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上海航空股份有限公司第三屆董事會第二十二次會議(通訊方式)決議暨召開公司2009年第二次臨時股東大會的公告

  股票代碼:600591股票簡稱:*ST上航編號:臨2009-033

  上海航空股份有限公司第三屆董事會第二十二次會議(通訊方式)決議暨召開公司2009年第二次臨時股東大會的公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

  上海航空股份有限公司(以下稱“公司”)于2009年9月18日以通訊方式召開了第三屆董事會第二十二次會議(以下稱“會議”),會議應出席董事11人,實際出席董事11人。符合《公司法》和《公司章程》的規定,會議合法有效。

  經通訊表決,董事會決議如下:

  審議通過《關于召開上海航空股份有限公司2009年第二次臨時股東大會的議案》。

  同意上海航空股份有限公司召開公司2009年第二次臨時股東大會。

  (表決結果:贊成11票,反對0票,棄權0票)

  一、召開會議基本情況

  1、會議召集人:公司董事會

  2、會議時間:

  現場會議時間:2009年10月9日(星期五)下午3點,預計會期半天。

  網絡投票時間:2009年10月9日9:30-11:30和13:00-15:00(當天交易時間)。

  3、會議地點:上海建工錦江大酒店5樓會議室(上海市徐匯區建國西路691號)。

  4、會議方式:與會股東和股東代表以現場記名投票和網絡投票表決方式審議有關議案。公司將通過上海證券交易所交易系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺,公司股東可以在本次會議召開當日的交易時間內通過上述系統行使表決權。

  二、會議審議事項

  1、 審議《關于中國東方航空股份有限公司換股吸收合并上海航空股份有限公司的議案》;

  2、 審議《關于<中國東方航空股份有限公司換股吸收合并上海航空股份有限公司報告書(草案)>的議案》;

  3、 審議《關于簽署換股吸收合并協議的議案》;

  4、 審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次換股吸收合并相關事宜的議案》。

  本次會議議題第1項至第4項已分別經公司第三屆董事會第二十次、第二十一次會議和第三屆監事會第十一次、第十二次會議審議通過,相關會議決議公告已分別刊登于2009年7月13日和2009年8月11日的《中國證券報》、《上海證券報》。

  三、會議出席對象

  1、截至2009年9月28日(星期一)交易結束后,在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東,有權參加本次臨時股東大會。

  2、符合上述條件的股東因故不能親自出席者,可以授權委托代理人,該代理人不必是公司股東。

  3、公司董事、監事、高級管理人員、保薦機構工作人員、見證律師等。

  四、登記方法

  1、傳真登記或現場登記:凡是擬出席本公司2009年第二次臨時股東大會的股東,可將會議回執及相關文件以傳真方式送達本公司,或于2009年10月9日(星期五)下午2點30分至會場登記。會議回執見附件二:《會議回執》。上海航空股份有限公司證券事務辦公室傳真:021-62728870。

  2、信件登記:凡是擬出席本公司2009年第二次臨時股東大會的股東,須將會議回執及相關文件于2009年9月28日至9月30日以信件方式送達本公司。時間以郵戳為準。會議回執見附件二:《會議回執》。郵寄地址:上海市江寧路212號凱迪克大廈21樓,上海航空股份有限公司證券事務辦公室,郵編:200041。

  3、凡出席會議的股東,需持法人營業執照復印件(如適用)、股東賬戶卡復印件、本人身份證復印件;受托出席者需持授權委托書、受托人身份證復印件、委托人法人營業執照復印件(如適用)、委托人股東賬戶卡復印件及委托人身份證復印件。法人股東的代表需持股東單位證明,辦理登記手續。授權委托書詳見附件一:《授權委托書》。

  4、聯系地址:上海市江寧路212號凱迪克大廈21樓,上海航空股份有限公司證券事務辦公室。

  5、聯系電話:021-62552072

  6、聯系傳真:021-62728870

  7、其他事項:與會股東及股東代理人的食宿及交通費自理。

  五、參與網絡投票的股東投票程序

  1、投票代碼

  滬市掛牌投票代碼

  投票簡稱

  買賣方向

  買入價格

  738591

  上航投票

  買入

  對應申報價格

  2、表決意見

  表決意見種類

  對應的申報股數

  同意

  1股

  反對

  2股

  棄權

  3股

  3、表決議案

  議案序號

  議案內容

  對應的申報價格

  總議案

  特別提示:對全部議案一次性表決

  99.00元

  1

  關于中國東方航空股份有限公司換股吸收合并上海航空股份有限公司的議案

  1.00元

  2

  關于《中國東方航空股份有限公司換股吸收合并上海航空股份有限公司報告書(草案)》的議案

  2.00元

  3

  關于簽署換股吸收合并協議的議案

  3.00元

  4

  關于授權董事會全權辦理本次換股吸收合并相關事宜的議案

  4.00元

  4、投票舉例

  股權登記日持有“*ST上航”股票的投資者對第一項議案投同意票,其申報如下:

  投票代碼

  買賣方向

  申報價格

  申報股數

  738591

  買入

  1.00元

  1股

  如投資者對第一項議案投反對票,只要將申報股數改為2股,其他申報內容相同

  投票代碼

  買賣方向

  申報價格

  申報股數

  738591

  買入

  1.00元

  2股

  5、投票注意事項

  (1)可以按照任意次序對各議案進行表決申報,表決申報不得撤單。

  (2)對同一議案不能多次進行表決申報,多次申報的,以第一次申報為準。

  (3)對不符合上述要求的申報將作為無效申報,不納入表決統計。

  (4)申報價格99.00元代表對本次股東大會所有議案進行集中表決申報,對單個議案的表決申報優于對所有議案的表決申報。

  (5)股東僅對股東大會多項議案中某項或某幾項議案進行網絡投票的,視為出席本次股東大會,其所持表決權數納入出席本次股東大會股東所持表決權數計算,對于該股東未表決或不符合上海證券交易所要求的投票申報的議案,按照棄權計算。

  特此公告。

  上海航空股份有限公司董事會

  二○○九年九月十九日

  附件一:授權委托書

  上海航空股份有限公司

  2009年第二次臨時股東大會股東授權委托書

  茲全權委托先生(女士)代表我單位(個人)出席上海航空股份有限公司2009年第二次臨時股東大會,并按照下列指示行使對會議議案的表決權。

  序號

  表決內容

  表決結果

  一

  審議《關于中國東方航空股份有限公司換股吸收合并上海航空股份有限公司的議案》

  二

  審議《關于<中國東方航空股份有限公司換股吸收合并上海航空股份有限公司報告書(草案)>的議案》

  三

  審議《關于簽署換股吸收合并協議的議案》

  四

  審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次換股吸收合并相關事宜的議案》

  注:表決一欄中√表示同意, ×表示反對, ○表示棄權

  委托人姓名:

  委托人身份證號碼(或營業執照號碼):

  委托人持股數:

  委托人股東賬號:

  委托人簽名(或蓋章):受托人簽名:

  日期:2009年 月 日日期:2009年 月 日

  附件二:會議回執

  上海航空股份有限公司

  2009年第二次臨時股東大會會議回執

  致:上海航空股份有限公司(“貴公司”)

  本人擬親自/委托代理人_______________,出席貴公司于2009年10月9日下午3點在上海建工錦江大酒店5樓會議室舉行的貴公司2009年第二次臨時股東大會。

  姓名:________________________

  身份證號:________________________

  通訊地址:________________________

  聯系電話:________________________

  股東賬號:________________________

  持股數量:________________________

  日期:2009 年 月 日簽署:_______________

  附注:

  1、請用正楷書寫中文全名。

  2、個人股東,請附上身份證復印件和股票賬戶復印件;法人股東,請附上單位營業執照復印件、股票賬戶復印件及擬出席會議股東代表的身份證復印件。

  3、委托代理人出席的,請附上填寫好的《授權委托書》(見附件一)。


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