深圳華僑城控股股份有限公司第四屆董事會第三十次臨時會議決議公告
證券代碼：000069證券簡稱：華僑城A公告編號：2009—027
深圳華僑城控股股份有限公司
第四屆董事會第三十次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳華僑城控股股份有限公司第四屆董事會第三十次臨時會議的通知于2009年9月10日（星期四）以書面、傳真或電子郵件方式送達各位董事。
會議于2009年9月14日（星期一）以通訊方式召開。出席會議董事應到14人，實到14人，會議的召開符合公司法和公司章程的有關規定。
出席會議的董事審議并通過了以下事項：
一、7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于投資成立武漢華僑城實業有限公司的議案》；公司決定與深圳華僑城房地產有限公司合作成立武漢華僑城實業有限公司（以工商注冊名為準），共同開發武漢華僑城大型旅游綜合項目。
由于本次投資屬關聯交易，關聯董事已按有關規定回避了表決。獨立董事出具了獨立意見。具體請參見公司2009-028號公告。
二、14票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于制訂<公司會計師事務所選聘制度>的議案》；
三、14票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于制訂<公司內幕信息知情人登記制度>的議案》。
上述第一、二項事項已提請公司2009年第一次臨時股東大會審議。會議通知情況請參見公司2009-029號公告。
特此公告。
深圳華僑城控股股份有限公司
董事會
二○○九年九月十五日
證券代碼：000069 031001證券簡稱：華僑城A 僑城HQC1 公告編號：2009-028
深圳華僑城控股股份有限公司
共同投資關聯交易公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關聯交易概述
公司第四屆董事會第三十次臨時會議于2009年9月14日（星期一）召開，審議通過了《關于投資成立武漢華僑城實業有限公司（以下簡稱“武漢華僑城”）的議案》。
公司與深圳華僑城房地產有限公司（以下簡稱“華房公司”）經充分協商，一致同意共同投資成立武漢華僑城，共同開發武漢華僑城大型旅游綜合項目。
此項交易尚須獲得股東大會的批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。該交易未構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、關聯方介紹
由于武漢華僑城的股東各方均為華僑城集團公司之控股子公司，根據《深圳證券交易所股票上市規則》有關規定，該項投資屬于關聯交易。
共同投資方——華房公司情況介紹
法定代表人：任克雷
成立日期：1986年9月3日
注冊資本：人民幣10億元
股權結構：華僑城集團公司持股60%，公司持股40%。
主營：房地產開發，物業管理。
該公司2008年度完成營業收入為35.99億元，實現凈利潤11.56億元，2008年末總資產為165.87億元。
三、關聯交易標的介紹
武漢華僑城項目位于武漢市武昌區東湖生態旅游風景區北部，項目總占地面積約3，186.45畝，其中旅游發展用地約1，593.2畝，居住開發用地約1，593.25畝（具體以實測為準，旅游發展用地與居住開發用地比例為1:1）。該項目將融合會議度假、城市休憩、主題游樂和生態居住等元素，將項目地域劃分為主題旅游區和主題居住區。同時，通過交通系統等硬件的建設和主題文化活動等軟件的營造，實現各功能區之間的互動和多種旅游文化元素的綜合發展，形成一個整體性強、功能齊全、特色鮮明，具有國際標準的現代旅游綜合服務區。
四、關聯交易各方的責任和權利
武漢華僑城注冊資本金暫定為6億元人民幣。其中公司以現金出資4.5億元人民幣，持有75%股權，華房公司以現金出資1.5億元人民幣，持有25%的股權。
五、關聯交易的目的
公司董事會認為，開拓華中旅游市場契合公司的對外發展戰略，能進一步提高公司的投資收益水平；在市場、環境與資源上具備較好的可行性；存在市場空隙和市場拓展空間，并具備一定的市場競爭優勢；該項目面臨的風險在可承受范圍內。
六、董事會對此關聯交易表決情況
2009年9月14日（星期一），董事會召開第四屆三十次臨時會議，審議通過了此項關聯交易并將此事項提請公司股東大會審議。其中，七名關聯董事回避表決，其余董事均一致表決通過。
七、獨立董事事前認可和獨立意見
公司五位獨立董事伊志宏女士、李羅力先生、王韜先生、張鴻義先生和韓小京先生依據公司提交的有關資料，對共同投資的關聯交易事項進行了審查，認為該事項符合國家有關政策的規定，也符合誠信、公平、公允的基本原則。合作方華房公司作為公司的參股公司和多年的合作伙伴，是一家具有房地產開發先進經驗和優秀管理水平的業內著名公司，與之合作將會為本公司帶來良好的投資回報。一致同意將該事項提交董事會審議。
基于獨立立場，獨立董事發表如下獨立意見：
（一）本公司董事會關于本次關聯交易事項的表決程序合法有效；
（二）本次關聯交易的交易原則公正合理，沒有損害非關聯股東的利益；
（三）投資成立武漢華僑城，能進一步提高公司投資收益水平，本次關聯交易有利于公司的持續發展。
八、年初至今與該關聯人發生的關聯交易情況介紹
公司與華房公司簽訂《華僑城“波托菲諾”房地產項目合作經營協議書》，共同合作開發華僑城“波托菲諾”房地產項目。根據協議及預算，該合作項目總建筑面積59萬平方米，預計總投資27.30億元，雙方各投資50%。截止2009年6月30日，公司當期確認投資收益2億元，累計確認投資收益13.92億元。
九、備查文件目錄：
（一）公司第四屆董事會第三十次臨時會議紀要；
（二）公司獨立董事關于關聯交易事項的獨立意見；
（三）武漢華僑城大型旅游綜合項目初步可行性研究報告。
深圳華僑城控股股份有限公司
董事會
二○○九年九月十五日
證券代碼：000069證券簡稱：華僑城A公告編號：2009—029
深圳華僑城控股股份有限公司關于
召開2009年第三次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
深圳華僑城控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2009年9月14日（星期一）召開了第四屆董事會第三十次臨時會議，會議審議通過的議案需經公司股東大會審議批準。因此，公司董事會提議召開公司2009年第三次臨時股東大會。此次股東大會采用現場表決的方式，現就有關事項通知如下：
一、會議基本情況
（一）會議召集人：公司董事會
（二）召開方式：現場會議
（三）召開時間：2009年9月30日（星期三）9：30
（四）現場會議地點：深圳市南山區華僑城集團辦公樓五層
（五）股權登記日：2009年9月25日（星期五）
（六）出席對象：
1、2009年9月25日（星期五）下午深圳證券交易所交易結束后在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的本公司所有股東。全體股東均有權以本通知公布的方式出席股東大會，不能親自出席現場會議的股東可以委托代理人出席和參加表決（該委托代理人不必是公司的股東）。
2、公司董事、監事和高級管理人員；
3、公司聘請的股東大會見證律師；
4、公司董事會同意列席的相關人員。
二、會議審議事項
（一）關于投資成立武漢華僑城實業有限公司的提案；
（二）關于制訂《公司會計師事務所選聘制度》的提案。
相關內容請查閱“五、備查文件”。
三、現場會議登記辦法
（一）登記方式：
法人股東的法定代表人憑股東賬戶卡、法人代表證明書、加蓋公司公章的營業執照復印件和本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有法人授權委托書及出席人身份證登記。
個人股東憑股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有授權委托書及出席人身份證登記。
異地股東可用信函或傳真登記。
（二）登記時間：2009年9月28日至29日9：00至12：00，14：00至18：00
（三）登記地點：廣東省深圳市南山區華僑城辦公大樓三樓深圳華僑城控股股份有限公司證券事務部（郵政編碼：518053）
四、其它事項
（一）會議聯系方式：
聯系人員： 郭金 熊鷹
聯系電話：0755-2693607626935124
傳真號碼：0755-26600517
（二）會議費用：與會股東及代理人食宿交通費用自理。
五、備查文件
（一）《公司第四屆董事會第三十次臨時會議決議公告》（公告編號：2009-027）；
（二）公司獨立董事關于關聯交易事項的獨立意見。
公司信息披露指定報紙為：《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》，指定網站為：巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
六、授權委托書（見附件）
特此通知。
深圳華僑城控股股份有限公司
董事會
二○○九年九月十五日
附件：
授權委托書
茲委托先生（女士）代理本單位（本人）出席深圳華僑城控股股份有限公司2009年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人簽名：證件名稱：
證件號碼：委托人持股數：
委托人賬戶號碼：
受托人簽名：證件名稱：
證件號碼：受托日期：
受托人簽字：
委托人表決指示：
如委托人未作表決指示，受托人是否可以按自己的決定表決：
是否
注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。
證券代碼：000069證券簡稱：華僑城A公告編號：2009-030
深圳華僑城控股股份有限公司
關聯交易公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、關聯交易概述
2009年9月，公司控股子公司深圳東部華僑城有限公司（以下簡稱“東部華僑城”）與華僑城集團公司簽署了委托貸款協議，協議約定：華僑城集團公司以委托貸款的方式向東部華僑城提供借款，借款金額為5億元人民幣，借款期限為三年，年利率為4.44%。
鑒于華僑城集團公司持有公司48.26%的股份，為公司的控股股東。根據《深圳證券交易所股票上市規則》（2008年修訂）第10.1.3條的規定，為公司的關聯法人。該項委托借款行為構成關聯交易，未達到提請股東大會審議的標準。
二、關聯方介紹
華僑城集團公司基本情況介紹：公司于1985年11月11日成立，注冊資本為人民幣20億元，法定代表人為任克雷。經營范圍：主營紡織品、輕工業品等商品的出口和辦理經特區主管部門批準的特區內自用一類商品，機械設備、輕工業品等商品的進口（按經貿部【92】外經貿管體審證字第A19024號文經營），開展補償貿易，向工業、旅游、房地產、商貿、金融保險行業投資。兼營：本公司出口商品轉內銷和進口商品的內銷業務，旅游、倉庫出租、文化藝術、捐贈、汽車保稅倉、會議展覽服務。2008年年度，華僑城集團公司實現營業收入207.9億元，凈利潤18億元。截止2008年12月31日，華僑城集團公司凈資產為147.6億元。
三、關聯交易標的介紹
本次委托借款金額為5億元人民幣，三年期借款年利率為4.44%，低于目前人民銀行三年期貸款基準利率5.40%，所產生的利息總額不超過6，700萬元人民幣。
四、關聯交易的目的
為了降低東部華僑城的財務費用，公司控股股東華僑城集團公司采取了委托借款的方式為其提供低于目前人民銀行同期貸款基準利率的借款。
五、獨立董事的事前認可情況和獨立意見
本公司獨立董事伊志宏女士、李羅力先生、王韜先生、張鴻義先生和韓小京先生事前對該事項的相關資料進行了審查，認為該項擬進行的關聯交易能有效降低財務費用，節約資金成本，維護了廣大投資者的利益，也符合國家有關政策的規定，一致認可該項關聯交易。
公司獨立董事就此關聯交易事項發表如下意見：
華僑城集團公司采取委托貸款方式為東部華僑城提供低于人民銀行同期貸款利率的借款，符合中國人民銀行《貸款通則》的有關規定，有利于降低上述公司的財務費用。該關聯交易符合公開、公平、公正原則，不會損害公司和股東的利益。
六、年初至今與該關聯方累計已發生的各類關聯交易的總金額
年初至今，東部華僑城與華僑城集團公司累計已發生的關聯交易總金額為12億元人民幣，關聯交易類型為華僑城集團公司向東部華僑城提供一年期委托借款。
七、備查文件目錄
（一）華僑城集團公司與東部華僑城簽署的委托貸款協議；
（二）公司獨立董事關于關聯交易的獨立意見。
深圳華僑城控股股份有限公司
董事會
二〇〇九年九月十五日
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