證券代碼：002002證券簡稱：*ST瓊花公告編號：臨2009-057

　　江蘇瓊花高科技股份有限公司

　　二○○九年度第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開和出席情況

　　江蘇瓊花高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）二○○九年度第二次臨時股東大會于2009年9月16日上午10:00以現場方式在公司一樓會議室召開。出席會議的股東及股東代表共3名，代表股份78，132，825股，占公司有表決權股份總額的46.82%，公司7名董事、2名監事及全體高級管理人員出席了會議。會議由董事會召集，董事長顧宏言先生主持。公司聘請北京市金洋律師事務所吳涵律師對大會進行見證，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。

　　二、提案的審議情況

　　會議以記名投票方式進行表決，審議通過《關于聘請大信會計師事務所為公司2009年度審計機構的議案》，該議案的表決結果為：同意78，132，825股，占有效表決股數的100%；回避表決0股；反對0股；棄權0股。

　　三、律師出具的法律意見

　　北京市金洋律師事務所吳涵律師對大會進行見證，并發表法律意見：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席或列席本次股東大會的人員以及會議召集人的主體資格、本次股東大會的提案以及表決程序、表決結果，均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》等法律法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、江蘇瓊花高科技股份有限公司二○○九年度第二次臨時股東大會決議；

　　2、江蘇瓊花高科技股份有限公司二○○九年度第二次臨時股東大會法律意見書。

　　特此公告。

　　江蘇瓊花高科技股份有限公司董事會

　　二○○九年九月十七日

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