證券代碼：600355股票簡(jiǎn)稱(chēng)：精倫電子編號(hào)：臨2009-015

　　精倫電子股份有限公司

　　職工民主選舉第四屆監(jiān)事會(huì)

　　職工代表監(jiān)事公告

　　精倫電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)任期即將屆滿(mǎn)，為及時(shí)建立和規(guī)范公司治理，保證公司正常運(yùn)作，公司監(jiān)事會(huì)按照《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行換屆選舉。

　　經(jīng)公司職工民主選舉，公司員工黃慧女士當(dāng)選為公司第四屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事，任期與第四屆監(jiān)事會(huì)其它監(jiān)事成員一致。

　　特此公告。

　　精倫電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2009年9月26日

　　附件：職工代表監(jiān)事簡(jiǎn)歷

　　黃慧，女，漢族，中共黨員，出生于1976年9月，1999年畢業(yè)于南京航空航天大學(xué)管理工程專(zhuān)業(yè)，獲學(xué)士學(xué)位，同年7月進(jìn)入本公司，先后在銷(xiāo)售中心、ERP項(xiàng)目組、制造中心等部門(mén)任職。歷任銷(xiāo)售中心綜合業(yè)務(wù)科副科長(zhǎng)、制造中心計(jì)劃室主管等職，現(xiàn)任計(jì)劃物料部總監(jiān)。

　　證券代碼：600355股票簡(jiǎn)稱(chēng)：精倫電子編號(hào)：臨2009-016

　　精倫電子股份有限公司關(guān)于召開(kāi)

　　2009年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　精倫電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2009年9月22日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2009年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，現(xiàn)將本次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、會(huì)議召集人：精倫電子股份有限公司董事會(huì)

　　二、會(huì)議時(shí)間：2009年10月16日（星期五）上午9：00

　　三、會(huì)議地點(diǎn)：武漢市東湖開(kāi)發(fā)區(qū)光谷大道70號(hào)公司會(huì)議室

　　四、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決方式。

　　五、會(huì)議內(nèi)容如下：

　　1、審議《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》；

　　2、審議《關(guān)于修訂〈公司董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》；

　　3、審議《關(guān)于修訂〈公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》；

　　4、審議《公司董事會(huì)換屆選舉的議案》；

　　4.1選舉張學(xué)陽(yáng)先生為公司第四屆董事會(huì)董事

　　4.2選舉蔡遠(yuǎn)宏先生為公司第四屆董事會(huì)董事

　　4.3選舉秦倉(cāng)法先生為公司第四屆董事會(huì)董事

　　4.4選舉陳君寧先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　4.5選舉盧雁影女士為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　5、審議《公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》；

　　5.1選舉宋發(fā)強(qiáng)先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事

　　5.2選舉金海榮女士為公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事

　　以上議案已于2009年9月24日刊登在《上海證券報(bào)》第B14版《精倫電子第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告》、《精倫電子第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告》。

　　6、審議《關(guān)于董事和監(jiān)事薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》。

　　六、候選人提名：

　　單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)3%以上的股東有權(quán)提名董事候選人，該項(xiàng)提名應(yīng)以書(shū)面方式于股東大會(huì)召開(kāi)日期前10天送交公司董事會(huì)。

　　單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)3%以上的股東有權(quán)提名監(jiān)事候選人，該項(xiàng)提名應(yīng)以書(shū)面方式于股東大會(huì)召開(kāi)日期前10天送交公司監(jiān)事會(huì)。

　　單獨(dú)或者合并持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東可以提出獨(dú)立董事的候選人，該項(xiàng)提名應(yīng)以書(shū)面方式于股東大會(huì)召開(kāi)日期前10天送交公司董事會(huì)。

　　七、會(huì)議對(duì)象：

　　1、本公司董事、監(jiān)事及公司高級(jí)管理人員，公司董事會(huì)邀請(qǐng)的人員；

　　2、2009年10月9日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊(cè)的全體股東，因故不能出席的股東可委托代理人出席。

　　八、參加會(huì)議辦法：

　　1、登記辦法：法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議。由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證和法人股東賬戶(hù)卡到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書(shū)和法人股東賬戶(hù)卡到公司登記。個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證和股東賬戶(hù)卡到公司登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)和委托人股東賬戶(hù)卡、委托人身份證到公司登記（授權(quán)委托書(shū)格式見(jiàn)附件）。股東可以通過(guò)信函、傳真、電子郵件方式或在公司網(wǎng)站（www.routon.com）上辦理登記。

　　2、登記時(shí)間：2009年10月10日上午9：00—11：30；下午1：30－4：00。

　　3、登記地點(diǎn)：湖北省武漢市東湖開(kāi)發(fā)區(qū)光谷大道70號(hào) 公司董事會(huì)秘書(shū)處。

　　4、會(huì)期預(yù)計(jì)半天，與會(huì)股東交通費(fèi)和食宿費(fèi)自理。

　　九、聯(lián)系辦法：

　　電話(huà)：（027）87921111-3221

　　傳真：（027）87537800

　　地址：湖北省武漢市東湖開(kāi)發(fā)區(qū)光谷大道70號(hào)精倫電子股份有限公司

　　郵編：430223

　　聯(lián)系人：趙竫

　　特此公告。

　　精倫電子股份有限公司董事會(huì)

　　2009年9月26日

　　附：授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲委托________先生（女士）代表我本人（單位）出席精倫電子股份有限公司2009年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，特授權(quán)如下：

　　一、代理人是否有表決權(quán)： □是 / □否

　　二、分別對(duì)每一審議事項(xiàng)投同意、反對(duì)或棄權(quán)票的指示：

　　1、對(duì)《會(huì)議通知》中所列第_____________項(xiàng)審議事項(xiàng)投同意票；

　　2、對(duì)《會(huì)議通知》中所列第_____________項(xiàng)審議事項(xiàng)投反對(duì)票；

　　3、對(duì)《會(huì)議通知》中所列第_____________項(xiàng)審議事項(xiàng)投棄權(quán)票。

　　三、對(duì)可能納入股東大會(huì)議程的臨時(shí)提案是否有表決權(quán)： □是 / □否

　　四、如果對(duì)可能納入股東大會(huì)議程的臨時(shí)提案有表決權(quán)，應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示：

　　1、對(duì)臨時(shí)提案____________投同意票；

　　2、對(duì)臨時(shí)提案____________投反對(duì)票；

　　3、對(duì)臨時(shí)提案____________投棄權(quán)票。

　　五、如果股東對(duì)上述第二項(xiàng)和第四項(xiàng)不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決： □是 / □否

　　委托人（簽字或蓋章）：受托人（簽字）：

　　委托人身份證號(hào)碼：受托人身份證號(hào)碼：

　　委托人持股數(shù)：

　　委托人股東賬號(hào)：

　　委托日期：___年___月___日

　　委托有效期：自本授權(quán)委托書(shū)簽發(fā)之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

　　注：

　　1、委托人為法人的，由其法定代表人簽署或者由董事長(zhǎng)、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)人簽署，同時(shí)應(yīng)加蓋單位印章。

　　2、委托人應(yīng)在授權(quán)書(shū)相應(yīng)的“□”內(nèi)劃“√”；每項(xiàng)均為單選，多選為無(wú)效委托。

　　3、本授權(quán)委托書(shū)復(fù)印及剪報(bào)均為有效。

　　4、本授權(quán)委托書(shū)并不妨礙委托人本人親自出席臨時(shí)股東大會(huì)，屆時(shí)對(duì)原代理人的委托則無(wú)效。

    新浪聲明：此消息系轉(zhuǎn)載自新浪合作媒體，新浪網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的，并不意味著贊同其觀(guān)點(diǎn)或證實(shí)其描述。文章內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。