§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　1.2 公司全體董事出席董事會會議。

　　1.3 公司第三季度財務報告未經審計。

　　1.4 公司負責人董事長盧廣山、總經理白小剛、財務負責人曹汝旺及財務部長劉兵聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況

　　2.1 主要會計數據及財務指標

　　幣種:人民幣

　　本報告期末

　　上年度期末

　　本報告期末比上年度期末增減(%)

　　總資產(元)

　　976，093，002.72

　　3，108，996，084.77

　　-68.60

　　所有者權益（或股東權益）(元)

　　703，708，926.31

　　631，129，351.13

　　11.5

　　歸屬于上市公司股東的每股凈資產(元)

　　1.45

　　1.54

　　-5.67

　　年初至報告期期末

　　（1-9月）

　　比上年同期增減(%)

　　經營活動產生的現金流量凈額(元)

　　8，461，557.33

　　117.07

　　每股經營活動產生的現金流量凈額(元)

　　0.02

　　114.44

　　報告期

　　（7-9月）

　　年初至報告期期末

　　（1-9月）

　　本報告期比上年同期增減(%)

　　歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)

　　34，912，803.35

　　39，668，188.34

　　129.9

　　基本每股收益(元)

　　0.07

　　0.09

　　132.09

　　扣除非經常性損益后的基本每股收益(元)

　　—

　　0.04

　　—

　　稀釋每股收益(元)

　　0.07

　　0.09

　　132.09

　　全面攤薄凈資產收益率(%)

　　0.05

　　0.06

　　增加128.57個百分點

　　扣除非經常性損益后全面攤薄凈資產收益率(%)

　　0.05

　　0.02

　　增加104.88個百分點

　　扣除非經常性損益項目和金額

　　非經常性損益項目

　　年初至報告期期末金額

　　（1-9月）（元）

　　非流動資產處置損益

　　-406，227.84

　　計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外

　　1，861，500.00

　　同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益

　　20，377，614.03

　　除上述各項之外的其他營業外收入和支出

　　1，651，177.14

　　少數股東權益影響額

　　-14，959.46

　　所得稅影響額

　　-489，155.52

　　合計

　　22，979，948.35

　　2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

　　單位：股

　　報告期末股東總數（戶）

　　27，461

　　前十名無限售條件流通股股東持股情況

　　股東名稱（全稱）

　　期末持有無限售條件流通股的數量

　　股份種類

　　中國航空科技工業股份有限公司

　　27，200，000

　　人民幣普通股

　　中國銀行－華夏大盤精選證券投資基金

　　6，010，569

　　人民幣普通股

　　中國銀行股份有限公司－華夏策略精選靈活配置混合型證券投資基金

　　3，000，944

　　人民幣普通股

　　周后達

　　2，037，100

　　人民幣普通股

　　上海和鴻企業發展有限公司

　　1，762，900

　　人民幣普通股

　　上海盛圭信息科技有限公司

　　1，599，102

　　人民幣普通股

　　賈青

　　1，544，369

　　人民幣普通股

　　王珊

　　1，350，000

　　人民幣普通股

　　汪賽風

　　1，080，000

　　人民幣普通股

　　周樂力

　　1，048，700

　　人民幣普通股

　　§3 重要事項

　　3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

　　√適用 □不適用

　　（1）資產負債類項目變動幅度較大均系公司資產置換轉出所致；

　　（2）損益類項目中投資收益變動幅度較大系合營公司昌河鈴木虧損大幅減少所致，其他項目變動幅度較大均系公司資產置換導致主營業務變更所致；

　　（3）現金流量表項目中經營活動產生的現金變動幅度較大系公司資產置換導致主營業務變更所致；投資活動產生的現金流量變動幅度較大系公司資產置換導致主營業務變更所致。

　　3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　√適用 □不適用

　　公司于2009年7月21日公告了重大資產重組實施報告書，公司主營業務已由汽車制造變更為航空照明及控制系統制造等。

　　3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

　　□適用 √不適用

　　3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

　　√適用 □不適用

　　由于公司實施了重大資產重組，公司主營業務已由汽車制造變更為航空照明及控制系統制造等，經公司財務部門初步測算，公司年初至下一報告期期末的累計凈利潤與上年同期相比，將扭虧為盈。

　　3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況

　　報告期內，公司沒有進行現金分紅。

　　江西昌河汽車股份有限公司

　　法定代表人:盧廣山

　　2009年10月27日

　　股票代碼：600372股票簡稱：*ST昌河編號：臨2009 — 26

　　江西昌河汽車股份有限公司

　　第四屆董事會

　　2009年度第六次會議決議公告

　　特 別 提 示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　江西昌河汽車股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會2009年度第六次會議通知及會議材料于2009年10月18日以直接送達或傳真方式送達公司各位董事、監事及高管人員。會議采取通訊表決的方式召開，表決的截止時間為2009年10月27日中午12時。會議應參加表決的董事9人，實際表決的董事9人。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議以記名表決的方式，審議并一致通過如下議案：

　　1、審議公司2009年度第三季度報告全文及正文，與會董事均投了贊成票。

　　2、審議公司與中航科工的關聯交易議案。在表決中關聯董事回避表決，非關聯董事均投了贊成票。（見同日關聯交易公告）

　　該議案將提交股東大會審議，股東大會時間另行通知。

　　3、審議公司《內幕信息知情人登記備案制度》的議案，與會董事均投了贊成票。（《內幕信息知情人登記備案制度》見同日公告）

　　特此公告

　　江西昌河汽車股份有限公司

　　董 事 會

　　2009年10月27日

　　證券代碼：600372證券簡稱 ：昌河股份編號：臨2009 — 27

　　江西昌河汽車股份有限公司

　　關聯交易公告

　　特 別 提 示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、關聯交易概述

　　1、中航科工為在香港聯交所主板上市的公司。公司為中航科工的控股子公司。根據公司及中國航空工業集團公司于2008年10月9日簽訂的協議，公司與中航工業進行資產重組。重組完成后中航工業持有公司的15.40%股權，中航工業為中航科工的控股股東，按《上市規則》，公司是中航科工的關聯方，其與中航科工及其附屬公司的交易均構成關聯交易。

　　2、因業務關系，公司向中航科工（及控股子公司）提供航空零部件、原材料及有關生產、勞動服務等；同時中航科工（及控股子公司）向公司提供航空零部件、原材料及有關生產、勞動服務及向公司提供擔保服務等。

　　二、關聯方介紹

　　中國航空科技工業股份有限公司（中航科工）：為公司控股股東，與公司最終控制人同為中國航空工業集團公司

　　三、關聯交易的主要內容和定價政策

　　主要內容：因上下游配套業務關系，公司向中航科工（及控股子公司）提供飛機操縱板組件及調光系統、飛機照明系統、集中告警、近地告警系統、航空零部件及模擬式電器控制裝置系列、特種航空電動機及電驅動器系統、原材料及有關生產、勞動服務等；同時中航科工（及控股子公司）向公司提供電子元器件、金屬及非金屬材料及有關生產、勞動服務和向公司提供擔保服務等。

　　定價政策：凡有政府定價的，執行政府定價；凡沒有政府定價，但有政府指導價的，執行政府指導價；沒有政府定價和政府指導價的，執行市場價(含招標價)；如果上述價格都沒有或無法在實際產品買賣中適用以上定價原則的，執行協議價。

　　三、獨立董事的意見

　　公司獨立董事認為此次關聯交易符合對公司和全體股東屬公平合理，未發現存在損害公司和股東利益的行為。

　　四、 審議程序

　　公司第四屆董事會2009年度第六次董事會審議了上述關聯交易事項，在表決中關聯董事回避表決，非關聯董事均投了贊成票。

　　上述關聯交易尚須獲得股東大會的批準。與該項關聯交易有利害關系的關聯人將放棄在股東大會的表決權。

　　五、關聯交易的簽署情況：

　　鑒于涉及多家企業，日常關聯交易數量較多，為了方便信息披露及監管部門的審核以及提高決策效率，在公司股東大會審核通過后，公司根據生產經營的實際需要，同中航科工簽訂持續性關聯交易協議，該協議生效后，無需每年就具體實施協議進行表決，同時將該關聯交易納入公司年度日常關聯交易管理體系。

　　六、備查文件目錄

　　1、公司第四屆董事會2009年度第六次會議決議；

　　2、經獨立董事簽字確認的獨立董事意見。

　　特此公告

　　江西昌河汽車股份有限公司

　　董 事 會

　　2009年10月27日

　　證券代碼： 600372證券簡稱：*ST昌河編號：臨2009 — 28

　　江西昌河汽車股份有限公司

　　2009年度業績預告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、預計的本期業績情況

　　1、業績預告期間： 2009年1月 1 日至2009年12月31日。

　　2、業績預告情況：預計全年業績將扭虧為盈。

　　目前經公司財務部門初步測算，公司 2009年全年業績將實現盈利。

　　3、本次所預計的業績是否經過注冊會計師預審計：否

　　二、上年同期業績

　　1、凈利潤： -424，873，064.53元

　　2、每股收益： -1.04元

　　三、實現盈利的原因說明

　　由于公司實施了重大資產重組，公司主營業務已由汽車制造變更為航空照明及控制系統制造等，經公司財務部門初步測算，公司年初至下一報告期期末的累計凈利潤與上年同期相比，將扭虧為盈。

　　具體數據將在 2009年年度報告中予以披露，敬請投資者關注并注意投資風險。

　　特此公告

　　江西昌河汽車股份有限公司

　　董 事 會

　　2009年10月27日

　　江西昌河汽車股份有限公司

　　2009年第三季度報告

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