證券代碼：000554 股票簡稱：泰山石油公告編號：2009-22

　　中國石化山東泰山石油股份有限公司

　　第六屆監事會第九次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　中國石化山東泰山石油股份有限公司第六屆監事會第九次會議于2009年12月23日在公司本部召開，應出席的監事3人，實際出席監事3人，會議由監事會主席柴運芝女士主持。會議以3票同意；0票反對；0票棄權，審議通過并決議如下：

　　1、接受柴運芝女士因工作調整辭去監事會主席、監事職務的請求；

　　2、提議召開公司2010年第一次臨時股東會，選舉一名監事，以補齊缺額；

　　3、提名包信源先生為監事候選人，并提交公司2010年第一次臨時股東會選舉。

　　此公告。

　　中國石化山東泰山石油股份有限公司

　　監 事 會

　　二〇〇九年十二月二十四日

　　證券代碼：000554 股票簡稱：泰山石油公告編號：2009-23

　　中國石化山東泰山石油股份有限公司

　　第六屆董事會第十一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　公司第六屆董事會第十一次會議通知于2009年12月11日以傳真方式送達各位董事，會議于12月23日在公司四樓會議室舉行，董事長馮東青先生委托副董事長陳國梁先生主持本次會議并行使表決權，張衛平董事因故未出席會議，應到董事8人，實到7人，公司監事及高級管理人員列席了會議。會議符合法律、法規和《公司章程》的有關規定。

　　會議審議并以7票贊成，0票反對，0票棄權通過了以下議案：一、接受周賓先生因工作調整辭去公司副總經理職務的請求；

　　二、經總經理陳國梁先生提名，聘任李建文先生、賈長亭先生為公司副總經理，任期自本次董事會決議聘任至第六屆董事會屆滿時止。

　　三、召開2010年度第一次臨時股東會：

　　根據監事會提議，董事會決定召開公司2010年第一次臨時股東會，相關具體事宜見《關于召開公司2010年第一次臨時股東會的通知》。

　　此公告。

　　中國石化山東泰山石油股份有限公司

　　董事會

　　2009年12月24日

　　附件

　　李建文先生簡歷

　　李建文，男，42歲，工學學士，工商管理碩士，高級經濟師。歷任中國石化山東泰山石油股份有限公司董事、證券部部長、總經理辦公室主任。現任中國石化山東泰山石油股份有限公司副總經理、董事會秘書、黨委委員。持有公司股份4649股，與控股股東及實際控制人無關聯關系，未受過證監會、交易所的處罰。

　　賈長亭先生簡歷

　　賈長亭，男，46歲，中專畢業，助理工程師。歷任中國石油化工股份有限公司濱州石油分公司博興公司經理、書記；中國石油化工股份有限公司濱州石油分公司零售公司經理、濱州石油分公司經理助理兼濱州石油分公司零售公司經理；濱州石油分公司經理助理兼濱州東營石油分公司零售中心經理；山東潤元高速公路油氣管理有限公司副經理。現任中國石化山東泰山石油股份有限公司副總經理。未持有公司股份，與控股股東及實際控制人無關聯關系，未受過證監會、交易所的處罰。

　　證券代碼：000554 股票簡稱：泰山石油公告編號：2009-24

　　中國石化山東泰山石油股份有限公司董事會

　　關于召開2010年第一臨時股東會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　公司第六屆董事會第十一次會議決議召開公司2010年第一次臨時股東會，現將相關事項通知如下：

　　1、會議時間：2010年1月12日上午9點整，會期半天。

　　2、會議地點：公司本部六樓會議室（山東泰安東岳大街104號）。

　　3、召集人：中國石化山東泰山石油股份有限公司董事會。

　　4、召開方式：現場審議，記名投票表決。

　　5、會議議程為審議《關于增選包信源先生（簡歷附后）為公司監事的提案》。

　　6、參會對象：2010年1月7日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東及股東授權代表，均有權出席股東會，并依照有關法律、法規及公司章程行使表決權。股東可以親自出席股東會，也可以委托代理人代為出席和表決。

　　公司董事、監事及其他高級管理人員。

　　公司聘請的律師。

　　7、參會登記：法人股東應持有法人授權委托書、股東帳戶卡和出席者身份證進行登記；

　　個人股東應持有本人身份證和股東帳戶卡，受托代理人還須持有授權委托書（格式附后）、委托人及代理人身份證、委托人股東帳戶卡進行登記。

　　股東也可以采取信函、傳真形式登記。

　　登記時間：2010年1月11日上午8：30至下午4：30。

　　登記地點：公司證券管理部。

　　聯系人：李支清聯系電話：0538-6269630

　　聯系傳真：0538-8265450

　　聯系地址：山東省泰安市東岳大街104號

　　郵政編碼；271000

　　7、其他事項：本次會議期間出席者食宿及交通費用自理。

　　中國石化山東泰山石油股份有限公司

　　董事會

　　2009年12月24日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲委托先生(女士)代表本人(單位)出席中國石化山東泰山石油股份有限公司2010年第一次臨時股東會，并按以下權限行使代理權。

　　1.對召開股東會通知所列示的第項議題投贊成票；

　　2.對所列示的第 項議題投反對票；

　　3.對所列示的第 項議題投棄權票；

　　4、如果股東不作具體指示，股東代理人(可/否)按自己意愿表決。

　　委托人簽名（委托人為法人的，應加蓋單位印章)：

　　委托人股東帳號：

　　委托人委托股數：

　　代理人(簽名)：

　　代理人身份證號：

　　委托日期：有效日期：

　　附件：

　　包信源先生簡歷

　　包信源，男，44歲，大學本科畢業，經濟學學士，會計師。歷任中國石油化工股份有限公司山東石油分公司審計處處長；清華大學企業管理研究生班學員；山東石油總公司資產管理部主任；中國石油化工股份有限公司山東石油分公司審計處代理處長；中國石油化工股份有限公司山東石油分公司審計處處長。未持有公司股份，與控股股東及實際控制人無關聯關系，未受過證監會、交易所的處罰。

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