本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　根據中國證監會河北監管局（以下簡稱"河北監管局"）《關于持續推進上市公司治理整改活動的通知》（冀證監發[2009]100號）文件的要求，公司在河北監管局的指導下，經自查，發現公司金牛能源大酒店未及時辦理房產證和公司養老保險賬戶未單獨設立。

　　截至本公告簽署之日，公司已辦理了金牛能源大酒店的房產證和公司養老保險賬戶的單獨設立。

　　特此公告。

　　河北金牛能源股份有限公司董事會

　　二○○九年十二月三十日

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