(上接D033版)

http://www.sina.com.cn 2010年04月13日 06:39 中國證券報-中證網(wǎng)

　　五、會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《公司2010年度財務(wù)預(yù)算報告》。

　　2010年公司計劃實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到35．72億元，將財務(wù)、銷售、管理三項費用控制在2．95億元以內(nèi)，努力提升公司經(jīng)營業(yè)績。（上述經(jīng)營目標(biāo)并不代表公司對2010年度的盈利預(yù)測，也不構(gòu)成公司對2010年度業(yè)績的承諾，能否實現(xiàn)還將受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、鋼結(jié)構(gòu)市場狀況變化、經(jīng)營團(tuán)隊的努力程度等多種因素影響，存在很大的不確定性，請投資者特別注意）

　　此議案需提交公司2009年度股東大會審議。

　　六、會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《公司2009年度利潤分配預(yù)案》。

　　經(jīng)天健會計師事務(wù)所有限公司審計，本公司2009年度實現(xiàn)的歸屬于母公司股東的凈利潤為41，922，445．61元。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，按母公司實現(xiàn)凈利潤31，638，337．81元的10％提取盈余公積3，163，833．78元后，加上年初未分配利潤275，544，280．08元，減去已分配2008年紅利12，000，000元，報告期末可供股東分配的利潤為302，302，891．91元。

　　公司2009年度擬以2009年12月31日的總股本200，000，000為基數(shù)向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣0．8元（含稅）。共計分配股利16，000，000元，剩余未分配利潤286，302，891．91元結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。另外，2009年度公司不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　此議案需提交公司2009年度股東大會審議。

　　七、會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《公司2009年度內(nèi)部控制自我評價報告》。

　　《浙江東南網(wǎng)架股份有限公司2009年度內(nèi)部控制自我評價報告》刊登在2010年4月13日巨潮資訊網(wǎng)ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ上。

　　公司獨立董事、監(jiān)事會和保薦機(jī)構(gòu)分別就內(nèi)部控制自我評價報告發(fā)表了核查意見。

　　公司獨立董事《浙江東南網(wǎng)架股份有限公司第三屆董事會第二十三次會議獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見》刊登在2010年4月13日巨潮資訊網(wǎng)ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ上。

　　保薦機(jī)構(gòu)第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司出具的《第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司關(guān)于浙江東南網(wǎng)架股份有限公司2009年度〈內(nèi)部控制自我評價報告〉的核查意見》刊登在2010年4月13日巨潮資訊網(wǎng)ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ上。

　　天健會計師事務(wù)所有限公司出具的天健審〔2010〕2159號《關(guān)于浙江東南網(wǎng)架股份有限公司內(nèi)部控制的鑒證報告》全文刊登在2010年4月13日巨潮資訊網(wǎng)ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ上。

　　八、會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于續(xù)聘天健會計師事務(wù)所為公司2010年度審計機(jī)構(gòu)的議案》。

　　天健會計師事務(wù)所有限公司一直為公司的審計機(jī)構(gòu)。該事務(wù)所在工作中能認(rèn)真負(fù)責(zé)，勤勉盡職，嚴(yán)格依據(jù)現(xiàn)行法律法規(guī)對公司財務(wù)狀況進(jìn)行審計，熟悉公司業(yè)務(wù)，表現(xiàn)出較高的專業(yè)水平。擔(dān)任公司審計機(jī)構(gòu)以來秉持認(rèn)真、負(fù)責(zé)、客觀、公正的工作態(tài)度，對公司規(guī)范運作和相關(guān)管理工作給予積極建議和幫助，擬續(xù)聘該事務(wù)所為公司2010年度的審計機(jī)構(gòu)，聘用期一年。2010年的審計費用擬提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)其全年工作量情況協(xié)商確定。另外，2009年的審計費用根據(jù)其全年工作量情況協(xié)商確定為85萬元人民幣。

　　此項議案需提交公司2009年年度股東大會審議。公司獨立董事《浙江東南網(wǎng)架股份有限公司第三屆董事會第二十三次會議獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見》于2010年4月13日刊載在巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　九、會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司2009年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

　　《公司2009年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2010－020）于2010年4月13日刊載在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　天健會計師事務(wù)所有限公司出具了天健審〔2010〕2160號《年度募集資金存放與使用情況鑒證報告》，具體內(nèi)容2010年4月13日登載于巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　保薦機(jī)構(gòu)第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司出具的《第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司關(guān)于浙江東南網(wǎng)架股份有限公司2009年度募集資金存放與使用情況的專項核查報告》刊登在2010年4月13日巨潮資訊網(wǎng)ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ上。

　　此議案需提交公司2009年度股東大會審議。

　　十、會議以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司2010年預(yù)計向浙江東南金屬薄板有限公司采購鍍鋅卷的議案》。

　　關(guān)聯(lián)董事郭明明先生、徐春祥先生、周觀根先生和陳傳賢先生回避了表決。

　　具體內(nèi)容詳見公司2010年4月13日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司2010年預(yù)計與關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2010－012）。

　　獨立董事《公司第三屆董事會第二十三次會議獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見》刊登于2010年4月13日巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本議案需提交公司2009年度股東大會審議。

　　十一、會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司以土地使用權(quán)及其地上建筑物抵押向中國工商銀行股份有限公司杭州蕭山支行申請融資的議案》。

　　因經(jīng)營發(fā)展需要，公司擬將所屬位于杭州市蕭山區(qū)衙前鎮(zhèn)的國有土地使用權(quán)（土地使用證號：杭蕭國用（2004）字第1300038號、1300039號、1300040號，計108035．06平方米），及其地上建筑物（房屋房產(chǎn)證號：杭房權(quán)證蕭字第090639號、第090641號、第090642號，共計61235．33平方米），抵押給中國工商銀行股份有限公司杭州蕭山支行，作為本公司向該銀行辦理抵押融資業(yè)務(wù)（包括貸款、開具銀行承兌匯票、保函、票據(jù)、國內(nèi)保理、國內(nèi)信用證、國外信用證等）的抵押物。上述土地使用權(quán)及其地上建筑物經(jīng)中介機(jī)構(gòu)評估，合計評估值為人民幣11323萬元，預(yù)計可融資7926萬元以內(nèi)，期限為兩年。

　　十二、會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司董事會授權(quán)總經(jīng)理向中國建設(shè)銀行股份有限公司杭州蕭山支行申請信貸的議案》。

　　為經(jīng)營發(fā)展需要，我公司在截止2011年5月31日前，擬向中國建設(shè)銀行股份有限公司杭州蕭山支行申請包括流動資金貸款、開具銀行承兌匯票、保函、票據(jù)、國內(nèi)保理等融資業(yè)務(wù)不超過3億人民幣，單筆融資業(yè)務(wù)不超過一億元人民幣，期限為2010年6月1日至2011年5月31日，董事會授權(quán)總經(jīng)理徐春祥在此期間，在辦理上述業(yè)務(wù)事宜并簽署有關(guān)合同及文件有效。

　　十三、會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于改聘公司審計部負(fù)責(zé)人的議案》。

　　公司審計部負(fù)責(zé)人徐剛先生因個人原因辭去審計部負(fù)責(zé)人職務(wù)，徐剛先生辭職后不再在本公司工作，本公司對徐剛先生在本公司工作期間為公司所作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

　　由公司董事會審計委員會提名，公司董事會任命金海豐先生為公司審計部負(fù)責(zé)人。金海豐先生的簡歷見附件。

　　十四、會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司調(diào)整部門設(shè)置的議案》。

　　從便于經(jīng)營發(fā)展，有利于公司管理團(tuán)隊建設(shè)，促進(jìn)發(fā)展考慮，公司對內(nèi)部組織進(jìn)行調(diào)整和整合，對部門組織結(jié)構(gòu)重新做了調(diào)整。

　　審計部對審計委員會負(fù)責(zé)，向?qū)徲嬑瘑T會報告工作，直屬董事會管理。

　　經(jīng)過內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)調(diào)整，公司另設(shè)置十八個職能部門和四個分公司，十八個職能部門分別為：辦公室、人力資源部、招標(biāo)中心、供應(yīng)部、計劃部、制造部、業(yè)務(wù)部、投標(biāo)辦、海外部、法務(wù)部、技術(shù)中心、工藝所、焊接中心、財務(wù)部、倉庫、質(zhì)量管理部、安全環(huán)境監(jiān)督部、證券部；四個分公司為：設(shè)計院、空間結(jié)構(gòu)分公司、重鋼分公司、鋼管分公司。

　　十五、會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于為成都東南建材有限公司綜合授信提供擔(dān)保的議案》。

　　《關(guān)于為成都東南建材有限公司綜合授信提供擔(dān)保的公告》（公告編號：2010－015）詳見2010年4月13日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本議案需提交2009年度股東大會審議。

　　十六、會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于為廣州五羊鋼結(jié)構(gòu)有限公司綜合授信提供擔(dān)保的議案》。

　　《關(guān)于為廣州五羊鋼結(jié)構(gòu)有限公司綜合授信提供擔(dān)保的公告》（公告編號：2010－013）詳見2010年4月13日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本議案需提交2009年度股東大會審議。

　　十七、會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于為天津東南鋼結(jié)構(gòu)有限公司綜合授信提供擔(dān)保的議案》。

　　《關(guān)于為天津東南鋼結(jié)構(gòu)有限公司綜合授信提供擔(dān)保的公告》（公告編號：2010－014）詳見2010年4月13日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本議案需提交2009年度股東大會審議。

　　十八、會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于為杭州高普建筑材料系統(tǒng)有限公司綜合授信提供擔(dān)保的議案》。

　　《關(guān)于為杭州高普建筑材料系統(tǒng)有限公司綜合授信提供擔(dān)保的公告》（公告編號：2010－016）詳見2010年4月13日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本議案需提交2009年度股東大會審議。

　　十九、會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于設(shè)立全資控股子公司的議案》。

　　《關(guān)于設(shè)立全資控股子公司的公告》（公告編號：2010－017）詳見2010年4月13日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二十、會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于召開公司2009年度股東大會的議案》。

　　公司定于2010年5月8日（星期六）召開浙江東南網(wǎng)架股份有限公司2009年度股東大會，詳細(xì)內(nèi)容見公司2010年4月13日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《浙江東南網(wǎng)架股份有限公司關(guān)于召開2009年度股東大會的通知》（公告編號：2010－018）。

　　備查文件：

　　浙江東南網(wǎng)架股份有限公司第三屆董事會第二十三次會議決議

　　浙江東南網(wǎng)架股份有限公司

　　董事會

　　2010年4月13日

　　附件：

　　金海豐個人簡歷

　　金海豐，男，中國國籍，無境外居留權(quán)。1981年12月生，大學(xué)本科。工作經(jīng)歷： 2001年1月至2002年4月德意控股集團(tuán)有限公司任會計，2002年4月至 2003年7月，大自然控股集團(tuán)有限公司任會計，2004年2月至 2005年4月浙江鐵鎯電動工具有限公司任財務(wù)主管，2005年4月至2009年7月浙江岳華會計師事務(wù)所任高級審計員，2009年11月至 2010年3月浙江鑫福控股集團(tuán)有限公司從事公司內(nèi)部審計工作，2010年3月至今在浙江東南網(wǎng)架股份有限公司從事審計工作。未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　證券代碼：002135證券簡稱：東南網(wǎng)架公告編號：2010－011

　　浙江東南網(wǎng)架股份有限公司第三屆監(jiān)事會

　　第九次會議決議公告

　　公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　浙江東南網(wǎng)架股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第九次會議于2010年4月10日下午在公司會議室以現(xiàn)場表決的方式召開。會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名。會議由監(jiān)事會主席殷建木先生主持。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

　　經(jīng)與會監(jiān)事逐項認(rèn)真審議，會議以記名投票表決的方式通過了如下議案：

　　一、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《公司2009年度監(jiān)事會報告》。

　　《公司2009年度監(jiān)事會報告》內(nèi)容詳見《公司2009年年度報告》。

　　二、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《公司2009年年度報告及其摘要》。

　　經(jīng)認(rèn)真審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審核2009年年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　三、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《公司2009年度財務(wù)決算報告》。

　　四、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《公司2010年度財務(wù)預(yù)算報告》。

　　五、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《公司2009年度利潤分配預(yù)案》。

　　六、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于續(xù)聘天健會計師事務(wù)所為公司2010年度審計機(jī)構(gòu)的議案》，并發(fā)表如下審核意見：

　　天健會計師事務(wù)所有限公司具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)從業(yè)資格，自擔(dān)任公司審計機(jī)構(gòu)以來，工作認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)，及時出具了各項報告，同意公司繼續(xù)聘任天健會計師事務(wù)所有限公司擔(dān)任公司2010年度的審計機(jī)構(gòu)。

　　七、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《公司2009年度內(nèi)部控制自我評價報告》。并發(fā)表如下審核意見：

　　公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制體系并能得到有效的執(zhí)行。公司內(nèi)部控制自我評價報告真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運行情況。

　　八、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司2009年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

　　九、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司2010年預(yù)計向浙江東南金屬薄板有限公司采購鍍鋅卷的議案》，并發(fā)表如下審核意見：

　　公司2010年度預(yù)計向浙江東南金屬薄板有限公司采購鍍鋅卷系公司生產(chǎn)經(jīng)營中正常的業(yè)務(wù)行為，雙方交易遵循了客觀、公平、公允的原則，交易價格根據(jù)市場價確定，沒有損害公司和其他非關(guān)聯(lián)方股東的利益。董事會在審議此關(guān)聯(lián)交易事項時，關(guān)聯(lián)董事郭明明先生、徐春祥先生、周觀根先生和陳傳賢先生回避了表決，表決程序合法、有效，且符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　以上議案除第七項外，其余各項尚需提交公司2009年年度股東大會審議。

　　備查文件：

　　浙江東南網(wǎng)架股份有限公司第三屆監(jiān)事會第九次會議決議

　　浙江東南網(wǎng)架股份有限公司監(jiān)事會

　　2010年4月13日

　　證券代碼：002135證券簡稱：東南網(wǎng)架公告編號：2010－012

　　浙江東南網(wǎng)架股份有限公司

　　2010年預(yù)計與關(guān)聯(lián)方發(fā)生

　　日常關(guān)聯(lián)交易的公告

　　本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　一、預(yù)計全年日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況

　　公司于2010年4月10日召開第三屆董事會第二十三次會議，會議審議通過了《關(guān)于公司2010年預(yù)計向浙江東南金屬薄板有限公司采購鍍鋅卷的議案》。董事會在審議該議案時，關(guān)聯(lián)董事郭明明、徐春祥、周觀根、陳傳賢實施了回避表決，獨立董事經(jīng)過審核同意，并發(fā)表了獨立意見。

　　此項交易需經(jīng)股東大會批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)方放棄在股東大會上對該議案的投票權(quán)。

　　公司2010年預(yù)計向關(guān)聯(lián)方浙江東南金屬薄板有限公司（以下簡稱“東南薄板”）采購鍍鋅卷鍍不超過5000噸，具體情況如下：

　　關(guān)聯(lián)交易類別

　　按產(chǎn)品細(xì)分

　　關(guān)聯(lián)人

　　預(yù)計金額

　　上年實際發(fā)生的總金額

　　采購貨物

　　鍍鋅卷

　　東南薄板

　　不超過3000萬元

　　1，313．62萬元

　　采購的具體規(guī)格、數(shù)量按雙方當(dāng)月簽訂買賣合同時協(xié)商決定，價格以不超過可比的獨立第三方市場價格或參考供方與獨立第三方發(fā)生的交易價格確定。

　　公司獨立董事基于對上述日常關(guān)聯(lián)交易事項的了解和判斷，同意將交易事項提交本次董事會審議。本議案需提交公司2009年度股東大會審議。與上述關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東將放棄在股東大會上對此項議案的投票權(quán)。

　　二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　浙江東南金屬薄板有限公司成立于2004年2月18日，企業(yè)類型為合資經(jīng)營（港資）企業(yè)，主要生產(chǎn)薄板、熱鍍鋅板，設(shè)立注冊資本為2700萬美元，目前注冊資本為5200萬美元，董事長為郭林林。股權(quán)結(jié)構(gòu)為集團(tuán)公司持有41．07％的股權(quán)，浙江東南房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持有33．93％的股權(quán)，香港梅泰克有限公司持25．00％的股權(quán)。

　　浙江東南金屬薄板有限公司經(jīng)營范圍為：生產(chǎn)熱鍍鋅板、鋁鋅復(fù)合板；銷售東南薄板生產(chǎn)產(chǎn)品。

　　三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策

　　公司向東南薄板采購貨物的主要內(nèi)容：交易標(biāo)的為公司生產(chǎn)所需的鍍鋅卷（ＳＧＣＣ）。關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的物價格以不超過可比的獨立第三方市場價格或參考供方與獨立第三方發(fā)生的交易價格確定。

　　四、關(guān)聯(lián)交易的目的及對上市公司的影響

　　公司向東南薄板采購貨物系正常的商業(yè)行為，公司在生產(chǎn)過程中需采購鍍鋅板加工成屋面鋼結(jié)構(gòu)。該等關(guān)聯(lián)交易能節(jié)省運輸費用從而交易價格低于市場平均價格，有利于公司的經(jīng)營活動。

　　本次關(guān)聯(lián)交易定價遵循了公允、合理的原則，不存在損害公司和全體股東利益的行為。該等關(guān)聯(lián)交易不會對公司獨立性產(chǎn)生影響，公司亦不會因此交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴。公司與上述關(guān)聯(lián)企業(yè)均為獨立法人，獨立經(jīng)營，自負(fù)盈虧，在財務(wù)、人員、資產(chǎn)和住所等方面均獨立，上述關(guān)聯(lián)交易不會對公司的獨立性產(chǎn)生不利影響。

　　五、公司獨立董事的意見

　　本人認(rèn)真審議了《關(guān)于公司2010年預(yù)計向浙江東南金屬薄板有限公司采購鍍鋅卷的議案》，并查閱了公司2009年度相關(guān)協(xié)議、合同的履行情況，認(rèn)為公司與關(guān)聯(lián)方浙江東南金屬薄板有限公司的關(guān)聯(lián)交易是必要的、公允的，不存在利用關(guān)聯(lián)交易損害公司利益的情形，該關(guān)聯(lián)交易對公司的獨立性無不利影響，本人同意公司2010年預(yù)計與關(guān)聯(lián)方發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計額，同意將該議案提交公司股東大會審議。

　　六、公司監(jiān)事會的意見

　　經(jīng)認(rèn)真審核，監(jiān)事會認(rèn)為公司2010年度預(yù)計向浙江東南金屬薄板有限公司采購鍍鋅卷系公司生產(chǎn)經(jīng)營中正常的業(yè)務(wù)行為，雙方交易遵循了客觀、公平、公允的原則，交易價格根據(jù)市場價確定，沒有損害公司和其他非關(guān)聯(lián)方股東的利益。董事會在審議此關(guān)聯(lián)交易事項時，關(guān)聯(lián)董事郭明明先生、徐春祥先生、周觀根先生和陳傳賢先生回避了表決，表決程序合法、有效，且符合有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》的規(guī)定。

　　七、備查文件

　　1、公司第三屆董事會第二十三次會議決議；

　　2、獨立董事對第三屆董事會第二十三次會議相關(guān)事項的獨立意見；

　　特此公告。

　　浙江東南網(wǎng)架股份有限公司

　　董事會

　　2010年4月13日

　　證券代碼：002135證券簡稱：東南網(wǎng)架公告編號：2010－013

　　浙江東南網(wǎng)架股份有限公司

　　關(guān)于為廣州五羊鋼結(jié)構(gòu)有限公司綜合授信

　　提供擔(dān)保的公告

　　一、擔(dān)保情況概述

　　浙江東南網(wǎng)架股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十三次會議審議通過了《關(guān)于為廣州五羊鋼結(jié)構(gòu)有限公司綜合授信提供擔(dān)保的議案》。此議案需提交2009年度股東大會審議。

　　公司控股子公司廣州五羊鋼結(jié)構(gòu)有限公司為了發(fā)展經(jīng)營需要，向招商銀行廣州分行申請?zhí)嵊每傤~度為人民幣2000萬元的綜合授信業(yè)務(wù)。公司擬與招商銀行廣州分行簽訂《最高額保證合同》，在債權(quán)人招商銀行廣州分行處辦理的有關(guān)授信業(yè)務(wù)（包括授信業(yè)務(wù)的展期）提供最高額保證擔(dān)保，主債權(quán)擔(dān)保期限為一年。擔(dān)保額度為人民幣2000萬元整。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　公司名稱：廣州五羊鋼結(jié)構(gòu)有限公司

　　注冊資本：7222．54萬元

　　注冊地址：廣州市番禺區(qū)石基鎮(zhèn)石基村前鋒路44號

　　法定代表人：周觀根

　　經(jīng)營范圍：承擔(dān)各類鋼結(jié)構(gòu)工程（包括網(wǎng)架、輕型鋼結(jié)構(gòu)工程）的制造與安裝。

　　截至 2009年12月31日，廣州五羊總資產(chǎn)為19，284．03萬元，總負(fù)債為9，837．41萬元，2009年廣州五羊共實現(xiàn)營業(yè)收入21，789．86萬元，營業(yè)利潤639．45萬元；凈利潤427．18萬元。

　　與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：該公司為公司控股子公司，公司持有其90％的股權(quán)。

　　三、董事會意見

　　經(jīng)投票表決，以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)通過了《關(guān)于為廣州五羊鋼結(jié)構(gòu)有限公司綜合授信提供擔(dān)保的議案》，同意為公司控股子公司廣州五羊鋼結(jié)構(gòu)有限公司向招商銀行廣州分行申請?zhí)嵊每傤~度為人民幣2000萬元的綜合授信業(yè)務(wù)提供最高額保證擔(dān)保，主債權(quán)擔(dān)保期限為一年。

　　四、獨立董事意見

　　公司獨立董事張少龍先生、張旭先生和汪祥耀先生對《關(guān)于為廣州五羊鋼結(jié)構(gòu)有限公司綜合授信提供擔(dān)保的議案》發(fā)表獨立意見如下：

　　我們認(rèn)為，公司控股子公司廣州五羊鋼結(jié)構(gòu)有限公司需要籌措生產(chǎn)經(jīng)營所需資金。公司為控股子公司廣州五羊鋼結(jié)構(gòu)有限公司使用和申請的綜合授信業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，有利于廣州五羊鋼結(jié)構(gòu)有限公司籌措生產(chǎn)經(jīng)營所需資金和良性發(fā)展，進(jìn)一步提高其經(jīng)濟(jì)效益，符合公司整體利益。

　　公司擬提供的擔(dān)保及履行的審批程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。我們同意上述議案內(nèi)容，同意公司本次為控股子公司廣州五羊鋼結(jié)構(gòu)有限公司使用和申請的綜合授信業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保。本次擔(dān)保事項還需提交股東大會審議。

　　五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至本公告披露日，董事會審議批準(zhǔn)的本公司對外擔(dān)保額度累計金額為45680萬元（全是為本公司控股子公司和全資子公司的擔(dān)保），占本公司最近一期經(jīng)審計合并財務(wù)報表凈資產(chǎn)的48．06％；本公司控股子公司無對外擔(dān)保行為，本公司及控股子公司無逾期對外擔(dān)保情況。

　　六、備查文件

　　1、浙江東南網(wǎng)架股份有限公司第三屆董事會第二十三次會議決議。

　　2、獨立董事對第三屆董事會第二十三次會議相關(guān)事項的獨立意見。

　　特此公告

　　浙江東南網(wǎng)架股份有限公司

　　董事會

　　2010年4月13日

　　證券代碼：002135證券簡稱：東南網(wǎng)架公告編號：2010－014

　　浙江東南網(wǎng)架股份有限公司

　　關(guān)于為天津東南鋼結(jié)構(gòu)有限公司綜合授信

　　提供擔(dān)保的公告

　　一、擔(dān)保情況概述

　　浙江東南網(wǎng)架股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十三次會議審議通過了《關(guān)于為天津東南鋼結(jié)構(gòu)有限公司綜合授信提供擔(dān)保的議案》。此議案需提交2009年度股東大會審議。

　　公司控股子公司天津東南鋼結(jié)構(gòu)有限公司為了發(fā)展經(jīng)營需要，向中信銀行濱海新區(qū)分行申請?zhí)嵊每傤~度為5500萬元人民幣的綜合授信業(yè)務(wù)。公司擬與中信銀行濱海新區(qū)分行簽訂《最高額保證合同》，同意為天津東南鋼結(jié)構(gòu)有限公司在債權(quán)人中信銀行濱海新區(qū)分行辦理的授信業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，主債權(quán)擔(dān)保期限為一年。擔(dān)保總金額為綜合授信金額的120％，即6，600萬元人民幣。擔(dān)保期限為債務(wù)履行期限屆滿之日起2年。

　　公司控股子公司天津東南鋼結(jié)構(gòu)有限公司為了發(fā)展經(jīng)營需要，向民生銀行天津分行申請?zhí)嵊每傤~度為6000萬的綜合授信業(yè)務(wù)。公司擬與民生銀行天津分行簽訂《最高額保證合同》，同意為天津東南鋼結(jié)構(gòu)有限公司在債權(quán)人民生銀行天津分行處辦理的授信業(yè)務(wù)提供最高額連帶保證擔(dān)保，主債權(quán)擔(dān)保期限為一年。擔(dān)保總金額為綜合授信金額（敞口）的100％，即6，000萬元人民幣。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　公司名稱：天津東南鋼結(jié)構(gòu)有限公司

　　注冊資本：800萬美元

　　注冊地址：天津空港物流加工區(qū)西十四道31號

　　法定代表人：陳傳賢

　　經(jīng)營范圍：鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架及配套板材的設(shè)計、制造、安裝；承接與以上相關(guān)的土建工程。

　　截至 2009 年 12月31 日，天津東南總資產(chǎn)為24，778．19萬元，總負(fù)債為17，128．27萬元，2009年天津東南共實現(xiàn)營業(yè)收入25，604．41萬元，營業(yè)利潤795．06萬元；凈利潤707．86萬元。

　　與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：該公司為公司控股子公司，公司持有其75％的股權(quán)。

　　三、董事會意見

　　經(jīng)投票表決，以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)通過了《關(guān)于為天津東南鋼結(jié)構(gòu)有限公司綜合授信提供擔(dān)保的議案》，同意為公司控股子公司天津東南鋼結(jié)構(gòu)有限公司在中信銀行濱海新區(qū)分行申請?zhí)嵊每傤~度為5500萬元人民幣的綜合授信業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，主債權(quán)擔(dān)保期限為一年，擔(dān)保總金額為綜合授信金額的120％，即6，600萬元人民幣；同時同意其在民生銀行天津分行申請?zhí)嵊每傤~度為6000萬的綜合授信業(yè)務(wù)提供最高額連帶保證擔(dān)保，主債權(quán)擔(dān)保期限為一年，擔(dān)保總金額為綜合授信金額（敞口）的100％，即6，000萬元人民幣。

　　四、獨立董事意見

　　公司獨立董事張少龍先生、張旭先生和汪祥耀先生對《關(guān)于為天津東南鋼結(jié)構(gòu)有限公司綜合授信提供擔(dān)保的議案》發(fā)表獨立意見如下：

　　我們認(rèn)為，公司控股子公司天津東南鋼結(jié)構(gòu)有限公司需要為生產(chǎn)經(jīng)營籌措所需資金。公司為控股子公司天津東南鋼結(jié)構(gòu)有限公司使用和申請銀行授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，有利于天津東南鋼結(jié)構(gòu)有限公司籌措生產(chǎn)經(jīng)營所需資金，進(jìn)一步提高其經(jīng)濟(jì)效益，符合公司整體利益。

　　公司擬提供的擔(dān)保及履行的審批程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。我們同意上述議案內(nèi)容，同意公司本次為控股子公司天津東南鋼結(jié)構(gòu)有限公司使用和申請銀行授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保。本次擔(dān)保事項還需提交股東大會審議。

　　五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　六、備查文件

　　1、浙江東南網(wǎng)架股份有限公司第三屆董事會第二十三次會議決議。

　　2、獨立董事對第三屆董事會第二十三次會議相關(guān)事項的獨立意見。

　　特此公告

　　浙江東南網(wǎng)架股份有限公司

　　董事會

　　2010 年4月13日

　　證券代碼：002135證券簡稱：東南網(wǎng)架公告編號：2010－015

　　浙江東南網(wǎng)架股份有限公司

　　關(guān)于為成都東南建材有限公司綜合授信

　　提供擔(dān)保的公告

　　一、擔(dān)保情況概述

　　浙江東南網(wǎng)架股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十三次會議審議通過了《關(guān)于為成都東南建材有限公司綜合授信提供擔(dān)保的議案》。本議案需提交公司2009年度股東大會審議。

　　公司控股子公司成都東南建材有限公司為了經(jīng)營發(fā)展需要，向招商銀行股份有限公司成都人民中路支行申請?zhí)嵊每傤~度5，000萬元整的綜合授信業(yè)務(wù)（可用于流貸及承兌）。公司同意成都東南建材有限公司在招商銀行股份有限公司成都人民中路支行辦理綜合授信人民幣5，000萬元整，并同意為該筆業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保主債權(quán)期限為一年，保證總金額為人民幣5，000萬元整。

　　公司控股子公司成都東南建材有限公司為了經(jīng)營發(fā)展需要，向中信銀行成都分行西月城支行申請?zhí)嵊每傤~度8，000萬元的綜合授信業(yè)務(wù)。公司同意成都東南建材有限公司在中信銀行成都分行西月城支行辦理綜合授信人民8，000萬元整，并同意為該筆業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保主債權(quán)期限為一年。保證總金額為人民幣8，000萬元。擔(dān)保期限為債務(wù)履行期限屆滿之日起2年。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　公司名稱：成都東南建材有限公司

　　注冊資本：12500萬元

　　注冊地址：四川新津工業(yè)園區(qū)Ａ區(qū)

　　法定代表人：郭漢鈞

　　經(jīng)營范圍：鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架、鋁鋅硅復(fù)合板、彩涂鋼板設(shè)計、制造、安裝，承接與此相關(guān)的土建工程（國家法律法規(guī)限制或禁止的項目除外）

　　截至2009年12月31日，成都東南建材有限公司總資產(chǎn)35，011．90萬元，總負(fù)債為23，851．18萬元，2009年共實現(xiàn)營業(yè)收入24，080．06萬元，營業(yè)利潤－203．78萬元，凈利潤－14．05萬元。

　　與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：該公司為公司控股子公司，公司持有其100％的股權(quán)。

　　三、董事會意見

　　經(jīng)投票表決，公司董事會以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于為成都東南建材有限公司綜合授信提供擔(dān)保的議案》，公司同意成都東南建材有限公司向招商銀行股份有限公司成都人民中路支行申請?zhí)嵊每傤~度5，000萬元整的綜合授信業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保主債權(quán)期限為一年，保證總金額為人民幣5，000萬元整；同時同意成都東南建材有限公司在中信銀行成都分行西月城支行辦理綜合授信人民8，000萬元整，并同意為該筆業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保主債權(quán)期限為一年，保證總金額為人民幣8，000萬元，擔(dān)保期限為債務(wù)履行期限屆滿之日起2年。

　　四、獨立董事意見

　　公司獨立董事張少龍先生、張旭先生和汪祥耀先生對《關(guān)于為成都東南建材有限公司綜合授信提供擔(dān)保的議案》發(fā)表獨立意見如下：

　　我們認(rèn)為，公司控股子公司成都東南建材有限公司需要籌措生產(chǎn)經(jīng)營所需資金。公司為控股子公司成都東南建材有限公司使用和申請的綜合授信業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，有利于成都東南建材有限公司籌措生產(chǎn)經(jīng)營所需資金和良性發(fā)展，進(jìn)一步提高其經(jīng)濟(jì)效益，符合公司整體利益。

　　公司擬提供的擔(dān)保及履行的審批程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。我們同意上述議案內(nèi)容，同意公司本次為控股子公司成都東南建材有限公司使用和申請的綜合授信業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保。本次擔(dān)保事項還需提交股東大會審議。

　　五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　六、備查文件

　　1、浙江東南網(wǎng)架股份有限公司第三屆董事會第二十三次會議決議。

　　2、獨立董事對第三屆董事會第二十三次會議相關(guān)事項的獨立意見。

　　特此公告

　　浙江東南網(wǎng)架股份有限公司

　　董事會

　　2010年4月13日

　　證券代碼：002135證券簡稱：東南網(wǎng)架公告編號：2010－016

　　浙江東南網(wǎng)架股份有限公司關(guān)于為

　　杭州高普建筑材料系統(tǒng)有限公司綜合授信

　　提供擔(dān)保的公告

　　一、擔(dān)保情況概述

　　浙江東南網(wǎng)架股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十三次會議審議通過了《關(guān)于為杭州高普建筑材料系統(tǒng)有限公司綜合授信提供擔(dān)保的議案》。本議案需提交公司2009年度股東大會審議。

　　公司控股子公司杭州高普建筑材料系統(tǒng)有限公司為了經(jīng)營發(fā)展需要，向中國光大銀行股份有限公司杭州蕭山支行申請?zhí)嵊每傤~度2，000萬元的綜合授信業(yè)務(wù)。公司同意杭州高普建筑材料系統(tǒng)有限公司在中國光大銀行股份有限公司杭州蕭山支行辦理綜合授信人民幣2，000萬元整，并同意為該筆業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保主債權(quán)期限為一年。保證總金額為人民幣2，000萬元。擔(dān)保期限為債務(wù)履行期限屆滿之日起2年。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　公司名稱：杭州高普建筑材料系統(tǒng)有限公司

　　注冊資本：100萬美元

　　注冊地址：蕭山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)三路66號

　　法定代表人：徐建榮

　　經(jīng)營范圍：網(wǎng)架、鋼結(jié)構(gòu)、幕墻、建筑維護(hù)系統(tǒng)及其配套板材設(shè)計、制造、安裝、技術(shù)服務(wù)，承接與此相關(guān)的工程；銷售杭州高普生產(chǎn)的產(chǎn)品。

　　截至2009年12月31日，杭州高普建筑材料系統(tǒng)有限公司總資產(chǎn)為5，823．41萬元，總負(fù)債為2，665．19萬元，2009年度共實現(xiàn)營業(yè)收入7，287．38萬元，營業(yè)利潤1，229．31萬元，凈利潤1，146．33萬元。

　　與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：該公司為公司控股子公司，公司持有其60％的股權(quán)。

　　三、董事會意見

　　經(jīng)投票表決，公司董事會以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于為杭州高普建筑材料系統(tǒng)有限公司綜合授信提供擔(dān)保的議案》，公司同意杭州高普建筑材料系統(tǒng)有限公司在中國光大銀行股份有限公司杭州蕭山支行辦理綜合授信人民幣2，000萬元整，并同意為該筆業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保主債權(quán)期限為一年。保證總金額為人民幣2，000萬元。

　　四、獨立董事意見

　　公司獨立董事張少龍先生、張旭先生和汪祥耀先生對《關(guān)于為杭州高普建筑材料系統(tǒng)有限公司綜合授信提供擔(dān)保的議案》發(fā)表獨立意見如下：

　　我們認(rèn)為，公司控股子公司杭州高普建筑材料系統(tǒng)有限公司需要籌措生產(chǎn)經(jīng)營所需資金。公司為控股子公司杭州高普建筑材料系統(tǒng)有限公司使用和申請的綜合授信業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，有利于杭州高普建筑材料系統(tǒng)有限公司籌措生產(chǎn)經(jīng)營所需資金和良性發(fā)展，進(jìn)一步提高其經(jīng)濟(jì)效益，符合公司整體利益。

　　公司擬提供的擔(dān)保及履行的審批程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。我們同意上述議案內(nèi)容，同意公司本次為控股子公司杭州高普建筑材料系統(tǒng)有限公司使用和申請的綜合授信業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保。本次擔(dān)保事項還需提交股東大會審議。

　　五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　六、備查文件

　　1、浙江東南網(wǎng)架股份有限公司第三屆董事會第二十三次會議決議。

　　2、獨立董事對第三屆董事會第二十三次會議相關(guān)事項的獨立意見。

　　特此公告

　　浙江東南網(wǎng)架股份有限公司

　　董事會

　　2010年4月13日

　　證券代碼：002135證券簡稱：東南網(wǎng)架公告編號：2010－017

　　浙江東南網(wǎng)架股份有限公司

　　關(guān)于設(shè)立全資控股子公司的公告

　　一、對外投資概述

　　浙江東南網(wǎng)架股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“東南網(wǎng)架”）第三屆董事會第二十三次會議會議于2010年4月10日在公司會議室召開，會議以9票同意，0 票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于設(shè)立全資控股子公司的議案》，同意本公司以現(xiàn)金500萬元人民幣出資，在浙江省杭州市蕭山區(qū)衙前鎮(zhèn)設(shè)立全資子公司“杭州東南建筑分包勞務(wù)有限公司” （名稱暫定，最終以工商行政管理局的核定為準(zhǔn)）。

　　二、投資主體介紹

　　本投資主體為公司本身，無其他投資主體。

　　三、投資設(shè)立全資子公司的基本情況

　　為了公司經(jīng)營發(fā)展需要，從便于開展業(yè)務(wù)考慮，公司擬用自籌資金投資設(shè)立全資子公司——杭州東南建筑分包勞務(wù)有限公司（名稱暫定，最終以工商行政管理局的核定為準(zhǔn)）。該子公司擬定注冊資本：500萬元。以現(xiàn)金500萬元人民幣出資。擬定注冊地點：浙江省杭州市蕭山區(qū)衙前鎮(zhèn)。經(jīng)營范圍為焊接、油漆、腳手架作業(yè)（暫定，最終以杭州市工商行政管理局的核定為準(zhǔn)）。

　　四、投資設(shè)立全資子公司的目的和對公司的影響

　　公司擬設(shè)立杭州東南建筑分包勞務(wù)有限公司是基于公司經(jīng)營發(fā)展需要，從便于開展業(yè)務(wù)考慮。該公司經(jīng)營業(yè)務(wù)與本公司經(jīng)營業(yè)務(wù)相配套，由于是本公司全資控股，不會對本公司整體業(yè)務(wù)造成影響，而且可以進(jìn)一步拓展市場。

　　備查文件：

　　浙江東南網(wǎng)架股份有限公司第三屆董事會第二十三次會議決議

　　浙江東南網(wǎng)架股份有限公司

　　董事會

　　2010年4月13日

　　證券代碼：002135證券簡稱：東南網(wǎng)架公告編號：2010－018

　　浙江東南網(wǎng)架股份有限公司

　　關(guān)于召開公司2009年度股東大會的通知

　　一、本次股東大會召開的基本情況

　　浙江東南網(wǎng)架股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十三次會議審議通過了《關(guān)于召開公司2009年度股東大會的議案》。

　　1、本次股東大會的召開時間

　　會議召開時間為：2010年5月8日上午9：30

　　2、股權(quán)登記日：2010年5月5日

　　3、會議召開地點：浙江東南網(wǎng)架股份有限公司會議室（浙江省杭州市蕭山區(qū)衙前鎮(zhèn)新林周村）

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、會議方式：采用現(xiàn)場投票表決方式。

　　二、本次股東大會出席對象

　　1、本次股東大會的股權(quán)登記日為2010年5月5日。在股權(quán)登記日登記在冊的股東均有權(quán)參加本次股東大會并行使表決權(quán)；不能親自出席會議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東）。

　　2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　3、公司聘請的見證律師及其他相關(guān)人員。

　　三、本次股東大會審議的議案

　　議案一：審議《公司2009年度董事會報告》；

　　議案二：審議《公司2009年度監(jiān)事會報告》；

　　議案三：審議《公司2009年年度報告及摘要》；

　　議案四：審議《公司2009年度財務(wù)決算報告》；

　　議案五：審議《公司2010年度財務(wù)預(yù)算報告》；

　　議案六：審議《公司2009年度利潤分配的預(yù)案》；

　　議案七：審議《關(guān)于續(xù)聘天健會計師事務(wù)所為公司2010年度審計機(jī)構(gòu)的議案》；

　　議案八：審議《關(guān)于公司2009年度募集資金存放與使用情況的專項報告》；

　　議案九：審議《關(guān)于公司2010年預(yù)計向浙江東南金屬薄板有限公司采購鍍鋅卷的議案》；

　　議案十：審議《關(guān)于為成都東南建材有限公司綜合授信提供擔(dān)保的議案》；

　　議案十一：審議《關(guān)于為廣州五羊鋼結(jié)構(gòu)有限公司綜合授信提供擔(dān)保的議案》；

　　議案十二：審議《關(guān)于為天津東南鋼結(jié)構(gòu)有限公司綜合授信提供擔(dān)保的議案》；

　　議案十三：審議《關(guān)于為杭州高普建筑材料系統(tǒng)有限公司綜合授信提供擔(dān)保的議案》。

　　公司獨立董事將在本次年度股東大會上進(jìn)行述職。

　　四、本次股東大會的登記方法

　　1、登記手續(xù)：

　　ａ）法人股東憑單位證明、法定代表人授權(quán)委托書、股權(quán)證明及委托人身份

　　證辦理登記手續(xù)；

　　ｂ）自然人股東須持本人身份證、證券帳戶卡；授權(quán)委托代理人持身份證、

　　授權(quán)委托書、委托人證券帳戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可采用信函或傳真的方

　　式登記。

　　2、登記地點及授權(quán)委托書送達(dá)地點：浙江東南網(wǎng)架股份有限公司證券部，地址：浙江省杭州市蕭山區(qū)衙前鎮(zhèn)新林周村

　　郵編：311209

　　3、登記時間：自2010年5月6日開始，至本次股東大會會議主持人宣布出席情況前結(jié)束。

　　4、其他注意事項：

　　（1）本次股東大會會期為半天，出席會議的股東食宿、交通費用自理；

　　（2）聯(lián)系電話：0571—82783358 傳真：0571—82783358

　　（3）會議聯(lián)系人：田金明

　　浙江東南網(wǎng)架股份有限公司

　　董事會

　　2010年4月13日

　　附件一：會議授權(quán)委托書

　　浙江東南網(wǎng)架股份有限公司2009年度股東大會授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿（先生／女士）代表本人（單位）出席浙江東南網(wǎng)架股份有限公司2010年5月8日召開的2009年度股東大會，并代表本人對會議審議的各項議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。

　　議案內(nèi)容

　　表決意見

　　同意

　　反對

　　棄權(quán)

　　《公司2009年度董事會報告》

　　《公司2009年度監(jiān)事會報告》

　　《公司2009年年度報告及摘要》

　　《公司2009年度財務(wù)決算報告》

　　《公司2010年度財務(wù)預(yù)算報告》

　　《公司2009年度利潤分配的預(yù)案》

　　《關(guān)于續(xù)聘天健會計師事務(wù)所為公司2010年度審計機(jī)構(gòu)的議案》

　　《關(guān)于公司2009年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

　　《關(guān)于公司2010年預(yù)計向浙江東南金屬薄板有限公司采購鍍鋅卷的議案》

　　《關(guān)于為成都東南建材有限公司綜合授信提供擔(dān)保的議案》

　　《關(guān)于為廣州五羊鋼結(jié)構(gòu)有限公司綜合授信提供擔(dān)保的議案》

　　《關(guān)于為天津東南鋼結(jié)構(gòu)有限公司綜合授信提供擔(dān)保的議案》

　　《關(guān)于為杭州高普建筑材料系統(tǒng)有限公司綜合授信提供擔(dān)保的議案》

　　附注：

　　1、如欲對議案投同意票，請在“同意”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲對

　　議案投反對票，請在“反對”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲對議案投棄權(quán)票，

　　請在“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。

　　2、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

　　委托人簽名：委托人身份證號碼：

　　委托人股東賬戶：委托人持股數(shù)量：

　　受托人簽名：受托人身份證號碼：

　　委托日期：年月日

　　附件二：股東登記表

　　截至2010年5月5日下午15：00交易結(jié)束時，本人（或單位）持有東南網(wǎng)架（002135）股票，現(xiàn)登記參加公司2009年度股東大會。

　　姓名（單位名稱）：

　　聯(lián)系電話：

　　身份證號（營業(yè)執(zhí)照注冊號）：

　　股東帳戶號：

　　持股數(shù)：

　　2010年月日

　　證券代碼：002135證券簡稱：東南網(wǎng)架公告編號：2010－019

　　浙江東南網(wǎng)架股份有限公司

　　關(guān)于舉行2009年年度報告網(wǎng)上說明會的公告

　　浙江東南網(wǎng)架股份有限公司（以下簡稱”公司”）將于2010年4月20日（星期二）下午15：00－17：00 在深圳證券信息有限公司提供的網(wǎng)上平臺舉行2009年年度報告網(wǎng)上說明會，本次說明會將采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程方式舉行，投資者可登陸投資者互動平臺ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ5ｗ．ｎｅｔ參與本次說明會。

　　出席本次說明會的人員有：公司董事長郭明明先生，獨立董事張旭先生，公司財務(wù)總監(jiān)何月珍女士，董事會秘書田金明先生，保薦代表人王勇先生。

　　歡迎廣大投資者積極參與！

　　特此公告。

　　浙江東南網(wǎng)架股份有限公司董事會

　　2010年4月13日

　　證券代碼：002135證券簡稱：東南網(wǎng)架公告編號：2010－020

　　浙江東南網(wǎng)架股份有限公司

　　關(guān)于2009年度募集資金存放與使用

　　情況的專項報告

　　一、募集資金基本情況

　　（一）實際募集資金金額、資金到賬時間

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字［2007］92號文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，本公司由主承銷商第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司通過深圳證券交易所系統(tǒng)采用網(wǎng)下詢價配售和網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式，向社會公眾公開發(fā)行了普通股（Ａ股）股票5，000萬股，發(fā)行價為每股9．60 元，共計募集資金48，000．00萬元，坐扣承銷和保薦費用1，840．00萬元后的募集資金為46，160．00萬元，已由主承銷商第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司于2007年5月15日分別匯入本公司下列指定賬戶，具體收款情況如下：

　　單位：人民幣萬元

　　募集資金總額

　　45，559．08

　　本年度投入募集資金總額

　　9，049．23

　　變更用途的募集資金總額

　　2，582．40

　　已累計投入募集資金總額

　　31，585．01

　　變更用途的募集資金總額比例

　　5.67%

　　承諾投資

　　項目

　　是否已變更項目（含部分變更）

　　募集資金承諾投資總額

　　調(diào)整后投

　　資總額

　　截至期末承諾投入金額

　　（1）

　　本年度

　　投入金額

　　累計投入金額

　　（2）

　　截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額

　　（3）＝（2）－（1）

　　截至期末投入進(jìn)度（％）

　　（4）＝（2）／（1）

　　項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期

　　本年度實現(xiàn)的效益

　　是否達(dá)到預(yù)計效益

　　項目可行性是否發(fā)生重大變化

　　超高層全鋼結(jié)構(gòu)建設(shè)項目

　　否

　　19，276．00

　　19，146．02

　　4，902．19

　　19，146．02

　　100．00

　　2009．5．30

　　4，009．79

　　是

　　否

　　東南（成都）鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項目

　　否

　　9，998．00

　　7，415．60

　　7，234．22

　　1，160．76

　　7，234．22

　　100．00

　　2009．5．30

　　2，636．05

　　是

　　否

　　大型體育及會展類建筑鋼結(jié)構(gòu)技改項目

　　否

　　5，782．50

　　5，204．77

　　2，986．28

　　5，204．77

　　100．00

　　2009．5．30

　　568．44

　　是

　　否

　　合計

　　－

　　35，056．50

　　32，474．10

　　31，585．01

　　9，049．23

　　31，585．01

　　7，214．28

　　未達(dá)到計劃進(jìn)度原因（分具體項目）

　　項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明

　　無

　　募集資金投資項目實施地點變更情況

　　無

　　募集資金投資項目實施方式調(diào)整情況

　　東南（成都）鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項目，原由浙江東南網(wǎng)架股份有限公司成都分公司實施，經(jīng)公司2008年4月21日董事會二屆十九次會議審議，并經(jīng)2008年5月15日2007年度股東大會審議批準(zhǔn)，該項目募集資金投資額由原來的9，998．00萬元調(diào)整為7，415．60萬元，剩余的2，582．40萬元用于補充公司流動資金，同時該項目實施主體改由成都東南建材有限公司繼續(xù)實施。

　　募集資金投資項目先期投入及置換情況

　　經(jīng)公司董事會2007年二屆十三次會議審議批準(zhǔn)，公司已于2007年5月15日以募集資金置換先期已投入募集資金投資項目的自籌資金共計4，713．62萬元

　　用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

　　經(jīng)公司董事會2008年三屆七次會議審議批準(zhǔn)，公司2008年度以閑置募集資金暫時補充流動資金4，500萬元，2009年2月24日公司已歸還募集資金4，500萬元。

　　項目實施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因

　　經(jīng)2009年12月25日本公司董事會三屆二十次會議審議批準(zhǔn)，公司于2009年12月31日前將募集資金項目節(jié)余資金1，594．76萬元永久補充流動資金。

　　募集資金其他使用情況

　　經(jīng)2008年7月23日公司董事會三屆五次會議審議批準(zhǔn)，成都東南建材有限公司將原用于募集資金項目－東南（成都）鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項目的部分廠房和設(shè)備改用于自有資金建設(shè)項目彩涂壓型板項目。成都東南建材有限公司已于2008年用自有資金2，656．14萬元置換已用于該部分廠房及設(shè)備的募集資金。

　　另減除審計費、律師費、信息披露費、股票發(fā)行登記費、路演推介費等其他發(fā)行費用600．92萬元后，公司本次募集資金凈額為人民幣45，559．08萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)浙江天健會計師事務(wù)所有限公司驗證，并由其出具浙天會驗［2007］第36 號《驗資報告》。

　　（二）以前年度已使用金額

　　截至2008年12月31日，公司募集資金到位后已使用情況如下：

　　單位：人民幣萬元

　　賬戶名稱

　　金融機(jī)構(gòu)名稱

　　賬號

　　匯入金額

　　浙江東南網(wǎng)架股份有限公司

　　中國農(nóng)業(yè)銀行杭州市蕭山支行

　　080201040051416

　　11，540．00

　　浙江東南網(wǎng)架股份有限公司

　　中國銀行杭州市蕭山支行

　　26548208094001

　　11，540．00

　　浙江東南網(wǎng)架股份有限公司

　　中國建設(shè)銀行杭州蕭山支行

　　33001617035053004640

　　11，540．00

　　浙江東南網(wǎng)架股份有限公司

　　中國工商銀行杭州市蕭山支行

　　1202090119900293468

　　11，540．00

　　合計

　　46，160．00

　　（三）本年度使用金額及當(dāng)前余額

　　1．2009年度公司募集資金使用情況及節(jié)余情況如下：

　　單位：人民幣萬元

　　序號

　　募集資金使用情況

　　使用金額

　　實際募集資金凈額

　　45，559．08

　　減：用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金

　　4，713．62

　　支付募集資金項目工程款

　　19，963．48

　　支付募集資金項目鋪底流動資金

　　514．82

　　實際募集資金凈額超過項目投資計劃部分補充公司流動資金

　　13，084．98

　　閑置募集資金暫時彌補公司流動資金

　　13，500．00

　　支付銀行賬戶手續(xù)費

　　0．45

　　加：以自有資金置換原已使用的募集資金

　　2，656．14

　　歸還暫時彌補公司流動資金的閑置募集資金

　　9，000．00

　　收到募集資金存款利息

　　637．65

　　2008年12月31日未使用募集資金余額

　　6，075．52

　　2．截至2009年12月31日，公司募集資金專戶存儲情況：

　　截止2009年12月31日，公司已將募集資金賬戶中國銀行杭州市蕭山支行26548208094001賬戶、中國建設(shè)銀行杭州蕭山支行33001617035053004640賬戶、上海浦發(fā)銀行成都分行73010154500005048賬戶銷戶，中國農(nóng)業(yè)銀行杭州市蕭山支行080201040051416賬戶已于2010年1月25日銷戶。

　　二、募集資金管理情況

　　（一）募集資金管理制度

　　為了進(jìn)一步規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司依照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》等法律和法規(guī)規(guī)定，結(jié)合《公司章程》及公司實際情況，制定了《浙江東南網(wǎng)架股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱《管理制度》）。《管理制度》于2006年7月14日經(jīng)本公司第二屆董事會第八次會議審議通過，并于2006年8月5日經(jīng)2006年第二次臨時股東大會審議批準(zhǔn)。2008年8月2日，本公司第二次臨時股東大會會議審議通過《關(guān)于修訂＜公司募集資金管理制度＞的議案》，對本公司《募集資金管理制度》進(jìn)行修訂。

　　（二）三方監(jiān)管協(xié)議的簽訂及執(zhí)行情況

　　1．三方監(jiān)管協(xié)議的簽訂情況

　　（1） 2007年5月，募集資金到位后，本公司分別在中國農(nóng)業(yè)銀行杭州市蕭山支行、中國銀行杭州市蕭山支行、中國工商銀行杭州市蕭山支行、中國建設(shè)銀行杭州蕭山支行開設(shè)銀行專戶對募集資金實行專戶存儲，并分別于2007年5月23日與上述銀行及保薦機(jī)構(gòu)第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　（2）為方便東南（成都）鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項目的實施及募集資金使用，公司董事會三屆二次會議批準(zhǔn)成都東南鋼結(jié)構(gòu)有限公司在興業(yè)銀行股份有限公司成都分行設(shè)立募集資金專戶（賬號431020100100314750）。成都東南鋼結(jié)構(gòu)有限公司與興業(yè)銀行股份有限公司成都分行及保薦機(jī)構(gòu)第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司于2008年6月15日簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。同時，本公司于2008年6月25日注銷在中國工商銀行杭州市蕭山支行設(shè)立的募集資金專項賬戶（賬號1202090119900293468）。

　　（3）經(jīng)公司董事會三屆八次會議批準(zhǔn)，批準(zhǔn)成都東南建材有限公司在上海浦發(fā)銀行成都分行設(shè)立募集資金專項賬戶（賬號73010154500005048），并與上海浦發(fā)銀行成都分行及保薦機(jī)構(gòu)第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司于2008年10月10日簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。同時成都東南鋼結(jié)構(gòu)有限公司取消其在興業(yè)銀行成都分行設(shè)立的募集資金專項賬戶（賬號431020100100314750），并于2008年9月27日注銷了該賬戶。

　　三方監(jiān)管協(xié)議明確了各方的權(quán)利和義務(wù)，其內(nèi)容與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異。本公司在履行三方監(jiān)管的協(xié)議中不存在問題。

　　三、本年度募集資金的實際使用情況

　　（一）募集資金使用情況對照表

　　募集資金使用情況對照表詳見本報告附件。

　　（二）本公司不存在募集資金無法單獨核算效益的情況。

　　四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

　　2009年度，本公司不存在變更募集資金投資項目的情況。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　2009年度，本公司已按深圳證券交易所《關(guān)于中小板上市公司募集資金管理細(xì)則》和本公司募集資金使用管理制度的相關(guān)規(guī)定及時、真實、準(zhǔn)確、完整披露募集資金的使用及存放情況。

　　附件：募集資金使用情況對照表

　　浙江東南網(wǎng)架股份有限公司

　　2010年4月10日