浙江菲達環保科技股份有限公司第四屆董事會第二次會議決議暨召開2009年第一次臨時股東大會通知的公告
證券代碼：600526證券簡稱：菲達環保公告編號：臨2009-015
浙江菲達環保科技股份有限公司第四屆董事會第二次會議決議
暨召開2009年第一次
臨時股東大會通知的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江菲達環保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二次會議于2009年8月4日以E-mail、傳真件的形式發出通知，2009年8月15日上午9∶00在浙江省諸暨市望云路88號公司總部以現場投票的形式舉行。會議由副董事長何國良先生主持，會議應到董事11人，實到董事9人，董事長舒英鋼先生委托副董事長何國良先生，董事齊世放先生委托董事周明良先生參加會議并表決。公司監事會成員、經營班子列席了會議。關聯董事壽志毅先生回避了此次關聯交易表決，本次董事會的召開程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。
經與會董事認真審議，通過如下決議：
一、《公司2009年半年度報告及報告摘要》，獲同意11票，反對0票，棄權0票。
二、《關于與神鷹集團、富潤印染簽訂互保協議書的預案》，獲同意11票，反對0票，棄權0票。
（一）互保情況概述：
1、公司為浙江神鷹集團有限公司（下稱“神鷹集團”）不超過20000萬元貸款提供等額連帶責任互保，擔保期限自股東大會審議通過之日起二年，協議尚未簽訂。
2、公司為浙江富潤印染有限公司（下稱“富潤印染”）不超過10000萬元貸款提供等額連帶責任互保，擔保期限自股東大會審議通過之日起二年，協議尚未簽訂。
上述擔保事項經公司四屆董事會二次會議審議通過，需提交股東大會審核。
（二）被擔保人情況：
1、浙江神鷹集團有限公司注冊地點：浙江省諸暨友誼路9號；法定代表人：朱百超；信用等級：AAA級；經營范圍：針紡織品、絲織品、服裝、印刷、包裝材料、化工產品（除危險品）的制造加工；經銷礦產（除專項規定）、百貨、日用雜貨、五金交電、化工產品（除危險品）、金屬材料、機械產品；企業自產產品及相關技術的進出口業務。
截止2008年12月31日，神鷹集團經審計的資產總額為859，143，178.21元，負債總額為521，156，368.11元，凈資產為337，986，810.10元，資產負債率為60.66％；截止2009年6月30日，神鷹集團未經審計的資產總額為889，549，335.99元，負債總額為535，522，993.99元，凈資產為354，026，342.00元。神鷹集團2008年度實現營業收入1，208，429，649.85元，凈利潤34，972，252.55元；2009年1-6月實現營業收入647，875，101.56元，凈利潤16，039，531.90元。
2、浙江富潤印染有限公司注冊地點：諸暨市城南工業區；法定代表人：傅國柱；信用等級：AAA級；經營范圍：紡織品、服裝制造加工及印染、生產、銷售紡織原輔材料、機械器材。
截止2008年12月31日，富潤印染經審計的資產總額為495，693，950.66元，負債總額為359，493，635.08元，凈資產為136，200，315.58元，資產負債率為72.52％；截止2009年6月30日，富潤印染未經審計的資產總額為434，842，645.63元，負債總額為295，288，796.31元，凈資產為139，553，849.32元。富潤印染2008年度實現營業收入309，881，273.28元，凈利潤22，056，214.17元；2009年1-6月實現營業收入140，143，858.80元，凈利潤18，252，424.05元。
3、公司與神鷹集團、富潤印染無上海證券交易所于2008年修訂的《股票上市規則》中所列的關聯關系。
（三）董事會意見：
為解決公司經營規模擴大引起的資金需求量增加問題，公司與神鷹集團、富潤印染友好協商，同意互為對方向金融機構借款提供等額互保額度。公司董事會對神鷹集團、富潤印染的資信情況進行了調查，認為神鷹集團、富潤印染的資信及盈利狀況較好，公司與神鷹集團、富潤印染進行互保不會損害本公司的利益。
（四）累計擔保數量和逾期擔保數量：
截至公告日，公司累計對外擔保金額34150萬元，無逾期擔保事項。
（五）備查文件：
1、本公司第四屆董事會第二次會議決議；
2、神鷹集團、富潤印染的財務報表；
3、神鷹集團、富潤印染的營業執照復印件。
本預案尚需提交公司股東大會審議。
三、《關于出租牌頭工業園區部分廠房及設備的議案》，獲10票同意，0票反對，0票棄權，關聯方董事壽志毅回避了本次議案的表決。
會議同意將牌頭工業園區地號19-100-1-430的部分使用權面積、24-100-0-108、24-25-0-188的使用權面積，并相對應的廠房、設備以280萬元／年的價格出租給菲達集團有限公司使用，期限一年。
定價依據：年租賃費＝資產凈值×中國工商銀行一年期人民幣貸款利率（5.31％）×1.105×實際租賃月份÷12
四、《關于召開2009年第一次臨時股東大會的議案》，獲11票同意，0票反對，0票棄權。
（一）召開會議基本情況
1、召開時間：2009年9月4日上午9時
2、召開地點：公司總部
3、召集人：公司董事會
4、召開方式：現場投票
5、出席對象：
（1）凡2009年8月31日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東均有權參加本次股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，而該股東代理人可以不必是公司的股東。
（2）公司董事、監事及高級管理人員。
（二）會議審議事項
1、關于與神鷹集團、富潤印染簽訂互保協議書的議案。
（三）會議登記方法
1、個人股東親自出席會議的，憑本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡登記；委托代理他人出席會議的，憑本人有效身份證件、股東授權委托書及股票賬戶卡登記。
2、法人股東憑身份證、股票賬戶卡、法定代表人授權委托書和營業執照復印件登記。
3、請股東及股東代理人于2009年9月1-3日8∶00至11∶30、1∶00至17∶30期間到董事會秘書處辦理出席會議資格登記手續。外地股東可以傳真與信函方式登記（以抵達公司董事會秘書處時間為準）。
（四）其他事項：
1、與會股東或代理人交通及住宿費自理。
2、公司地址：浙江省諸暨市望云路88號 郵政編碼：311800
聯系人：周明良 聯系電話：0575-87385602 傳真：0575-87214695
（五）授權委托書
浙江菲達環保科技股份有限公司
2009年第一次臨時股東大會授權委托書
茲全權委托先生(女士)代表本人(本單位)出席浙江菲達環保科技股份有限公司2009年第一次臨時股東大會，并依照下列指示對股東大會所列議案進行投票，如無指示，則由代理人酌情決定投票。
1、關于與神鷹集團、富潤印染簽訂互保協議書的議案
□同意□反對□棄權
委托 人：受托人：
委托人股東帳號：受托人身份證號：
委托股數：
委 托 日 期：
注：授權委托書復印、剪報均有效
特此公告！
浙江菲達環保科技股份有限公司
董 事 會
2009年8月15日
證券代碼：600526證券簡稱：菲達環保公告編號：臨2009-016
浙江菲達環保科技股份有限公司
第四屆監事會第二次
會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江菲達環保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第二次會議于2009年8月4日以E-mail、傳真件的形式發出通知，于2009年8月15日在浙江省諸暨市望云路88號公司總部以現場投票的方式召開。會議由監事會主席顧大偉先生主持，會議應到監事3人，實到監事3人。本次監事會的召開程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。
經與會監事認真審議，通過如下決議：
一、《公司2009年半年度報告及報告摘要》，獲同意3票，反對0票，棄權0票。
公司監事會對公司此次中期報告進行了認真、細致的審核后認為：公司2009年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司報告期內的經營管理和財務狀況等事項；在提出本意見前，沒有發現參與半年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
二、《關于與神鷹集團、富潤印染簽訂互保協議書的預案》，獲同意3票，反對0票，棄權0票。
預案2需提交股東大會審議通過。
特此公告！
浙江菲達環保科技股份有限公司
監 事 會
2009年8月15日
證券代碼：600526證券簡稱：菲達環保公告編號：臨2009-017
浙江菲達環保科技股份有限公司
抵押貸款公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
近日，浙江菲達環保科技股份有限公司（下稱“公司”）與中國工商銀行股份有限公司諸暨支行簽訂了：
一、以評估價值2312萬元的位于諸暨市望云路88號的土地房產為抵押物的2009年抵字0205號《最高額抵押合同》，為公司借款提供擔保，期限至2013年7月25日；
二、以評估價值21488萬元的諸暨國用（2008）第91900356號土地和廠房為抵押物的2009年抵字0207號《最高額抵押合同》，為公司借款提供擔保，期限至2012年8月11日。
公司已收到諸暨市工商行政管理局抵押物登記證。
特此公告！
浙江菲達環保科技股份有限公司
董 事 會
2009年8月17日
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