證券代碼：600433證券簡稱：冠豪高新編號(hào)：2009-臨026

　　廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2009年 9月 25日以通訊表決的方式召開。本次會(huì)議通知于2009年 9月18日以當(dāng)面送達(dá)、傳真或郵件的形式發(fā)出，會(huì)議應(yīng)參加表決董事11名，實(shí)際參加表決董事11名。會(huì)議通知和召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。

　　本次會(huì)議以通訊表決的方式，審議了以下議案：

　　一、審議通過《關(guān)于曾忠生先生辭去公司常務(wù)副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書職務(wù)的議案》

　　同意公司董事、常務(wù)副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書曾忠生先生因工作調(diào)動(dòng)原因辭去公司常務(wù)副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書職務(wù)。董事會(huì)對(duì)曾忠生先生在任期間為公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

　　此議案同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議通過《關(guān)于張曉忠先生辭去公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)的議案》

　　同意公司董事、副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人張曉忠先生因工作調(diào)動(dòng)原因辭去公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)。董事會(huì)對(duì)張曉忠先生在任期間為公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

　　此議案同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　三、審議通過《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》

　　由于曾忠生先生因工作調(diào)動(dòng)原因辭去了公司董事會(huì)秘書職務(wù)，公司董事會(huì)秘書職務(wù)出現(xiàn)空缺，經(jīng)公司董事長林波先生提名，同意聘任吳立東先生為公司董事會(huì)秘書，任期至本屆董事會(huì)屆滿(吳立東先生簡歷附后)。由于吳立東先生尚未取得董事會(huì)秘書資格證，在其取得董事會(huì)秘書資格證之前，由其代行董事會(huì)秘書職責(zé)。

　　此議案同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　四、審議通過《關(guān)于聘任公司常務(wù)副總經(jīng)理的議案》

　　由于曾忠生先生因工作調(diào)動(dòng)原因辭去了公司常務(wù)副總經(jīng)理職務(wù)，公司常務(wù)副總經(jīng)理職務(wù)出現(xiàn)空缺，經(jīng)公司總經(jīng)理黃陽旭先生提名，同意聘任吳立東先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理，任期至本屆董事會(huì)屆滿(吳立東先生簡歷附后)。

　　此議案同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　五、審議通過《關(guān)于公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人變動(dòng)的議案》

　　由于張曉忠先生因工作調(diào)動(dòng)原因辭去了公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)，公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)出現(xiàn)空缺，同意由公司總經(jīng)理黃陽旭先生兼任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)。

　　此議案同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　附件：

　　吳立東先生簡歷：男，生于1971年4月，研究生學(xué)歷、高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾就讀于中國人民大學(xué)會(huì)計(jì)專業(yè)，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位。曾任中國普天集團(tuán)投資經(jīng)理；北京外企人力資源公司財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理；中國物資開發(fā)投資總公司戰(zhàn)略部經(jīng)理； 現(xiàn)任中國物資開發(fā)投資總公司總經(jīng)理助理；湛江冠龍紙業(yè)有限公司董事長兼總經(jīng)理。截至目前，吳立東先生與本公司或本公司控股股東及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。其本人未持有公司股票，且未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　吳立東先生的聯(lián)系方式：

　　電話：13729060008

　　傳真：0759-2738009

　　電子信箱：wld@zwt.com.cn

　　特此公告

　　廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

　　2009年9月26日

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