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樂(lè)山電力股份有限公司第六屆董事會(huì)第十四次臨時(shí)會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2010年02月09日 02:41 中國(guó)證券網(wǎng)

　　證券代碼：600644股票簡(jiǎn)稱(chēng)：樂(lè)山電力編號(hào)：臨2010-02

　　樂(lè)山電力股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)第十四次臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　公司于2010年2月5日以傳真或電子郵件方式向各位董事發(fā)出召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十四次臨時(shí)會(huì)議的通知，公司第六屆董事會(huì)第十四次臨時(shí)會(huì)議于2010年2月8日在樂(lè)山市金海棠大酒店五號(hào)樓三樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事11名，親自出席會(huì)議董事9名，委托出席會(huì)議董事2名（其中：獨(dú)立董事王國(guó)華因公事出國(guó)、獨(dú)立董事張言慶因公事出差均委托獨(dú)立董事紀(jì)昌全出席會(huì)議），公司部分監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)廖政權(quán)先生主持，形成決議如下：

　　一、以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了關(guān)于樂(lè)山電力股份有限公司董事會(huì)換屆選舉的議案；

　　同意推選廖政權(quán)、謝永康、魏曉天、趙勤、孫志遠(yuǎn)、許拉弟、蔣毅、紀(jì)昌全、毛杰、韓慧芳、邵世偉為公司第七屆董事會(huì)董事候選人，其中：紀(jì)昌全、毛杰、韓慧芳、邵世偉為獨(dú)立董事候選人。

　　公司現(xiàn)任獨(dú)立董事在認(rèn)真審閱公司第七屆董事會(huì)董事候選人的個(gè)人簡(jiǎn)歷后，未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形，以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定的為市場(chǎng)禁入者，其任職資格合法；公司股東提名的樂(lè)山電力第七屆董事會(huì)董事、獨(dú)立董事候選人提名程序合乎有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；同意廖政權(quán)、謝永康、魏曉天、趙勤、孫志遠(yuǎn)、許拉弟、蔣毅作為樂(lè)山電力第七屆董事會(huì)董事候選人，同意紀(jì)昌全、毛杰、韓慧芳、邵世偉作為樂(lè)山電力第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。

　　公司獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性需經(jīng)上海證券交易所審核無(wú)異議后方可提交股東大會(huì)審議。

　　本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　　按照《公司章程》規(guī)定，在公司召開(kāi)股東大會(huì)審議通過(guò)第七屆董事會(huì)董事人選之前，第六屆董事會(huì)董事應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行董事職務(wù)。

　　第七屆董事會(huì)董事、獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件一；

　　獨(dú)立董事提名人聲明、獨(dú)立董事候選人聲明詳見(jiàn)附件二。

　　二、以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了關(guān)于召開(kāi)公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。

　　詳見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于召開(kāi)公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

　　特此公告。

　　樂(lè)山電力股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇一〇年二月九日

　　附件一：董事、獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

　　1）廖政權(quán)，男，漢族，1964年8月生，四川仁壽人，中共黨員， 1982年8月參加工作，四川大學(xué)國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理專(zhuān)業(yè)畢業(yè)，研究生學(xué)歷，高級(jí)政工師。

　　工作簡(jiǎn)歷

　　1982.08—1984.07 樂(lè)山供電局眉山分局干部；

　　1984.08—1985.08 樂(lè)山供電局勞動(dòng)人事科干部；

　　1985.09—1987.07 成都電力職工大學(xué)學(xué)生；

　　1987.08—1992.09 樂(lè)山供電局勞動(dòng)人事科干部；

　　1992.10—1993.09 樂(lè)山電業(yè)局組干處副處長(zhǎng)；

　　1993.10—1996.09 樂(lè)山電業(yè)局組干處處長(zhǎng)；

　　1996.10—1998.05 樂(lè)山電業(yè)局黨委副書(shū)記兼紀(jì)委書(shū)記；

　　1998.05—1998.08 樂(lè)山電業(yè)局黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記兼漢源縣副縣長(zhǎng)；

　　1998.08—1999.10 內(nèi)江電業(yè)局黨委書(shū)記兼漢源縣副縣長(zhǎng)；

　　1999.10—2001.08 內(nèi)江電業(yè)局黨委書(shū)記；

　　2001.08—2007.02 樂(lè)山電業(yè)局黨委書(shū)記；

　　2007.02—任樂(lè)山電力股份有限公司董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記。任樂(lè)山電力股份有限公司董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記。

　　2）趙勤，男，漢族，1957年11月生，重慶涪陵人，中共黨員， 1975年8月參加工作，四川省工商管理學(xué)院工商管理專(zhuān)業(yè)畢業(yè)，研究生學(xué)歷，高級(jí)工程師。

　　工作簡(jiǎn)歷

　　1975.08—1978.03 重慶涪陵開(kāi)平公社知青；

　　1978.03—1980.11 重慶電力學(xué)校讀書(shū)；

　　1980.11—1982.08 成都供電局基建科技術(shù)員；

　　1982.08—1990.01 成都供電局基建科副科長(zhǎng)；

　　1990.01—1992.06 成都電業(yè)局基建處處長(zhǎng)；

　　1992.06—2001.08 成都電業(yè)局副局長(zhǎng)；

　　2001.08—2001.12 四川省電力公司眉山公司籌備處主任；

　　2001.12—2005.01 四川省電力公司眉山公司總經(jīng)理、黨委書(shū)記；

　　2005.01—2007.02 樂(lè)山電業(yè)局局長(zhǎng)、黨委副書(shū)記；

　　2007.02—樂(lè)山電業(yè)局局長(zhǎng)、黨委副書(shū)記，兼任樂(lè)山電力股份有限公司董事。

　　3）孫志遠(yuǎn)，男，漢族，1965年8月生，四川新津人，中共黨員， 1987年7月參加工作，四川省工商管理學(xué)院工商管理專(zhuān)業(yè)畢業(yè)，研究生學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。

　　工作簡(jiǎn)歷

　　1983.09－1987.07 長(zhǎng)沙水電師范學(xué)院上大學(xué)；

　　1987.07－1991.12 樂(lè)山供電局財(cái)務(wù)科工作；

　　1991.12－1995.08 樂(lè)山電業(yè)局財(cái)務(wù)處副處長(zhǎng)；

　　1995.08－1996.05 樂(lè)山電業(yè)局井研供電局副局長(zhǎng)；

　　1996.05－1996.12 樂(lè)山電業(yè)局嘉州供電局副局長(zhǎng)；

　　1996.12－2000.10 樂(lè)山電業(yè)局副總會(huì)計(jì)師兼財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)；

　　2000.10－2001.06 樂(lè)山電業(yè)局副總會(huì)計(jì)師；

　　2001.06－2004.11 四川新光硅業(yè)科技有限公司總會(huì)計(jì)師；

　　2004.11－2007.02 樂(lè)山電業(yè)局總會(huì)計(jì)師；

　　2007.02－今樂(lè)山電力股份有限公司董事、副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師。

　　4）蔣毅，男，漢族，1970年8月生，浙江青田人，中共黨員， 1993年7月參加工作，四川大學(xué)電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)畢業(yè)，大學(xué)本科學(xué)歷，西南財(cái)經(jīng)大學(xué)工商管理專(zhuān)業(yè)碩士學(xué)位，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，現(xiàn)任四川省電力公司證券資產(chǎn)管理中心資本運(yùn)作處處長(zhǎng)。

　　工作簡(jiǎn)歷

　　1989.09—1993.07 四川大學(xué)上大學(xué)；

　　1993.07—2000.06 四川電力調(diào)度中心專(zhuān)責(zé)；

　　2000.07—2001.04 借調(diào)四川省電力公司投資部工作；

　　2001.04—2005.12 四川省電力公司投資部專(zhuān)責(zé)；

　　2006.01—2007.09四川省電力公司財(cái)務(wù)部工作；

　　2007.09—2008.01四川省電力公司財(cái)務(wù)部證券投資處處長(zhǎng)；

　　2008.01—四川省電力公司證券資產(chǎn)管理部（證券資產(chǎn)管理中心）資本運(yùn)作處處長(zhǎng)。

　�。�2007年2月起兼任樂(lè)山電力股份有限公司董事）

　　5）謝永康：

　　姓名

　　謝永康

　　性別

　　男

　　出生年月

　　（歲）

　　1965.06

　　照片

　　民族

　　漢

　　籍貫

　　夾江

　　出生地

　　夾江

　　入黨時(shí)間

　　1987.06

　　參加工作時(shí)間

　　1987.08

　　健康狀況

　　健康

　　專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)

　　熟悉專(zhuān)業(yè)

　　有何專(zhuān)長(zhǎng)

　　學(xué)歷

　　學(xué)位

　　全日制

　　教育

　　研究生

　　畢業(yè)院校

　　系及專(zhuān)業(yè)

　　西南財(cái)經(jīng)大學(xué)

　　農(nóng)經(jīng)系金融專(zhuān)業(yè)

　　在職

　　教育

　　畢業(yè)院校

　　系及專(zhuān)業(yè)

　　現(xiàn)任職務(wù)

　　樂(lè)山市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司負(fù)責(zé)人

　　擬任職務(wù)

　　樂(lè)山電力股份有限公司董事

　　擬免職務(wù)

　　簡(jiǎn)

　　歷

　　2002.02_____2005.06市財(cái)政局直屬機(jī)關(guān)黨委書(shū)記；

　　2005.07_____至今樂(lè)山市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司負(fù)責(zé)人

　　6）許拉弟：

　　姓名

　　許拉弟

　　性別

　　男

　　出生年月

　　1970.8

　　民族

　　漢

　　籍貫

　　四川.犍為

　　出生地

　　四川.犍為

　　入黨時(shí)間

　　1998.11

　　參加工作時(shí)間

　　1990.12

　　健康狀況

　　良好

　　專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)

　　會(huì)計(jì)師

　　熟悉專(zhuān)業(yè)

　　有何專(zhuān)長(zhǎng)

　　會(huì) 計(jì)

　　學(xué)歷

　　學(xué)位

　　全日制

　　教育

　　專(zhuān)科

　　畢業(yè)院校

　　系及專(zhuān)業(yè)

　　西南財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)

　　在職

　　教育

　　本科

　　畢業(yè)院校

　　系及專(zhuān)業(yè)

　　中共四川省委黨校

　　現(xiàn)任職務(wù)

　　樂(lè)山市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司部門(mén)負(fù)責(zé)人

　　擬任職務(wù)

　　樂(lè)山電力股份有限公司董事

　　簡(jiǎn)

　　歷

　　2001.10---2005.3樂(lè)山市經(jīng)貿(mào)委工作，2001年1月任經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科副科長(zhǎng)

　　2005.3---至今樂(lè)山市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司部門(mén)負(fù)責(zé)人

　　7）魏曉天，男，1963年7月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。

　　1985年7月至1988年7月在峨眉建南機(jī)械廠工作，歷任技術(shù)員、車(chē)間黨支部副書(shū)記、分工會(huì)主席、廠黨辦主任、廠團(tuán)委書(shū)記；

　　1988年7月至1993年1月先后在五通橋區(qū)委組織部和樂(lè)山市委組織部工作，歷任區(qū)委組織部辦公室主任、副區(qū)級(jí)組織員、樂(lè)山市市委組織部經(jīng)干處主任干事；

　　1993年5月至1996年3月由政府下派到樂(lè)山電力股份有限公司工作，任黨委副書(shū)記、副總經(jīng)理；

　　1996年3月至1997年6月在四川槽漁灘電力股份有限公司工作，任黨委副書(shū)記、常務(wù)副總經(jīng)理；

　　1997年7月至2000年4月在樂(lè)山市產(chǎn)權(quán)交易中心工作，任總經(jīng)理；

　　2000年4月至今在樂(lè)山電力股份有限公司工作，任公司董事、總經(jīng)理、黨委副書(shū)記。

　　獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷：

　　1）紀(jì)昌全：

　　姓名

　　紀(jì)昌全

　　性別

　　男

　　出生年月

　　（歲）

　　1963.04

　　照片

　　民族

　　漢

　　籍貫

　　四川簡(jiǎn)陽(yáng)

　　出生地

　　四川簡(jiǎn)陽(yáng)

　　入黨時(shí)間

　　1990.06

　　參加工作時(shí)間

　　1983.07

　　健康狀況

　　健康

　　專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)

　　中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、

　　會(huì)計(jì)師

　　熟悉專(zhuān)業(yè)

　　有何專(zhuān)長(zhǎng)

　　會(huì)計(jì)、審計(jì)

　　學(xué)歷

　　學(xué)位

　　全日制

　　教育

　　中專(zhuān)

　　畢業(yè)院校

　　系及專(zhuān)業(yè)

　　重慶鋼鐵專(zhuān)科學(xué)校會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)

　　在職

　　教育

　　大專(zhuān)

　　畢業(yè)院校

　　系及專(zhuān)業(yè)

　　西南財(cái)經(jīng)學(xué)院會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)

　　現(xiàn)任職務(wù)

　　樂(lè)山眾信會(huì)計(jì)師事務(wù)所主任會(huì)計(jì)師

　　擬任職務(wù)

　　樂(lè)山電力股份有限公司獨(dú)立董事

　　擬免職務(wù)

　　樂(lè)山電力股份有限公司監(jiān)事

　　簡(jiǎn)

　　歷

　　2000.01 ~ 至今樂(lè)山眾信會(huì)計(jì)師事務(wù)所主任會(huì)計(jì)師、董事長(zhǎng)

　�。�2007年2月起兼任樂(lè)山電力股份有限公司獨(dú)立董事。）

　　2）毛杰

　　姓名

　　毛杰

　　性別

　　男

　　出生年月

　�。q）

　　1965.5

　　照片

　　民族

　　漢

　　籍貫

　　四川樂(lè)山

　　出生地

　　四川.樂(lè)山

　　入黨時(shí)間

　　參加工作時(shí)間

　　1987.7

　　健康狀況

　　良好

　　專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)

　　注冊(cè)律師

　　熟悉專(zhuān)業(yè)

　　有何專(zhuān)長(zhǎng)

　　法律

　　學(xué)歷

　　學(xué)位

　　全日制

　　教育

　　大學(xué)本科

　　畢業(yè)院校

　　系及專(zhuān)業(yè)

　　北京大學(xué)國(guó)際政治系

　　在職

　　教育

　　畢業(yè)院校

　　系及專(zhuān)業(yè)

　　現(xiàn)任職務(wù)

　　四川高貿(mào)律師事務(wù)所主任

　　擬任職務(wù)

　　樂(lè)山電力股份有限公司獨(dú)立董事

　　擬免職務(wù)

　　簡(jiǎn)

　　歷

　　1993.5—至今先后在樂(lè)山經(jīng)濟(jì)律師事務(wù)所、樂(lè)山英特律師事務(wù)所、四川高貿(mào)律師事務(wù)所任專(zhuān)職律師

　　（2007年2月起兼任樂(lè)山電力股份有限公司獨(dú)立董事。）

　　3）韓慧芳，女，漢族，1944 年5 月生，中共黨員，中國(guó)人民大學(xué)計(jì)統(tǒng)系統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)。歷任北京市石油公司科室統(tǒng)計(jì)員、物價(jià)員，國(guó)家物價(jià)局重工業(yè)產(chǎn)品價(jià)格司能源處副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)，能源和原材料處處長(zhǎng)，國(guó)家發(fā)改委（計(jì)委）價(jià)格司處長(zhǎng)、副司長(zhǎng)、巡視員，中國(guó)價(jià)格協(xié)會(huì)能源供水價(jià)格專(zhuān)業(yè)委員會(huì)會(huì)長(zhǎng)，2007 年至今擔(dān)任中國(guó)價(jià)格協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼能源供水價(jià)格專(zhuān)業(yè)委員會(huì)會(huì)長(zhǎng)，2008 年6 月起擔(dān)任湖北能源集團(tuán)股份有限公司公司獨(dú)立董事。

　　4）邵世偉，男，漢族，1945年1月出生，中共黨員。中共中央黨校哲學(xué)、政治經(jīng)濟(jì)學(xué)、科學(xué)社會(huì)主義專(zhuān)業(yè)畢業(yè)。教授級(jí)高級(jí)工程師。曾任能源部農(nóng)電司副司長(zhǎng)，電力部法規(guī)司司長(zhǎng)，國(guó)家電力公司總經(jīng)理助理、辦公廳代主任，華東宜興抽水蓄能有限公司董事長(zhǎng)，華東電網(wǎng)公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。

　　附件二：獨(dú)立董事提名人聲明、獨(dú)立董事候選人聲明

　　獨(dú)立董事提名人聲明：

　　樂(lè)山電力股份有限公司獨(dú)立董事提名人聲明

　　提名人四川省電力公司現(xiàn)就提名韓慧芳為樂(lè)山電力股份有限公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開(kāi)聲明，被提名人與樂(lè)山電力股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱(chēng)、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，被提名人已書(shū)面同意出任樂(lè)山電力股份有限公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（參見(jiàn)候選人聲明），提名人認(rèn)為被提名人：韓慧芳

　　一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；

　　二、符合樂(lè)山電力股份有限公司章程規(guī)定的董事任職條件；

　　三、具備中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》所要求的獨(dú)立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在樂(lè)山電力股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有樂(lè)山電力股份有限公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該公司前十名股東中的自然人股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有樂(lè)山電力股份有限公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形之一。

　　四、被提名人及其直系親屬不是樂(lè)山電力股份有限公司控股股東或?qū)嶋H控制人及其附屬企業(yè)的董事（獨(dú)立董事）、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

　　五、被提名人不是或者在被提名前一年內(nèi)不是為樂(lè)山電力股份有限公司及其附屬企業(yè)，以及其控股股東提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢(xún)等服務(wù)的人員；

　　六、被提名人不在與樂(lè)山電力股份有限公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的單位任職，也不在該業(yè)務(wù)往來(lái)單位的控股股東單位任職；

　　七、被提名人不是國(guó)家公務(wù)員，或任職獨(dú)立董事不違反《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》的規(guī)定；

　　八、被提名人不是中管干部（其他黨員領(lǐng)導(dǎo)干部），或任職獨(dú)立董事不違反中央紀(jì)委、中央組織部《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》（中紀(jì)發(fā)[2008]22號(hào)）的規(guī)定。

　　包括樂(lè)山電力股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過(guò)五家，被提名人在樂(lè)山電力股份有限公司連續(xù)任職未超過(guò)六年。

　　本提名人已經(jīng)根據(jù)上海證券交易所《關(guān)于加強(qiáng)上市公司獨(dú)立董事任職資格備案工作的通知》（上證上字[2008]120號(hào)）第一條規(guī)定對(duì)獨(dú)立董事候選人相關(guān)情形進(jìn)行核實(shí)。

　　本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。

　　提名人：四川省電力公司

　　2009年1月11日

　　樂(lè)山電力股份有限公司獨(dú)立董事提名人聲明

　　提名人四川省電力公司現(xiàn)就提名邵世偉為樂(lè)山電力股份有限公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開(kāi)聲明，被提名人與樂(lè)山電力股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；

　　二、符合樂(lè)山電力股份有限公司章程規(guī)定的董事任職條件；

　　三、具備中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》所要求的獨(dú)立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在樂(lè)山電力股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有樂(lè)山電力股份有限公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該公司前十名股東中的自然人股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有樂(lè)山電力股份有限公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形之一。

　　七、被提名人不是國(guó)家公務(wù)員，或任職獨(dú)立董事不違反《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》的規(guī)定；

　　本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。

　　提名人：四川省電力公司

　　2009年1月11日

　　樂(lè)山電力股份有限公司獨(dú)立董事提名人聲明

　　提名人樂(lè)山市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司現(xiàn)就提名紀(jì)昌全為樂(lè)山電力股份有限公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開(kāi)聲明，被提名人與樂(lè)山電力股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；

　　二、符合樂(lè)山電力股份有限公司章程規(guī)定的董事任職條件；

　　三、具備中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》所要求的獨(dú)立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在樂(lè)山電力股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有樂(lè)山電力股份有限公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該公司前十名股東中的自然人股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有樂(lè)山電力股份有限公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形之一。

　　七、被提名人不是國(guó)家公務(wù)員，或任職獨(dú)立董事不違反《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》的規(guī)定；

　　本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。

　　提名人：樂(lè)山市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司

　　2010年2月3日

　　樂(lè)山電力股份有限公司獨(dú)立董事提名人聲明

　　提名人樂(lè)山市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司現(xiàn)就提名毛杰為樂(lè)山電力股份有限公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開(kāi)聲明，被提名人與樂(lè)山電力股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；

　　二、符合樂(lè)山電力股份有限公司章程規(guī)定的董事任職條件；

　　三、具備中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》所要求的獨(dú)立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在樂(lè)山電力股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有樂(lè)山電力股份有限公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該公司前十名股東中的自然人股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有樂(lè)山電力股份有限公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形之一。

　　七、被提名人不是國(guó)家公務(wù)員，或任職獨(dú)立董事不違反《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》的規(guī)定；

　　本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。

　　提名人：樂(lè)山市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司

　　2009年2月3日

　　獨(dú)立董事候選人聲明：

　　樂(lè)山電力股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明

　　聲明人韓慧芳，作為樂(lè)山電力股份有限公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開(kāi)聲明，本人保證不存在任何影響本人擔(dān)任樂(lè)山電力股份有限公司獨(dú)立董事獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在樂(lè)山電力股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有樂(lè)山電力股份有限公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該公司前十名股東中的自然人股東；

　　三、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有樂(lè)山電力股份有限公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該公司前五名股東單位任職；

　　四、本人最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形之一；

　　五、本人及本人直系親屬不是樂(lè)山電力股份有限公司控股股東或?qū)嶋H控制人及其附屬企業(yè)的董事（獨(dú)立董事）、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

　　六、本人不是或者在被提名前一年內(nèi)不是為樂(lè)山電力股份有限公司及其附屬企業(yè)，以及其控股股東提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢(xún)等服務(wù)的人員；

　　七、本人不在與樂(lè)山電力股份有限公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的單位任職，也不在該業(yè)務(wù)往來(lái)單位的控股股東單位任職；

　　八、本人不是國(guó)家公務(wù)員，或任職獨(dú)立董事不違反《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》的規(guī)定；

　　九、本人不是中管干部（其他黨員領(lǐng)導(dǎo)干部），或任職獨(dú)立董事不違反中央紀(jì)委、中央組織部《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》（中紀(jì)發(fā)[2008]22號(hào)）的規(guī)定；

　　十、本人沒(méi)有從樂(lè)山電力股份有限公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　十一、本人符合樂(lè)山電力股份有限公司章程規(guī)定的董事任職條件；

　　十二、本人不存在《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形；

　　十三、本人保證向擬任職樂(lè)山電力股份有限公司提供的履歷表等相關(guān)個(gè)人信息資料的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　包括樂(lè)山電力股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過(guò)五家，本人在樂(lè)山電力股份有限公司連續(xù)任職未超過(guò)六年。

　　本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的要求，接受上海證券交易所的監(jiān)管，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

　　聲明人：韓慧芳

　　2010年1月8日

　　樂(lè)山電力股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明

　　聲明人邵世偉，作為樂(lè)山電力股份有限公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開(kāi)聲明，本人保證不存在任何影響本人擔(dān)任樂(lè)山電力股份有限公司獨(dú)立董事獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在樂(lè)山電力股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有樂(lè)山電力股份有限公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該公司前十名股東中的自然人股東；

　　三、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有樂(lè)山電力股份有限公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該公司前五名股東單位任職；

　　四、本人最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形之一；

　　八、本人不是國(guó)家公務(wù)員，或任職獨(dú)立董事不違反《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》的規(guī)定；

　　十、本人沒(méi)有從樂(lè)山電力股份有限公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　十一、本人符合樂(lè)山電力股份有限公司章程規(guī)定的董事任職條件；

　　十二、本人不存在《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形；

　　十三、本人保證向擬任職樂(lè)山電力股份有限公司提供的履歷表等相關(guān)個(gè)人信息資料的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　聲明人：邵世偉

　　2010年1月8日

　　樂(lè)山電力股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明

　　聲明人紀(jì)昌全，作為樂(lè)山電力股份有限公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開(kāi)聲明，本人保證不存在任何影響本人擔(dān)任樂(lè)山電力股份有限公司獨(dú)立董事獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在樂(lè)山電力股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有樂(lè)山電力股份有限公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該公司前十名股東中的自然人股東；

　　三、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有樂(lè)山電力股份有限公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該公司前五名股東單位任職；

　　四、本人最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形之一；

　　八、本人不是國(guó)家公務(wù)員，或任職獨(dú)立董事不違反《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》的規(guī)定；

　　十、本人沒(méi)有從樂(lè)山電力股份有限公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　十一、本人符合樂(lè)山電力股份有限公司章程規(guī)定的董事任職條件；

　　十二、本人不存在《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形；

　　十三、本人保證向擬任職樂(lè)山電力股份有限公司提供的履歷表等相關(guān)個(gè)人信息資料的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　聲明人：紀(jì)昌全

　　2010年2月3日

　　樂(lè)山電力股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明

　　聲明人毛杰，作為樂(lè)山電力股份有限公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開(kāi)聲明，本人保證不存在任何影響本人擔(dān)任樂(lè)山電力股份有限公司獨(dú)立董事獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在樂(lè)山電力股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有樂(lè)山電力股份有限公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該公司前十名股東中的自然人股東；

　　三、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有樂(lè)山電力股份有限公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該公司前五名股東單位任職；

　　四、本人最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形之一；

　　八、本人不是國(guó)家公務(wù)員，或任職獨(dú)立董事不違反《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》的規(guī)定；

　　十、本人沒(méi)有從樂(lè)山電力股份有限公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　十一、本人符合樂(lè)山電力股份有限公司章程規(guī)定的董事任職條件；

　　十二、本人不存在《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形；

　　十三、本人保證向擬任職樂(lè)山電力股份有限公司提供的履歷表等相關(guān)個(gè)人信息資料的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　聲明人：毛杰

　　2010年2月3日

　　證券代碼：600644股票簡(jiǎn)稱(chēng)：樂(lè)山電力編號(hào)：臨2010-03

　　樂(lè)山電力股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會(huì)第六次臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　樂(lè)山電力股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第六次臨時(shí)會(huì)議，于2010年2月8日下午在金海棠大酒店五號(hào)樓三樓會(huì)議室召開(kāi)，公司四名監(jiān)事出席了會(huì)議，監(jiān)事鄭大金因公出差書(shū)面委托監(jiān)事趙衛(wèi)華代行職權(quán)。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席杜品春先生主持。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和公司《章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議并形成決議如下：

　　以5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案。會(huì)議同意股東提名的趙衛(wèi)華、趙雄翔、楊向東為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人。

　　本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　　公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷附后。

　　根據(jù)公司《章程》的規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)兩名職工監(jiān)事，由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生，共同組成公司第七屆監(jiān)事會(huì)。

　　特此公告。

　　樂(lè)山電力股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　二0一0年二月九日

　　附件：第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

　　1）趙衛(wèi)華，女，1961年6月生，漢族，四川合江人。1981年3月參加工作，1992年8月入黨，1983年2月重慶工業(yè)學(xué)校會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)中專(zhuān)畢業(yè)，1998年12月四川省委黨校函授學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)大學(xué)本科畢業(yè)，2004年7月四川省工商管理學(xué)院工商管理專(zhuān)業(yè)研究生畢業(yè)，高級(jí)會(huì)計(jì)師�，F(xiàn)任四川省電力公司審計(jì)部副主任。

　　工作簡(jiǎn)歷

　　1981.03—1983.02 宜賓豆壩電廠工作并在重慶工業(yè)學(xué)校財(cái)會(huì)班學(xué)習(xí)；

　　1983.02—1990.02 宜賓豆壩電廠財(cái)務(wù)科工作；

　　1990.02—1993.04 宜賓豆壩電廠財(cái)務(wù)科副科長(zhǎng)；

　　1993.04—2000.03 宜賓發(fā)電總廠財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)、副總經(jīng)濟(jì)師；

　　2000.03—2000.06 四川省電力局審計(jì)處工作；

　　2000.06—2006.03 四川省電力公司審計(jì)部綜合審計(jì)處處長(zhǎng)；

　　2006.03—今四川省電力公司審計(jì)部副主任。

　　2）趙雄翔，男，漢族，1970年11月生，江蘇南京人，1992年4月參加工作，1998年1月四川聯(lián)合大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)大學(xué)本科畢業(yè)，2006年3月加入中國(guó)共產(chǎn)黨，高級(jí)會(huì)計(jì)師，現(xiàn)任四川省電力公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部?jī)r(jià)稅處處長(zhǎng)。

　　主要工作經(jīng)歷：

　　1988.01-1991.01 上海冶金專(zhuān)科學(xué)校物資管理專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)

　　1992.04-1999.08 四川電力建設(shè)集團(tuán)公司物資部工作

　　1999.08-2000.06 四川省電力工業(yè)局財(cái)務(wù)處專(zhuān)責(zé)

　　2000.07-2007.09 四川省電力公司財(cái)務(wù)部專(zhuān)責(zé)

　　2007.09-四川省電力公司財(cái)務(wù)部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部?jī)r(jià)稅處處長(zhǎng)。

　　3）楊向東

　　姓名

　　楊向東

　　性別

　　男

　　出生年月

　�。q）

　　1967．12

　　照片

　　民族

　　漢

　　籍貫

　　四川.峨邊

　　出生地

　　四川.峨邊

　　入黨時(shí)間

　　參加工作時(shí)間

　　1988年

　　健康狀況

　　良好

　　專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)

　　講師

　　熟悉專(zhuān)業(yè)

　　有何專(zhuān)長(zhǎng)

　　律師

　　學(xué)歷

　　學(xué)位

　　全日制

　　教育

　　本科.法學(xué)學(xué)士

　　畢業(yè)院校

　　系及專(zhuān)業(yè)

　　西南政法大學(xué)法律專(zhuān)業(yè)

　　在職

　　教育

　　畢業(yè)院校

　　系及專(zhuān)業(yè)

　　現(xiàn)任職務(wù)

　　樂(lè)山市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司部門(mén)經(jīng)理

　　擬任職務(wù)

　　樂(lè)山電力股份有限公司監(jiān)事

　　擬免職務(wù)

　　簡(jiǎn)

　　歷

　　2002—2005年樂(lè)山市政府法制辦工作;

　　2005年—至今樂(lè)山市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司部門(mén)經(jīng)理.

　　證券代碼：600644股票簡(jiǎn)稱(chēng)：樂(lè)山電力編號(hào)：臨2010-04

　　樂(lè)山電力股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　的通知

　　特別提示

　　重要內(nèi)容提示

　　●會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2010年3月8日（星期一）下午13：00時(shí)

　　●股權(quán)登記日：2010年3月1日

　　●會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：樂(lè)山市金海棠大酒店五號(hào)樓三樓會(huì)議室

　　●會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)方式

　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

　　公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)召集人為公司董事會(huì)，會(huì)議召開(kāi)日期定于2010年3月8日（星期一）下午13：00時(shí)，會(huì)議地點(diǎn)為樂(lè)山市金海棠大酒店五號(hào)樓三樓會(huì)議室，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　序號(hào)

　　提議內(nèi)容

　　是否為特別決議事項(xiàng)

　　關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案

　　否

　　關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案

　　否

　　本次股東大會(huì)對(duì)以上議案中董事、監(jiān)事候選人采用逐項(xiàng)表決方式進(jìn)行投票表決。

　　三、會(huì)議出席對(duì)象

　　1、全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以委托授權(quán)代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

　　2、截止2010年3月1日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的持有本公司股份的股東；

　　3、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

　　4、公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

　　四、參會(huì)方法

　　1、參會(huì)登記手續(xù)：出席會(huì)議的個(gè)人股東應(yīng)出示本人身份證和有效持股憑證；委托他人代理出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)和有效持股憑證。法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書(shū)及持股憑證。

　　2、參會(huì)登記地點(diǎn)：四川省樂(lè)山市市中區(qū)嘉定北路46號(hào)樂(lè)山電力股份有限公司董事辦。

　　3、其他相關(guān)事宜按公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》辦理。

　　4、參會(huì)登記時(shí)間：2010年3月4日-3月5日（上午9:00 - 12:00，下午2:00 - 6:00）。

　　5、上述參會(huì)登記手續(xù)不作為股東依法參加股東大會(huì)的必備條件。

　　五、其他事項(xiàng)

　　1、會(huì)期半天，參加會(huì)議的股東食宿費(fèi)、交通費(fèi)用自理。

　　2、聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：譚俊曾躍馳

　　電話：0833-24458000833-2445850

　　傳真：0833-2445800

　　六、備查文件目錄

　　1、公司第六屆董事會(huì)第十四次臨時(shí)會(huì)議決議及公告;