山西同德化工股份有限公司首次公開發行股票招股意向書摘要
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經注冊會計師核驗的本公司近三年非經常性損益明細表：
單位：元
明細項目
金額
2009年度
2008年度
2007年度
非流動性資產處置損益
�。�29，362．17
�。�559，256．74
�。�7，556．82
越權審批，或無正式批準文件，或偶發性的稅收返還、減免
政府補助
3，064，699．95
3，627，748．30
1，389，906．00
對非金融企業收取的資金占用費
取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益
非貨幣性資產交換損益
委托他人投資或管理資產的損益
因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備
債務重組損益
企業重組費用
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益
同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益
�。�4，465，020．00
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益
處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回
對外委托貸款取得的損益
采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響
受托經營取得的托管費收入
除上述各項之外的其他營業外收入和支出
25，052，262．89
734，900．26
1，342，820．14
其他符合非經常性損益定義的損益項目
非經常性損益總額
23，622，580．67
3，803，391．82
2，725，169．32
減：非經常性損益的所得稅影響數
2，877，742．40
650，118．62
409，061．57
非經常性損益凈額
20，744，838．27
3，153，273．20
2，316，107．75
減：歸屬于少數股東的非經常性損益凈影響數
213．04
歸屬于公司普通股股東的非經常性損益
20，744，838．27
3，153，273．20
2，315，894．71
歸屬于公司普通股股東的凈利潤
85，600，404．66
29，926，966．32
27，330，950．10
減：歸屬于公司普通股股東的非經常性損益
20，744，838．27
3，153，273．20
2，315，894．71
扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤
64，855，566．39
26，773，693．12
25，015，055．39
�。ㄈ┕芾韺佑懻撆c分析
1、財務狀況分析
�。�1）資產負債構成
近三年公司的資產規模持續增長，其中，非流動資產在總資產中的比例逐年下降，流動資產在總資產中的比重保持上升趨勢。
從負債構成分析，公司負債以流動負債為主，2009年公司流動負債占負債總額的比例有較大上升，主要是隨著公司營業收入的增加，短期借款、應付賬款及一年內到期的非流動負債增加所致。
（2）資產質量分析
流動資產中主要構成為貨幣資金、1 年以內的應收款項、當年投入的生產備料，其資產流動性、安全性、獲利性良好，可變現性較強。
報告期內，公司應收賬款規模較小，公司應收賬款管理較好，大部分應收賬款賬齡時間都在一年之內。
公司存貨主要是生產加工所需的原材料、處在加工過程中的半成品、以備銷售的產成品，報告內公司存貨與公司生產經營規模相適應，。
公司產品銷售毛利率相對較高，報告期內正常流轉存貨的賬面價值低于可變現凈值。
公司固定資產均為公司研發、生產經營當中必不可少的房屋及建筑物、機器設備、電子設備及運輸設備等，該等固定資產成新度較高，使用狀況良好，不存在減值情形。本公司對所有固定資產計提折舊，折舊方法采用直線法。
從固定資產構成來看，截止2009年12月31日房屋及建筑物占公司固定資產的82．80％，上述房產目前完全滿足了公司研發、管理和生產經營的需要，還為公司的未來規模擴張預留了空間。
公司報告期無形資產科目主要包括土地使用權、文字識別專有技術、電子本圖書版權、手寫板、聯機全文本手寫、繪圖板專有技術等。
（3）公司資產減值準備
公司固定資產的使用狀況良好，不存在減值的情形。公司管理層認為，公司資產減值準備計提政策穩健，與公司資產質量實際狀況相符，能夠保障公司的資本保全和持續經營能力。
（4）負債結構和償債能力
報告期內，隨著公司經營規模的擴大，公司的負債規模也相應增大。
公司流動負債中主要是短期借款和應付賬款。
公司的非流動負債主要為專項應付款和預計負債。截至2009年12月31日，公司專項應付款為350．00萬元，預計負債為446．50萬元。
公司管理層認為，公司利息支付有保障；公司銀行資信狀況良好，公司固定資產成新度較高，主要固定資產可抵押，有獲得持續貸款的能力；加之公司經營性現金流量和凈現金流狀況均較為理想，經營業績穩定增長，公司沒有或有負債等減弱變現能力的情況，因此公司的償債能力較強。
�。�5）公司資產周轉能力分析
公司最近三年應收賬款周轉率、存貨周轉率指標如下：
指標
2009年
2008年
2007年
應收賬款周轉率
18．47
10．13
16．32
存貨周轉率
3．96
2．47
3．05
公司應收賬款周轉率保持在較高水平。公司應收賬款周轉率明顯高于可比上市公司的平均水平。
2009年，公司存貨周轉率比2008年上升，原因在于隨著業務規模的擴大，雖然公司存貨儲備有大幅增長，但公司收款及時。
總體上，公司有較強的資產管理能力。
2、盈利能力分析
�。�1）營業收入分析
1）、營業收入及凈利潤的變動
近三年，公司不斷推出新產品，公司營業收入穩步增長，近三年公司凈利潤分別為2，722．83萬元、3，011．98萬元和8，528．15萬元，2008年比2007年增長了10．62％，2009年比2008年增長了183．14％，凈利潤增長較大。
2）、營業收入的構成
公司營業收入由主營業務收入和其他業務收入構成。
報告期內，公司主營業務收入穩定增長。
其他業務收入主要為漢王制造為外單位代工和漢王大廈部分房間對外租賃形成的收入。
�。�2）利潤來源分析
1）、利潤的主要來源
公司立足于軟件主業，公司利潤主要來源于主營業務。2007年、2008年和2009年，公司主營業務收入占營業收入的比例分別為91．11％、94．40％和98．19％。
2）、影響盈利能力連續性和穩定性的主要因素
未來影響公司盈利能力連續性和穩定性的主要因素有：
第一、公司主營的通用軟件產品品類、技術授權和行業應用業務等的市場拓展。
第二、國家相關產業政策的持續和穩定。
公司在報告期內享受軟件企業的各種稅收優惠政策，稅收優惠占公司凈利潤的比重較大。作為國家重點支持和大力發展的新興產業，預計在未來相當長時期內，國家相關產業政策不會發生不利變化，同時公司未來營業利潤將穩定增長。
�。�3）經營成果變動原因分析
報告期內，公司主營業務收入穩定增長，2008年及以前手寫產品線是公司主要產品線之一，2009年由于電紙書系列產品的規模生產擠占了手寫產品線的產能，使手寫產品線收入有所下降；技術授權收入增長漸趨穩定。
1）、期間費用分析
公司報告期內期間費用情況如下表所示：
單位：萬元
項目
2009年度
同比增長
2008年度
同比增長
2007年度
銷售費用
15，925．33
173．07％
5，831．98
�。�13．98％
6，780．16
管理費用
7，534．92
51．50％
4，973．68
�。�1．52％
5，050．36
財務費用
825．90
�。�2．01％
842．80
38．38％
609．04
期間費用與營業收入比較：
項目
2009年度
2008年度
2007年度
銷售費用／營業收入
27．38％
25．53％
28．97％
管理費用／營業收入
12．96％
21．77％
21．58％
財務費用／營業收入
1．42％
3．69％
2．60％
隨公司營業收入逐年增長，銷售費用相應增加，2007年、2008年和2009年銷售費用占營業收入的比例分別為28．97％、25．53％和27．38％。
2009年銷售費用比2008年增加173．07％，主要是由于2009年公司大力推廣宣傳電紙書系列產品，廣告宣傳費用大幅增長，同時營銷人員增加，人工支出相應增加所致。2009年管理費用增長較大，增長率為51．50％，主要為研發費用增加所致。2008年公司財務費用較2007年增加38．38％，主要原因為公司進行了較大金額的銀行籌資所致。
2）、營業外收入分析
單位：元
項目
2009年度
2008年度
2007年度
增值稅返還
27，220，080．28
13，709，974．19
15，696，691．16
財政貼息資金
200，000．00
�。�
100，000．00
固定資產處置利得
19，558．47
1，548．06
－
商標權轉讓
24，946，290．00
－
�。�
政府撥款
2，870，079．95
3，627，748．30
1，289，906．00
訴訟和解收入
－
1，869，127．41
1，500，000．00
其他
124，454．09
16，000．28
18，275．61
合計
55，386，601．59
19，224，398．24
18，604，872．77
作為重點軟件企業，為了支持公司做強做大，各級政府部門根據相關政策給公司提供了了財政補貼資金及其它政府撥款。
3）、所得稅分析
公司近三年所得稅費用如下表
單位：元
項目
2009年度
2008年度
2007年度
所得稅費用
7，973，868．76
1，980，486．06
2，065，548．32
利潤總額
93，255，331．98
32，100，269．92
29，293，864．07
報告期公司三新費用抵扣見下表：
單位：元
項目
2009年度
2008年度
2007年度
三新費用抵扣
10，528，734．81
6，396，813．90
18，624，565．30
�。�4）毛利率分析
報告期內，公司綜合毛利率保持在50％以上，2008年與2007年基本持平，2009年綜合毛利率有一定的下降。隨著公司產品線的逐漸豐富、產品品類的增多、業務規模的增大，公司毛利率將保持相對穩定。
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1、公司最近三年股利分配政策
公司的股利分配遵循同股同利的原則，按各股東所持股份數額分配股利；在每個會計年度結束后的六個月內，由公司董事會根據當年的經營業績和未來的經營發展計劃提出股利分配方案，經股東大會批準后實施；公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后兩個月內完成股利（或股份）的派發事項；公司采用現金股利和股票股利兩種形式派發股利；公司派發股利時，按照有關法律、法規的規定代扣代繳股東股利收入的應納稅金。本次發行前后，股利分配的一般政策將保持不變。
2、發行最近三年股利分配情況
�。�1）經2008年2月1日召開的公司2007年度股東大會表決通過，公司2007年度利潤分配方案為：以公司2007年12月31日的總股本80，051，396股為基數每10股派現金1．00元（含稅）。
（2）2009年2月6日，公司2008年度股東大會審議通過《2008年度利潤分配方案》的議案，決定公司2008年度不進行利潤分配。
�。�3）2010年1月20日，公司第二屆董事會第六次會議審議通過《2009年度利潤分配方案》的議案，決定公司2009年度不進行利潤分配。
3、本次發行完成前滾存利潤的處置安排及已履行的決策程序
經2009年12月30日召開的公司2009年第三次臨時股東大會表決通過，公司發行前滾存利潤的分配政策為：若本次股票發行并上市成功，則本次股票發行之日前所滾存的可供股東分配的利潤由公司新老股東依其所持股份比例共同享有。
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1、漢王制造
發行人擁有全資子公司漢王制造有限公司。漢王制造成立于1998年12月28日，注冊地和經營地為河北省三河市燕郊經濟技術開發區，法人代表劉迎建，注冊資本3，000萬元。該公司為本公司硬件產品的生產基地。
經京都天華審計，截至2009年12月31日，漢王制造的總資產24，639．70萬元，凈資產6，571．72萬元，2009年度實現凈利潤2，169．73萬元。
2、漢王電子
漢王制造有控股子公司漢王電子。2009年2月17日，漢王制造和劉文芳共同出資成立漢王電子。漢王電子注冊資本：人民幣500萬元，住所：三河市燕郊開發區漢王路1號，法定代表人：徐冬堅。
經京都天華審計，截至2009年12月31日，漢王電子的總資產為452．90萬元，凈資產434．91萬元，2009年度凈利潤－65．09萬元。
第四節募集資金運用
一、募集資金運用的基本情況
（一）本次發行募集資金規模及投向
經本公司于2009年12月30日召開的2009年第三次臨時股東大會審議通過，公司本次擬公開發行人民幣普通股（Ａ股）股票數量不超過3，000萬股，募集資金按照輕重緩急，計劃用于以下五個項目：
單位：萬元
序號
項目名稱
計劃投資總額
1
漢王多語種多平臺文字識別軟件系統及產品
5，000．00
2
基于ＯＣＲ識別技術的行業專用信息采集產品
4，652．00
3
電子紙智能讀寫終端項目
6，317．00
4
數字化儀相關設備與軟件技術產業化
5，800．00
5
全國營銷平臺綜合體系建設
3，175．00
－
總計
24，944．00
若本次發行募集資金不能滿足項目資金需求，資金缺口部分公司將通過自籌方式解決；若本次發行募集資金超出項目所需資金，超出部分本公司將用于補充流動資金。上述募投項目計劃總投資24，944萬元，公司已用自有資金對以上部分項目進行先期投資，待募集資金到位后予以歸還。
二、募集資金投資項目前景分析
“漢王多語種多平臺文字識別軟件系統及產品項目”建設期為2年，投產后2年達產。公司為了把握市場機遇，已先期用自籌資金投入建設本項目，截至2009年12月31日，本項目已實現投入1，642．79萬元，占項目預算的32．86％。根據中國電子工程設計院出具的可行性研究報告，該項目達產后每年將新增收入12，200萬元，計算期平均年銷售收入為9，272萬元，稅后利潤1，587萬元，銷售利潤率為17．11％。該項目稅前內部收益率為29．03％，稅后內部收益率為24．90％，靜態投資回收期為5．04年，動態投資回收期為5．39年。
“基于ＯＣＲ識別技術的行業專用信息采集產品項目”建設期為1年，投產后2年達產。公司為了把握市場機遇，已先期用自籌資金投入建設本項目，截至2009年12月31日，本項目已投入846．59萬元，占項目預算的18．20％。根據中國電子工程設計院出具的可行性研究報告，該項目達產后每年將新增收入9，600萬元，計算期平均年銷售收入為7，680萬元，稅后利潤1，157萬元，銷售利潤率為15．07％。該項目稅前內部收益率為27．12％，稅后內部收益率為24．03％，靜態投資回收期為4．83年，動態投資回收期為5．32年。
“電子紙智能讀寫終端項目”建設期為1年，投產后3年達產。本公司為了把握市場機遇，已先期用自籌資金投入建設本項目，截至2009年12月31日，本項目已投入10，264．26萬元，占項目預算的162．49％。根據中國電子工程設計院出具的可行性研究報告，該項目達產后每年將新增收入18，000萬元，計算期平均年銷售收入為14，400萬元，稅后利潤1，753萬元，銷售利潤率為12．17％。該項目稅前內部收益率為26．78％，稅后內部收益率為23．79％，靜態投資回收期為5．02年，動態投資回收期為5．40年。
“數字化儀相關設備與軟件技術產業化項目”建設期為2年，投產后3年達產。公司為了把握市場機遇，已先期用自籌資金投入建設本項目，截至2009年12月31日，本項目已投入3，130．70萬元，占項目預算的53．98％。根據中國電子工程設計院出具的可行性研究報告，該項目達產后每年將新增收入18，760萬元，計算期平均年銷售收入為14，258萬元，稅后利潤1，354萬元，銷售利潤率為9．50％。該項目稅前內部收益率為27．87％，稅后內部收益率為24．69％，靜態投資回收期為5．07年，動態投資回收期為5．41年。
“全國營銷平臺綜合體系建設項目”建設期為2年，截至2009年12月31日，本項目已投入802．37萬元，占項目預算的25．27％。根據中國電子工程設計院出具的可行性研究報告，該項目主要效益指標如下：根據中國電子工程設計院出具的可行性研究報告，該項目達產后每年將新增收入2，300萬元，稅后利潤679萬元，項目稅后內部收益率為26．87％，靜態投資回收期為4．97年，動態投資回收期為6．01年。
第五節風險因素和其他重要事項
一、風險因素
1、知識產權風險
發行人所處的軟件行業是知識經濟時代的代表性產業，是近年來我國增長速度最快的高技術行業之一。但是，由于我國軟件市場尚不成熟，對軟件的知識產權保護還比較落后，軟件產品被盜版、專有技術流失或泄密等現象還比較嚴重，侵權及盜版已成為制約我國軟件行業發展和軟件企業成長的重要障礙。因此，發行人面臨著著作權被侵權、軟件包被盜版等相關知識產權保護的風險。
2、訴訟風險
軟件行業內存在較為普遍的涉及知識產權的訴訟和仲裁事項，原因往往是軟件產品被盜版或侵權、專有技術泄密、軟件價值低估、不同技術方案產生相同應用效果、利用訴訟拖延并打擊競爭對手等。此類訴訟具有訴訟周期長、技術復雜程度高、取證難度大等特點。發行人作為軟件企業，同樣存在上述訴訟風險。
3、稅收、財政優惠風險
�。�1）增值稅稅收優惠政策變化的風險
根據國務院國發［2000］18號文和財政部、國家稅務總局、海關總署財稅［2000］25號文，對增值稅一般納稅人銷售其自行開發生產的軟件產業，按17％的法定稅率征收增值稅后，對其增值稅實際稅負超過3％的部分實行即征即退政策。所退稅款由企業用于研究開發軟件產品和擴大再生產，不作為企業所得稅應稅收入，不予征收企業所得稅，該優惠政策的有效期自2000年6月24日起至2010年12月31日。如果國家稅收優惠政策發生不可預期的不利變化，將直接影響公司的凈利潤和財務周轉。
�。�2）所得稅稅收優惠政策變化的風險
依據國務院頒布的國發［2000］18號文和財政部、國家稅務總局、海關總署財稅［2000］25號文的規定，對國家規劃布局內重點軟件企業，當年未享受免稅優惠的減按10％的稅率征收企業所得稅。本公司2003、2004、2006 年、2007年、2009年都被認定為“國家規劃布局內重點軟件企業”。若本公司以后年度不能被認定為“國家規劃布局內重點軟件企業”，本公司須按15％的稅率繳納企業所得稅。因此，本公司存在所得稅稅收優惠政策變化的風險。
�。�3）國家各項支持經費減少的風險
從長期來說，由于國內軟件企業與國際軟件企業相比，無論在技術、規模和人員知識層次上均有較大差距，在相當長的一段時期內，國家仍將會給予軟件企業各項優惠措施。本公司作為國家高技術研究發展計劃成果產業化基地，國家各部門給予本公司各種支持經費2007年度至2009年度分別為1，238．17萬元、1，006．74萬元和1，071．71萬元，如果國家相關產業政策發生變化，或者科研經費的支持力度減小，可能會對本公司的研究和開發產生一定影響。
4、募集資金投資項目風險
公司本次發行的募集資金投資項目具有軟件行業高投入、高收益和高風險的特點。盡管公司本次募集資金投向均是公司專注多年主業的升級或必要延伸，但在項目建設及開發過程中，面臨著技術開發的不確定性、技術替代、宏觀政策變化、市場變化等諸多風險，任何一項因素向不利于公司的方向轉化，都有可能影響項目的投資效益。此外，也可能由于主、客觀原因導致工程延誤，或在項目完工后，產品質量、工藝水平在短時間內達不到設計要求，因此，亦不排除公司在項目管理和組織實施中存在一定的風險。
5、凈資產收益率下降的風險
預計公司本次募集資金到位后，公司資產規模和凈資產將有較大幅度的增長。由于募集資金投資項目須有一定的建設周期，募集資金產生經濟效益存在一定的不確定性和時間差，因此本次發行后公司存在凈資產收益率下降的風險。
二、其他重要事項
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1、2003年，國投創業投資有限公司委托招商銀行長安街支行向公司貸款人民幣8，000，000．00元， 2010年1月7日，雙方正式簽訂展期協議，展期至2010年10月30日。
2、2009年9月18日，公司與北京銀行中關村支行簽訂了0055274號綜合授信合同，給予本公司綜合授信額度為10，000．00萬元，截至2009年12月31日，公司流動資金借款余額為8，500萬元。
3、2008年12月31日，公司同招商銀行世紀城支行簽訂了綜合授信協議，給予公司2，000萬元的信用額度，截至2009年12月31日，在此授信額度下，有2，000萬元貸款余額尚未到期。
4、2009年3月30日，漢王制造以三號和四號廠房及對應土地使用權作為抵押物，與三河市農村信用合作聯社營業部簽訂抵押借款合同，截至2009年12月31日，共向三河市農村信用合作聯社營業部借款2，000萬元。
5、2009年6月18日，漢王制造以辦公樓和二號廠房及對應土地使用權作為抵押物，與三河市農村信用合作聯社營業部簽訂抵押借款合同，截至2009年12月31日，共向三河市農村信用合作聯社營業部借款1，980萬元。
6、2008年10月13日，漢王制造以宿舍樓和浴室及對應土地使用權作為抵押物，與工商銀行廊坊燕郊支行簽訂了最高額為700萬元的抵押合同，截至2009年12月31日，向工商銀行廊坊燕郊支行借款700萬元。
7、2009年2月20日，公司與北京百納威爾科技有限公司簽署了《合同書》，有效期為15個月，授權使用費為200萬元人民幣。期滿后自動延期一年，此后每年均按此延長。
8、2009年5月4日，公司與深圳華為通信技術有限公司簽署了《漢王手寫識別軟件授權合同》，授權時間為2009年1月1日起至2012年3月31日，授權使用費為100萬元人民幣／年。
9、2009年7月18日，公司與蘋果公司簽訂了《商標和解及轉讓協議》。漢王科技同意將其在世界任何地方申請或注冊的所有和任何與“ＩＰＨＯＮＥ”相關商標，包括但不限于中國境內的“ｉ－ｐｈｏｎｅ及圖形”（申請號：4073735）和“Ｉ－ｐｈｏｎｅ（美術字體）”（申請號：6233340）（“漢王Ｉ－ｐｈｏｎｅ商標”）出售予蘋果公司，蘋果公司向漢王科技合計支付3，650，000美元。
10、2009年9月17日，公司與深圳市中盟科技股份有限公司簽訂了《云南“玉溪視頻抓拍機動車信息系統”項目購銷合同》，合同金額為243萬元。
�。ǘ┚哂休^大影響的訴訟和仲裁事項
1、公司與ＷＡＣＯＭ訴訟事項
�。祝粒茫希凸九c公司在報告期曾經有訴訟事宜， 2008年4月9日，公司及漢王制造與ＷＡＣＯＭ公司簽訂了全面和解協議，協議各方均相互撤銷訴訟。和解協議達成后，消除了公司筆數位板產品知識產權方面的糾紛，有利于公司開拓市場。
保薦人認為：“鑒于當事人已簽署《和解協議》，漢王科技的上述法律訴訟不會對漢王科技的經營和財務狀況產生重大不利影響。”
發行人律師認為：“鑒于當事人已簽署《和解協議》，黑龍江省哈爾濱市中級人民法院、上海市第一中級人民法院、美國華盛頓州西區地區法院已經準許或同意相關當事人撤回起訴，相關當事人正在分別請求其他相關法院準許撤回起訴或請求國家知識產權局專利復審委員會準許撤銷專利無效宣告請求，本所及經辦律師認為，發行人關于上述法律訴訟、專利無效宣告請求的法律行動不會對發行人的經營和財務狀況產生重大不利影響�！�
2、公司與南開越洋訴訟事項
2009年6月16日，ＥｘｐｅｒＥｘｃｈａｎｇｅ Ｉｎｃ．向天津市第一中級人民法院提交了起訴狀，起訴漢王科技及天津市漢王新技術發展有限公司（漢王科技的經銷商）侵犯其計算機軟件著作權。
漢王科技認為，與南開越洋的糾紛屬于公司生產經營過程中出現的普通合同糾紛，因此向天津市第一中級人民法院提出了管轄權異議。2010年1月8日，天津市高級人民法院以（2009）津高立民終字第0058號《民事裁定書》認為該案受漢王科技與南開越洋簽署的《軟件許可協議》中仲裁條款的約束，并作出終審裁定：駁回南開越洋對漢王科技的起訴。
公司所有發起人股東承諾如因上述軟件著作權糾紛公司需承擔賠償責任，則公司實際承擔的賠償責任由公司所有發起人股東承擔連帶責任，所有發起人股東共同對本公司進行足額補償。該軟件著作權糾紛不會對本公司造成經濟上的損失，不會對本公司未來的生產經營產生重大影響。
發行人律師認為，發行人與南開越洋發生的上述軟件著作權糾紛不會對發行人日常經營及本次發行上市造成重大不利影響。
保薦機構認為，本次軟件著作權糾紛事項不會對公司本次發行上市造成重大不利影響。
3、公司與與中華書局的版權訴訟事項
2009年11月30日，中華書局向北京市海淀區人民法院起訴漢王科技，稱漢王科技的漢王電紙書國學版四個型號的產品中預裝的“二十五史”，侵犯了中華書局“點校版二十五史”的著作權，要求公司賠償其經濟損失446．50萬元。
原告中華書局認為公司涉嫌侵權的“點校版二十五史”包含在由北京國學時代文化傳播股份有限公司（簡稱“國學公司”）授權公司使用的《國學備要》中，公司接到法院通知后，向法院提交了追加國學公司為本案訴訟第三人的申請，法院依法追加國學公司為本案的訴訟第三人。
發行人認為該項訴訟對公司的現在及未來不構成重大影響，該訴訟發生后，公司已停止在國學版電紙書中預裝《國學備要》。若法院判定漢王科技需承擔連帶賠償責任，漢王科技有權向國學公司追償。同時，公司按照謹慎的原則，在2009年度對該項訴訟全額計提了446．50萬元預計負債。
針對中華書局與漢王科技的版權訴訟事項，發行人律師認為，中華書局案件結果不會對發行人日常經營及本次發行上市造成重大不利影響。
保薦機構認為，本次訴訟事項不會對公司本次發行上市造成重大不利影響。
第六節本次發行各方當事人和發行時間安排
一、本次發行各方當事人
名稱
住所
聯系電話
傳真
經辦人或聯系人
發行人：漢王科技股份有限公司
北京市海淀區東北旺西路8號5號樓三層
010－82786816
010－82786786
朱德永
保薦人（主承銷商）：中德證券有限責任公司
北京市朝陽區建國路81號20辦公1Ｔ01－06，07，08號房屋
010－59026662
010－59026690、010－59026670
崔學良、安薇
律師事務所：北京市金杜律師事務所
北京市朝陽區東三環中路7號北京財富中心寫字樓Ａ座40層
010－58785006
010－58785566
唐麗子、彭晉
會計師事務所：京都天華會計師事務所有限公司
北京市朝陽區建國門外大街22號賽特廣場五層
010－68315858－5103
010－88395050
楊貴鵬、劉海山
股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
深圳市深南中路1093號中信大廈18樓
0755－25938000
0755－25988122
收款銀行：中國工商銀行華貿中心支行
擬上市的證券交易所：深圳證券交易所
深圳市深南東路5045號
0755－82083333
0755－82083190
二、本次發行的重要日期
初步詢價及推介
2010年2月3日—2010年2月5日
定價公告刊登日期
2010年2月8日
申購日期和繳款日期
2010年2月9日
預計股票上市日
發行結束后將盡快申請在深圳證券交易所掛牌交易
第七節備查文件
在公司招股期間投資者可在以下地點查閱本公司招股意向書全文、備查文件和附件：
1、發行人：漢王科技股份有限公司
住所：北京市海淀區東北旺西路8號5號樓三層
法定代表人：劉迎建
聯系人：朱德永
電話：010－82786816
傳真：010－82786786
2、保薦機構（主承銷商）：中德證券有限責任公司
住所：北京市朝陽區建國路81號20辦公1Ｔ01－06，07，08號房屋
法定代表人：侯巍
聯系人：崔學良、安薇
電話：010－59026662
傳真：010－59026690、010－59026670
3、招股意向書全文還可通過以下網站查閱：
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漢王科技股份有限公司
2010年2月1日
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