特別提示

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示

　　● 會議召開時間：2010年5月31日（星期一）上午9：30時

　　● 股權登記日：2010年5月24日

　　● 會議召開地點：樂山市金海棠大酒店五號樓三樓會議室

　　● 會議方式：現場召開方式

　　一、召開會議基本情況

　　公司2009年年度股東大會召集人為公司董事會，會議召開日期定于2010年5月31日（星期一）上午9：30時，會議地點為樂山市金海棠大酒店五號樓三樓會議室，會議采用現場方式召開。

　　二、會議審議事項

　　序號

　　提議內容

　　是否為特別決議事項

　　1

　　關于公司2009年度董事會工作報告

　　否

　　2

　　關于公司2009年度監事會工作報告

　　否

　　3

　　關于公司2009年計提資產減值準備和預計負債的議案

　　否

　　4

　　關于公司2009年度資產核銷的議案

　　否

　　5

　　關于公司2009年度財務決算報告

　　否

　　6

　　關于公司2009年度利潤分配或資本公積金轉增股本方案的議案

　　否

　　7

　　關于公司2009年度日常經營關聯交易超預計金額的議案

　　否

　　8

　　關于預計公司2010年度日常經營關聯交易的議案

　　否

　　9

　　關于公司2009年年度報告全文及其摘要的議案

　　否

　　10

　　關于續聘信永中和會計師事務所為公司2010年度財務審計機構的議案

　　否

　　11

　　關于公司2010年度基建、技改計劃的議案

　　否

　　同時，根據中國證監會發布的《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》通知，會議還將聽取公司獨立董事的述職報告。

　　三、會議出席對象

　　1、全體股東均有權出席股東大會，并可以委托授權代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

　　2、截止2010年5月24日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的持有本公司股份的股東；

　　3、公司董事、監事及高級管理人員；

　　4、公司聘請的見證律師。

　　四、參會方法

　　1、參會登記手續：個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委托書。

　　法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。

　　2、參會登記地點：四川省樂山市市中區嘉定北路46號樂山電力股份有限公司董事辦。

　　3、其他相關事宜按公司《股東大會議事規則》辦理。

　　4、參會登記時間：2010年5月27日－ 5月28日（上午9：00 － 12：00，下午2：00 － 6：00）。

　　5、上述參會登記手續不作為股東依法參加股東大會的必備條件。

　　五、其他事項

　　1、會期半天，參加會議的股東食宿費、交通費用自理。

　　2、聯系方式：

　　聯系人：譚俊 曾躍馳

　　電話：0833－24458000833－2445850

　　傳真：0833－2445800

　　六、備查文件目錄

　　1、公司第六屆董事會第十次會議決議及公告；

　　2、公司第七屆董事會第二次會議決議及公告；

　　3、公司第六屆監事會第十次會議決議及公告。

　　特此通知。

　　樂山電力股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇一〇年五月十一日

　　附：

　　授權委托書

　　茲委托（先生／女士）代為出席樂山電力股份有限公司二〇〇九年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人（簽名）： 代理人（簽名）：

　　身份證號：身份證號：

　　股東賬號：

　　持股數量：

　　委托時間：年月日有效期限：

　　委托人對審議事項的表決指示：

　　（法人股股東單位名稱及蓋章）

　　（注：本授權委托書復印有效）

    新浪聲明：此消息系轉載自新浪合作媒體，新浪網登載此文出于傳遞更多信息之目的，并不意味著贊同其觀點或證實其描述。文章內容僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。