股票代碼：600900 股票簡稱：長江電力 公告編號：2009－057

　　中國長江電力股份有限公司

　　關(guān)于確定重大資產(chǎn)重組交割事項的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　2009年9月28日，本公司與中國長江三峽工程開發(fā)總公司（以下簡稱中國三峽總公司）簽署《中國長江三峽工程開發(fā)總公司與中國長江電力股份有限公司之重大資產(chǎn)重組交割確認書》，對公司重大資產(chǎn)重組的交割事宜進行確認，主要內(nèi)容如下：

　　一、本次重大資產(chǎn)重組的交割日及本次非公開發(fā)行股份的發(fā)行日均為2009年9月28日。

　　二、自交割日零時起，本公司向中國三峽總公司購買的本次重大資產(chǎn)重組的目標資產(chǎn)，包括本次擬出售的三峽工程發(fā)電資產(chǎn)、輔助生產(chǎn)專業(yè)化公司的股權(quán)，由中國三峽總公司交付給本公司，本公司開始享有與目標資產(chǎn)相關(guān)的一切權(quán)利、權(quán)益和利益。

　　三、自交割日零時起，本公司所承接的中國三峽總公司債務(wù)，包括目標三峽債、外匯借款及人民幣借款由中國三峽總公司轉(zhuǎn)讓給本公司，本公司開始按照相關(guān)的三峽債發(fā)行文件、外匯借款協(xié)議及人民幣借款協(xié)議中所約定的條款和條件，履行所承接債務(wù)的本息清償義務(wù)。

　　四、自交割日零時起，本公司通過本次重大資產(chǎn)重組向中國三峽總公司非公開發(fā)行的股份歸屬于中國三峽總公司所有，中國三峽總公司開始享有該等股份相關(guān)的一切權(quán)利、權(quán)益和利益。本公司與中國三峽總公司將根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和主管部門的要求，盡快辦理完畢本次非公開發(fā)行股份的登記手續(xù)。

　　特此公告。

　　中國長江電力股份有限公司董事會

　　二〇〇九年九月二十八日

　　股票代碼：600900 股票簡稱：長江電力 公告編號：2009－058

　　中國長江電力股份有限公司

　　關(guān)于重大資產(chǎn)重組承接部分三峽債債務(wù)的

　　公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　根據(jù)本公司與中國長江三峽工程開發(fā)總公司（以下簡稱中國三峽總公司）簽署的《中國長江三峽工程開發(fā)總公司與中國長江電力股份有限公司之重大資產(chǎn)重組交易協(xié)議》（以下簡稱《交易協(xié)議》）及其附件《中國長江三峽工程開發(fā)總公司與中國長江電力股份有限公司之三峽債債務(wù)承接協(xié)議》（以下簡稱《三峽債債務(wù)承接協(xié)議》），本公司擬承接中國三峽總公司已發(fā)行但尚未到期的99三峽債、01三峽債（包括20億元的10年期和30億元的15年期共兩個品種）、02三峽債和03三峽債共四期三峽債（以下簡稱目標三峽債）項下的債務(wù)，本金合計為人民幣160億元，作為本公司本次重大資產(chǎn)重組購買目標資產(chǎn)所支付的部分對價。

　　鑒于中國證監(jiān)會已經(jīng)核準了本次重大資產(chǎn)重組及同意豁免中國三峽總公司要約收購義務(wù)，本公司與中國三峽總公司簽署的《交易協(xié)議》和《三峽債債務(wù)承接協(xié)議》已經(jīng)生效，經(jīng)與中國三峽總公司協(xié)商，本次重大資產(chǎn)重組的資產(chǎn)交割日確定為2009年9月28日。

　　自2009年9月28日零時起，目標三峽債各期債券的債務(wù)人由中國三峽總公司變更為本公司，本公司承繼目標三峽債各期債券發(fā)行文件中發(fā)行人的權(quán)利和義務(wù)，承接目標三峽債各期債券截止2009年9月28日零時尚未清償?shù)谋窘鸺案髌趥�券最近一次付息日�?009年9月28日零時的應(yīng)付利息，并按照目標三峽債各期債券發(fā)行文件原定條款和條件履行兌付義務(wù)。自2009年9月28日零時起，目標三峽債各期債券的擔保人變更為中國三峽總公司，由中國三峽總公司為目標三峽債各期債券提供不可撤銷的連帶責任保證擔保。

　　特此公告。

　　中國長江電力股份有限公司董事會

　　二〇〇九年九月二十八日

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