福建福日電子股份有限公司2008年度股東大會決議公告
證券代碼：600203 股票簡稱：福日電子編號：臨2009-020
福建福日電子股份有限公司
2008年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整、對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議沒有否決或修改提案的情況
●本次會議沒有新提案提交表決
一、會議召開和出席情況
福建福日電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2009年6月2日以公告形式向全體股東發出了召開公司2008年度股東大會的通知。公司2008年度股東大會于2009年6月22日在福州福日大廈14層會議室召開。出席會議的公司股東和代理人1人，代表有表決權股份總數113，254，100股，占公司有表決權股份總數的47.08%。會議由公司董事會召集并由公司董事長劉捷明先生主持，公司董事、監事和高級管理人員出席了會議，符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定。
二、提案審議情況
1、審議通過《公司2008年度董事會工作報告》；
同意的股數113，254，100股，占出席會議有表決權股份總數的100%； 0股反對； 0股棄權。
2、審議通過《公司2008年度監事會工作報告》；
同意的股數113，254，100股，占出席會議有表決權股份總數的100%； 0股反對； 0股棄權。
3、審議通過《公司2008年度財務決算報告》；
同意的股數113，254，100股，占出席會議有表決權股份總數的100%； 0股反對； 0股棄權。
4、審議通過《公司2008年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》；
經華興會計師事務所有限公司審計，本期歸屬于公司普通股股東的凈利潤為10，163，574.74元，年初未分配利潤-176，943，809.57元，期末歸屬于公司普通股股東的未分配利潤為-166，780，234.83元。根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，同意本期的利潤分配方案為：2008年度公司實現的凈利潤全部用于彌補虧損，本年度不進行分紅和送股，也不進行資本公積金轉增股本。
同意的股數113，254，100股，占出席會議有表決權股份總數的100%； 0股反對； 0股棄權。
5、審議通過《公司2008年年度報告》及其摘要；
同意的股數113，254，100股，占出席會議有表決權股份總數的100%； 0股反對； 0股棄權。
6、審議通過《關于續聘福建華興會計師事務所有限公司為公司2009年度財務審計機構的議案》；
同意的股數113，254，100股，占出席會議有表決權股份總數的100%； 0股反對； 0股棄權。
7、審議通過《關于公司董事會換屆的議案》；并采用累積投票制選舉產生了公司第四屆董事會獨立董事、董事；
（1）選舉劉兆才先生為公司獨立董事
同意的股數113，254，100股，占出席會議有表決權股份總數的100%； 0股反對； 0股棄權。
（2）選舉黃志剛先生為公司獨立董事
同意的股數113，254，100股，占出席會議有表決權股份總數的100%； 0股反對； 0股棄權。
（3）選舉鄭新芝先生為公司獨立董事
同意的股數113，254，100股，占出席會議有表決權股份總數的100%； 0股反對； 0股棄權。
（4）選舉劉捷明先生為公司董事
同意的股數113，254，100股，占出席會議有表決權股份總數的100%； 0股反對； 0股棄權。
（5）選舉卞志航先生為公司董事；
同意的股數113，254，100股，占出席會議有表決權股份總數的100%； 0股反對； 0股棄權。
（6）選舉陳富貴先生為公司董事；
同意的股數113，254，100股，占出席會議有表決權股份總數的100%； 0股反對； 0股棄權。
（7）選舉李震先生為公司董事；
同意的股數113，254，100股，占出席會議有表決權股份總數的100%； 0股反對； 0股棄權。
（8）選舉黃旭暉女士為公司董事；
同意的股數113，254，100股，占出席會議有表決權股份總數的100%； 0股反對； 0股棄權。
（9）選舉鄭靂先生為公司董事。
同意的股數113，254，100股，占出席會議有表決權股份總數的100%； 0股反對； 0股棄權。
同意以上當選的三位獨立董事劉兆才先生、黃志剛先生、鄭新芝先生和當選的六位董事劉捷明先生、卞志航先生、陳富貴先生、李震先生、黃旭暉女士、鄭靂先生共計九位成員一起組成福日電子第四屆董事會，任期自2009年6月22日至2012年6月21日止。
8、審議通過《關于公司監事會換屆的議案》；并采用累積投票制選舉產生了公司第四屆監事會股東代表監事；
（1）選舉周民賢先生為公司股東代表監事
同意的股數113，254，100股，占出席會議有表決權股份總數的100%； 0股反對； 0股棄權。
（2）選舉張亞明先生為公司股東代表監事
同意的股數113，254，100股，占出席會議有表決權股份總數的100%； 0股反對； 0股棄權。
（3）選舉連占記先生為公司股東代表監事
同意的股數113，254，100股，占出席會議有表決權股份總數的100%； 0股反對； 0股棄權。
同意以上當選的三位股東代表監事周民賢先生、張亞明先生、連占記先生和福日電子第二屆第六次職工代表大會選舉產生的二位職工代表監事賴明東先生、鄭仁敏女士共計五位成員一起組成福日電子第四屆監事會，任期自2009年6月22日至2012年6月21日止。
9、以特別決議審議通過《關于修訂<公司章程>部分條款的議案》；
同意的股數113，254，100股，占出席會議有表決權股份總數的100%； 0股反對； 0股棄權。
具體修訂內容詳見公司第三屆董事會第八次會議決議公告（臨2009—007號）、第三屆董事會第十次會議決議公告（臨2009—016號）之《關于修訂<公司章程>部分條款的議案》（刊登于上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn）。
10、會議還聽取了李常青先生、陳壯先生、黃頌恩先生三位獨立董事所作的關于福日電子2008年度的獨立董事述職報告。
三、律師見證情況
公司聘請的福建閩天律師事務所王凌律師出席本次股東大會進行見證并出具了法律意見書，結論性意見為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格符合法律、法規、《規則》和《公司章程》的規定，本次股東大會的投票表決程序合法，表決結果有效。
四、備查文件目錄
1、公司2008年度股東大會決議；
2、第二屆第六次職工代表大會決議；
3、《福建閩天律師事務所關于福建福日電子股份有限公司2008年度股東大會的法律意見書》。
特此公告。
福建福日電子股份有限公司
2009年6月22日
證券代碼：600203股票簡稱：福日電子編號：臨2009—021
福建福日電子股份有限公司
第四屆董事會第一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
福建福日電子股份有限公司第四屆董事會第一次會議通知于2009年6月12日以書面文件或郵件形式送達，并于2009年6月22日在福州福日大廈14層會議室召開，會議由公司董事劉捷明先生主持。會議應到董事9名，實到董事9名，符合《公司法》等有關法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定。公司監事和高級管理人員列席了會議。會議審議并通過了以下決議：
一、經與會董事投票表決，選舉劉捷明先生為公司第四屆董事會董事長（9票同意，0票反對，0票棄權）；
二、審議通過《關于選舉公司第四屆董事會戰略、提名、審計、薪酬與考核專門委員會成員的議案》（9票同意，0票反對，0票棄權）；
同意由劉捷明先生、劉兆才先生、黃志剛先生、鄭新芝先生和鄭靂先生5名董事組成戰略委員會，并推舉劉捷明先生為召集人，負責主持戰略委員會的工作。
同意由劉兆才先生、黃志剛先生和劉捷明先生3名董事組成提名委員會，并推舉劉兆才先生為召集人，負責主持提名委員會的工作。
同意由黃志剛先生、鄭新芝先生和李震先生3名董事組成審計委員會，并推舉黃志剛先生為召集人，負責主持審計委員會的工作。
同意由鄭新芝先生、劉兆才先生和黃旭暉女士3名董事組成薪酬與考核委員會，并推舉鄭新芝先生為召集人，負責主持薪酬與考核委員會的工作。
三、審議通過《關于向中國工商銀行福州市五一支行繼續申請1，780萬元人民幣流動資金借款的議案》（9票同意，0票反對，0票棄權）。
同意公司向中國工商銀行福州市五一支行繼續申請兩筆分別為500萬元人民幣和1，280萬元人民幣的流動資金借款，借款期限均為壹年。同時，擬授權公司董事長劉捷明先生全權代表本公司簽署與之有關的各項法律性文件。
特此公告。
福建福日電子股份有限公司
董 事 會
2009年6月22日
證券代碼：600203股票簡稱：福日電子編號：臨2009—022
福建福日電子股份有限公司
第四屆監事會第一次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
福建福日電子股份有限公司第四屆監事會第一次會議通知于2009年6月12日以書面文件或郵件形式送達，并于2009年6月22日在福州福日大廈14層會議室召開，會議由公司監事賴明東先生主持。會議應到監事5名，實到監事5名，符合《公司法》等有關法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定。
經與會監事投票表決，同意選舉賴明東先生為公司第四屆監事會主席。（5票同意，0票反對，0票棄權）
特此公告。
福建福日電子股份有限公司
監 事 會
2009年6月22日
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