股票代碼：600372股票簡稱：*ST昌河編號：臨2009 — 19

　　江西昌河汽車股份有限公司

　　2008年度股東大會決議公告

　　特 別 提 示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　1、本次會議無否決或修改提案的情況。

　　2、2009年6月17日，公司董事會收到公司股東中國航空科技工業股份有限公司（以下簡稱“中航科工”，持有公司241，987，957股股票，占公司股份總數的59.02%）提交的兩個臨時提案，要求公司董事會將該提案提交本次年度股東大會審議。

　　3、臨時提案主要內容：（1）中航科工提名盧廣山、白小剛、胡創界、劉忠文、閆靈喜、吳桐水、鐵軍、王秀芬、李明為昌河股份新一屆暨第四屆董事會董事候選人，其中，吳桐水、鐵軍、王秀芬、李明為獨立董事候選人；提名田學應為昌河股份新一屆暨第四屆監事會股東代表監事候選人。（2）關于修改公司章程的議案。

　　一、會議召開和出席情況：

　　江西昌河汽車股份有限公司(以下簡稱“公司”)2008年度股東大會于2009年6月29日下午14：00在江西省景德鎮市公司會議室召開。出席會議的股東4名，代表股份251，756，303股，占公司總股份410，000，000股的61.40%，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

　　本次大會由公司董事會召集，會議由董事長李耀先生主持，公司董事、監事、高管人員及北京嘉源律師事務所見證律師列席了會議。

　　二、提案審議情況：

　　會議通過認真審議，逐項以記名表決的方式，通過了以下決議：

　　1、以251，756，303票同意，0票反對，0票棄權通過公司2008年度董事會工作報告；

　　2、以251，756，303票同意，0票反對，0票棄權通過公司2008年度監事會工作報告；

　　3、以251，756，303票同意，0票反對，0票棄權通過公司2008年度財務決算和2009年度財務預算報告；

　　4、以251，756，303票同意，0票反對，0票棄權通過公司2008年度報告及摘要；

　　5、以251，756，303票同意，0票反對，0票棄權通過公司2008年度利潤分配預案；

　　經中瑞岳華會計師事務所審計，本公司2008年度實現凈利潤 -424，873，064.53元，加上年度結轉未分配利潤 -855，120，722.58 元，公司本年度可供股東分配的利潤為 -1，279，993，787.11 元。

　　2008年度的利潤分配預案：根據生產經營情況，公司決定2008年度不分配，也不轉增股本。

　　6、以251，756，303票同意，0票反對，0票棄權通過公司2008年度審計費用和報酬及續聘中瑞岳華會計師事務所有限公司的議案；

　　7、以9，011，513票同意，0票反對，0票棄權通過公司2009年度日常關聯交易議案；（在表決時關聯股東中國航空科技工業股份有限公司、中國航空供銷總公司、中國民用飛機開發公司回避表決）

　　8、以251，756，303票同意，0票反對，0票棄權通過修改公司章程的議案；（修改后的公司章程見同日公告）

　　9、以251，756，303票同意，0票反對，0票棄權通過關于公司股票暫停上市相關事項的議案；

　　10、以251，756，303票同意，0票反對，0票棄權通過公司獨立董事2008年年度述職報告；

　　11、審議通過新一屆董、監事人選的議案：本次股東大會以累積投票制選舉公司董事，通過對每一個董事、監事侯選人逐個進行表決，董事候選人盧廣山、白小剛、胡創界、劉忠文、閆靈喜、吳桐水、鐵軍、王秀芬、李明均以獲得累積投票251，756，303票同意（占表決票數的100%），0票反對，0票棄權當選為公司董事，并組成新一屆董事會，上述董事任期自當選之日起三年；經與會股東審議表決，股東代表監事候選人田學應以251，756，303票同意（占表決票數的100%），0票反對，0票棄權當選為公司監事，并與職工民主選舉的職工代表監事宇鋼強及封志仁共同組成新一屆監事會，上述監事任期自當選之日起三年；（職工代表監事簡歷附后）

　　12、以251，756，303票同意，0票反對，0票棄權通過修改公司章程的臨時議案。（修改后的公司章程見同日公告）

　　三、律師見證情況：

　　經北京嘉源律師事務所徐瑩律師現場見證，認為公司本次股東大會的召集、召開程序，包括增加臨時議案的程序，出席會議人員的資格及表決程序均符合《公司法》、《股東大會規則》、《公司章程》等有關法律、法規和規范性文件的規定，通過的決議合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、 公司2008年度股東大會會議資料

　　2、經與會董事簽字確認的公司2008年度股東大會決議

　　3、北京嘉源律師事務所關于江西昌河汽車股份有限公司2008年度股東大會法律意見書

　　特此公告。

　　江西昌河汽車股份有限公司

　　董 事 會

　　2009年6月30日

　　附件：職工代表監事簡歷

　　宇鋼強 男 55歲 大專 高級經濟師 歷任萬里機電總廠表面處理分廠廠長；萬里機電總廠組織部副部長；萬里機電總廠軍品研究所黨支部書記兼副所長；萬里機電總廠副廠長兼黨委副書記、紀委書記；現任蘭州萬里航空機電有限責任公司監事會主席、黨委副書記、紀委書記；

　　封志仁 男 49歲 工商管理碩士 工程師 歷任上海航空電器廠銷售處副處長、綜合項目開發處處長、廠長助理；上海航空電器有限公司綜合項目管理處處長；現任上海航空電器有限公司市場處處長。

　　股票代碼：600372股票簡稱：*ST昌河編號：臨2009 — 20

　　江西昌河汽車股份有限公司第四屆董事會

　　2009年度第四次會議決議公告

　　特 別 提 示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　江西昌河汽車股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會2009年度第四次會議通知及資料于2009年6月19日以直接送達或傳真方式送達公司各位董事、監事及高管人員。會議于2009年6月29日在江西省景德鎮市公司會議室以現場方式召開。

　　會議應到董事9人，實際到會董事9人。公司監事及高管人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由公司董事盧廣山主持。會議以記名表決的方式，審議并一致通過如下議案：

　　1、選舉盧廣山先生為公司董事長的議案，與會董事均投了贊成票；

　　2、選舉白小剛先生為公司副董事長的議案，與會董事均投了贊成票；

　　3、聘任白小剛先生為公司總經理的議案，與會董事均投了贊成票；

　　4、聘任胡創界先生、劉忠文先生為公司副總經理的議案，與會董事均投了贊成票；

　　5、聘任曹汝旺先生為公司財務負責人的議案，與會董事均投了贊成票；

　　6、聘任朱立志先生為公司董事會秘書的議案，與會董事均投了贊成票；

　　7、聘任蔡昌濱先生為公司證券事務代表的議案，與會董事均投了贊成票；

　　獨立董事吳桐水、鐵軍、王秀芬、李明對上述3 — 7項議案均發表了獨立意見，認為白小剛先生、胡創界先生、劉忠文先生、曹汝旺先生、朱立志先生、蔡昌濱先生以往的工作經歷和能力可以勝任所聘任的職務，同意聘任。

　　（曹汝旺先生、朱立志先生、蔡昌濱先生簡歷見附件）

　　8、設立董事會關聯交易委員會及審議《關聯交易委員會實施細則》的議案，與會董事均投了贊成票；

　　為進一步規范公司關聯交易的審議及信息披露工作，根據相關法律、法規，公司董事會設立關聯交易委員會并制定了《關聯交易委員會工作細則》。

　　董事會關聯交易委員會成員為：吳桐水、王秀芬、鐵軍、李明、胡創界、劉忠文、閆靈喜。召集人為吳桐水。

　　（《關聯交易委員會工作細則》見同日公告）

　　9、調整公司董事會專門委員會成員及召集人的議案，與會董事均投了贊成；

　　由于公司董事會換屆，因此董事會戰略、提名、審計、薪酬等委員會成員作如下調整：

　　戰略委員會成員：盧廣山、白小剛、胡創界、劉忠文、閆靈喜、吳桐水、王秀芬、鐵軍、李明，召集人為盧廣山。

　　提名委員會成員：王秀芬、吳桐水、鐵軍、李明、盧廣山、白小剛、胡創界，召集人為王秀芬。

　　審計委員會成員：李明、吳桐水、王秀芬、鐵軍、胡創界、劉忠文、閆靈喜，召集人為李明。

　　薪酬與考核委員會成員：鐵軍、吳桐水、王秀芬、李明、盧廣山、白小剛、劉忠文，召集人為鐵軍。

　　10、審議公司會計政策、會計估計的議案，與會董事均投了贊成票。

　　鑒于證監會已核準了公司的重大資產重組，公司的主營業務已變更為航空電子業務，為此公司重新制定了會計政策、會計估計。該議案將提交公司股東大會審議。（會計政策、會計估計見同日公告）

　　特此公告

　　江西昌河汽車股份有限公司

　　董事會

　　2009年6月30日

　　附件：

　　財務負責人簡歷：

　　曹汝旺 男 現年44歲，中共黨員，本科學歷，碩士研究生在讀，高級會計師，高級經濟師；歷任上海航空電器廠生產計劃處綜合統計員、計劃員，財務處副處長、處長，聯一黨支部書記；現任上海航空電器有限公司副總會計師。

　　董事會秘書簡歷：

　　朱立志 男47歲，本科學歷，高級會計師；歷任昌飛集團公司副處長、合昌公司總會計師、公司合肥分公司總會計師、公司財務負責人；現任公司董事會秘書兼證券部部長。

　　證券事務代表簡歷：

　　蔡昌濱：男，42歲，本科學歷。歷任昌飛集團公司審計法規處審計員、昌飛集團公司資本經營辦公室業務員、室主任、公司證券部室主任。現任公司證券事務代表兼證券部副部長。

　　股票代碼：600372股票簡稱：*ST昌河編號：臨2009 — 21

　　江西昌河汽車股份有限公司第四屆監事會

　　2009年度第三次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　江西昌河汽車股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會2009年度第三次會議通知及資料于2009年6月19日以直接送達或傳真方式送達公司各位監事。會議于2009年6月29日在江西省景德鎮市公司會議室以現場方式召開。

　　會議應到監事3人，實到監事3人。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由監事田學應先生主持。會議以記名表決的方式，審議并一致通過如下議案：

　　選舉田學應先生為公司監事會主席的議案，與會監事均投了贊成票。

　　特此公告

　　江西昌河汽車股份有限公司

　　監事會

　　2009年6月30日

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