證券代碼：600597股票簡稱：光明乳業(yè)編號：臨2009-020號

　　光明乳業(yè)股份有限公司有限售條件的流通股上市流通的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　重要提示：

　　● 本次有限售條件的流通股上市數(shù)量為104，189，256股。

　　● 本次有限售條件的流通股上市流通日為2009年10月12日。

　　一、股權(quán)分置改革方案的相關(guān)情況

　　1、光明乳業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”、“光明乳業(yè)”）股權(quán)分置改革于2006年8月3日經(jīng)相關(guān)股東會議通過，以2006年9月29日作為股權(quán)登記日實施，于2006年10月10日實施后首次復(fù)牌。

　　2、公司股權(quán)分置改革方案無追加對價安排。

　　二、股權(quán)分置改革方案中關(guān)于有限售條件的流通股上市流通有關(guān)承諾

　　1、參與股改的原非流通股股東嚴格遵守中國證監(jiān)會《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，履行法定承諾義務(wù)。

　　2、上海牛奶（集團）有限公司（以下簡稱“牛奶集團”）、上實食品控股有限公司（以下簡稱“上實食品”）、達能亞洲有限公司（以下簡稱“達能亞洲”）特別承諾：自獲得上市流通權(quán)之日起，在二十四個月內(nèi)不上市交易。上述期滿后，十二個月內(nèi)通過證券交易所掛牌交易出售的股份占公司總股本的比例不超過百分之五；二十四個月內(nèi)通過證券交易所掛牌交易出售的股份占公司總股本的比例不超過百分之十。

　　3、公司上述有限售條件的流通股股東均嚴格履行了其在股權(quán)分置改革方案中關(guān)于上市流通的有關(guān)承諾。

　　三、股改實施后至今公司股本結(jié)構(gòu)變化和股東持股變化情況

　　1、2007年10月15日，達能亞洲分別與牛奶集團和上實食品簽訂《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》：牛奶集團、上實食品分別受讓達能亞洲所持有的104，241，351股、104，241，350股共計208，482，701股、占總股本20.01%的光明乳業(yè)股份（詳情請參見2008年3月29日公告之《光明乳業(yè)股份有限公司收購報告書》）。轉(zhuǎn)讓完成后達能亞洲不再持有光明乳業(yè)股份。該等股份轉(zhuǎn)讓已獲相關(guān)部門批準(zhǔn)。上實食品受讓的達能亞洲所持104，241，350股光明乳業(yè)股份已于2008年6月3日通過中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司完成過戶手續(xù)；牛奶集團受讓的達能亞洲持有的104，241，351股光明乳業(yè)股份已于2008年9月12日通過中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司完成過戶手續(xù)。

　　2、2007年10月10日，東方希望集團有限公司持有的公司40，094，627股、占總股本3.85%的有限售條件的流通股上市流通。

　　3、牛奶集團于2008年9月23日通過二級市場增持光明乳業(yè)股份1，000，000股，并擬在首次增持之日起12個月內(nèi)，通過二級市場隨機買入，增持不超過光明乳業(yè)已發(fā)行股份的2％（含首次增持）。同時承諾，在增持期間及法定期限內(nèi)，不減持其持有的光明乳業(yè)股份。

　　4、2009年6月3日，上實食品于收購達能亞洲所持光明乳業(yè)股份時所作之承諾鎖定期滿，其持有的公司52，094，628股，占總股本5%的有限售條件的流通股可上市流通。上實食品于2009年6月4日通過上海證券交易所大宗交易系統(tǒng)及集中交易系統(tǒng)減持該等股份。

　　5、2009年9月12日，牛奶集團于收購達能亞洲所持光明乳業(yè)股份時所作之承諾鎖定期滿，其持有的公司52，094，628股，占總股本5%的有限售條件的流通股可上市流通。

　　6、股改實施后至今公司股本結(jié)構(gòu)變化和股東持股變化情況見下表：

　　變化前

　　變化后

　　變化原因

　　持股數(shù)量

　�。ü桑�

　　持股比例

　�。�%）

　　持股數(shù)量

　�。ü桑�

　　持股比例

　�。�%）

　　一、有限售條件流通股份

　　上海牛奶（集團）有限公司

　　262，257，616

　　25.17

　　314，404，339

　　30.176

　　2、上實食品、牛奶集團受讓達能亞洲所持光明乳業(yè)股份時所作之鎖定承諾分別于2009年6月3日、2009年9月12日期滿；上實食品、牛奶集團各持的占總股本5%有限售條件流通股分別可上市流通。

　　（詳見本節(jié)第4、5條）

　　上實食品控股有限公司

　　262，257，616

　　25.17

　　314，404，338

　　30.176

　　注2

　　達能亞洲有限公司

　　208，482，701

　　20.01

　　-

　　-

　　東方希望集團有限公司

　　40，094，627

　　3.85

　　-

　　-

　　2007年10月10日有限售條件的流通股上市流通

　　有限售條件流通股份合計

　　773，092，560

　　74.20

　　628，808，677

　　60.352

　　二、無限售條件流通股份

　　無限售條件流通股份合計

　　注1

　　268，800，000

　　25.80

　　413，083，883

　　39.648

　　合 計

　　1，041，892，560

　　100

　　1，041，892，560

　　100

　　注1：無限售條件流通股份中包括了牛奶集團于2008年9月23日通過二級市場增持光明乳業(yè)股份1，000，000股（詳見本節(jié)第3條）。

　　注2：2009年7月27日，上實食品與光明食品（集團）有限公司簽訂《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，上實食品擬將其所持有的314，404，338股、占總股本30.176%的光明乳業(yè)股份轉(zhuǎn)讓予光明食品（集團）有限公司。本次轉(zhuǎn)讓尚需取得有關(guān)部門的批準(zhǔn)。

　　四、公司不存在大股東占用資金的情況。

　　五、保薦機構(gòu)核查意見

　　公司股改保薦機構(gòu)東方證券股份有限公司對公司提交的有限售條件的流通股上市流通申請發(fā)表了核查意見。核查意見認為：光明乳業(yè)股份有限公司有限售條件的流通股股東嚴格履行了其在股權(quán)分置改革方案中的相關(guān)承諾。本次光明乳業(yè)董事會提出的有關(guān)牛奶集團以及上實食品分別持有的52，094，628股、合計104，189，256股光明乳業(yè)有限售條件的流通股上市申請，符合《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》等的相關(guān)規(guī)定。

　　六、本次有限售條件的流通股情況

　　1、本次有限售條件的流通股上市數(shù)量為104，189，256股；

　　2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2009年10月12日；

　　3、有限售條件的流通股上市明細清單

　　序號

　　股東名稱

　　持有有限售條件的流通股股份數(shù)量（股）

　　持有有限售條件的流通股股份占公司總股本比例（%）

　　本次上市數(shù)量

　�。▎挝唬汗桑�

　　剩余有限售條件的流通股股份數(shù)量(股)

　　1、

　　上海牛奶（集團）有限公司

　　314，404，339

　　30.176

　　52，094，628

　　262，309，711

　　2、

　　上實食品控股有限公司

　　314，404，338

　　30.176

　　52，094，628

　　262，309，710

　　合計

　　628，808，677

　　60.352

　　104，189，256

　　524，619，421

　　4、本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況的差異情況：

　　本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況無差異。

　　本次上市的為牛奶集團以及上實食品分別持有的52，094，628股、合計104，189，256股有限售條件的流通股。

　　5、此前有限售條件的流通股上市情況：

　�。�1）2007年10月10日，東方希望集團有限公司持有的公司40，094，627股、占總股本3.85%的有限售條件的流通股，股改限售期滿上市流通。

　　（2）上實食品所持的按照《光明乳業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革說明書》于2008年10月10日可上市的52，094，628股有限售條件流通股份，延遲至上實食品受讓的達能亞洲所持光明乳業(yè)股份完成過戶手續(xù)十二個月后（2009年6月3日）可上市流通。

　　2009年6月3日，上實食品持有的公司52，094，628股、占總股本5%的有限售條件的流通股承諾鎖定期滿。2009年6月4日，上實食品通過上海證券交易所大宗交易系統(tǒng)及集中交易系統(tǒng)減持其所持的該等52，094，628股光明乳業(yè)股份。

　�。�3）牛奶集團所持的按照《光明乳業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革說明書》于2008年10月10日可上市的52，094，628股有限售條件流通股份延遲至牛奶集團受讓的達能亞洲所持光明乳業(yè)股份完成過戶手續(xù)十二個月后（2009年9月12日）可上市流通。

　　七、股本變動結(jié)構(gòu)表

　　單位：股

　　本次上市前（股）

　　變動數(shù)（股）

　　本次上市后（股）

　　有限售條件的流通股份

　　1、國有法人持有股份

　　314，404，339

　　-52，094，628

　　262，309，711

　　2、其他境內(nèi)法人持有股份

　　-

　　-

　　-

　　3、境外法人持有股份

　　314，404，338

　　-52，094，628

　　262，309，710

　　有限售條件的流通股份合計

　　628，808，677

　　-104，189，256

　　524，619，421

　　無限售條件的流通股份

　　A股

　　413，083，883

　　104，189，256

　　517，273，139

　　無限售條件的流通股份合計

　　413，083，883

　　104，189，256

　　517，273，139

　　股份總額

　　1，041，892，560

　　-

　　1，041，892，560

　　特此公告。

　　光明乳業(yè)股份有限公司董事會

　　二零零九年九月二十五日

　　備查文件：

　　1、公司董事會有限售條件的流通股上市流通申請表

　　2、投資者記名證券持有數(shù)量查詢證明

　　3、保薦機構(gòu)核查意見書

　　4、其他文件

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