證券代碼：600794證券簡稱：保稅科技編號：臨2009-029

　　張家港保稅科技股份有限公司董事會

　　二OO九年第十一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　張家港保稅科技股份有限公司董事會于2009年11月6日發出了召開董事會二OO九年第十一次會議的通知并提交了會議的相關材料，會議通知列明了會議的召開時間、地點、內容和方式。

　　張家港保稅科技股份有限公司董事會二OO九年第十一次會議于2009年11月11日下午2時在張家港保稅區保稅科技大廈五樓公司會議室召開。會議以現場會議的方式召開，本次會議應到董事九人，現場參會八人。徐品云、藍建秋、高福興、顏中東、全新娜、鄧永清、安新華（獨立董事）、楊撫生（獨立董事）現場出席會議，獨立董事彭良波因出差在外委托獨立董事安新華進行表決。本次會議由公司董事徐品云先生主持，監事及高管共7人列席了會議。

　　一、會議以9票同意，0票棄權，0票不同意，審議通過了《關于推薦公司董事長的議案》

　　同意選舉公司董事徐品云先生為公司董事長。

　　二、會議以9票同意，0票棄權，0票不同意，審議通過了《關于調整公司董事會專門委員會成員的議案》

　　董事會專門委員會調整如下：

　　(1)戰略發展委員會由徐品云、藍建秋、安新華、彭良波、高福興、顏中東組成，安新華為召集人；

　　(2)審計委員會由楊撫生、彭良波、鄧永清組成，楊撫生為召集人。

　　(3)薪酬、考核委員會由安新華、彭良波、楊撫生、全新娜組成，安新華為召集人；

　　(4)提名委員會由彭良波、楊撫生、安新華、徐品云、藍建秋組成，彭良波為召集人。

　　三、會議以9票同意，0票棄權，0票不同意，審議通過了《關于提請審議“收購張家港市揚子江化學品運輸有限公司”的報告》

　　同意子公司張家港保稅物流園區揚子江物流有限公司以158萬人民幣價格收購張家港市揚子江化學品運輸有限公司的全部股權。

　　被收購方張家港市揚子江化學品運輸有限公司于2004年1月18日經蘇州市張家港工商行政管理局批準登記注冊成立，由自然人蔡勝明、謝純云、陸洪斌共同出資設立，公司注冊資本為人民幣50萬元整，其中蔡勝明出資20萬元比例為40%；謝純云出資20萬元比例為40%；陸洪斌出資10萬元比例為20%；經營期限50年；注冊地址：張家港金港鎮中華路88號；法定代表人：王興浩。經營范圍：普通貨運、貨物專用運輸（罐式）危險品2類1項、危險品3類、危險品5類1項、危險品5類2項、危險品6類1項、危險品8類。

　　北京天圓全會計師事務所有限公司對張家港市揚子江化學品運輸有限公司進行了審計并出具了《審計報告》（天圓全審字【2009】476號），截至審計基準日2009年9月30日的該公司賬面資產總值409，717.82元，其中：流動資產168，496.88元；固定資產原值2，774，638.00元， 固定資產凈值241，220.94元；賬面負債總值210，103.19元，全部為流動負債；賬面凈資產為199，614.63元。北京天圓開資產評估有限公司對張家港市揚子江化學品運輸有限公司進行評估并出具了《張家港保稅物流園區揚子江物流有限公司擬收購張家港市揚子江化學品運輸有限公司股權項目評估報告》（天圓開評報字【2009】第110036號），評估基準日2009年9月30日，賬面資產總計40.97萬元，賬面凈資產19.96萬元，評估采用成本法，評估價值為154.19萬元。

　　收購方張家港保稅物流園區揚子江物流有限公司，注冊資本1，500萬元，法定代表人朱建華。該公司由本公司子公司張家港保稅區外商投資服務有限公司出資1200萬元（占總出資額80％）及本公司子公司張家港保稅區長江國際港務有限公司出資300萬元（占總出資額20％）共同設立，2005年3月16日 完成工商注冊登記。經營范圍：自營和代理各類商品及技術的進出口業務，國際貨運代理，普通貨物倉儲、分撥、轉口貿易，國內保稅區企業間的貿易，與物流相關的服務、中轉。

　　四、會議以9票同意，0票棄權，0票不同意，審議通過了《關于提請審議“張家港市揚子江化學品運輸有限公司要求增添危化品運輸車輛”的報告》

　　同意收購張家港市揚子江化學品運輸有限公司后，在張家港市揚子江化學品運輸有限公司現有六部車輛基礎上，于2009年年底前以不超過300萬元的總金額再購買5輛危化品運輸車。

　　五、會議以9票同意，0票棄權，0票不同意，審議通過了《關于提請審議“長江國際新建綜合實驗樓”的報告》

　　同意子公司張家港保稅區長江國際港務有限公司在現建車庫東側新建綜合實驗樓。綜合實驗樓占地1.95畝，建筑面積2915平立米，框架結構，四層，投資約590萬元（包括室內裝飾）。綜合實驗樓一樓擬作為CCIC實驗室及張家港保稅區長江國際港務有限公司食堂用房；二至三樓擬作為實驗室和張家港保稅區長江國際港務有限公司生產管理辦公用房；四樓擬作為會議室和張家港保稅區長江國際港務有限公司活動中心。

　　六、會議以9票同意，0票棄權，0票不同意，審議通過了《公司總經理工作細則修正議案》

　　（全文與本公告同時刊載于上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

　　七、會議以9票同意，0票棄權，0票不同意，審議通過了《公司控股子公司管理制度修正議案》

　　（全文與本公告同時刊載于上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

　　八、會議以9票同意，0票棄權，0票不同意，審議通過了《公司投資管理制度修正議案》

　　（全文與本公告同時刊載于上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

　　九、會議以9票同意，0票棄權，0票不同意，審議通過了《公司信息披露制度修正議案》

　　（全文與本公告同時刊載于上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

　　特此公告。

　　張家港保稅科技股份有限公司董事會

　　二OO九年十一月十三日

　　證券代碼：600794證券簡稱：保稅科技編號：臨2009-030

　　張家港保稅科技股份有限公司監事會

　　二○○九年第八次會議決議公告

　　本公司監事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　張家港保稅科技股份有限公司監事會2009年11月6日發出了召開監事會2009年第八次會議的通知及會議材料。2009年11月11日，公司監事會2009年第八次會議在張家港保稅區保稅科技大廈監事會辦公室召開，應出席本次會議的監事5人，親自出席會議的監事5人。到會監事經過認真審議，以現場記名投票方式表決如下：

　　1、以5票同意，0票不同意，0票棄權，選舉王奔先生為監事會主席。

　　2、以5票同意，0票不同意，0票棄權，通過了《張家港保稅科技股份有限公司監事會對董事履職評價辦法》（全文與本公告同時刊載于上海證券交易所網站www.sse.com.cn）。

　　特此公告

　　張家港保稅科技股份有限公司監事會

　　2009年11月13日

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