表決事項
同意
棄權
反對
本委托書的有效期為。
法人股東蓋章：自然人股東簽名：
法定代表人簽字： 身份證號：
日期：年月日日期：年月日
