二○○九年年度股東大會決議公告

　　股票代碼：600373 股票簡稱：*ST鑫新 編號：臨2010-18

　　江西鑫新實業股份有限公司

　　二○○九年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議無否決或修改提案的情況。

　　●本次會議無新提案提交表決的情況。

　　一、會議召開和出席情況

　　江西鑫新實業股份有限公司（簡稱“公司”）董事會于2010年4月27日以公告方式在《上海證券報》及上海證券交易所網上刊登了召開2009年年度股東大會的會議通知，會議正式于2010年5月21日上午10時在江西省上饒經濟開發區本公司二樓會議室以現場會議方式召開。出席本次股東大會的股東及股東代表1名，代表有表決權股份數51,397,956股，占公司總股本187,500,000股的27.41％。本次會議由公司董事會召集，由溫顯來董事長主持，公司的董事、監事、董事會秘書出席了本次股東大會，公司高級管理人員列席了本次會議，符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有關規定。

　　大會按照預定的程序，以現場記名投票方式表決。經與會股東代表審議，通過了以下議案：

　　二、提案審議情況

　　1、審議通過了《公司2009年度獨立董事述職報告》的議案。

　　表決情況：同意 51,397,956 股，占出席會議有效表決股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

　　2、審議通過了《公司2009年度董事會工作報告》議案。

　　表決情況：同意 51,397,956 股，占出席會議有效表決股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

　　3、審議通過了《公司2009年度監事會工作報告》議案。

　　表決情況：同意 51,397,956 股，占出席會議有效表決股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

　　4、審議通過了《公司2009年度財務決算報告》議案。

　　表決情況：同意 51,397,956 股，占出席會議有效表決股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

　　5、審議通過了《公司2009年度利潤分配及資本公積金轉增股本》預案。

　　表決情況：同意 51,397,956 股，占出席會議有效表決股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

　　6、審議通過了《公司2009年度報告及摘要》議案。

　　表決情況：同意 51,397,956 股，占出席會議有效表決股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

　　7、審議通過了《公司2009年度審計報酬及聘請2010年度財務報告審計服務機構》的預案。

　　表決情況：同意 51,397,956 股，占出席會議有效表決股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

　　8、審議通過了《關于公司2010年度擬向各銀行申請不超過90000萬元人民幣借款授信總額》的議案。

　　表決情況：同意 51,397,956 股，占出席會議有效表決股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

　　三、律師出具的法律意見

　　江西求正沃德律師事務所劉衛東律師、鄒津律師與會并出具了法律意見書，認為公司本次會議的召集和召開程序，出席本次會議人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結果等事宜，均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、行政法規和規范性文件及《公司章程》的規定，本次會議通過的表決結果合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、 江西鑫新實業股份有限公司二○○九年年度股東大會決議。

　　2、 江西求正沃德律師事務所關于江西鑫新實業股份有限公司二○○九年年度股東大會的法律意見書。

　　特此公告

　　江西鑫新實業股份有限公司董事會

　　二○一○年五月二十一日