深圳市大族激光科技股份有限公司第三屆董事會第二十六次會議決議公告
證券代碼：002008證券簡稱：大族激光公告編號：2009043
深圳市大族激光科技股份有限公司
第三屆董事會第二十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2009年9月9日以傳真的方式發出召開公司第三屆董事會第二十六次會議的通知，于2009年9月14日現場表決方式召開了第三屆董事會第二十六次會議，會議應參加董事11名，出席現場會議董事9名，董事劉學智、獨立董事于秀峰由于國外出差采用通訊表決參加會議。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。與會董事審議并通過了以下決議：
一、與會董事以同意10票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于公司增資參股公司深圳市國冶星光電子有限公司的議案》；
公司計劃對參股企業深圳市國冶星光電子有限公司（以下簡稱“國冶星”）增資2，438.82萬元，國冶星其它股東放棄增資。增資完成后，公司將持有國冶星51％的股份，國冶星成為公司控股子公司。因公司部分董事和高管在國冶星擔任董事職務，本次增資構成關聯交易，增資在董事會審批權限之內，詳見第2009044號公告。
關聯董事高云峰回避表決此議案。
特此公告。
深圳市大族激光科技股份有限公司董事會
2009年9月15日
證券代碼：002008證券簡稱：大族激光公告編號：2009044
深圳市大族激光科技股份有限公司
對外投資的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關聯交易概述
2009年9月14日，深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十六次會議以同意10票，反對0票，棄權0票審議通過了《關于公司增資參股公司深圳市國冶星光電子有限公司的議案》，關聯董事高云峰回避表決此議案。公司計劃對參股企業深圳市國冶星光電子有限公司（以下簡稱“國冶星”）增資2，438.82萬元，國冶星其它股東放棄增資。增資完成后，公司將持有國冶星51％的股份，國冶星成為公司控股子公司。因公司部分董事和高管在國冶星擔任董事職務，本次增資構成關聯交易，增資在董事會審批權限之內。
二、關聯人介紹和關聯關系
公司董事長兼總經理高云峰先生、副總經理楊朝輝先生和唐泳先生因公司參股原因擔任國冶星董事職務，符合《股票上市規則》第10.1.3規定的關聯人情形。國冶星其它股東與公司及上述人員無關聯關系。
三、關聯交易標的情況
國冶星成立于2000年7月12日，住所地為深圳市南山區后海路蛇口東角頭工業區C座二樓A單元，注冊資本3，869.7807萬元，公司現持有34.19％的股份。
國冶星主要的經營范圍：發光二級管、數碼管、LED點陣塊、LED半戶外點陣塊、鐘屏、LCD背光源及相素管等。
經深圳市南方民和會計師事務所進行審計，2008年12月31日國冶星總資產158，531，820.37元，凈資產83，092，791.81元，2008年度營業收入為131，603，795.66元，實現凈利潤4，323，058.00元。
2009年6月30日國冶星總資產147，560，646.86元，凈資產81，302，774.45元，2009年上半年營業收入為49，833，103.71元，實現凈利潤－1，790，017.36元。以上數據未經會計師事務所審計。
四、關聯交易定價
公司對參股公司國冶星增資人民幣2，439.82萬元，其中1，327.1993萬元作為注冊資本，1，111.617萬元作為溢價記入資本公積金，增資完成后國冶星注冊資本變更為5，196.98萬元，公司的持股比例變更為51％。本次大族激光按1.838元/股的價格對國冶星增資，而截至2009年6月31日，國冶星凈資產81，302，774.45元，據此折算的每股凈資產為2.10元，上述增資價格低于國冶星截至2009年6月30日的每股凈資產。本次增資不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。
五、關聯交易目的和對上市公司的影響
本次增資完成后，國冶星成為公司控股子公司，有利于公司進一步加強對其控制和管理。
六、獨立董事意見
議案的審議和表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法規和公司制度的規定，該關聯交易在交易的必要性、定價的公允性和議案審議表決的程序性方面均符合關聯交易的相關原則要求，不存在損害公司和全體股東利益的行為，同意該議案。
七、保薦機構意見
本次關聯交易的表決程序符合《公司法》等法律法規及《公司章程》的有關規定，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
特此公告。
深圳市大族激光科技股份有限公司董事會
2009年9月15日
證券代碼:002008證券簡稱:大族激光公告編號：2009045
深圳市大族激光科技股份有限公司
2009年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，并對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
一、重要提示
本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況
深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“大族激光”）2009年第二次臨時股東大會于2009年8月28日發出通知，于2009年9月11日發布提示公告。本次會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式，現場會議于2009年9月14日下午14:00在公司會議室召開，網絡投票時間為2009年9月13日至2009年9月14日。其中， 通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2009年9月14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2009年9月13日15:00至2009年9月14日15:00期間的任意時間。
會議由公司董事會召集，會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
三、會議的出席情況
參加本次股東大會的股東或股東代理人共計 63 人，代表有表決權的股份數 262，580，320 股，占公司股本總額的37.71%。其中，現場出席股東大會的股東及股東代理人共計 5 人，代表有表決權的股份數240，951，113 股，占公司股本總額的34.61%；通過網絡投票的股東 58 人，代表有表決權的股份數21，629，207 股，占公司股本總額的 3.11%。
會議由公司董事長高云峰先生主持，公司部分董事、監事、高管出席了會議，北京市君合律師事務所律師出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。
四、議案審議和表決情況
本次股東大會無否決和修改議案的情況，也無新議案提交表決。大會采用記名方式進行現場和網絡投票表決，審議并通過如下議案：
1、《關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。
表決結果為:262，088，526股同意，占出席會議股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的 99.81 %， 491，594股反對， 占出席會議股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0.19 %， 200 股棄權， 占出席會議股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0.00008%。
2、《關于修改〈公司章程〉的議案》
表決結果為:262，080，203股同意，占出席會議股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的 99.81 %， 457，550股反對， 占出席會議股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0.17 %， 42，567 股棄權， 占出席會議股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0.02%。
3、《關于補選公司監事的議案》
表決結果為:262，062，903股同意，占出席會議股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的 99.80 %， 458，150股反對， 占出席會議股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0.17%， 59，267 股棄權， 占出席會議股東(含網絡投票)所持有表決權股份總數的0.02%。
五、律師出具的法律意見
本次股東大會由北京市君合律師事務所張宗珍律師、郭曉夏律師現場見證，并出具了《法律意見書》，《法律意見書》認為：本次股東大會的召集和召開程序、出席現場會議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規及《公司章程》的有關規定，本次股東大會決議合法有效。
備查文件
1、2009年第二次臨時股東大會決議
2、法律意見書
深圳市大族激光科技股份有限公司董事會
二零零九年九月十五日
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