證券代碼：000554 股票簡稱：泰山石油公告編號：2010-01

　　中國石化山東泰山石油股份有限公司

　　2010年第一次臨時股東會決議公告

　　本公司及其董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次股東會召開期間，沒有增加或變更提案，沒有提案被否決。

　　二、會議召開情況

　　1、召開時間：2010年1月12日（星期二）上午9:00點

　　2、召開地點：山東省泰安市東岳大街104號公司六樓會議室

　　3、召開方式：現場記名投票

　　4、召集人：中國石化山東泰山石油股份有限公司董事會

　　5、主持人：公司董事長馮東青先生委托副董事長陳國梁先生主持本次會議

　　6、本次會議的召開符合《公司法》及相關法律、法規和《公司章程》之規定。

　　三、會議的出席情況

　　出席本次會議的股東（含股東代理人，下同）共計3人、代表股份118，245，570股，占公司有表決權總股份的24.59%。

　　四、提案審議和表決情況

　　審議的提案：《關于增選包信源先生為公司監事的提案》，根據《公司章程》，本提案采用累積投票制表決。

　　表決情況：出席會議股東同意118，245，570股，占出席會議有表決權股份總數的100%，無反對和棄權票。

　　表決結果：該提案經與會股東表決通過，包信源先生入選公司第六屆監事會監事。

　　五、律師見證情況

　　1、律師事務所名稱：山東公允律師事務所

　　2、律師姓名：汪宏、靳孝蕭

　　3、結論性意見：公司本次臨時股東會的召集召開程序、會議審議事項、出席會議人員資格、本次臨時股東會的召集人及會議的表決程序、表決結果等相關事項符合法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定，本次臨時股東會決議合法有效。

　　此公告。

　　中國石化山東泰山石油股份有限公司

　　二Ο一Ο年一月十三日

　　證券代碼：000554 股票簡稱：泰山石油公告編號：2010-02

　　中國石化山東泰山石油股份有有限公司

　　第六屆監事會第十次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　中國石化山東泰山石油股份有限公司第六屆監事會第十次會議于2010年1月12日在公司本部召開，應出席會議的監事3人，實際出席會議的監事3人，會議由監事會監事王明昌先生主持，會議以3 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過并決議如下：

　　經王明昌先生提名，一致同意包信源先生為中國石化山東泰山石油股份有限公司第六屆監事會主席，任期自本次監事會決議至本屆監事會屆滿時止。

　　此公告。

　　中國石化山東泰山石油股份有限公司

　　監 事 會

　　二0一0年一月十三日

　　證券代碼：000554 股票簡稱：泰山石油公告編號：2010-03

　　中國石化山東泰山石油股份有限公司

　　澄清公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、傳聞情況

　　公司關注到近期互聯網上有關公司將進行重大資產重組的傳聞事項。

　　二、澄清說明

　　經核實，本公司針對上述傳聞事項說明如下：

　　1、傳聞不屬實。

　　2、公司董事會不存在籌劃公司資產重組、發行股份等事項。

　　3、經書面函詢公司控股股東、實際控制人，公司控股股東和實際控制人目前不存在籌劃對公司資產重組、收購、發行股份事項，未就上述事項簽署過相關意向、協議等文件。

　　4、本公司、控股股東和實際控制人承諾：目前及未來3個月內，不籌劃有關本公司的重大資產重組、收購、發行股份等事項。

　　三、必要的提示

　　1、公司已于 2009 年10 月 28 日在《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網站披露了《2009 年度業績預告公告》。2009年度業績不存在需要修正的情形。

　　2、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網站（http://www.cninfo.com.cn)為公司選定的信息披露媒體，公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準，請廣大投資者理性投資，注意風險。

　　特此公告。

　　中國石化山東泰山石油股份有限公司

　　董 事 會

　　2010年1月13日

    新浪聲明：此消息系轉載自新浪合作媒體，新浪網登載此文出于傳遞更多信息之目的，并不意味著贊同其觀點或證實其描述。文章內容僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。