廣東德豪潤達電氣股份有限公司第三屆董事會第十七次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2009年10月13日 02:33 中國證券網

　　股票代碼：002005股票簡稱：德豪潤達公告編號：2009—75

　　廣東德豪潤達電氣股份有限公司

　　第三屆董事會第十七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：本公司因籌劃重大事項，公司股票已于2009年9月29日停牌。目前所籌劃的重大事項仍在進行之中，公司股票將于2009年10月14日復牌，敬請留意。

　　廣東德豪潤達電氣股份有限公司第三屆董事會第十七次會議通知于2009年9月30日以電子郵件及傳真形式發出，2009年10月10日以通訊表決方式舉行。會議應參與表決董事8人，實際參與表決董事8人。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，本次會議合法有效。本次會議審議并通過了以下決議：

　　會議以8票同意，0票反對和0票棄權的結果，審議通過了《關于出資設立全資子公司暨對外投資的議案》。

　　詳細內容見2009年10月12日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及公司指定信息披露網站（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于出資設立全資子公司暨對外投資的公告》。

　　特此公告。

　　廣東德豪潤達電氣股份有限公司董事會

　　二○○九年十月十一日

　　股票代碼：002005股票簡稱：德豪潤達編號：2009—76

　　廣東德豪潤達電氣股份有限公司

　　關于出資設立全資子公司暨對外投資的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、對外投資概述

　　1、對外投資的基本情況

　　本公司擬在安徽省蕪湖市成立一家全資子公司，公司名稱暫定為蕪湖德豪潤達光電科技有限公司（以工商部門核準的名稱為準），本公司以自有貨幣資金出資人民幣2000萬元，占注冊資本的100%。

　　2、董事會審議情況

　　2009年10月10日，公司召開第三屆董事會第十七次會議，會議以8票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于出資設立全資子公司暨對外投資的議案》。

　　公司董事會授權公司經理層全權辦理新設公司的工商注冊登記工作。

　　3、投資行為生效所必需的審批程序

　　按照公司章程的規定，本次對外投資設立子公司事項無需經過公司股東大會批準，公司董事會審議通過后獲得政府有關部門的批準即可。

　　本項對外投資不涉及關聯交易。

　　二、擬設立全資子公司的基本情況

　　本公司擬設立的全資子公司名稱：蕪湖德豪潤達光電科技有限公司；

　　注冊資本：人民幣2000萬元

　　注冊地址：安徽省蕪湖市

　　企業類型：有限責任公司

　　經營范圍：開發、生產家用電器、電機、電子、輕工產品、電動器具、自動按摩設備、健身器械、烤爐、廚房用具、發光二極管、發射接收管、數碼管、半導體LED照明、半導體LED裝飾燈、太陽能LED照明、LED顯示屏系列、現代辦公用品、通訊設備及其零配件（不含移動通信設備及需主管部門審批方可生產的設備）；開發、生產上述產品相關的控制器及軟件，設計制造與上述產品相關的模具；上述產品技術咨詢服務；銷售本公司生產的產品并進行售后服務；LED芯片的進出口貿易。(以工商部門核準的經營范圍為準）。

　　三、對外投資合同的主要內容

　　本次對外投資事項為本公司全資設立子公司，故無需簽定對外投資合同。

　　四、對外投資的目的、存在風險和對公司的影響

　　1、對外投資的目的

　　擬新設立公司主要作為本公司繼收購深圳市銳拓顯示技術有限公司60%股權后向LED業務延伸的又一實施平臺，獨立運作，以進一步實現公司在LED行業的產業布局。

　　2、資金來源

　　本次對外投資資金來源全部為公司自有資金，以貨幣資金形式投入。

　　3、風險及對策

　　擬新設立的公司作為本公司開展LED業務的實施平臺，擁有廣闊的市場前景。且目前本公司控股子公司廣東健隆光電科技有限公司和深圳市銳拓顯示技術有限公司同屬LED行業，公司已有一定的行業經營積累，未來新公司生產經營風險處于可控范圍。

　　五、備查文件目錄

　　《廣東德豪潤達電氣股份有限公司第三屆董事會第十七次會議決議》

　　特此公告。