河南瑞貝卡發(fā)制品股份有限公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
股票代碼：600439股票簡(jiǎn)稱： 瑞貝卡編號(hào)：2009-020
河南瑞貝卡發(fā)制品股份有限公司
第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
河南瑞貝卡發(fā)制品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議通知于2009年9月28日以書面及電子郵件方式向各位董事發(fā)出。會(huì)議于2009年10月9日以通訊表決的方式召開，本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事9名，實(shí)際參加表決董事9名，會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，形成的決議合法有效。公司董事審議并形成如下決議：
1、審議通過了《關(guān)于吸收合并“許昌瑞貝卡纖維有限公司”的議案》
為了整合現(xiàn)有資源、減少中間環(huán)節(jié)、壓縮管理層次、節(jié)約管理成本，實(shí)現(xiàn)集約化生產(chǎn)和管理，公司決定采取吸收合并的方式，吸收合并全資子公司“許昌瑞貝卡纖維有限公司”（以下簡(jiǎn)稱“纖維公司”），將該公司合并為本公司的一個(gè)實(shí)體部門。本公司為合并方，纖維公司為被合并方，合并完成后，纖維公司予以注銷，原纖維公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)并入本公司的整體經(jīng)營(yíng)范圍。本次合并完成后，本公司的名稱、注冊(cè)資本、總股本、住所、法定代表人保持不變；纖維公司的所有資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益將由本公司享有或承擔(dān)，合并雙方的債權(quán)、債務(wù)由合并后的本公司承繼。
表決結(jié)果： 9票贊同， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)。
2、審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立控股子公司“臨穎瑞穎發(fā)制品有限公司”的議案》
為了進(jìn)一步滿足國(guó)際市場(chǎng)對(duì)發(fā)制品日益增長(zhǎng)的消費(fèi)需求，充分利用當(dāng)?shù)厝肆Y源優(yōu)勢(shì)及相關(guān)政策，解決當(dāng)前公司發(fā)展過程中產(chǎn)能不足及其它制約因素，公司決定與河南省北徐（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“北徐集團(tuán)”）共同投資2500萬元在漯河市臨穎縣北徐工業(yè)區(qū)設(shè)立“臨穎瑞穎發(fā)制品有限公司”（公司名稱以工商登記為準(zhǔn)），主要進(jìn)行假發(fā)系列產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售，其中公司出資2000萬元，占80％；北徐集團(tuán)出資500萬元，占20％。該公司的設(shè)立將進(jìn)一步擴(kuò)大假發(fā)產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模，提升公司的整體盈利能力。
表決結(jié)果： 9票贊同， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)。
3、審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立全資子公司“浚縣瑞黎發(fā)制品有限公司”的議案》
為了進(jìn)一步滿足國(guó)際市場(chǎng)對(duì)發(fā)制品日益增長(zhǎng)的消費(fèi)需求，積極利用浚縣的人力資源優(yōu)勢(shì)及相關(guān)政策，解決公司發(fā)展過程中生產(chǎn)能力不足及其它制約因素，緩解當(dāng)前供需矛盾，公司決定投資不超過5000萬元在浚縣黎陽(yáng)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)投資設(shè)立全資子公司“瑞黎發(fā)制品有限公司”（公司名稱以工商登記為準(zhǔn)），主要進(jìn)行假發(fā)系列產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售。該公司的設(shè)立將進(jìn)一步擴(kuò)大假發(fā)產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模，提升公司的整體盈利能力。
表決結(jié)果： 9票贊同， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)。
4、審議通過了公司《內(nèi)幕信息知情人登記制度》
表決結(jié)果： 9票贊同， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)。
特此公告。
河南瑞貝卡發(fā)制品股份有限公司
董 事 會(huì)
二○○九年十月十日
股票代碼：600439股票簡(jiǎn)稱： 瑞貝卡編號(hào)：2009-021
河南瑞貝卡發(fā)制品股份有限公司
對(duì)外投資公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要提示：
1、投資標(biāo)的名稱：臨穎瑞穎發(fā)制品有限公司（暫定名，以工商登記為準(zhǔn)）
2、投資金額和比例：本公司出資2000 萬元，占注冊(cè)資本的80％。
3、投資期限： 自合資公司設(shè)立之日起10年（根據(jù)運(yùn)行情況，到期后可延續(xù)）。
一、 對(duì)外投資概述
1、對(duì)外投資的基本情況
為進(jìn)一步滿足國(guó)際市場(chǎng)對(duì)發(fā)制品日益增長(zhǎng)的消費(fèi)需求，充分利用當(dāng)?shù)厝肆Y源優(yōu)勢(shì)及相關(guān)政策，解決當(dāng)前公司發(fā)展過程中產(chǎn)能不足及其它制約因素，經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，公司決定與河南省北徐（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“北徐集團(tuán)”）共同出資2500萬元在河南省臨穎縣北徐工業(yè)區(qū)設(shè)立臨穎瑞穎發(fā)制品有限公司(以下簡(jiǎn)稱“瑞穎公司”)，其中本公司出資2000萬元，占注冊(cè)資本的80%。
本次投資不涉及關(guān)聯(lián)交易。
2、董事會(huì)審議情況
公司于2009 年10月9日以通訊表決方式召開的第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立控股子公司“臨穎瑞穎發(fā)制品有限公司”的議案》，本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)際參加表決董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本議案表決結(jié)果為：贊成9 票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票。
3、投資行為生效所必需的審批程序
本次投資總額未超出《公司章程》對(duì)董事會(huì)的授權(quán)范圍，經(jīng)董事會(huì)審議通過后，即可由經(jīng)營(yíng)層負(fù)責(zé)執(zhí)行，無須提交股東大會(huì)審議。
二、 投資協(xié)議主體的基本情況
除本公司外，另一投資協(xié)議主體為北徐集團(tuán)，其注冊(cè)地為河南省臨穎縣北徐莊，法定代表人為徐德全，注冊(cè)資本為1.39億元，經(jīng)營(yíng)范圍為農(nóng)副產(chǎn)品（國(guó)家有專項(xiàng)專營(yíng)規(guī)定的除外），包裝制品，化工產(chǎn)品（不含化學(xué)危險(xiǎn)品易燃易爆品），工藝美術(shù)品（不含金銀），飼料，建筑材料的銷售；家畜禽養(yǎng)殖；農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)；方便面、掛面、面粉、飲料、肉制品、調(diào)味品、淀粉、食用油、糕點(diǎn)的生產(chǎn)、銷售等。
三、 投資標(biāo)的的基本情況
公司本次與北徐集團(tuán)共同出資設(shè)立瑞穎公司，主要進(jìn)行假發(fā)系列產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售，瑞穎公司擬注冊(cè)地為河南省臨穎縣北徐工業(yè)園區(qū)，注冊(cè)資本為2500萬元，其中本公司以設(shè)備和現(xiàn)金出資2000萬元，占80％；北徐集團(tuán)以土地和廠房出資500萬元，占20％。
四、 對(duì)外投資對(duì)上市公司的影響
1、本次對(duì)外投資的資金來源為公司自籌資金。
2、本次對(duì)外投資對(duì)公司的影響
本次投資可以解決當(dāng)前公司發(fā)展過程中產(chǎn)能不足及其它制約因素，利用當(dāng)?shù)厝肆Y源優(yōu)勢(shì)及相關(guān)政策，進(jìn)一步擴(kuò)大假發(fā)產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模，為公司提供新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，提升公司的整體盈利能力。
五、 備查文件目錄
公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議。
特此公告。
河南瑞貝卡發(fā)制品股份有限公司
二OO九年十月十日
證券代碼：600439證券簡(jiǎn)稱：瑞貝卡 公告編號(hào)： 2009-022號(hào)
河南瑞貝卡發(fā)制品股份有限公司
對(duì)外投資公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要提示：
1、投資標(biāo)的名稱：浚縣瑞黎發(fā)制品有限公司（暫定名，以工商登記為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱“瑞黎公司”）
2、投資金額和比例：本公司出資5000萬元，占注冊(cè)資本的100％。
3、投資期限： 自瑞黎公司設(shè)立之日起10年（根據(jù)運(yùn)行情況，到期后可延續(xù)）。
一、對(duì)外投資概述
1、對(duì)外投資的基本情況
為了進(jìn)一步滿足國(guó)際市場(chǎng)對(duì)發(fā)制品日益增長(zhǎng)的消費(fèi)需求，積極利用浚縣的人力資源優(yōu)勢(shì)及相關(guān)政策，解決公司發(fā)展過程中生產(chǎn)能力不足及其它制約因素，緩解當(dāng)前供需矛盾，經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，公司決定投資不超過5000萬元在浚縣黎陽(yáng)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)投資設(shè)立全資子公司瑞黎公司，該公司主要進(jìn)行假發(fā)系列產(chǎn)品的生產(chǎn)。
本次投資不涉及關(guān)聯(lián)交易。
2、董事會(huì)審議情況
公司于2009 年10月9日以通訊表決方式召開的第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立全資子公司“浚縣瑞黎發(fā)制品有限公司”的議案》，本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)際參加表決董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本議案表決結(jié)果為：贊成9 票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票。
本次投資總額未超出《公司章程》對(duì)董事會(huì)的授權(quán)范圍，經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后，無須提交股東大會(huì)審議。
二、投資標(biāo)的基本情況
1、公司名稱：浚縣瑞黎發(fā)制品有限公司
2、注冊(cè)資本：5000 萬元
本公司以現(xiàn)金出資5000 萬元，占注冊(cè)資本的100%。
3、注冊(cè)地點(diǎn)：河南省浚縣黎陽(yáng)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)
4、經(jīng)營(yíng)范圍：假發(fā)系列產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售（以工商登記為準(zhǔn)）。
三、對(duì)外投資對(duì)上市公司的影響
本次對(duì)外投資可以利用浚縣的人力資源優(yōu)勢(shì)及相關(guān)政策，解決公司發(fā)展過程中生產(chǎn)能力不足及其它制約因素，緩解當(dāng)前供需矛盾，進(jìn)一步擴(kuò)大假發(fā)產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模，提升公司的整體盈利能力。
四、備查文件目錄
公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議。
特此公告。
河南瑞貝卡發(fā)制品股份有限公司
二OO九年十月十日
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