特別提示

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示

　　● 會議召開時間：2009年7月17日（星期五）上午10：00時

　　● 會議召開地點：樂山市金海棠大酒店五號樓三樓會議室

　　● 股權登記日：2009年7月13日

　　● 會議方式：現場召開方式

　　一、召開會議基本情況

　　公司2009年第一次臨時股東大會召集人為公司董事會，會議召開日期定于2009年7月17日（星期五）上午10：00時，會議地點為樂山市金海棠大酒店五號樓三樓會議室，會議采用現場方式召開。

　　二、會議審議事項

　　《關于控股子公司樂山樂電天威硅業科技有限責任公司部分項目貸款銀行變更及公司為其提供擔保相應變更的議案》

　　以上議案經公司2009年4月27日召開的第六屆董事會第十三次臨時會議審議通過。詳見公司2009年4月28日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上的臨時公告。

　　三、會議出席對象

　　1、全體股東均有權出席股東大會，并可以委托授權代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

　　2、截止2009年7月13日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的持有本公司股份的股東；

　　3、公司董事、監事及高級管理人員；

　　4、公司聘請的見證律師。

　　四、登記方法

　　1、登記手續：出席會議的個人股東應出示本人身份證和有效持股憑證；委托他人代理出席會議的，代理人應出示本人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書和有效持股憑證。法人股東由法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、授權委托書及持股憑證。

　　2、登記地點：四川省樂山市市中區嘉定北路46號樂山電力股份有限公司董事辦。

　　3、其他相關事宜按公司《股東大會議事規則》辦理。

　　4、登記時間：2009年7月15日－16日（上午9：00 － 12：00，下午2：00 － 6：00）。

　　五、其他事項

　　1、會期半天，參加會議的股東食宿費、交通費用自理。

　　2、聯系方式：

　　聯系人：譚俊曾躍馳

　　電話：0833－24458000833－2445850

　　傳真：0833－2445800

　　六、備查文件目錄

　　1、公司第六屆董事會第十三次臨時會議決議及公告。

　　特此通知。

　　樂山電力股份有限公司

　　董 事 會

　　二00九年七月二日

　　附：授權委托書

　　茲委托（先生／女士）代為出席樂山電力股份有限公司2009年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人（簽名）：代理人（簽名）：

　　身份證號：身份證號：

　　股東賬號：

　　持股數量：

　　委托時間： 年月 日有效期限：

　　委托人對審議事項的表決指示：

　　（法人股股東單位名稱及蓋章）

　　（注：本授權委托書復印有效）

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