證券代碼：002051 證券簡稱：中工國際 公告編號：2009－023

　　中工國際工程股份有限公司

　　第三屆董事會第十八次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中工國際工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十八次會議通知于2009年6月26日以專人送達、傳真方式發出，會議于2009年7月1日以通訊表決的方式召開。會議應參加表決的董事九名，實際參加表決的董事九名，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。

　　本次會議以記名投票表決方式審議了如下決議：

　　1、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司同意籌劃重組中國工程與農業機械進出口總公司的議案》。

　　根據公司控股股東中國機械工業集團有限公司（以下簡稱“國機集團”）的整體工作安排，董事會同意本公司籌劃重組國機集團下屬企業中國工程與農業機械進出口總公司，具體方式待與國機集團進一步協商確定。

　　根據《上市公司重大資產重組管理辦法》（證監會令第53號）的相關規定，本次重組構成重大資產重組。公司正在對相關資產進行初步審計、評估，待確定具體方案后，公司將根據《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第26 號－上市公司重大資產重組申請文件》的要求公告重大資產重組預案或重大資產重組報告書。

　　特此公告。

　　中工國際工程股份有限公司董事會

　　2009年7月2日

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