中科英華高技術(shù)股份有限公司

　　2009年第三季度報(bào)告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

　　1.3 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

　　1.4 公司負(fù)責(zé)人陳遠(yuǎn)、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人沙雨峰及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）沙雨峰聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

　　§2 公司基本情況

　　2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　幣種:人民幣

　　本報(bào)告期末

　　上年度期末

　　本報(bào)告期末比上年度期末增減(%)

　　總資產(chǎn)(元)

　　3，021，176，427.44

　　2，579，023，797.24

　　17.14

　　所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元)

　　1，315，305，578.02

　　1，311，046，848.61

　　0.32

　　歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元)

　　1.2942

　　1.9350

　　-33.12

　　年初至報(bào)告期期末

　　（1-9月）

　　比上年同期增減(%)

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元)

　　53，596，697.64

　　603.46

　　每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元)

　　0.0527

　　435.67

　　報(bào)告期

　　（7-9月）

　　年初至報(bào)告期期末

　　（1-9月）

　　本報(bào)告期比上年同期增減(%)

　　歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元)

　　2，040，578.24

　　4，070，523.90

　　-64.91

　　基本每股收益(元)

　　0.0020

　　0.0040

　　-64.91

　　扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元)

　　—

　　0.0030

　　—

　　稀釋每股收益(元)

　　0.0020

　　0.0040

　　-64.91

　　全面攤薄凈資產(chǎn)收益率(%)

　　0.16

　　0.31

　　減少0.28個(gè)百分點(diǎn)

　　扣除非經(jīng)常性損益后全面攤薄凈資產(chǎn)收益率(%)

　　0.12

　　0.23

　　減少0.33個(gè)百分點(diǎn)

　　扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

　　非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

　　（1-9月）

　　（元）

　　非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益

　　151，140.80

　　計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外

　　692，168.24

　　除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出

　　343，905.02

　　所得稅影響額

　　-178，082.11

　　合計(jì)

　　1，009，131.95

　　2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表

　　單位：股

　　報(bào)告期末股東總數(shù)（戶）

　　166，694

　　前十名無限售條件流通股股東持股情況

　　股東名稱（全稱）

　　期末持有無限售條件流通股的數(shù)量

　　股份種類

　　鄭永剛

　　85，713，270

　　人民幣普通股

　　平安信托投資有限責(zé)任公司－中科英華股份投資集合資金信托

　　51，000，089

　　人民幣普通股

　　鄭學(xué)明

　　49，228，178

　　人民幣普通股

　　陳光華

　　31，160，000

　　人民幣普通股

　　中國(guó)科學(xué)院長(zhǎng)春應(yīng)用化學(xué)科技總公司

　　21，402，471

　　人民幣普通股

　　杉杉集團(tuán)有限公司

　　5，493，515

　　人民幣普通股

　　中國(guó)銀行－嘉實(shí)滬深300指數(shù)證券投資基金

　　4，906，891

　　人民幣普通股

　　竇興榮

　　4，000，000

　　人民幣普通股

　　閻占表

　　3，600，000

　　人民幣普通股

　　中國(guó)建設(shè)銀行－博時(shí)裕富證券投資基金

　　1，764，709

　　人民幣普通股

　　§3 重要事項(xiàng)

　　3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因

　　√適用 □不適用

　　3.1.1 報(bào)告期內(nèi)，資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目大幅度變動(dòng)原因分析單位：萬元 幣種：人民幣

　　項(xiàng)目期末余額年初余額變動(dòng)幅度變動(dòng)原因

　　應(yīng)收帳款 19，625.94 12，737.0354.09% 主要系公司的子公司鄭州電纜業(yè)務(wù)持續(xù)恢復(fù)，致使

　　應(yīng)收賬款有所增加；以及本期合并范圍增加湖州創(chuàng)

　　亞和北京世新泰德、松原正源等所致。

　　其他應(yīng)收款 3，900.952，504.5355.76% 主要系公司的子公司鄭州電纜支付的投標(biāo)保證金

　　等增加所致。

　　在建工程 24，531.145，921.65314.26% 主要是公司本期增加了銅箔項(xiàng)目的投入及隨著項(xiàng)目

　　進(jìn)展陸續(xù)收到設(shè)備及工程相關(guān)結(jié)算單據(jù)。

　　油氣資產(chǎn) 23，398.76 17，826.2631.26% 主要是公司的子公司本期受讓的北京世新泰德投資

　　顧問有限公司而相應(yīng)增加了油氣資產(chǎn)所致。

　　無形資產(chǎn) 10，389.545，405.6492.20% 主要是本期公司的子公司青海電子（原西聯(lián)銅箔）

　　增加了土地使用權(quán)等所致。

　　開發(fā)支出 1，475.66664.51 122.07% 主要是公司本期增加了電線電纜及附件、銅箔等研

　　發(fā)項(xiàng)目支出所致。

　　應(yīng)付票據(jù) 6，189.451，096.00 464.73% 主要是公司的子公司加大了開出承兌匯票支付原材

　　料采購款力度所致。

　　應(yīng)付帳款 17，848.94 10，615.3968.14% 主要系本期合并范圍增加湖州創(chuàng)亞和北京世新泰

　　德、松原正源等所致。

　　應(yīng)付職工294.63172.6970.61% 主要是公司本期部分住房公積金及工會(huì)經(jīng)費(fèi)、社會(huì)

　　薪酬保險(xiǎn)尚未上交所致。

　　其他應(yīng)付款 479.013，745.27 -87.21% 主要是公司本期支付部分款項(xiàng)及合并報(bào)表范圍變

　　化等所致。

　　長(zhǎng)期借款 74，544.53 37，302.4499.84% 主要是公司的子公司青海電子本期為銅箔工程項(xiàng)目

　　借入專用借款增加所致。

　　其他非流620.00320.0093.75% 主要是公司的子公司鄭州電纜收到與資產(chǎn)相關(guān)的財(cái)

　　動(dòng)負(fù)債政撥款所致。

　　股本101，631.21 67，754.1450.00% 主要是公司本期以資本公積轉(zhuǎn)增股本所致。

　　資本公積 10，271.31 44，128.38 -76.72% 主要是公司本期以資本公積轉(zhuǎn)增股本所致。

　　少數(shù)股東 23，652.17 16，823.89 40.59% 主要是公司本期合并范圍中增加了控股子公司松原

　　權(quán)益正源、國(guó)福生物質(zhì)，以及本報(bào)告期少數(shù)股東損益增

　　加所致。

　　3.1.2 報(bào)告期內(nèi)，利潤(rùn)表項(xiàng)目大幅度變動(dòng)原因分析單位：萬元 幣種：人民幣

　　項(xiàng)目 2009年1-9月 2008年1-9月 變動(dòng)幅度變動(dòng)原因

　　營(yíng)業(yè)收入 51，156.1773，920.20-30.80% 主要是公司本報(bào)告期受國(guó)際金融危機(jī)影響，銅、

　　原油等大宗商品的價(jià)格有較大的波動(dòng)，影響公司

　　相關(guān)產(chǎn)品銷售價(jià)格和數(shù)量，造成營(yíng)業(yè)收入減少。

　　管理費(fèi)用 4，738.668，212.46 -42.30% 主要是公司本報(bào)告期石油特別收益金減少。

　　資產(chǎn)減值8.31256.92 -96.77% 主要是本期計(jì)提應(yīng)收款項(xiàng)壞帳準(zhǔn)備較上年同期減少

　　損失所致。

　　投資收益-86.192，536.95 -103.40% 主要是公司本期權(quán)益法核算的參股公司實(shí)現(xiàn)收益減

　　少所致。

　　營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 1，672.2212，768.13 -86.90% 主要是公司本期營(yíng)業(yè)收入及投資收益減少所致。

　　營(yíng)業(yè)外收入 140.5118.72 650.75% 主要是公司本期非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得增加及處置無

　　法收回的應(yīng)付款項(xiàng)所致。

　　營(yíng)業(yè)外支出21.7945.71 -52.32% 主要是公司本期非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失減少等所致。

　　利潤(rùn)總額 1，790.9412，741.14 -85.94% 主要是公司本報(bào)告期營(yíng)業(yè)利潤(rùn)減少所致。

　　所得稅費(fèi)用 673.813，673.16 -81.66% 主要是公司本報(bào)告期實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額減少，相應(yīng)實(shí)現(xiàn)

　　應(yīng)納稅所得額減少所致。

　　凈利潤(rùn)1，117.139，067.98 -87.68% 主要是公司本報(bào)告期營(yíng)業(yè)利潤(rùn)減少所致。

　　歸屬于上市

　　公司股東的

　　凈利潤(rùn)407.055，519.76 -92.63% 主要是公司本報(bào)告期營(yíng)業(yè)利潤(rùn)減少所致。

　　少數(shù)股東

　　損益710.083，548.22 -79.99% 主要是公司本報(bào)告期營(yíng)業(yè)利潤(rùn)減少所致。

　　3.1.3 報(bào)告期內(nèi)，現(xiàn)金流量表項(xiàng)目大幅度變動(dòng)原因分析單位：萬元 幣種：人民幣

　　項(xiàng)目2009年1-9月2008年1-9月 變動(dòng)幅度變動(dòng)原因

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的

　　現(xiàn)金流量?jī)纛~5，359.67-1，064.57603.46%主要系本期公司購買商品提供勞務(wù)所支付

　　的現(xiàn)金及支付的各項(xiàng)稅費(fèi)等減少所致。

　　投資活動(dòng)產(chǎn)生的

　　現(xiàn)金流量?jī)纛~ -40，226.51-57，267.1029.76%主要是公司本期對(duì)外投資及子公司青海電

　　子銅箔工程項(xiàng)目資金投入減少所致。

　　籌資活動(dòng)產(chǎn)生的

　　現(xiàn)金流量?jī)纛~ 25，804.3686，984.73-70.33%主要是上年同期公司定向增發(fā)募集資金增

　　加所致。

　　3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　√適用 □不適用

　　1、2009年7月23日公司有286，524，587股有限售條件的流通股上市，詳見公司2009年7月22日2009-027號(hào)公告。

　　2、公司全資子公司聯(lián)合銅箔（惠州）有限公司與其他出資方共同出資在“正華健康保險(xiǎn)股份有限公司”基礎(chǔ)上設(shè)立“中融人壽保險(xiǎn)股份有限公司”。該公司注冊(cè)資本擬定為2.2億元，其中，聯(lián)合銅箔（惠州）有限公司以現(xiàn)金認(rèn)購4，400萬股，出資總額為5，720萬元，占該公司總股本的20％。此次發(fā)起設(shè)立保險(xiǎn)公司，對(duì)公司的發(fā)展及抗風(fēng)險(xiǎn)能力都具有積極的意義。詳見公司2009-041號(hào)公告。

　　3、2009年9月29日平安信托與潤(rùn)物控股有限公司簽署了《中科英華高技術(shù)股份有限公司目標(biāo)股份買賣合同》，將集合資金信托計(jì)劃結(jié)束后持有的本公司51，000，000股無限售條件流通股份轉(zhuǎn)讓給潤(rùn)物控股，股份轉(zhuǎn)讓價(jià)格為每股10元。詳見公司2009-042號(hào)公告。上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓的過戶手續(xù)已于2009

　　年10月14日辦理完畢。

　　4、2009年10月11日公司召開公司第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司符合申請(qǐng)非公開發(fā)行股票條件的議案》、《關(guān)于公司2009年非公開發(fā)行股票方案的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票的相關(guān)事宜》、《關(guān)于前次募集資金使用情況的說明》及《公司非公開發(fā)行股票預(yù)案》、《關(guān)于公司2009年非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性報(bào)告的議案》。公司借助國(guó)際知名戰(zhàn)略管理咨詢公司的力量，更加精確、系統(tǒng)地確立了未來十年的發(fā)展戰(zhàn)略——“按照以銅產(chǎn)業(yè)鏈為依托、以高檔電解銅箔和中高附加值線纜加工為基礎(chǔ)的綜合化業(yè)務(wù)模式高速發(fā)展”。在此戰(zhàn)略定位下，中科英華將形成以高檔電解銅箔和中高附加值線纜為核心、以銅礦采選為重點(diǎn)進(jìn)入領(lǐng)域的銅產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)體系。在短時(shí)期內(nèi)，迅速做大、做強(qiáng)銅箔和線纜相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　5、2009年5月31日公司召開第五屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議，會(huì)議通過了《關(guān)于同意西寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)發(fā)展集團(tuán)公司向本公司全資子公司青海西礦聯(lián)合銅箔有限公司（現(xiàn)更名為：青海電子材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司）增資1億元的議案》。具體方式為西寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)發(fā)展集團(tuán)公司首先出資5000萬元：其中土地417畝，經(jīng)評(píng)估確認(rèn)非貨幣財(cái)產(chǎn)（土地使用權(quán)）出資計(jì)價(jià)為人民幣4170萬元整，貨幣資金830萬元整，合計(jì)5000萬元；剩余的5000萬元貨幣出資根據(jù)項(xiàng)目的資金需要，由三方商定具體到位時(shí)間，但最晚應(yīng)在相關(guān)協(xié)議生效后一年以內(nèi)出資完畢。至2009年9月10日，西寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)發(fā)展集團(tuán)公司增資5000萬元的工商變更已辦理完畢。

　　3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況

　　√適用 □不適用

　　1.杉杉集團(tuán)有限公司自取得流通權(quán)之日起12個(gè)月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓;在禁售期滿后通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例在12個(gè)月內(nèi)不超過5%，24個(gè)月內(nèi)不超過10%.2007年9月22日，杉杉集團(tuán)有限公司將期持有的本公司124，737，914股限售股份(占公司總股本24.89%)以協(xié)議方式分別轉(zhuǎn)讓給鄭永剛先生6，967，86萬股(占公司總股本13.90%)、張子燕女士3000萬股（占公司總股本的5.99%）、陳光華先生2，505.9314萬股（占公司總股本的5.00%），上述股權(quán)受讓者將承繼杉杉集團(tuán)有限公司2006年股權(quán)分置時(shí)的承諾（即上述三自然人合計(jì)自2008年7月27日起12個(gè)月內(nèi)通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份總數(shù)不得超過公司股份總數(shù)的5%）。

　　2.平安信托投資有限責(zé)任公司-中科英華股份投資集合資金信托自取得流通權(quán)之日起12個(gè)月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓；在禁售期滿后通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例在12個(gè)月內(nèi)不超過5%、24個(gè)月內(nèi)不超過10%。

　　3.中國(guó)科學(xué)院長(zhǎng)春應(yīng)用化學(xué)科技總公司承諾自取得流通權(quán)之日起36個(gè)月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓。

　　注： 截止2009年7月27日公司股改有限售流通股全部上市流通。

　　4.2008年2月4日向西部礦業(yè)集團(tuán)有限公司定向發(fā)行26000000股的股票，限售期為36個(gè)月。

　　報(bào)告期內(nèi)，未發(fā)生違反相關(guān)承諾事項(xiàng)情況。

　　3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說明

　　□適用 √不適用

　　3.5報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況

　　√ 適用 □不適用

　　根據(jù)有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司2009年1月10日召開的2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，批準(zhǔn)了公司修改章程中現(xiàn)金分紅的相關(guān)條款。公司將根據(jù)章程中現(xiàn)金分紅的相關(guān)條款規(guī)定從2009年度開始執(zhí)行現(xiàn)金分紅政策。

　　中科英華高技術(shù)股份有限公司

　　法定代表人:陳遠(yuǎn)

　　2009年10月20日

　　股票代碼：600110股票簡(jiǎn)稱：中科英華編號(hào)：臨2009-045

　　中科英華高技術(shù)股份有限公司

　　關(guān)于召開2009年第四次臨時(shí)股東大會(huì)提示性公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任

　　中科英華高技術(shù)股份有限公司于2009年10月11日召開的第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議決定在2009年10月29日召開公司2009年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將股東大會(huì)有關(guān)事宜再次通知如下：

　　（一）會(huì)議時(shí)間

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為2009年10月29日(星期四)上午9：30，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為當(dāng)日上午9點(diǎn)30分至11點(diǎn)30分、下午1點(diǎn)至3點(diǎn)。

　　（二）會(huì)議地點(diǎn)

　　吉林省長(zhǎng)春市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)火炬路286號(hào)中科英華二樓會(huì)議室。

　　（三）股東大會(huì)投票表決方式

　　本次股東大會(huì)采用會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，股東可以到會(huì)參加會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)投票表決，也可通過互聯(lián)網(wǎng)參加網(wǎng)絡(luò)投票，參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東投票程序（見附件1）。

　　（四） 會(huì)議議題

　　1、審議《關(guān)于公司符合申請(qǐng)非公開發(fā)行股票條件的議案》；

　　2、審議《關(guān)于公司2009年非公開發(fā)行股票方案的議案》；

　　該議案內(nèi)容需逐項(xiàng)審議：

　　（1）發(fā)行股票的種類和面值；

　　（2）發(fā)行方式；

　　（3）發(fā)行數(shù)量；

　　（4）發(fā)行對(duì)象；

　　（5）發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則；

　　（6）發(fā)行股份鎖定期；

　　（7）募集資金用途；

　　（8）關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票前滾存利潤(rùn)分配政策的議案；

　　（9）本次非公開發(fā)行股票決議的有效期

　　3、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票的相關(guān)事宜》；

　　4、審議《關(guān)于前次募集資金使用情況的說明》；

　　5、審議《公司非公開發(fā)行股票預(yù)案》；

　　6、審議《公司2009年非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性報(bào)告的議案》；

　　7、審議《擬為上海中科英華科技發(fā)展有限公司向中信銀行上海分行五牛城支行申請(qǐng)1年期綜合授信額度5000萬提供擔(dān)保的議案》；

　　8、審議《擬為鄭州電纜有限公司向上海浦發(fā)銀行鄭州分行申請(qǐng)的1年期2000萬元綜合授信提供擔(dān)保的議案》；

　　9、審議《擬為聯(lián)合銅箔（惠州）有限公司向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠州市分行申請(qǐng)的1年期3000萬元綜合授信提供擔(dān)保的議案》。

　　（五）出席會(huì)議的對(duì)象

　　1、截至2009年10月22日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。該等股東均有權(quán)參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。該等股東有權(quán)委托他人作為代理人持股東本人授權(quán)委托書參加會(huì)議，該代理人不必為股東。

　　2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、保薦代表人，見證律師等。

　　（六）表決權(quán)

　　投票表決時(shí)，同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票為準(zhǔn)。

　　（七）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議參加辦法

　　1、法人股股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東帳戶、法人委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；

　　2、社會(huì)公眾股股東持本人身份證、股東帳戶辦理登記手續(xù)；

　　3、委托代理人須持有本人身份證、委托人股票帳戶、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)（授權(quán)委托書格式見附件2）；

　　4、異地股東可用信函、電話或傳真方式登記。

　　（八）登記時(shí)間

　　2009年10月26日-10月28日9時(shí)至16時(shí)。

　　（九）登記地點(diǎn)

　　中科英華董事會(huì)秘書處。

　　（十）其他事項(xiàng)

　　1、本次股東大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿、交通費(fèi)用自理；

　　2、公司聯(lián)系地址：長(zhǎng)春市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)火炬路286號(hào)中科英華董事會(huì)秘書處。

　　郵政編碼：130012

　　聯(lián)系電話：0431-85161001

　　傳真：0431-85161071

　　特此公告。

　　中科英華高技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

　　二○○九年十月二十日

　　附件1：

　　一、投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

　　本次臨時(shí)股東大會(huì)，公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向A股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，A股股東可以通過交易系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　（一）采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

　　本次臨時(shí)股東大會(huì)通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2009年10月29日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。

　　1、投票代碼

　　滬市掛牌

　　投票代碼

　　滬市掛牌

　　投票簡(jiǎn)稱

　　表決議案

　　數(shù)量

　　說明

　　738110

　　英華投票

　　17

　　A股

　　2、表決議案

　　公司簡(jiǎn)稱

　　議案序號(hào)

　　議案內(nèi)容

　　對(duì)應(yīng)的申報(bào)價(jià)格

　　中科英華

　　特別提示:對(duì)全部議案一次性表決

　　99.00

　　中科英華

　　1

　　關(guān)于公司符合申請(qǐng)非公開發(fā)行股票條件的議案

　　1.00

　　中科英華

　　2

　　關(guān)于公司2009年非公開發(fā)行股票方案的議案

　　——

　　中科英華

　　2.1

　　非公開發(fā)行股票的種類和面值

　　2.01

　　中科英華

　　2.2

　　非公開發(fā)行股票的發(fā)行方式

　　2.02

　　中科英華

　　2.3

　　非公開發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量

　　2.03

　　中科英華

　　2.4

　　非公開發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象

　　2.04

　　中科英華

　　2.5

　　非公開發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則

　　2.05

　　中科英華

　　2.6

　　非公開發(fā)行股票的鎖定期

　　2.06

　　中科英華

　　2.7

　　募集資金用途

　　2.07

　　中科英華

　　2.8

　　公司本次非公開發(fā)行股票前滾存利潤(rùn)分配政策

　　2.08

　　中科英華

　　2.9

　　本次非公開發(fā)行股票決議的有效期

　　2.09

　　中科英華

　　3

　　關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票的相關(guān)事宜

　　3.00

　　中科英華

　　4

　　關(guān)于前次募集資金使用情況的說明

　　4.00

　　中科英華

　　5

　　公司非公開發(fā)行股票預(yù)案

　　5.00

　　中科英華

　　6

　　公司2009年非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性報(bào)告的議案

　　6.00

　　中科英華

　　7

　　擬為上海中科英華科技發(fā)展有限公司向中信銀行上海分行五牛城支行申請(qǐng)1年期綜合授信額度5000萬提供擔(dān)保的議案

　　7.00

　　中科英華

　　8

　　擬為鄭州電纜有限公司向上海浦發(fā)銀行鄭州分行申請(qǐng)的1年期2000萬元綜合授信提供擔(dān)保的議案

　　8.00

　　中科英華

　　9

　　擬為聯(lián)合銅箔（惠州）有限公司向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠州市分行申請(qǐng)的1年期3000萬元綜合授信提供擔(dān)保的議案

　　9.00

　　3、表決意見

　　表決意見種類

　　對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)

　　同意

　　1股

　　反對(duì)

　　2股

　　棄權(quán)

　　3股

　　二、投票舉例

　　投票代碼

　　買賣方向

　　申報(bào)價(jià)格

　　申報(bào)股數(shù)

　　代表意項(xiàng)

　　738110

　　買入

　　1元

　　1股

　　同意

　　738110

　　買入

　　1元

　　2股

　　反對(duì)

　　738110

　　買入

　　1元

　　3股

　　棄權(quán)

　　三、投票注意事項(xiàng)

　　1、對(duì)同一議案不能多次進(jìn)行表決申報(bào)，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)；

　　2、對(duì)不符合上述要求的申報(bào)將作為無效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì) 。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生（女士）代表本人出席中科英華高技術(shù)股份有限公司2009年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽名：受托人簽名：

　　身份證號(hào)碼：身份證號(hào)碼：

　　委托人持有股份：

　　委托人股東帳戶：委托日期：

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