A股簡稱:招商銀行 H股簡稱：招商銀行 轉債簡稱:招行轉債 公告編號:2009-037

　　A股代碼:600036 H股代碼： 3968 轉債代碼: 110036公告編號:2009-037

　　招商銀行股份有限公司關于二○○九年第二次臨時股東大會、

　　二○○九年第一次A股類別股東會議、二○○九年第一次H股類別股東會議的決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 本次臨時股東大會和A股、H股類別股東會議無否決或修改提案的情況；

　　● 本次臨時股東大會和A股、H股類別股東會議無新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）會議召開情況

　　根據招商銀行股份有限公司（以下簡稱“本公司”）2009年9月2日發布的股東大會會議通知、2009年9月30日發布的股東大會提示性公告，本公司二○○九年第二次臨時股東大會、二○○九年第一次A股類別股東會議、二○○九年第一次H股類別股東會議已于2009年10月19日下午在深圳市深南大道7088號招商銀行大廈五樓會議室召開(A股股東網絡投票時間為：2009年10月19日上午9:30－11:30；下午13:00－15:00)，秦曉董事長主持了會議。

　　（二）會議出席情況

　　二○○九年第二次臨時股東大會的出席情況

　　有權出席本公司二○○九年第二次臨時股東大會并于會上有權表決的股份數目為19，119，401，385股。實際出席會議的股東及股東代理人共有493人，代表股份11，391，815，824股，占本公司有表決權股份總數的59.58%。其中，A股股東及代理人450人，代表9，907，807，403股A股，占本公司A股股份總數的63.27%；H股股東及代理人43人，代表1，484，008，421股H股，占本公司H股股份總數的42.88%。

　　二○○九年第一次A股類別股東會議的出席情況

　　有權出席本公司二○○九年第一次A股類別股東會議并于會上有權表決的股份數目為15，658，801，385股。實際出席會議的A股股東及股東代理人共有449人，代表A股股份9，902，227，508股，占本公司有表決權A股股份總數的63.24%。

　　二○○九年第一次H股類別股東會議的出席情況

　　有權出席本公司二○○九年第一次H股類別股東會議并于會上有權表決的股份數目為3，460，600，000股。實際出席會議的H股股東及股東代理人共有47人，代表H股股份1，429，631，686股，占本公司有表決權H股股份總數的41.31%。

　　本公司部分董事、監事和高管人員列席了上述會議，符合《中華人民共和國公司法》、香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》和《招商銀行股份有限公司章程》的規定。

　　二、議案審議情況

　　二○○九年第二次臨時股東大會議案審議情況

　　（一）會議以特別決議案方式審議并以記名股份投票的方式表決通過了如下議案：

　　議案1：關于招商銀行股份有限公司A股和H股配股方案（修正）的議案

　　事項1、股票種類及每股面值

　　事項2、配股比例及數量

　　事項3、配股價格及定價依據

　　事項4、配售對象

　　事項5、募集資金用途

　　事項6、本次配股授權事宜

　　事項7、決議有效期

　　（二）會議以普通決議案方式審議并以記名股份投票的方式表決通過了如下議案：

　　議案2：關于招商銀行股份有限公司本次A股和H股配股前公司滾存的未分配利潤的處置議案

　　議案3：關于招商銀行股份有限公司本次A股和H股配股募集資金運用的議案

　　議案4：關于《前次募集資金使用情況的說明》的議案

　　議案5：關于《招商銀行股份有限公司選聘年度會計師事務所暫行規定》的議案

　　二○○九年第一次A股類別股東會議議案審議情況

　　會議以特別決議案方式審議并以記名股份投票的方式表決通過了如下議案：

　　議案：關于招商銀行股份有限公司A股和H股配股方案（修正）的議案

　　事項1、股票種類及每股面值

　　事項2、配股比例及數量

　　事項3、配股價格及定價依據

　　事項4、配售對象

　　事項5、募集資金用途

　　事項6、本次配股授權事宜

　　事項7、決議有效期

　　二○○九年第一次H股類別股東會議議案審議情況

　　會議以特別決議案方式審議并以記名股份投票的方式表決通過了如下議案：

　　議案：關于招商銀行股份有限公司A股和H股配股方案（修正）的議案

　　事項1、股票種類及每股面值

　　事項2、配股比例及數量

　　事項3、配股價格及定價依據

　　事項4、配售對象

　　事項5、募集資金用途

　　事項6、本次配股授權事宜

　　事項7、決議有效期

　　三、監票及計票結果

　　本公司股東代表、監事代表、本公司中國法律顧問君合律師事務所深圳分所律師、本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司共同參與本公司二○○九年第二次臨時股東大會和二○○九年第一次H股類別股東會議的監票和計票。

　　本公司股東代表、監事代表、本公司中國法律顧問君合律師事務所深圳分所律師共同參與本公司二○○九年第一次A股類別股東會議的監票和計票。

　　二○○九年第二次臨時股東大會對各項議案的表決結果如下：

　　序號

　　特別決議案

　　同意

　　反對

　　棄權

　　表決結果

　　股數

　　比例％

　　股數

　　比例％

　　股數

　　比例％

　　1

　　關于招商銀行股份有限公司A股和H股配股方案（修正）的議案

　　1.1

　　股票種類及每股面值

　　11，364，025，919

　　99.7561

　　26，670，476

　　0.2341

　　1，119，429

　　0.0098

　　通過

　　1.2

　　配股比例及數量

　　11，364，199，146

　　99.7576

　　26，482，640

　　0.2325

　　1，134，038

　　0.0099

　　通過

　　1.3

　　配股價格及定價依據

　　11，363，892，016

　　99.7549

　　26，698，490

　　0.2344

　　1，225，318

　　0.0107

　　通過

　　1.4

　　配售對象

　　11，363，083，992

　　99.7478

　　26，469，140

　　0.2324

　　2，262，692

　　0.0198

　　通過

　　1.5

　　募集資金用途

　　11，363，988，752

　　99.7557

　　25，544，640

　　0.2242

　　2，282，432

　　0.0201

　　通過

　　1.6

　　本次配股授權事宜

　　11，363，954，202

　　99.7554

　　25，544，840

　　0.2242

　　2，316，782

　　0.0204

　　通過

　　1.7

　　決議有效期

　　11，362，486，812

　　99.7425

　　26，482，590

　　0.2325

　　2，846，422

　　0.0250

　　通過

　　普通決議案

　　同意

　　反對

　　棄權

　　表決結果

　　股數

　　比例％

　　股數

　　比例％

　　股數

　　比例％

　　2

　　關于招商銀行股份有限公司本次A股和H股配股前公司滾存的未分配利潤的處置議案

　　11，361，477，698

　　99.7337

　　26，646，503

　　0.2339

　　3，691，623

　　0.0324

　　通過

　　3

　　關于招商銀行股份有限公司本次A股和H股配股募集資金運用的議案

　　11，362，431，164

　　99.7421

　　25，474，730

　　0.2236

　　3，909，930

　　0.0343

　　通過

　　4

　　關于《前次募集資金使用情況的說明》的議案

　　11，370，013，056

　　99.8086

　　507，098

　　0.0045

　　21，295，670

　　0.1869

　　通過

　　5

　　關于《招商銀行股份有限公司選聘年度會計師事務所暫行規定》的議案

　　11，373，104，200

　　99.8357

　　2，580，638

　　0.0227

　　16，130，986

　　0.1416

　　通過

　　以上特別決議案均獲出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上同意，表決通過；以上普通決議案均獲出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的過半數同意，表決通過。

　　二○○九年第一次A股類別股東會議對議案的表決結果如下：

　　序號

　　特別決議案

　　同意

　　反對

　　棄權

　　表決結果

　　股數

　　比例％

　　股數

　　比例％

　　股數

　　比例％

　　1

　　關于招商銀行股份有限公司A股和H股配股方案（修正）的議案

　　1.1

　　股票種類及每股面值

　　9，875，560，692

　　99.7307

　　25，550，787

　　0.2580

　　1，116，029

　　0.0113

　　通過

　　1.2

　　配股比例及數量

　　9，875，549，893

　　99.7306

　　25，546，977

　　0.2580

　　1，130，638

　　0.0114

　　通過

　　1.3

　　配股價格及定價依據

　　9，875，426，139

　　99.7293

　　25，578，801

　　0.2583

　　1，222，568

　　0.0124

　　通過

　　1.4

　　配售對象

　　9，874，434，739

　　99.7193

　　25，533，477

　　0.2579

　　2，259，292

　　0.0228

　　通過

　　1.5

　　募集資金用途

　　9，874，414，999

　　99.7191

　　25，533，477

　　0.2579

　　2，279，032

　　0.0230

　　通過

　　1.6

　　本次配股授權事宜

　　9，874，379，799

　　99.7188

　　25，533，677

　　0.2579

　　2，314，032

　　0.0233

　　通過

　　1.7

　　決議有效期

　　9，873，839，509

　　99.7133

　　25，544，977

　　0.2580

　　2，843，022

　　0.0287

　　通過

　　以上特別決議案獲出席A股類別股東會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上贊成，表決通過。

　　二○○九年第一次H股類別股東會議對議案的表決結果如下：

　　序號

　　特別決議案

　　同意

　　反對

　　棄權

　　表決結果

　　股數

　　比例％

　　股數

　　比例％

　　股數

　　比例％

　　1

　　關于招商銀行股份有限公司A股和H股配股方案（修正）的議案

　　1.1

　　股票種類及每股面值

　　1，428，508，597

　　99.921442

　　1，119，689

　　0.078320

　　3，400

　　0.000238

　　通過

　　1.2

　　配股比例及數量

　　1，428，692，623

　　99.934314

　　935，663

　　0.065448

　　3，400

　　0.000238

　　通過

　　1.3

　　配股價格及定價依據

　　1，428，509，247

　　99.921488

　　1，119，689

　　0.078320

　　2，750

　　0.000192

　　通過

　　1.4

　　配售對象

　　1，428，692，623

　　99.934314

　　935，663

　　0.065448

　　3，400

　　0.000238

　　通過

　　1.5

　　募集資金用途

　　1，429，617，123

　　99.998981

　　11，163

　　0.000781

　　3，400

　　0.000238

　　通過

　　1.6

　　本次配股授權事宜

　　1，429，617，773

　　99.999027

　　11，163

　　0.000781

　　2，750

　　0.000192

　　通過

　　1.7

　　決議有效期

　　1，428，686，123

　　99.933860

　　935，663

　　0.065448

　　9，900

　　0.000692

　　通過

　　以上特別決議案獲出席H股類別股東會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上同意，表決通過。

　　關于上述特別決議案和普通決議案的詳細內容，可參見本公司2009年9月1日、2009年9月2日、2009年10月9日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、香港聯合交易所網站（www.hkex.com.hk）及本公司網站（www.cmbchina.com）上發布的股東大會通知、股東大會通函及股東大會會議資料。

　　《關于招商銀行股份有限公司A股和H股配股方案（修正）的議案》，本公司尚需報中國銀行業監督管理委員會、中國證券監督管理委員會核準，香港聯合交易所有限公司審查同意后方可實施。

　　四、律師見證情況

　　本公司二○○九年第二次臨時股東大會、二○○九年第一次A股類別股東會議和二○○九年第一次H股類別股東會議經君合律師事務所深圳分所律師見證，并出具了法律意見書，認為本公司上述股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜均符合法律法規和《公司章程》的有關規定，會議所通過的決議合法有效。

　　五、備查文件

　　1、經與會董事和記錄人簽字的本公司二○○九年第二次臨時股東大會、二○○九年第一次A股類別股東會議和二○○九年第一次H股類別股東會議決議；

　　2、君合律師事務所深圳分所出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　招商銀行股份有限公司董事會

　　2009年10月19日

    新浪聲明：此消息系轉載自新浪合作媒體，新浪網登載此文出于傳遞更多信息之目的，并不意味著贊同其觀點或證實其描述。文章內容僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。