證券代碼：600988證券簡稱：ST寶龍公告編號：臨2010-010

　　廣州東方寶龍汽車工業(yè)股份有限公司

　　第三屆董事會第十三次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　廣州東方寶龍汽車工業(yè)股份有限公司第三屆董事會第十三次會議于2010年1月28日以書面和郵件形式告知全體董事，會議于2010年2月1日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)參加表決董事5名（其中獨立董事2名），實際參加表決董事5名。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會議審議了以下議案：

　　一、審議了《關(guān)于提名吳培青先生為公司第三屆董事會董事候選人的議案》（吳培青先生簡歷請見附件一）；

　　吳培青先生不持有公司股份。不存在違反《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　2010年1月12日，廣東黃河實業(yè)集團有限公司指定吳培青與湖北陽源科技投資有限公司簽署《廣東省金安汽車工業(yè)制造有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，陽源科技將所持有原公司控股股東金安汽車95%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給吳培青，但該部分股權(quán)尚未辦理過戶手續(xù)。

　　該議案表決情況：同意2票，反對3票，棄權(quán)0票。

　　表決結(jié)果：該議案未獲得本次董事會審議通過。

　　反對理由：

　　楊龍江：對吳培青先生的能力、實力、經(jīng)歷、水平等等方面都無法了解；

　　楊金朋：不了解吳培青先生；

　　劉德良：不認識吳培青先生。

　　二、審議了《關(guān)于選舉楊龍江先生為公司第三屆董事會董事長的議案》；

　　該議案表決情況：同意4票，反對0票，棄權(quán)1票。

　　表決結(jié)果：該議案獲得本次董事會審議通過，萬沛中先生不再擔(dān)任公司董事長職務(wù)。

　　棄權(quán)理由：

　　萬沛中：楊龍江先生目前尚有債務(wù)糾紛未完結(jié)，故投棄權(quán)票。

　　三、審議《關(guān)于指定公司副總經(jīng)理王業(yè)海先生代行董事會秘書的議案》；（王業(yè)海先生簡歷請見附件二）

　　鑒于公司原董事長萬沛中先生代行董事會秘書職責(zé)將于2010年1月31日截止，為了保證公司第三屆董事會各項日常工作及對外聯(lián)系的正常進行，公司指定公司副總經(jīng)理王業(yè)海先生代行公司董事會秘書的職責(zé)，待其參加上海證券交易所最近一期培訓(xùn)獲得董秘任職資格后，公司董事會將正式予以聘任。

　　該議案表決情況：同意2票，反對3票，棄權(quán)0票。

　　表決結(jié)果：該議案未獲得本次董事會審議通過。

　　反對理由：

　　楊龍江：因不符合法律程序；

　　楊金朋：不符合有關(guān)規(guī)定；

　　劉德良：另有他選。

　　特此公告

　　廣州東方寶龍汽車工業(yè)股份有限公司

　　董 事 會

　　2010年 2月2日

　　附簡歷一：

　　吳培青，男，34歲，廣東河源人，2001年至今任東莞市華青裝飾工程有限公司董事長，2003年至今任上海市林藝裝飾工程有限公司董事長，2009年起任東莞市威遠實業(yè)集團有限公司董事長。

　　附簡歷二：

　　王業(yè)海，男，1963年3月出生，1986年—1990年武漢大學(xué)法學(xué)院，1995年—1996年北京大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院，2004—2005年清華大學(xué)房地產(chǎn)總裁高級研修班，2005—2007年美國北弗吉利亞大學(xué)（MBA）工商管理碩士；先后任海南發(fā)展銀行三亞支行副行長，北京京亞房地產(chǎn)開發(fā)公司總經(jīng)理 ，泰翔國際集團（外資）海南公司副總經(jīng)理； 寶名國際集團（外資）海南公司常務(wù)副總經(jīng)理；江蘇揚州國際珠寶城有限公司（外資）常務(wù)副總裁。

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