河北金牛能源股份有限公司第四屆董事會第十一次會議決議公告
證券代碼：000937證券簡稱：金牛能源編號：2009臨-042
河北金牛能源股份有限公司
第四屆董事會第十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
河北金牛能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十一次會議于2009年12月18日上午9：00在公司金牛能源大酒店四樓第二會議廳召開。會議通知已于2009年12月16日以專人送達及傳真方式通知了全體董事。會議應到董事15人，現場出席董事6人，經會議召集人同意，董事郭周克、劉尚林、董傳彤、李明朝、吳淼、宋淑艾、楊化彭、史際春、趙保卿進行了傳真表決。會議由董事長王社平先生主持，公司監事、高級管理人員及其他有關人員列席了會議，會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。與會董事經過認真審議，以記名投票的方式通過了以下議案：
一、關于召開2010年第一次臨時股東大會的議案
公司定于2010年1月8日召開2010年第一次臨時股東大會。
表決結果：15票同意；0票反對；0票棄權。
特此公告。
河北金牛能源股份有限公司董事會
二○○九年十二月十八日
證券代碼：000937證券簡稱：金牛能源編號：2009臨-043
河北金牛能源股份有限公司
關于召開二○一○年第一次臨時股東大會
通知
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1、會議召集人
公司第四屆董事會
2、根據公司第四屆董事會第十一次會議決議，本公司定于2010年1月8日（周五）召開公司2010年第一次臨時股東大會。本次會議的召集和召開符合法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
3、會議召開日期和時間：2010年1月8日（星期五）上午9：00
4、會議召開方式：現場召開
5、出席對象：
（1）截至2010年1月4日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監事和高級管理人員。
（3）本公司聘請的律師。
6、會議地點：河北省邢臺市中興西大街191號金牛能源大酒店四樓第二會議廳。
二、會議審議事項
本次臨時股東大會審議的議案共一項，該等議案已經公司第四屆董事會第十次會議審議通過，并同意提交公司股東大會審議。
具體審議事項如下：
1、關于變更公司名稱的議案
該議案的具體內容詳見2009年12月8日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》以及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《河北金牛能源股份有限公司第四屆董事會第十次會議決議公告》。
三、會議登記方法
凡符合本通知所述資格的股東，請持本人身份證、股東帳戶卡原件（委托出席者須持授權委托書見附件）登記，或以書面通訊及傳真方式登記。書面通訊（以寄出郵戳為準）及傳真方式登記截止時間為 2010年1月7日，書面通訊請在信封或傳真件左上角注明股東登記字樣。
1、登記地點及信函地址
（1）登記地點：河北省邢臺市中興西大街191 號河北金牛能源股份有限公司證券部
（2）信函地址：河北省邢臺市中興西大街191 號河北金牛能源股份有限公司證券部
郵政編碼：054000。
2、登記時間：2010年1月5日至1月7日，上午8:30－12∶00；下午1:30－5:30
3、聯系方式：
聯系人：陳立軍洪波
聯系電話：0319-2098828 0319-2068242
傳真：0319-2068666
四、其他：
本次臨時股東大會會期預計半天，參加現場會議的股東食宿、交通費自理。
特此通知。
附件：授權委托書格式
河北金牛能源股份有限公司董事會
二○○九年十二月二十一日
附件：授權委托書格式
股東授權委托書
茲委托___________先生（女士）代表我單位（個人）出席河北金牛能源股份有限公司2010年第一次臨時股東大會，委托權限為【】。
委托人姓名：
身份證號碼：
委托人持股數量：
股東賬號：
受托人姓名：
身份證號碼：
委托人簽名或蓋章(法人股東加蓋單位印章)：
委托日期： 年 月 日
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