證券代碼：000537證券簡稱：廣宇發展公告編號：2009-018

　　天津廣宇發展股份有限公司

　　第六屆董事會第十五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　天津廣宇發展股份有限公司第六屆董事會第十五次會議于2009年8月24日下午4：00在公司會議室召開。會議應到董事九名， 實到董事八名，董事孫瑜因工作原因不能到會，委托董事王志華出席會議并代行表決權。公司監事、高級管理人員列席了會議。會議的召集、召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，會議由董事長趙健先生主持。審議通過了以下議案。

　　1﹑審議通過公司2009年半年度報告全文及摘要；

　　同意9 票，反對0 票、棄權0 票。

　　2、審議通過公司關于聘任董事會秘書的議案，同意聘任韓玉衛先生為公司董事會秘書（簡歷及獨立董事意見附后）。

　　公司現董事會秘書宋英杰先生因工作原因提出辭呈，經公司董事會提名委員會提議，董事會審議同意聘任韓玉衛先生為公司董事會秘書。韓玉衛先生聯系電話022-27500426，傳真022-27500427。

　　在此，對宋英杰先生在擔任公司董事會秘書期間勤勉盡責與辛勤工作表示感謝。

　　同意9 票，反對0 票、棄權0 票。

　　3、審議通過公司關于關聯交易的議案（不存在關聯董事回避表決問題，交易內容詳見當日公司關聯交易公告）。

　　同意9 票，反對0 票、棄權0 票。

　　特此公告。

　　天津廣宇發展股份有限公司

　　董事會

　　2009年8月26日

　　附1：韓玉衛先生簡歷

　　韓玉衛， 出生年月1963年12月29日， 漢族碩士

　　高級工程師 中共黨員。

　　1999年9月－2001年4月 任山東電力發電公司綜合部經理

　　2001年4月－2002年5月 任天津戈德電子移動商務有限公司副總經理

　　2002年6月－2005年5月 任北京戈德電子移動商務有限公司常務副總經理

　　2005年6月－2009年2月 任山東魯能控股公司金融管理部負責人

　　2009年2月－今任天津廣宇發展股份有限公司副總經理

　　韓玉衛先生現就職于本公司，與本公司存在關聯關系，其本人未持有本公司股票且未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　附2： 獨立董事意見

　　鑒于公司現董事會秘書宋英杰先生因工作原因提出辭呈，董事會研究決定聘任韓玉衛先生為公司董事會秘書。經獨立董事審查，該提名程序符合公司章程的有關規定，被提名人具備任職資格。因此，同意公司對董事會秘書的聘任。

　　獨立董事：寧維武 馮科 田昆如

　　證券代碼：000537證券簡稱：廣宇發展公告編號：2009-020

　　天津廣宇發展股份有限公司業績預告公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、本期業績預計情況

　　1．業績預告類型：□虧損 □扭虧 □同向大幅上升 √同向大幅下降

　　2．業績預告情況表

　　■

　　■

　　二、業績預告預審計情況

　　本業績預告未經注冊會計師審計。

　　三、業績變動原因說明

　　由于公司本期開發的房地產項目尚未竣工驗收，預計年初至下一報告期期末的累計凈利潤較去年同期下降約50%左右。

　　天津廣宇發展股份有限公司

　　董事會

　　2009年8月26日

　　證券代碼：000537 證券簡稱：廣宇發展 公告編號：2009-021

　　天津廣宇發展股份有限公司關聯交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、關聯交易概述

　　2009年8月24日，重慶魯能開發（集團）有限公司（以下簡稱“重慶魯能”）與英大證券有限責任公司（以下簡稱“英大證券”）在重慶簽署商品房買賣合同，英大證券購買重慶魯能銷售的商品房，建筑面積共計906.26平方米，總房款996.89萬元。

　　重慶魯能系本公司控股子公司，公司持有其65.5%的股權。英大證券控股股東為國網資產管理有限公司，國網資產管理有限公司持有其55%的股權，國網資產管理有限公司的實際控制人為國家電網公司。而國家電網公司也是本公司實際控制人，因此，本次交易構成關聯交易。

　　公司于2009年8月24日召開第六屆董事會第十五次會議，會議應到董事九名， 實到董事八名，董事孫瑜因工作原因不能到會，委托董事王志華出席會議并代行表決權，無關聯董事，會議全票審議通過關聯交易的議案，獨立董事對本次關聯交易發表了獨立意見。

　　本次關聯交易不需要經過有關部門批準。

　　二、關聯方介紹

　　英大證券前身為蔚深證券有限責任公司，注冊資本為人民幣10，000萬元，依據2006 年8 月10 日中國證監會證監機構字[2006]188 號文件批復，經2006 年6 月19 日股東會決議通過（各增資股東于2006 年6 月28 日簽訂了“認繳出資協議書”），該公司注冊資本由10，000 萬元增加到120，000 萬元，其中控股股東國網資產管理有限公司出資66，000 萬元，占股份比例55%，國網資產管理有限公司的實際控制人為國家電網公司。英大證券住所：深圳市福田區深南中路華能大廈三十、三十一層，法定代表人：趙文安。經營范圍：證券的代理買賣，代理還本付息、分紅派息，證券代保管、鑒證、代理登記開戶，證券的自營買賣，證券的承銷和上市推薦，證券投資咨詢，資產管理，發起設立證券投資基金和基金管理公司，中國證監會批準的其他業務。2008年度經審計的凈利潤為22，420，977.74元，凈資產1，087，482，147.27元。

　　重慶魯能系本公司控股子公司，公司治理結構圖：

　　■

　　本公司與英大證券的實際控制人均為國家電網公司，構成關聯關系。

　　三、關聯交易標的基本情況

　　本次銷售的商品房為重慶魯能開發銷售的魯能星城項目中的商鋪，坐落地點為重慶渝北區龍溪鎮五童路777號，建筑面積共計906.26平方米。

　　四、關聯交易合同的主要內容和定價政策

　　（一）合同的主要內容：

　　1、銷售方名稱：重慶魯能開發（集團）有限公司。

　　購買方名稱：英大證券有限責任公司

　　2、合同的簽署日期：2009年8月24日

　　3、交易標的：重慶渝北區龍溪鎮五童路777號商品房，建筑面積共計906.26平方米。

　　4、交易價格：996.89萬元

　　5、交易結算方式：合同簽署日當日一次性付清房款。

　　6、交易合同的生效時間：合同簽署日起生效。

　　（二）定價政策：根據重慶市的具體房價水平和本項目的定價標準，按公允的市場價格，綜合考評制定。

　　五、本次關聯交易對上市公司的影響情況

　　本次交易為英大證券購買商品房作為經營場所，增加了本公司的銷售收入及利潤，對完善魯能星城項目的配套，對提升項目的知名度均有益處。

　　六、年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額

　　除該筆交易外，與該關聯人另有房屋租金收入35.63萬元，即年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額為1032.52萬元。

　　七、獨立董事的意見

　　本次關聯交易表決程序合法、交易定價公平，有利于公司及全體股東利益。

　　八、備查文件目錄

　　1、商品房買賣合同

　　2、董事會決議

　　天津廣宇發展股份有限公司

　　董事會

　　2009年8月26日

　　項 目

　　本報告期

　　2009年7月1日——2009年9月 30日

　　上年同期

　　2009年7月1日——2009年9月 30日

　　增減變動（%）

　　凈利潤

　　約2900萬元--3600萬元

　　4041.33萬元

　　下降：25%左右

　　基本每股收益

　　約0.06元—0.07元

　　0.08元

　　下降：25%左右

　　項 目

　　報告期

　　2009年1月1日——2009年9月 30日

　　上年同期

　　2009年1月1日——2009年9月 30日

　　增減變動（%）

　　凈利潤

　　約1400萬元--2100萬元

　　3461.57萬元

　　下降：50%左右

　　基本每股收益

　　約 0.03元—0.04元

　　0.07元

　　下降：50%左右

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