本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、通過分配方案的股東大會屆次和日期

　　本公司2008 年度利潤分配方案已經(jīng)2009年5月22日召開的公司2008 年度股東大會審議通過，并于2009年5月23日在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)公告。

　　二、分紅派息方案

　　本公司2008 年度利潤分派方案為：以公司現(xiàn)有總股本548，032，000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元(含稅，扣稅后，個人股東、投資基金、合格境外機(jī)構(gòu)投資者實(shí)際每10股派0.90 元）；對于其他非居民企業(yè)，我公司未代扣代繳所得稅，由納稅人在所得發(fā)生地繳納。

　　三、分紅派息日期

　　本次分紅派息股權(quán)登記日為：2009年7月13日，除息日為：2009年7月14日。

　　四、分紅派息對象

　　本次分派對象為：截止2009年7月13日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。

　　五、分紅方法

　　1、本公司此次委托中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司代派的股息將于2009年7月14日通過股東托管證券公司（或其他托管機(jī)構(gòu)）直接劃入其資金賬戶。

　　2、有限售條件流通股及高管鎖定股份的股息由本公司自行派發(fā)。

　　六、有關(guān)咨詢方法

　　地址：江西省南昌市高新開發(fā)區(qū)火炬大街199號

　　聯(lián)系人：李聲意、曹宇

　　電話：0791-8109103、0791-8109899

　　傳真：0791-8106119

　　七、備查文件：

　　1、 公司2008年年度股東大會決議及公告；

　　2、 中國結(jié)算深圳分公司確認(rèn)有關(guān)分紅派息具體時間安排的文件。

　　江西贛能股份有限公司

　　董事會

　　2009年7月6日

　　證券代碼：000899證券簡稱：贛能股份公告編號：2009-17

　　江西贛能股份有限公司項目投資進(jìn)展公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、對外投資概述

　　經(jīng)公司2008年8月22日召開的四屆五次董事會審議通過，同意公司與江西省投資集團(tuán)公司共同投資組建江西豐城三期發(fā)電有限公司（下稱"項目公司"）。項目公司注冊資本金暫定為2，000萬元人民幣，其中公司以自有資金出資1，100萬元，占比55%，江西省投資集團(tuán)公司出資900萬元，占比45%。江西省投資集團(tuán)公司現(xiàn)為本公司控股股東，雙方共同投資的行為構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。項目公司建設(shè)項目為江西豐城電廠三期工程，擬建設(shè)2×1000MW超超臨界燃煤機(jī)組，項目總投資約79億元人民幣。

　　以上詳情請查閱公司分別于2008年8月25日、12月17日在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn公告的《四屆五次董事會決議公告》、《公司關(guān)于與控股股東共同投資江西豐城三期發(fā)電有限公司的關(guān)聯(lián)交易公告》和《項目投資進(jìn)展公告》。

　　二、對外投資進(jìn)展情況

　　項目公司于2009年7月1日完成工商注冊登記，取得豐城市工商行政管理局頒發(fā)的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，注冊號為：360981110001434。注冊資本為2，000萬元，注冊地點(diǎn)為：江西省豐城市石上。其中公司以自有資金出資1，100萬元，占比55%，江西省投資集團(tuán)公司出資900萬元，占比45%。經(jīng)營范圍為：火力發(fā)電、節(jié)能項目開發(fā)；電力設(shè)備安裝和檢修、煤灰綜合利用及相關(guān)業(yè)務(wù)、電力技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢設(shè)備維修、電力物資的批發(fā)、零售（國家有專項規(guī)定的除外）。截止本公告披露日，項目公司資本金已全部到位。

　　三、對公司的影響

　　項目公司的成立有助于之后相關(guān)工作的順利開展，本項目工程最終如能獲得相關(guān)有權(quán)部門批復(fù)并如期開工建設(shè)，將快速壯大公司主業(yè)生產(chǎn)規(guī)模，提升公司綜合競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。鑒于目前項目尚處于籌建階段，故首期注冊資本定為2，000萬元，今后根據(jù)項目進(jìn)展，投資雙方將按現(xiàn)有股權(quán)結(jié)構(gòu)，等比例分期增資擴(kuò)股。

　　四、風(fēng)險提示

　　公司提醒廣大投資者注意，由于該項目屬大型建設(shè)項目工程，涉及到土地、環(huán)評、水資源、電網(wǎng)建設(shè)等諸多因素，項目建設(shè)存在較大的不確定性。目前開展的相關(guān)工作還只是項目建設(shè)前期準(zhǔn)備工作。在取得階段性重大進(jìn)展后，公司將報請董事會和股東大會審議通過后報送相關(guān)部門審批，并及時公告項目進(jìn)展情況。

　　五、備查文件

　　1、公司四屆五次董事會決議

　　2、江西豐城三期發(fā)電有限公司營業(yè)執(zhí)照

　　江西贛能股份有限公司

　　董事會

　　2009年7月6日

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