證券代碼：600003股票簡稱：ST東北高編號：臨2009--019

　　東北高速公路股份有限公司二○○八年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　☆本次會議無否決、修改、新增提案的情況

　　一、會議召開和出席情況

　　東北高速公路股份有限公司（以下簡稱“公司”）2008年度股東大會于2009年6月29日10：30在吉林省長春市朝陽區永春鎮長嶺村長營高速12公里處自然村華山廳會議室召開，出席本次股東大會的股東代表共三人，所代表的有表決權的股份為814，200，000股，占公司股份總數的67.11%。

　　會議由公司董事會召集，由董事長孫熠嵩先生主持，公司董事、監事和高管人員列席本次會議，公司法律顧問出席并見證本次會議。

　　會議的召集、召開符合《公司法》、《股票上市規則》、及公司《章程》等法律法規的相關規定。

　　二、提案審議情況

　　會議以投票表決方式審議通過了如下議案：

　　1、公司2008年度報告及其摘要；

　　2、公司2008年度財務決算報告；

　　3、公司2008年度利潤分配預案；

　　4、2008年度董事會工作報告；

　　5、2008年度監事會工作報告；

　　6、公司2009年度董事會、監事會基金預算；

　　7、公司2009年度財務預算報告；

　　8、關于修改《公司章程》的議案；

　　9、關于對2007年度報表進行更正的議案。

　　以上九項議案的表決結果相同，具體如下：

　　同意：814，200，000股，占出席會議有表決權股份的100%

　　反對：0股，占出席會議有表決權股份的0%

　　棄權：0股，占出席會議有表決權股份的0%

　　(以上議案內容已于2009年6月5日、6月20日在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站上公告。

　　三、律師見證情況

　　公司法律顧問北京市星河律師事務所袁勝華、章彥律師為本次股東大會出具法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律法規和公司《章程》的規定；出席會議人員的資格合法有效；表決程序符合法律法規和公司《章程》的規定；本次大會形成的決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、公司2008年度股東大會決議

　　2、公司2008年度股東大會法律意見書

　　特此公告

　　東北高速公路股份有限公司董事會

　　2009年6月29日

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