本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　接本公司控股股東上海牛奶（集團）有限公司（以下簡稱"牛奶集團"）通知，自2008年9月23日至2009年9月22日，牛奶集團通過二級市場買入方式增持本公司股份1，000，000股，占本公司股份總數的0.096％。增持后，牛奶集團共持有本公司股份367，498，967股，占本公司總股本的35.272%。

　　2008年9月23日，牛奶集團承諾在1年內，通過二級市場隨機買入，增持不超過本公司已發行股份2％的股票，并在增持期間及法定期限內，不減持其持有的本公司股份（詳見2008年9月24日本公司刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上的《關于控股股東增持本公司股份的公告》）。

　　一年來，牛奶集團嚴格履行其承諾，截至2009年9月22日，牛奶集團本次增持本公司股份的計劃已經實施完畢。牛奶集團將按照相關規定向中國證監會申請豁免要約收購義務。

　　特此公告！

　　光明乳業股份有限公司董事會

　　二零零九年九月二十三日

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