證券代碼：600399股票簡稱：撫順特鋼公告編號：臨2009—029

　　撫順特殊鋼股份有限公司

　　第四屆董事會第四次會議

　　決議公告暨召開2009年

　　第三次臨時股東大會通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　2009年12月15日，撫順特殊鋼股份有限公司（以下簡稱公司）以通訊方式召開第四屆董事會第四次會議，會議于同年12月11日以書面、電話和電子郵件方式向全體董事進行了通知，本次會議應參加表決董事17人，實際參加表決董事17人，會議召開符合《公司法》和本公司《章程》的規定。

　　會議審議通過如下議案：

　　一、審議通過《關于更換會計師事務所的議案》；

　　公司改聘中準會計師事務所有限責任公司為2009年度公司審計評估機構，年度服務費為48萬元。

　　公司董事會對京都天華會計師事務所多年來的辛勤工作表示由衷的感謝！

　　表決結果：同意17票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議通過《關于召開公司2009年第三次臨時股東大會的議案》。

　　表決結果：同意17票，反對0票，棄權0票。

　　公司決定召開2009年第三次臨時股東大會。具體事宜如下：

　　（一）會議時間：2009年12月31日(星期四)上午10：00

　　（二）會議地點：撫順市望花區鞍山路東段8號本公司二號會議室。

　　會議召開方式：現場方式召開。

　　（三）會議議題：

　　1、審議《關于更換會計師事務所的議案》；

　　2、審議《關于修改并重新簽署〈土地租賃協議〉的議案》；

　　3、審議《關于簽署〈供貨協議〉的關聯交易議案》。

　　以上第二、三項議案已于2009年10月21日經公司第四屆董事會第三次會議審議通過，詳見2009年10月23日登載在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站sse.com.cn公司公告。

　　（四）會議參加辦法

　　1、參會人員：（1）2009年12月23日當天收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東或其委托代理人均可參加；（2）本公司全體董事、監事、高級管理人員，（3）公司聘請的律師。

　　2、登記辦法：凡符合上述條件的個人股東憑個人身份證和股票帳戶卡或代理人身份證、授權委托書、委托人股票帳戶卡到本公司證券部登記出席手續。外地股東也可信函或傳真登記，時間以公司證券部收到傳真和信函為準；法人股東代表憑法定代表人授權委托書、股東代表身份證復印件登記。

　　3、登記時間：2009年12月28日上午8：00—11：00，下午13：00—16：00。

　　4、與會股東或委托代理人交通及住宿費自理，會期半天。

　　5、聯系方式：

　　電話：0413—6676495

　　傳真：0413—6676495

　　郵政編碼：113001

　　聯 系 人：孔德生、趙越

　　特此公告。

　　撫順特殊鋼股份有限公司

　　董 事 會

　　2009年12月15日

　　附：授 權 委 托 書

　　茲全權委托先生（女士）代表我單位（個人）出席撫順特殊鋼股份有限公司2009年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名：身份證號：

　　委托人持股數委托股東帳號：

　　受托人簽名：身份證號

　　委托日期：2009年月日

　　（本授權委托書原件、復印件均有效）

　　證券代碼：600399 證券簡稱：撫順特鋼 公告編號：臨2009-030

　　撫順特殊鋼股份有限公司

　　關于更換會計師

　　事務所的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　自公司發起設立和上市至今，公司一直聘任京都天華會計師事務所有限公司為審計評估機構。本公司對京都天華會計師事務所多年來的辛勤工作表示由衷的感謝！

　　公司第一大股東東北特殊鋼集團有限責任公司成立后，除本公司外，目前均聘請中準會計師事務所作為審計機構。鑒于東北特殊鋼集團有限責任公司從集團發展運作考慮，需統一外部審計，為便于公司開展會計、審計、財務管理等相關事宜，公司董事會審計委員會經慎重考慮，擬改聘承擔公司年審工作的會計師事務所，由原京都天華會計師事務所有限責任公司，改聘中準會計師事務所有限責任公司為2009年度公司審計評估機構，年度服務費為48萬元。

　　中準會計師事務所有限公司成立于1996年3月，公司注冊資金500萬元，注冊地址為北京市海淀區首體南路22號國興大廈四層，注冊號110000003570712。

　　中準會計師事務所是全國百強會計師事務所之一。在中國注冊會計師協會發布的“2009年度會計師事務所綜合評價前百家信息”，中準會計師事務所在全國會計師事務所中綜合評價名列第十八名，具有財政部、證監會批準的證券、期貨相關業務審計資格；具有人民銀行、財政部批準的金融相關審計業務A級資格；具有建設部批準的工程造價咨詢甲級資質；具有司法鑒定資格。

　　該所在吉林長春、遼寧大連、遼寧沈陽、海南海口、湖南長沙、青海西寧等地設有七個分所。在黑龍江、山東、上海、廣東、湖北、四川、江蘇、浙江、新疆、內蒙古等省（市）區設有成員所。

　　中準建所以來，為股份有限公司、國有中央企業、地方企業、外商投資企業、私營企業、證券公司、銀行和金融保險企業、房地產企業、外經商貿企業、電信郵政企業、民航及服務企業、煙草企業、電力企業、工業制造企業、建筑業、行政事業單位等單位提供了優質的年度會計報表審計、經濟責任審計、專項審計、資產評估、基本建設工程預決算審核、稅務代理、清產核資、企業改制重組咨詢、管理咨詢等服務，業務范圍覆蓋全國。

　　上述更換會計師事務所事項已經公司第四屆董事會第四次會議審議通過，尚需提交公司2009年第三次臨時股東大會審議。

　　特此公告。

　　撫順特殊鋼股份有限公司

　　董事會

　　2009年12月15日

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