股票代碼：002005股票簡稱：德豪潤達(dá)公告編號：2009—77

　　廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司

　　第三屆董事會第十八次

　　會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：本公司因籌劃重大事項，公司股票已于2009年9月29日停牌。目前所籌劃的重大事項已經(jīng)董事會審議通過并公告，公司股票將于2009年10月14日開市起復(fù)牌，敬請留意。

　　廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司第三屆董事會第十八次會議通知于2009年10月2日以電子郵件及傳真形式發(fā)出，2009年10月13日在公司總部會議室舉行。會議應(yīng)出席董事8人，親自出席董事7人，獨(dú)立董事李占英先生因工作原因未能親自出席本次會議，書面委托獨(dú)立董事葛云松代為出席并行使表決權(quán)。董事長王冬雷先生主持了會議，部分監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，本次會議合法有效。本次會議審議并通過了以下決議：

　　一、審議通過了《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》。

　　公司董事會根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》及《上市公司非公開發(fā)行股票實施細(xì)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，對照公司實際情況逐項自查，確認(rèn)公司符合非公開發(fā)行股票條件的規(guī)定，同意公司申請非公開發(fā)行股票。

　　表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案須提交公司2009年第六次臨時股東大會審議。

　　二、會議逐項審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》。

　　因該議案涉及公司控股股東珠海德豪電器有限公司(持有本公司20.63%的股份)，擬以53，424.00萬元的現(xiàn)金參與認(rèn)購本次非公開發(fā)行股票5600萬股，關(guān)聯(lián)董事王冬雷先生、王冬明先生對該議案回避表決，其他6名非關(guān)聯(lián)董事對該議案進(jìn)行了逐項表決。

　　1、發(fā)行股票的種類和面值

　　本次非公開發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00 元。

　　表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　2、發(fā)行方式

　　本次發(fā)行采用非公開發(fā)行方式，在中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后6個月內(nèi)選擇適當(dāng)時機(jī)向四名特定對象發(fā)行股票。

　　表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　3、發(fā)行對象及認(rèn)購方式

　　本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為珠海德豪電器有限公司、蕪湖經(jīng)開區(qū)光電產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司、蕪湖市龍窩湖建設(shè)開發(fā)有限公司、蕪湖遠(yuǎn)大創(chuàng)業(yè)投資有限公司等四家特定對象。

　　所有發(fā)行對象均以人民幣現(xiàn)金方式認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股票。

　　表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　4、發(fā)行數(shù)量

　　本次非公開發(fā)行股份數(shù)量為16000萬股，其中珠海德豪電器有限公司認(rèn)購5600萬股、蕪湖經(jīng)開區(qū)光電產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司認(rèn)購5200萬股、蕪湖市龍窩湖建設(shè)開發(fā)有限公司認(rèn)購3200萬股、蕪湖遠(yuǎn)大創(chuàng)業(yè)投資有限公司認(rèn)購2000萬股。

　　若本公司股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行期首日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項的，本次非公開發(fā)行數(shù)量將根據(jù)除權(quán)、除息后的發(fā)行價格作相應(yīng)調(diào)整。

　　表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　5、定價基準(zhǔn)日及發(fā)行價格

　　本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為本次發(fā)行股票的董事會決議公告日（即2009 年10月14日）。本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格為定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價的90%，即9.54元/股（定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總量）。

　　若本公司股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行期首日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項的，該發(fā)行價格將相應(yīng)進(jìn)行除權(quán)、除息調(diào)整。

　　表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　6、限售期

　　四名特定對象認(rèn)購本次發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束之日起，三十六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

　　表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　7、上市地點(diǎn)

　　在限售期滿后，本次非公開發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市交易。

　　表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　8、募集資金用途

　　本次非公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于以下項目：

　　序號

　　項目名稱

　　項目類別

　　投資金額（萬元）

　　1

　　蕪湖德豪潤達(dá)光電科技有限公司LED照明項目

　　新建

　　53，258

　　2

　　蕪湖德豪潤達(dá)光電科技有限公司LED封裝項目

　　新建

　　56，948

　　3

　　蕪湖德豪潤達(dá)光電科技有限公司LED芯片項目

　　新建

　　50，171

　　合計

　　160，377

　　本次募集資金項目總投資為160，377萬元，募集資金不足部分，公司以自有資金解決。

　　為把握市場機(jī)遇，募集資金到位之前，公司將根據(jù)項目進(jìn)度的實際情況暫以自有資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。

　　表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　9、本次非公開發(fā)行股票前公司的滾存未分配利潤安排

　　本次非公開發(fā)行股票前公司的滾存未分配利潤，由本次發(fā)行后公司的新老股東共享。

　　表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　10、本次非公開發(fā)行股票決議有效期

　　為自公司股東大會審議通過本次非公開發(fā)行股票議案之日起12個月內(nèi)有效。

　　表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案須提交公司2009年第六次臨時股東大會審議并經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后實施。

　　三、審議通過了《前次募集資金使用情況專項報告》。

　　詳細(xì)內(nèi)容見2009年10月14日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及公司指定信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）上的《前次募集資金使用情況專項報告》。

　　表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案須提交公司2009年第六次臨時股東大會審議。

　　四、審議通過了《非公開發(fā)行股票預(yù)案》。

　　關(guān)聯(lián)董事王冬雷先生、王冬明先生回避表決。

　　詳細(xì)內(nèi)容見2009年10月14日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及公司指定信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn ）上的《非公開發(fā)行股票預(yù)案》。

　　表決結(jié)果：同意6 票，反對0 票，棄權(quán)0 票。

　　本議案須提交公司2009年第六次臨時股東大會審議。

　　五、審議通過了《非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性報告》。

　　詳細(xì)內(nèi)容見2009年10月14日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及公司指定信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于本次募集資金使用可行性報告》。

　　表決結(jié)果：同意8 票，反對0 票，棄權(quán)0 票。

　　本議案須提交公司2009年第六次臨時股東大會審議。

　　六、會議逐項審議通過了《關(guān)于公司與特定對象簽署附條件生效股份認(rèn)購協(xié)議的議案》。

　　1、公司與珠海德豪電器有限公司簽訂《附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》

　　因該議案涉及公司控股股東珠海德豪電器有限公司擬以現(xiàn)金方式參與認(rèn)購5，600萬股本次非公開發(fā)行股份，關(guān)聯(lián)董事王冬雷先生、王冬明先生對該議案回避表決，其他6名非關(guān)聯(lián)董事對該議案進(jìn)行了逐項表決。

　　表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，獨(dú)立董事對該關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)表了獨(dú)立意見：

　　(1)、公司本次非公開發(fā)行股票的方案切實可行，公司以本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項目符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，符合公司和全體股東的利益。公司控股股東珠海德豪電器有限公司參與本次非公開發(fā)行股票的認(rèn)購，表明其對本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項目發(fā)展前景看好，對公司未來前景充滿信心，有利于公司長期戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)。

　　(2)、本次非公開發(fā)行的定價符合《公司法》、《證券法》關(guān)于非公開發(fā)行股票的相關(guān)規(guī)定，符合中國證監(jiān)會《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細(xì)則》和《證券發(fā)行與承銷管理辦法》的規(guī)定。珠海德豪電器有限公司認(rèn)購價格客觀、公允，不會損害社會公眾股東權(quán)益。

　　(3)、同意控股股東認(rèn)購本次非公開發(fā)行股票的關(guān)聯(lián)交易并提交公司董事會審議。

　　2、公司與蕪湖經(jīng)開區(qū)光電產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限簽訂《附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》

　　表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　3、公司與蕪湖市龍窩湖建設(shè)開發(fā)有限公司簽訂《附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》

　　表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　4、公司與蕪湖遠(yuǎn)大創(chuàng)業(yè)投資有限公司簽訂《附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》

　　表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案須提交公司2009年第六次臨時股東大會審議并經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后方可實施。

　　七、審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次公司非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》。

　　公司董事會擬提請公司股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理與本次非公開發(fā)行股票有關(guān)的全部事項，包括但不限于：

　　1、授權(quán)根據(jù)具體情況實施本次非公開發(fā)行股票的具體方案，其中包括發(fā)行時機(jī)、發(fā)行數(shù)量和募集資金規(guī)模、發(fā)行價格、發(fā)行對象的選擇等；

　　2、授權(quán)簽署本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項目實施過程中的重大合同；

　　3、授權(quán)聘請保薦機(jī)構(gòu)等中介機(jī)構(gòu)、辦理本次非公開發(fā)行股票申報事宜；

　　4、根據(jù)本次非公開發(fā)行股票結(jié)果，增加公司注冊資本、修改公司章程相應(yīng)條款及辦理工商變更登記；

　　5、授權(quán)在本次非公開發(fā)行股票完成后，辦理本次非公開發(fā)行股票在深圳證券交易所及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記、鎖定和上市等相關(guān)事宜；

　　6、如證券監(jiān)管部門對增發(fā)新股政策有新的規(guī)定，根據(jù)證券監(jiān)管部門新的政策規(guī)定，對本次具體發(fā)行方案作相應(yīng)調(diào)整；

　　7、授權(quán)辦理募集資金到位后對蕪湖德豪潤達(dá)光電科技有限公司的增資事項；

　　8、授權(quán)辦理與本次非公開發(fā)行股票有關(guān)的其他事項；

　　9、本授權(quán)的有效期為公司股東大會審議通過之日起十二個月。

　　表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案須提交公司2009年第六次臨時股東大會審議。

　　八、審議通過了《關(guān)于為子公司深圳市銳拓顯示技術(shù)有限公司提供擔(dān)保的議案》。

　　董事會認(rèn)為深圳市銳拓顯示技術(shù)有限公司是公司間接控股的子公司，其向銀行申請綜合授信額度是為了滿足生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的正常資金需求，公司對其提供擔(dān)保是合理的。本公司可對上述融資的使用進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)控，款項被濫用或不能償還的風(fēng)險極小，且石耀忠先生及廣東健隆達(dá)光電科技有限公司同意為公司提供反擔(dān)保，因此公司的利益不會受到損害。

　　在上述擔(dān)保額度和期限內(nèi)，授權(quán)公司董事長簽署上述擔(dān)保事項的相關(guān)文件。

　　表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　獨(dú)立董事對該擔(dān)保事項發(fā)表了獨(dú)立意見：

　　公司擬為間接控股子公司深圳銳拓的銀行授信額度人民幣3000萬元提供擔(dān)保，鑒于該擔(dān)保行為對保障該公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常進(jìn)行是必須的，且本公司可對該融資的使用進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)控，款項被濫用或不能償還的風(fēng)險極小。另石耀忠先生及廣東健隆達(dá)光電科技有限公司同意為公司提供反擔(dān)保，因此公司的利益不會受到損害。對公司的該擔(dān)保行為我們表示同意。

　　本議案須提交2009年第六次臨時股東大會審議。

　　九、審議通過了《關(guān)于重新制訂<募集資金管理制度>的議案》。

　　詳細(xì)內(nèi)容見2009年10月14日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及公司指定信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn ）上的《募集資金管理制度》。

　　表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　十、審議通過了《關(guān)于召開2009年第六次臨時股東大會的議案》。

　　詳細(xì)內(nèi)容見2009年10月14日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及公司指定信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn ）上的《關(guān)于召開2009年第六次臨時股東大會的通知》。

　　表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司董事會

　　二○○九年十月十三日

　　股票代碼：002005股票簡稱：德豪潤達(dá)編號：2009—80

　　廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司

　　關(guān)于控股股東認(rèn)購非公開發(fā)行

　　股份的關(guān)聯(lián)交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司（“公司”）本次擬向特定對象非公開發(fā)行境內(nèi)上市人民幣普通股股票（A股）（“本次非公開發(fā)行”），本公司控股股東珠海德豪電器有限公司承諾以與其他特定認(rèn)購對象相同的認(rèn)購價格認(rèn)購本次非公開發(fā)行的5600萬股。上述認(rèn)購股份的行為，構(gòu)成了公司的關(guān)聯(lián)交易。上述關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司第三屆董事會第十八次會議審議通過，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　公司于2009年10月13日召開第三屆董事會第十八次會議，審議通過了《非公開發(fā)行股票方案的議案》、《關(guān)于公司與特定對象簽署附條件生效股份認(rèn)購協(xié)議的議案》等議案。由于擬發(fā)行對象之一的珠海德豪電器有限公司為本公司的控股股東，本次向珠海德豪電器有限公司的發(fā)行構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易，董事會在審議有關(guān)議案時，兩名關(guān)聯(lián)董事王冬雷先生和王冬明先生回避表決，獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　該關(guān)聯(lián)交易尚需提交公司股東大會審議通過，并報中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　1、基本情況

　　中文名稱：珠海德豪電器有限公司

　　法定代表人：韋坤蓮

　　注冊資本：人民幣3000萬元

　　住所：珠海市南屏鎮(zhèn)坪嵐園工業(yè)區(qū)

　　經(jīng)營范圍：電子產(chǎn)品、五金交電、化工產(chǎn)品（不含化學(xué)危險品）、電子計算機(jī)及配件的批發(fā)、零售。

　　經(jīng)珠海市永安達(dá)會計師事務(wù)所有限公司審計，截至2008年12月31日，珠海德豪電器有限公司的總資產(chǎn)為192，822.84萬元，凈資產(chǎn)為27，680.94萬元，主營業(yè)務(wù)收入為252，253.44萬元、凈利潤為-6，721.10萬元。

　　2、關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　珠海德豪電器有限公司持有本公司股份66，678，400股，占總股本的20.63%，為本公司的控股股東。

　　三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策

　　公司本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為珠海德豪電器有限公司、蕪湖經(jīng)開區(qū)光電產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司、蕪湖市龍窩湖建設(shè)開發(fā)有限公司、蕪湖遠(yuǎn)大創(chuàng)業(yè)投資有限公司等四家特定對象，發(fā)行股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），發(fā)行股票數(shù)量為16，000萬股。

　　本次非公開發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為公司第三屆董事會第十八次會議決議公告日（即2009 年10月14日），發(fā)行價格為定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易均價的90%，即9.54 元/股。

　　若公司股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生除權(quán)、除息情況，本次發(fā)行價格將作相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整。珠海德豪電器有限公司承諾以與其他特定認(rèn)購對象相同的認(rèn)購價格認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股份5600萬股。珠海德豪電器有限公司已與公司簽署了附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議，該協(xié)議的生效條件為：

　　（1）由雙方的法定代表人或授權(quán)代表簽字及加蓋公章；

　　（2）公司董事會依法批準(zhǔn)本次非公開發(fā)行；

　　（3）公司股東大會依法批準(zhǔn)本次非公開發(fā)行；

　　（4）公司本次非公開發(fā)行獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。

　　四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

　　根據(jù)公司現(xiàn)有主業(yè)的發(fā)展需求，公司擬通過本次非公開發(fā)行股票，力爭建立起具有行業(yè)影響力的光電產(chǎn)業(yè)化基地，在未來形成以LED行業(yè)和小家電行業(yè)雙主業(yè)模式，以營造新的利潤增長點(diǎn)，分散單一小家電業(yè)務(wù)的風(fēng)險，增強(qiáng)公司的盈利能力，實現(xiàn)股東利益最大化。

　　公司控股股東珠海德豪電器有限公司參與本次非公開發(fā)行，通過募集資金投資項目的實施，形成小家電和LED產(chǎn)業(yè)雙主業(yè)經(jīng)營模式，進(jìn)一步增強(qiáng)公司盈利能力和持續(xù)發(fā)展能力。

　　五、獨(dú)立董事意見

　　就本次關(guān)聯(lián)交易事項獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見如下：

　　1、公司本次非公開發(fā)行股票的方案切實可行，公司本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項目符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，符合公司和全體股東的利益。公司控股股東珠海德豪電器有限公司參與本次非公開發(fā)行的認(rèn)購，表明其對本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項目發(fā)展前景看好，對公司未來前景充滿信心，有利于公司長期戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)。

　　2、本次非公開發(fā)行的定價符合《公司法》、《證券法》關(guān)于非公開發(fā)行股票的相關(guān)規(guī)定，符合中國證監(jiān)會《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細(xì)則》和《證券發(fā)行與承銷管理辦法》的規(guī)定。珠海德豪電器有限公司認(rèn)購價格客觀、公允，不會損害社會公眾股東權(quán)益。

　　3、同意控股股東認(rèn)購本次非公開發(fā)行股票的關(guān)聯(lián)交易并提交公司董事會審議。

　　六、備查文件目錄

　　1、公司第三屆董事會第十八次會議決議；

　　2、公司與珠海德豪電器有限公司簽署的《附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》；

　　3、獨(dú)立董事對公司相關(guān)事項的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司董事會

　　二○○九年十月十三日

　　股票代碼：002005股票簡稱：德豪潤達(dá)編號：2009—81

　　廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司

　　關(guān)于為子公司深圳市銳拓顯示

　　技術(shù)有限公司提供擔(dān)保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司（以下簡稱“本公司”）2009 年10月13日召開的第三屆董事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于為子公司深圳市銳拓顯示技術(shù)有限公司提供擔(dān)保的議案》。本公司擬為間接控股的子公司深圳市銳拓顯示技術(shù)有限公司（以下簡稱“深圳銳拓”）向銀行申請人民幣3000萬元授信額度提供擔(dān)保，擔(dān)保期限為合同簽署之日起一年。

　　二、被擔(dān)保方的基本情況

　　深圳銳拓成立于2005年4月14日，地址為深圳市寶安區(qū)石巖街道應(yīng)人石社區(qū)創(chuàng)見二期工業(yè)區(qū)D棟1—3層，法定代表人為石耀忠，注冊資本和實收資本為人民幣1000萬元，經(jīng)營范圍：“生產(chǎn)銷售LED模塊、LED 模組、LED 數(shù)碼管、LED 發(fā)光管、LED 系統(tǒng)顯示屏；貨物及技術(shù)進(jìn)出口”。營業(yè)期限自2005年4月14日起至2015年4月14日止。本公司通過持有51%股權(quán)的子公司廣東健隆光電科技有限公司（以下簡稱“健隆光電”）持有其60%的股權(quán)。

　　三、擔(dān)保風(fēng)險的評估

　　深圳銳拓最近一年又一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：人民幣萬元

　　項 目

　　2009年6月末

　　2008年末

　　資產(chǎn)總額

　　7，449.07

　　8，633.79

　　負(fù)債總額

　　4，643.79

　　6，478.33

　　所有者權(quán)益

　　2，805.27

　　2，155.46

　　資產(chǎn)負(fù)債率

　　62.34%

　　75.03%

　　項 目

　　2009年1-6月

　　2008年度

　　主營業(yè)務(wù)收入

　　5，734.50

　　9，034.23

　　凈利潤

　　649.81

　　176.40

　　針對該項擔(dān)保，深圳銳拓的他方股東石耀忠先生、健隆光電的他方股東廣東健隆達(dá)光電科技有限公司同意為公司提供反擔(dān)保。石耀忠先生擁有的資產(chǎn)包括但不限于其持有深圳銳拓40%的股權(quán)（根據(jù)廣東恒信德律資產(chǎn)評估有限公司2009年7月15日出具的HDZPZ2009000011號《評估報告》，該部分股權(quán)的評估價值為人民幣3，212.63萬元）；廣東健隆達(dá)光電科技有限公司擁有的資產(chǎn)包括但不限于其持有本公司的3，663.059萬股股份（其中未設(shè)置質(zhì)押權(quán)的股份為2，163.059萬股，按2009年9月25日收盤價計算價值人民幣2.28億元），故石耀忠先生及廣東健隆達(dá)光電科技有限公司均具備反擔(dān)保能力。

　　四、董事會意見

　　1、董事會認(rèn)為深圳銳拓是公司間接控股的子公司，其向銀行申請綜合授信額度是為了滿足生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的正常資金需求，公司對其提供擔(dān)保是合理的。本公司可對上述融資的使用進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)控，款項被濫用或不能償還的風(fēng)險極小，且石耀忠先生及廣東健隆達(dá)光電科技有限公司同意提供反擔(dān)保，因此公司的利益不會受到損害。

　　在上述擔(dān)保額度和期限內(nèi)，授權(quán)本公司董事長簽署上述銀行融資事項的相關(guān)文件。

　　2、獨(dú)立董事意見

　　公司擬為子公司深圳銳拓的銀行授信額度人民幣3000萬元提供擔(dān)保，鑒于該擔(dān)保行為對保障該公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常進(jìn)行是必須的，且本公司可對該融資的使用進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)控，款項被濫用或不能償還的風(fēng)險極小。另石耀忠先生及廣東健隆達(dá)光電科技有限公司同意提供反擔(dān)保，因此公司的利益不會受到損害。對公司的該擔(dān)保行為我們表示同意。

　　該擔(dān)保事項還需提交公司2009年第六次臨時股東大會審議通過方可執(zhí)行。

　　五、截至信息披露日累計對外擔(dān)保和逾期擔(dān)保數(shù)量

　　1、2009年2月27日，經(jīng)本公司2009年第一次臨時股東大會審議通過，本公司為控股70%的子公司深圳實用電器有限公司人民幣4000萬元貿(mào)易融資授信額度提供擔(dān)保，擔(dān)保期限一年。

　　2、2009年5月18日，經(jīng)本公司2008年度股東大會審議通過，2009年度本公司對控股子公司的擔(dān)保最高額度為人民幣3.20億元和美元600萬元。 約占公司2008年末經(jīng)審計凈資產(chǎn)的59.4%。

　　3、2009年8月12日，經(jīng)公司2009年第四次臨時股東大會審議通過，本公司為控股子公司廣東建隆光電科技有限公司的銀行授信額度人民幣4000萬元提供擔(dān)保，擔(dān)保期限一年；對供應(yīng)商佛山市順德區(qū)凱音電子電器有限公司的最高金額人民幣1000萬元商業(yè)承兌匯票授信額度擔(dān)保，擔(dān)保期限一年。

　　4、2009年9月28日，經(jīng)公司2009年第五次臨時股東大會審議通過，公司為子公司北美電器人民幣3000萬元的銀行授信額度提供擔(dān)保，擔(dān)保期一年。

　　5、本次擬對子公司深圳銳拓的人民幣3000萬元銀行授信額度提供擔(dān)保，若該事項獲得公司2009年第六次臨時股東大會審議通過，2009年度公司對外擔(dān)保最高額度（含對控股子公司的擔(dān)保）為人民幣4.70億元和美元600萬元，約占公司2008年末經(jīng)審計凈資產(chǎn)的85.2%。

　　6、截至本公告披露之日，本公司對外實際擔(dān)保余額（含對控股子公司的擔(dān)保）約為人民幣9751萬元，約占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的16.2%。

　　6、除業(yè)已披露的以上擔(dān)保事項之外，本公司及控股子公司不存在其他任何對外擔(dān)保行為及逾期擔(dān)保情況。

　　六、備查文件

　　1、第三屆董事會第十八次會議決議。

　　2、獨(dú)立董事對公司相關(guān)事項的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司董事會

　　二○○九年十月十三日

　　股票代碼：002005股票簡稱：德豪潤達(dá)公告編號：2009—82

　　廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司

　　關(guān)于召開2009年第六次

　　臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司（以下簡稱“公司” ）將于2009年10月29日召開2009年第六次臨時股東大會，現(xiàn)將本次會議的有關(guān)事項公告如下：

　　一、會議基本情況

　　（一）會議召集人：公司董事會

　　（二）會議時間

　　1、現(xiàn)場召開時間：2009年10月29日（星期四）上午10∶00時開始。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2009年10月28日－2009年10月29日。

　　其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2009年10月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2009年10月28日15:00至2009年10月29日15:00期間的任意時間。

　　（三）現(xiàn)場會議地點(diǎn)：廣東省珠海市香洲區(qū)唐家灣鎮(zhèn)金鳳路1號公司辦公樓三樓會議室。

　　（四）股權(quán)登記日為2009年10月23日（星期五）。

　　（五）會議召開方式：本次臨時股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　（六）投票規(guī)則：同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　二、會議審議事項

　　（一）審議《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》

　　（二）審議《關(guān)于公司非公開股票方案的議案》

　　（1）發(fā)行股票的種類和面值；

　　（2）發(fā)行方式；

　　（3）發(fā)行對象及認(rèn)購方式；

　　（4）發(fā)行數(shù)量；

　　（5）定價基準(zhǔn)日及發(fā)行價格；

　　（6）限售期；

　　（7）上市地點(diǎn)；

　　（8）募集資金用途；

　　（9）本次非公開發(fā)行股票前公司的滾存未分配利潤安排；

　　（10）本次非公開發(fā)行股票決議有效期。

　　（三）審議《前次募集資金使用情況專項報告》

　　（四）審議《非公開發(fā)行股票預(yù)案》

　　（五）審議《非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性報告》

　　（六）審議《關(guān)于公司與特定對象簽署附條件生效股份認(rèn)購協(xié)議的議案》

　　（1）公司與珠海德豪電器有限公司簽署附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議；

　　（2）公司與蕪湖經(jīng)開區(qū)光電產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司簽署附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議；

　　（3）公司與蕪湖市龍窩湖建設(shè)開發(fā)有限公司簽署附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議；

　　（4）公司與蕪湖遠(yuǎn)大創(chuàng)業(yè)投資有限公司簽署附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議。

　　（七）審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項的議案》；

　　（八）審議《關(guān)于為子公司深圳市銳拓顯示技術(shù)有限公司提供擔(dān)保的議案》。

　　三、出席人員

　　（一）截止2009年10月23日下午15∶00交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。

　　（二）本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及聘請的律師。

　　（三）因故不能出席本次會議的股東，可以委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是公司的股東。

　　四、會議登記辦法

　　（一）法人股東由法定代表人出席會議的，應(yīng)出示營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證、證券賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、證券賬戶卡進(jìn)行登記。

　　（二）個人股東親自出席會議的應(yīng)出示本人身份證、證券帳戶卡；受托代理他人出席會議的，應(yīng)出示委托人身份證復(fù)印件、本人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡進(jìn)行登記。（授權(quán)委托書見附件二）

　　（三）異地股東可在登記日截止前用傳真或信函方式進(jìn)行登記。

　　（四）會議登記日：2009年10月26日上午8：30-11：00，下午13：00-15：30。

　　（五）登記地點(diǎn)：廣東省珠海市香洲區(qū)唐家灣鎮(zhèn)金鳳路1號公司辦公樓四樓董事會秘書處。

　　五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

　　本次股東大會公司向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東可以通過深交所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn ）參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　（一）采用交易系統(tǒng)投票操作流程：

　　1、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2009年10月29日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

　　2、投票期間，股東以申報買入委托的方式對表決事項進(jìn)行投票。

　　投票代碼

　　投票簡稱

　　買賣方向

　　買入價格

　　362005

　　德豪投票

　　買入

　　對應(yīng)申報價格

　　3、股東投票的具體程序為：

　　（1）輸入買入指令；

　　（2）輸入投票代碼362005；

　　（3）輸入對應(yīng)申報價格；

　　A、整體表決

　　議案名稱

　　申報價格

　　總議案

　　100.00

　　注：“總議案”指本次股東大會需要表決的八項議案，投資者對“總議案”進(jìn)行投票視為對所有議案表達(dá)相同意見。

　　B、分項表決

　　在“委托價格”項下填本次臨時股東大會審議的議案序號，1.00元代表議案一，2.00元代表議案二，依次類推。對于逐項表決的議案，如議案一中有多個需表決的子議案，1.00元代表對議案一下全部子議案進(jìn)行表決，1.01元代表議案一中子議案（1），1.02元代表議案1中子議案（2），依此類推，每一議案以相應(yīng)的價格分別申報。具體如下表：

　　議案內(nèi)容

　　對應(yīng)申報價格

　　議案一

　　關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案

　　1.00 元

　　議案二

　　關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案

　　2.00 元

　　（1）

　　發(fā)行股票的種類和面值

　　2.01 元

　　（2）

　　發(fā)行方式

　　2.02 元

　　（3）

　　發(fā)行對象及認(rèn)購方式

　　2.03 元

　　（4）

　　發(fā)行數(shù)量

　　2.04 元

　　（5）

　　定價基準(zhǔn)日及發(fā)行價格

　　2.05 元

　　（6）

　　限售期

　　2.06 元

　　（7）

　　上市地點(diǎn)

　　2.07 元

　　（8）

　　募集資金用途

　　2.08 元

　　（9）

　　本次非公開發(fā)行股票前公司的滾存未分配利潤安排

　　2.09 元

　　（10）

　　本次非公開發(fā)行股票決議有效期

　　2.10 元

　　議案三

　　前次募集資金使用情況專項報告

　　3.00 元

　　議案四

　　非公開發(fā)行股票預(yù)案

　　4.00 元

　　議案五

　　非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性報告

　　5.00 元

　　議案六

　　關(guān)于公司與特定對象簽署附條件生效股份認(rèn)購協(xié)議的議案

　　6.00 元

　　（1）

　　公司與珠海德豪電器有限公司簽署附條件生效股份認(rèn)購協(xié)議

　　6.01 元

　　（2）

　　公司與蕪湖經(jīng)開區(qū)光電產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司簽署附條件生效股份認(rèn)購協(xié)議

　　6.02 元

　　（3）

　　公司與蕪湖市龍窩湖建設(shè)開發(fā)有限公司簽署附條件生效股份認(rèn)購協(xié)議

　　6.03 元

　　（4）

　　公司與蕪湖遠(yuǎn)大創(chuàng)業(yè)投資有限公司簽署附條件生效股份認(rèn)購協(xié)議

　　6.04 元

　　議案七

　　關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項的議案

　　7.00 元

　　議案八

　　關(guān)于為子公司深圳市銳拓顯示技術(shù)有限公司提供擔(dān)保的議案

　　8.00 元

　　（4）輸入委托股數(shù)，表決意見；表決意見對應(yīng)的申報股數(shù)如下：

　　表決意見種類

　　同意

　　反對

　　棄權(quán)

　　對應(yīng)的申報股數(shù)

　　1股

　　2股

　　3股

　　（5）確認(rèn)投票完成。

　　4、注意事項：

　　（1）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；

　　（2）股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)投票的，第一次有效投票為準(zhǔn)。

　　（二）采用互聯(lián)網(wǎng)投票的操作流程

　　1、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。

　　（1）申請服務(wù)密碼的流程，

　　登陸網(wǎng)址: http:// wltp.cninfo.com.cn 的“密碼服務(wù)專區(qū)”；填寫“姓名”、“證券賬戶號”、“身份證號”等資料，設(shè)置 6-8 位的服務(wù)密碼；如申請成功，系統(tǒng)會返回一個 4 位數(shù)字的激活校驗碼。

　　（2）激活服務(wù)密碼：

　　股東通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務(wù)密碼。

　　買入證券

　　買入價格

　　買入股數(shù)

　　369999

　　1.00元

　　4位數(shù)字的“激活校驗碼”

　　該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活后使用。如服務(wù)密碼激活指令上午 11:30前發(fā)出的，當(dāng)日下午 13:00 即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午 11:30 后發(fā)出的，次日方可使用。服務(wù)密碼激活后長期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請。咨詢電話：0755-83239016。

　　2、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登錄網(wǎng)址http:// wltp.cninfo.com.cn 進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票。

　　(1)登錄 http:// wltp.cninfo.com.cn ，在“上市公司股東大會列表”選擇“廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司 2009 年第六次臨時股東大會投票”；

　　(2)進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬戶號”和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書的投資者可選擇 CA 證書登錄；

　　(3)進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁提示進(jìn)行相應(yīng)操作；

　　(4)確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。

　　3、投資者通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的起止時間為2009 年10月28日下午 15:00 至 2009年10月29日下午15:00 的任意時間。

　　六、其他事項

　　1、出席會議的股東食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。

　　2、聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人： 鄧飛

　　聯(lián)系電話：0756-3390188傳真：0756-3390238

　　聯(lián)系地址：廣東省珠海市香洲區(qū)唐家灣鎮(zhèn)金鳳路1號

　　公司辦公樓四樓董事會秘書處

　　郵政編碼：519085

　　廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司董事會

　　二○○九年十月十三日

　　附件一：

　　回執(zhí)

　　致：廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司：

　　本人（本公司）擬親自/委托代理人出席公司于2009年10月29日（星期四）上午10：00舉行的2009年第六次臨時股東大會。

　　股東姓名（名稱）：

　　身份證號（營業(yè)執(zhí)照號）：

　　聯(lián)系電話：

　　證券帳戶：

　　持股數(shù)量：

　　簽署日期：2009年月日

　　注：

　　1、請附上本人身份證復(fù)印件（法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件）。

　　2、委托他人出席的尚須填寫《授權(quán)委托書》（見附件二）及提供受托人身份證復(fù)印件。

　　附件二：

　　授 權(quán) 委 托 書

　　致：廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本人（本公司）出席廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司于2009年10月29日上午10：00舉行的2009年第六次臨時股東大會，對以下議案以投票方式代為行使表決權(quán)：

　　序號

　　議案名稱

　　投票指示

　　同意

　　反對

　　棄權(quán)

　　1

　　關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案

　　2

　　關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案

　　2.1

　　發(fā)行股票的種類和面值

　　2.2

　　發(fā)行方式

　　2.3

　　發(fā)行對象及認(rèn)購方式

　　2.4

　　發(fā)行數(shù)量

　　2.5

　　定價基準(zhǔn)日及發(fā)行價格

　　2.6

　　限售期

　　2.7

　　上市地點(diǎn)

　　2.8

　　募集資金用途

　　2.9

　　本次非公開發(fā)行股票前公司的滾存未分配利潤安排

　　2.10

　　本次非公開發(fā)行股票決議有效期

　　3

　　前次募集資金使用情況專項報告

　　4

　　非公開發(fā)行股票預(yù)案

　　5

　　非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性報告

　　6

　　關(guān)于公司與特定對象簽署附條件生效股份認(rèn)購協(xié)議的議案

　　6.1

　　公司與珠海德豪電器有限公司簽署附條件生效股份認(rèn)購協(xié)議

　　6.2

　　公司與蕪湖經(jīng)開區(qū)光電產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司簽署附條件生效股份認(rèn)購協(xié)議

　　6.3

　　公司與蕪湖市龍窩湖建設(shè)開發(fā)有限公司簽署附條件生效股份認(rèn)購協(xié)議

　　6.4

　　公司與蕪湖遠(yuǎn)大創(chuàng)業(yè)投資有限公司簽署附條件生效股份認(rèn)購協(xié)議

　　7

　　關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案

　　8

　　關(guān)于為子公司深圳市銳拓顯示技術(shù)有限公司提供擔(dān)保的議案

　　說明：1、上述審議事項，委托人可在“同意”、“反對”或“棄權(quán)”方框內(nèi)劃“√”，做出投票指示。

　　2、如委托人未作任何投票指示，則受托人可以按照自己的意愿表決。

　　委托人姓名（名稱）：

　　委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號）：

　　委托人證券賬戶：

　　委托人持股數(shù)量：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：2009年月日

　　注：授權(quán)委托書和回執(zhí)剪報及復(fù)印均有效。

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