股票代碼：600110股票簡稱：中科英華編號：臨2009-029

　　中科英華高技術股份有限公司

　　第六屆董事會第二次會議決議公告

　　暨召開公司2009年第三次

　　臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任

　　中科英華高技術股份有限公司于2009年7月21日以傳真或電話通知方式向公司董、監事發出關于召開公司第六屆董事會第二次會議通知， 2009年7月27日公司第六屆董事會第二次會議以傳簽方式召開。公司董事共9人，傳閱董事9人。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。

　　會議審議通過如下議案：

　　一、本公司擬向中國民生銀行寧波分行申請的最高限額2億元1年期授信額度（續貸）。公司擬用如下資產進行抵押：（1）公司全資控股子公司聯合銅箔（惠州）有限公司75％的股權；（2）公司全資控股孫子公司松原市金海實業有限公司100％的股權（表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權）；

　　鑒于公司正對公司主營業務之一的高檔銅箔進行擴產，需一定額度的流動資金保障，因此公司擬向中國民生銀行寧波分行申請上述授信額度（續貸），并用公司部分控股子公司的股權進行抵押。

　　（1）聯合銅箔（惠州）有限公司為本公司全資控股子公司，注冊資本：6500萬美元，其中本公司直接持有其75％的股權，公司全資子公司BACHFIELD LIMITED持有其25％的股權。該公司注冊地點為廣東省惠州市博羅縣湖鎮，經營范圍為生產經營線路板所用之不同規格的電解銅箔，成套銅箔工業生產的專用設備和成套技術研制、生產、銷售。

　　截止2009年3月31日該公司總資產為 42，525.84 萬元，凈資產38，482，96 萬元（未經審計）

　　（2）松原市金海實業有限公司為本公司全資孫子公司，注冊資本2000萬元，其中本公司持有其5％的股權，本公司全資子公司長春中科英華科技發展有限公司持有其95％的股權。該公司注冊地點為松原市經濟技術開發區鏡湖區，經營范圍主要為石油鉆采工程，油田技術服務等。

　　截止2009年3月31日該公司總資產為33，068.45萬元，凈資產14，852.91 萬元（未經審計）。

　　二、擬為公司全資子公司上海中科英華科技發展有限公司向杭州銀行上海分行申請最高限額5000萬元1年期授信額度提供擔保的議案（表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權）；

　　三、擬為公司控股子公司鄭州電纜有限公司向中信銀行鄭州中青支行申請的最高限額2300萬元人民幣1年期授信額度提供擔保的議案（表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權）；

　　四、擬為公司全資子公司長春中科英華科技發展有限公司向吉林銀行申請最高限額1億元1年期授信額度提供擔保的議案（表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權）；

　　五、擬為公司全資孫子公司松原市金海實業有限公司向中信銀行沈陽分行申請最高限額1億元1年期授信額度提供擔保的議案（表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權）；

　　上述五項議案需經股東大會審議批準。

　　上述二-五項貸款擔保事項詳見公司臨2009-030號公告。

　　上述貸款擔保事項尚處于與銀行磋商階段，尚存在一定的不確定性。同時，公司承諾將根據業務發展需要嚴格控制相關的貸款額度。

　　公司董事會承諾將根據貸款及擔保的進展情況及時發布擔保公告。

　　六、關于提請召開公司2009年第三次臨時股東大會的議案（表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權）。

　　《公司法》及《公司章程》的有關規定，公司擬召開2009年第三次臨時股東大會，具體事宜如下：

　　（一）會議時間

　　現場會議召開時間為2009年8月17日(星期一)上午9：30。

　　（二）會議地點

　　吉林省長春市高新技術開發區火炬路286號中科英華二樓會議室。

　　（三）股東大會投票表決方式

　　本次股東大會采用會議現場投票表決方式，股東可以到會參加會議現場投票表決。

　　（四）會議議題

　　1、本公司擬向中國民生銀行寧波分行申請的最高限額2億元1年期授信額度（續貸）。公司擬用如下資產進行抵押：（1）公司全資控股子公司聯合銅箔（惠州）有限公司75％的股權；（2）公司全資控股孫子公司松原市金海實業有限公司100％的股權；

　　2、擬為公司全資子公司上海中科英華科技發展有限公司向杭州銀行上海分行申請最高限額5000萬元1年期授信額度提供擔保的議案；

　　3、擬為公司控股子公司鄭州電纜有限公司向中信銀行鄭州中青支行申請的最高限額2300萬元人民幣1年期授信額度提供擔保的議案；

　　4、擬為公司全資子公司長春中科英華科技發展有限公司向吉林銀行申請最高限額1億元1年期授信額度提供擔保的議案；

　　5、擬為公司全資孫子公司松原市金海實業有限公司向中信銀行沈陽分行申請最高限額1億元1年期授信額度提供擔保的議案。

　　（五）出席會議的對象

　　1、截至2009年8月10日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。該等股東均有權參加現場會議。該等股東有權委托他人作為代理人持股東本人授權委托書參加會議，該代理人不必為股東。

　　2、公司董事、監事、高級管理人員、見證律師等。

　　（六）表決權

　　以現場投票表決為準。

　　（七）現場會議參加辦法

　　1、法人股股東持營業執照復印件、股東帳戶、法人委托書和出席人身份證辦理登記手續；

　　2、社會公眾股股東持本人身份證、股東帳戶辦理登記手續；

　　3、委托代理人須持有本人身份證、委托人股票帳戶、授權委托書辦理登記手續（授權委托書格式見附件1）；

　　4、異地股東可用信函、電話或傳真方式登記。

　　（八）參加現場會議的登記時間

　　2009年8月12日～2009年8月14日期間的每個工作日的9時至16時。

　　（九）參加現場會議的登記地點

　　中科英華董事會秘書處。

　　（十）其他事項

　　1、本次股東大會會期半天，與會股東食宿、交通費用自理；

　　2、公司聯系地址：

　　長春市高新技術開發區火炬路286號中科英華董事會秘書處

　　郵政編碼：130012

　　聯系電話：0431-85161001

　　傳真：0431-85161071

　　特此公告。

　　中科英華高技術股份有限公司董事會

　　2009年7月30日

　　附件1：

　　授權委托書

　　茲全權委托先生（女士）代表本人出席中科英華高技術股份有限公司2009年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名：受托人簽名：

　　身份證號碼：身份證號碼：

　　委托人持有股份：

　　委托人股東帳戶：委托日期：

　　股票代碼：600110股票簡稱：中科英華編號：臨2009-030

　　中科英華高技術股份有限公司

　　關于為控股子公司提供擔保公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●被擔保人：上海中科英華科技發展有限公司，鄭州電纜有限公司，長春中科英華科技發展有限公司，松原市金海實業有限公司

　　●本次擔保金額：共計27，300萬人民幣；

　　●對外擔保累計數量：129，300萬元人民幣

　　●本次擔保無反擔保：無

　　●對外擔保逾期的累計數量：無

　　一、公司擔保情況概述

　　中科英華高技術股份有限公司于2009年7月27日召開了公司第六屆董事會第二次會議，會議審議通過如下擔保議案（擬）：

　　被擔保公司名稱

　　貸款銀行

　　貸款額度

　　資金用途

　　期限

　　備注

　　上海中科英華科技發展有限公司

　　杭州銀行上海分行

　　5000萬元

　　綜合授信額度

　　1年期

　　新增

　　鄭州電纜有限公司

　　中信銀行鄭州中青支行

　　2300萬元

　　綜合授信額度

　　1年期

　　新增

　　長春中科英華科技發展有限公司

　　吉林銀行

　　1億元

　　綜合授信額度

　　1年期

　　新增

　　松原市金海實業有限公司

　　中信銀行沈陽分行

　　1億元

　　綜合授信額度

　　1年期

　　新增

　　二、被擔保人基本情況介紹

　　1、上海中科英華科技發展有限公司為本公司全資子公司，公司注冊資本3億元。該公司是本公司的采購及銷售平臺，目前隨著公司生產規模不斷增加，采購用流動資金較為緊張。因此該公司擬向杭州銀行上海分行申請最高限額5000萬元1年期授信額度，并提請本公司為其擔保。

　　截止2009年3月31日該公司總資產為53，986.31萬元，凈資產為29，643.72萬元。（未經審計），公司資產負債率未超過70%。

　　2、鄭州電纜有限公司為本公司控股子公司（本公司持有該公司75%的股份），公司注冊資本3億元，公司注冊地址為鄭州經濟技術開發區經北二路108號，主要經營范圍為：電線電纜及附件、電線電纜母料、電工專用設備及備件品，電線電纜工藝裝備的制造(憑相關生產許可證)、銷售；電線電纜及附件、電線電纜母料、電工專用設備及備件備品、電線電纜和電工專用設備原材料及配套機電設備、配件的進出口業務；電線電纜工程設計、電線電纜鋪設安裝及相關技術服務；貨運。

　　目前該公司正處于建設階段，急需大量的項目建設資金。為此，該公司擬申請最高限額2300萬元人民幣1年期授信額度，并提請本公司為其提供連帶責任擔保。

　　截止2009年3月31日該公司總資產為42，215.60萬元，凈資產為29，918.43萬元。（未經審計），公司資產負債率未超過70%。

　　3、長春中科英華科技發展有限公司為本公司全資子公司，公司注冊資本1億元。該公司是本公司的石油相關業務的管理平臺。隨著公司石油相關業務的拓展，采購用流動資金較為緊張。因此該公司擬向吉林銀行申請最高限額1億元1年期授信額度，并提請本公司為其擔保。

　　截止2009年3月31日該公司總資產為36，992.40萬元，凈資產為17，449.15萬元。（未經審計），公司資產負債率未超過70%。

　　4、松原市金海實業有限公司為本公司全資孫子公司，注冊資本2000萬元，其中本公司持有其5％的股權，本公司全資子公司長春中科英華科技發展有限公司持有其95％的股權。該公司注冊地點為松原市經濟技術開發區鏡湖區，經營范圍主要為石油鉆采工程，油田技術服務等。

　　該公司是本公司的石油采掘業務的管理平臺。隨著公司石油采掘相關業務的拓展，采購用流動資金較為緊張。因此該公司擬向中信銀行沈陽分行申請最高限額1億元1年期授信額度，并提請本公司為其擔保。

　　截止2009年3月31日該公司總資產為330，68.45萬元，凈資產14，852.91 萬元（未經審計）。

　　三、擔保協議主要內容

　　本次為控股子公司貸款擔保事項尚需公司股東大會審議通過，擔保協議尚未簽署。

　　四、董事會意見

　　中科英華于2009年7月27日召開了第六屆董事會第二次會議，與會董事一致認為：本次被擔保的均為本公司的控股子公司，公司經營狀況及資信狀況良好，發展前景廣闊，我公司為其擔保不存在太大風險。

　　五、對外擔保情況

　　本次擔保金額共計27，300萬人民幣，全部為新增擔保。公司對外擔保累計數量129，300萬元人民幣，占經審計的公司最近一期凈資產的98.62％。公司無逾期未歸還的貸款。

　　中科英華高技術股份有限公司董事會

　　2009年7月30日

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