本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　在本次會議召開期間無增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開的情況

　　1.召開時間：2009年7月8日 上午9:00

　　2.召開地點：江蘇省海門市常樂鎮中南大廈九樓會議室

　　3.召開方式：現場投票

　　4.召集人：大連金牛股份有限公司董事會

　　5.主持人：董事長陳錦石

　　6.公司股東及股東授權委托代表人共10人出席會議，代表公司股份111,965,448股，占公司有表決權股份總數的37.26%，會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的規定。

　　三、會議的出席情況

　　股東（股東代理人）10人，代表股份111,965,448股，占公司有表決權總股份37.26%。

　　公司董事、監事、高級管理人員及見證律師出席了會議。

　　四、提案審議和表決情況

　　本次臨時股東大會以現場記名方式投票表決通過如下決議：

　　（本次會議內容詳見2009年6月23日刊登于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網的公司四屆十七次董事會及四屆十二次監事會公告）：

　　1.審議通過《關于修改<公司章程>部分條款的議案》

　　表決結果為：

　　同意111,965,448股，占出席會議股東（股東代理人）所持表決權100%；反對0股，占出席會議股東（股東代理人）所持表決權0%；棄權0股，占出席會議股東（股東代理人）所持表決權0%。

　　2.審議通過《關于修改<大連金牛股份有限公司股東大會議事規則>、<大連金牛股份有限公司董事會議事規則>、<大連金牛股份有限公司監事會議事規則>、<大連金牛股份有限公司獨立董事制度>、<大連金牛股份有限公司關聯交易制度>的議案》

　　①審議通過《關于修改<大連金牛股份有限公司股東大會議事規則>的議案》

　　表決結果為：

　　同意111,965,448股，占出席會議股東（股東代理人）所持表決權100%；反對0股，占出席會議股東（股東代理人）所持表決權0%；棄權0股，占出席會議股東（股東代理人）所持表決權0%。

　　②審議通過《關于修改<大連金牛股份有限公司董事會議事規則>的議案》

　　表決結果為：

　　同意111,965,448股，占出席會議股東（股東代理人）所持表決權100%；反對0股，占出席會議股東（股東代理人）所持表決權0%；棄權0股，占出席會議股東（股東代理人）所持表決權0%。

　　③審議通過《關于修改<大連金牛股份有限公司監事會議事規則>的議案》

　　表決結果為：

　　同意111,965,448股，占出席會議股東（股東代理人）所持表決權100%；反對0股，占出席會議股東（股東代理人）所持表決權0%；棄權0股，占出席會議股東（股東代理人）所持表決權0%。

　　④審議通過《關于修改<大連金牛股份有限公司獨立董事制度>的議案》

　　表決結果為：

　　同意111,965,448股，占出席會議股東（股東代理人）所持表決權100%；反對0股，占出席會議股東（股東代理人）所持表決權0%；棄權0股，占出席會議股東（股東代理人）所持表決權0%。

　　⑤審議通過《關于修改<大連金牛股份有限公司關聯交易制度>的議案》

　　表決結果為：

　　同意111,965,448股，占出席會議股東（股東代理人）所持表決權100%；反對0股，占出席會議股東（股東代理人）所持表決權0%；棄權0股，占出席會議股東（股東代理人）所持表決權0%。

　　3.審議通過《關于聘請中和正信會計師事務所為公司2009年財務審計機構并確定審計費用的議案》

　　同意聘請中和正信會計師事務所為公司2009年度財務審計機構，審計費用60萬元人民幣。

　　表決結果為：

　　同意111,965,448股，占出席會議股東（股東代理人）所持表決權100%；反對0股，占出席會議股東（股東代理人）所持表決權0%；棄權0股，占出席會議股東（股東代理人）所持表決權0%。

　　五、律師出具的法律意見

　　1.律師事務所名稱：君合律師事務所上海分所

　　2.律師姓名：王毅、沈誠

　　3.結論性意見：

　　本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，均符合法律、法規及《公司章程》的有關規定，由此作出的股東大會決議合法有效。

　　大連金牛股份有限公司董事會

　　2009年7月8日

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