證券代碼：600477證券簡稱：杭蕭鋼構編號：臨2009-028

　　浙江杭蕭鋼構股份有限公司第三屆董事會第二十九次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　浙江杭蕭鋼構股份有限公司第三屆董事會第二十九次會議于2009年8月7日以通訊方式召開，會議應參加表決的董事7人，實際參加表決的董事7人。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關規定。

　　會議審議通過了：

　　一、《關于在中國境內開展套期保值業務的議案》

　　同意本公司在中國境內開展與公司生產經營所需原材料相同、相近或類似的期貨品種的套期保值業務，年度套期保值累計保證金不超過3000萬元。授權董事長負責公司境內期貨套期保值的整體決策并組織建立套期保值管理辦公室，批準《浙江杭蕭鋼構股份有限公司境內期貨套期保值制度》（詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）。

　　公司開展套期保值業務的目的是充分利用期貨市場的套期保值功能，減少公司生產所需的主要原材料因價格波動造成的損失。

　　表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票。

　　二、《關于同意向工商銀行杭州市蕭山支行申請融資的議案》

　　同意以坐落在蕭山區紅墾農場的部分二期工業廠房的所有權（權證號：杭房權證蕭字第00003500號）和相關土地所有權（權證號：杭蕭國用（2007）字第1100002號）（評估價格為3120萬元）作為公司向中國工商銀行股份有限公司杭州蕭山支行申請融資的抵押，最終額度以工商銀行審批為準，期限貳年。

　　表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票。

　　三、《關于同意向中國光大銀行杭州蕭山支行申請綜合授信的議案》

　　同意公司向中國光大銀行杭州蕭山支行申請綜合授信（敞口）額度壹億伍仟壹佰陸拾萬元整（含保證金），期限壹年。其中，銀行承兌匯票3000萬元，國內信用證項下開征授信1960萬元，新增預付款保函10200萬元。

　　表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票。

　　四、《關于同意所持控股子公司江西杭蕭鋼構有限公司股權部分轉讓的議案》

　　本公司持有江西杭蕭鋼構有限公司（以下簡稱“江西杭蕭”）100%股權，現同意將公司持有江西杭蕭出資額人民幣624萬元，即12%股權，轉讓給郭立湘先生；同意將公司持有江西杭蕭出資額人民幣312萬元，即6%股權，轉讓給童根樹先生。轉讓價款分別為人民幣4，788，542.46元和2，394，271.23元，每1.00元出資的轉讓價格，為經北京立信會計師事務所有限公司審計的2008年12月31日江西杭蕭1.00元注冊資本對應的凈資產，即為人民幣0.767394625元。本次股權轉讓完成后，江西杭蕭注冊資本為人民幣5200萬元，其中，本公司持有82%的股權，郭立湘持有12%的股權，童根樹持有6%的股權。

　　表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票。

　　特此公告。

　　浙江杭蕭鋼構股份有限公司

　　董事會

　　二○○九年八月七日

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