證券代碼：600477證券簡稱：杭蕭鋼構(gòu)編號：臨2009-033

　　浙江杭蕭鋼構(gòu)股份有限公司

　　第三屆董事會第三十二次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　浙江杭蕭鋼構(gòu)股份有限公司第三屆董事會第三十二次會議于2009年9月7日以通訊方式召開，會議應(yīng)參加表決的董事7人，實際參加表決的董事7人。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　會議審議通過了：

　　一、《關(guān)于為河北杭蕭與深圳發(fā)展銀行上海分行商業(yè)承兌票據(jù)擔(dān)保通業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》

　　同意為河北杭蕭鋼構(gòu)有限公司與深圳發(fā)展銀行股份有限公司上海分行商業(yè)承兌票據(jù)擔(dān)保通業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，額度金額不超過人民幣壹仟伍佰萬元，期限壹年。

　　截至今日，公司對外擔(dān)保累計金額為人民幣282，500，000.00元，無逾期對外擔(dān)保。

　　表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對0票。

　　特此公告。

　　浙江杭蕭鋼構(gòu)股份有限公司

　　董事會

　　二○○九年九月八日

　　證券代碼：600477證券簡稱：杭蕭鋼構(gòu)編號：臨2009-034

　　浙江杭蕭鋼構(gòu)股份有限公司

　　對外擔(dān)保公告

　　特別提示： 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　● 被擔(dān)保人名稱：河北杭蕭鋼構(gòu)有限公司（以下簡稱“河北杭蕭”）

　　● 本次擔(dān)保數(shù)量：人民幣1，500萬

　　● 本次是否有反擔(dān)保：無

　　● 對外擔(dān)保累計數(shù)量：截至本公告日止，公司對外擔(dān)保累計金額為人民幣282，500，000.00元

　　● 對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：截至本公告日止，公司無逾期對外擔(dān)保

　　一、擔(dān)保情況概述

　　為確保河北杭蕭正常經(jīng)營，公司此次擬為河北杭蕭提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保內(nèi)容：同意公司為河北杭蕭鋼構(gòu)有限公司與深圳發(fā)展銀行股份有限公司上海分行商業(yè)承兌票據(jù)擔(dān)保通業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，額度金額不超過人民幣壹仟伍佰萬元，期限壹年。

　　截至本公告日止，公司對外擔(dān)保累計金額為人民幣282，500，000.00元。

　　按照中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)【2005】120號）的相關(guān)規(guī)定，該事項已經(jīng)公司第三屆董事會第三十二次會議審議通過。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　河北杭蕭鋼構(gòu)有限公司是浙江杭蕭鋼構(gòu)股份有限公司的控股子公司，位于河北玉田縣現(xiàn)代工業(yè)園區(qū)，注冊資本4150萬元，浙江杭蕭鋼構(gòu)股份有限公司持有河北杭蕭80%的股份。

　　截止2009年7月31日，河北杭蕭的總資產(chǎn)為人民幣216，465，410.05元，凈資產(chǎn)為人民幣67，325，688.40元。上述財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　為確保河北杭蕭正常經(jīng)營，公司此次擬為河北杭蕭提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保內(nèi)容：同意公司為河北杭蕭鋼構(gòu)有限公司與深圳發(fā)展銀行股份有限公司上海分行商業(yè)承兌票據(jù)擔(dān)保通業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，額度金額不超過人民幣壹仟伍佰萬元，期限壹年。

　　四、董事會意見

　　公司于2009年9月7日，以通訊方式召開了第三屆董事會第三十二次會議，審議通過了《關(guān)于為河北杭蕭與深圳發(fā)展銀行上海分行商業(yè)承兌票據(jù)擔(dān)保通業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》。

　　五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至本公告日止，公司對外擔(dān)保累計金額為人民幣282，500，000.00元，無逾期對外擔(dān)保。六、備查文件目錄

　　1、公司第三屆董事會第三十二次會議決議；

　　2、被擔(dān)保人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

　　浙江杭蕭鋼構(gòu)股份有限公司

　　董事會

　　二○○九年九月八日

　　證券代碼：600477證券簡稱：杭蕭鋼構(gòu)編號：臨2009-035

　　浙江杭蕭鋼構(gòu)股份有限公司

　　注冊資本變更公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　根據(jù)公司2008年年度股東大會議決議，公司以2008年末總股本247，573，834股為基數(shù)向全體股東每10股送紅股2股，以2008年年末總股本247，573，834股為基數(shù)，用資本公積金向全體股東按照每10股轉(zhuǎn)增1股，公司的總股本由247，573，834變更為321，845，984股。

　　近日，本公司在浙江省工商行政管理局完成了相關(guān)變更登記的手續(xù)，本公司的注冊資本變更為321，845，984.00元人民幣。并根據(jù)國家工商行政管理總局的相關(guān)規(guī)定，本公司營業(yè)執(zhí)照注冊號變更為330000000042129。

　　特此公告。

　　浙江杭蕭鋼構(gòu)股份有限公司

　　董事會

　　二○○九年九月八日

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