證券代碼：600477證券簡稱：杭蕭鋼構編號：臨2009-024

　　浙江杭蕭鋼構股份有限公司

　　第三屆董事會第二十八次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　浙江杭蕭鋼構股份有限公司第三屆董事會第二十八次會議于2009年7月17日以通訊方式召開，會議應參加表決的董事7人，實際參加表決的董事7人。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關規定。

　　會議審議通過了：

　　一、《關于周濱先生辭去公司副總經理及董事會秘書職務的議案》

　　同意周濱先生因調往本公司100%控股子公司浙江漢德邦建材有限公司任總經理一職而申請辭去所擔任的本公司副總經、董事會秘書職務，周濱先生的辭職不會影響公司相關工作的正常進行。本公司對周濱先生擔任副總經理、董事會秘書職務期間為公司所作出的貢獻表示衷心感謝！

　　表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票。

　　二、《關于聘任陳瑞小姐為公司副總經理兼董事會秘書職務的議案》

　　鑒于周濱先生已辭去公司董事會秘書職務，根據有關規定，經董事會提名委員會認真討論和審查人選，董事會決定聘任陳瑞小姐為公司副總經理兼董事會秘書。

　　由于陳瑞小姐目前尚未獲得上海證券交易所董事會秘書資格證書，其已書面承諾參加上海證券交易所最近一期的資格培訓并取得任職資格。在陳瑞小姐尚未取得任職資格期間，由其代行董秘職責。

　　表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票。

　　三、《關于同意本公司控股子公司廣東杭蕭鋼構有限公司向中國銀行股份有限公司珠海分行申請授信的議案》

　　同意本公司控股子公司廣東杭蕭鋼構有限公司向中國銀行股份有限公司珠海分行申請不超過12000萬元的授信融資，期限一年。

　　表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票。

　　特此公告。

　　浙江杭蕭鋼構股份有限公司

　　董事會

　　二○○九年七月十七日

　　附件一：獲聘高管人員個人簡歷

　　陳瑞，女，出生于 1975年3月，1998年7月取得蘭州大學大氣科學系大氣環境與大氣物理專業本科理學學士學位，2006年取得浙江大學環境與資源學院環境工程專業工學碩士學位。1998年至2000年在浙江省電子工業學校任教，2000年至2009年6月在浙江樹人大學生物與環境工程學院任教。2007年8月至2009年7月期間，在浙江杭蕭鋼構股份有限公司兼職擔任總經理助理職務。

　　附件二：獨立董事關于聘任高級管理人員的獨立意見

　　關于聘任高級管理人員的獨立意見

　　一、公司董事會提名委員會提名陳瑞小姐為副總經理兼董事會秘書，提名程序符合《公司章程》規定。

　　二、根據董事會提供的被提名人簡歷，被提名人具備相關專業知識和相關決策、監督、協調能力，能夠勝任相關職責的要求，其任職資格均符合《公司法》、《公司章程》及其他有關規定。

　　綜合意見，我們認為上述新聘的高級管理人員任職資格符合有關規定，公司對上述管理人員的聘任程序合法有效。

　　獨立董事：竺素娥 吳曉波 顏春友

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