本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　公司第五屆董事會第六次會議以及第七次會議分別審議通過了《關于回購注銷部分已不符合激勵條件的原激勵對象已獲授的限制性股票的議案》、《關于回購注銷＜Ａ股限制性股票激勵計劃＞第一期擬解鎖股票的議案》（詳見分別于2008年12月25日、2009年3月31日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《文匯報》及巨潮資訊網的公告）。

　　2009年6月18日，公司完成了對部分股權激勵限制性股票的回購注銷，情況如下：

　　一、回購注銷限制性股票情況

　　回購注銷的事由

　　回購注銷的限制性股票數量

　　占總股本比例

　　2008年7月～11月激勵對象5人離職

　　890，000

　　0．072％

　　2008年度業績不符合激勵計劃的解鎖條件

　　12，062，500

　　0．975％

　　2009年1月～3月激勵對象8人離職

　　412，500

　　0．033％

　　合計

　　13，365，000

　　1．080％

　　二、股權激勵授予限制性股票回購注銷后股本結構變動表

　　股份類型

　　本次限售股份上市流通前

　　本次變動數

　　本次限售股份上市流通后

　　股數

　　比例

　　股數

　　比例

　　一、有限售條件股份

　　1、國家持股

　　0

　　0

　　0

　　0

　　2、國有法人持股

　　0

　　0

　　0

　　0

　　3、境內一般法人持股

　　103，139

　　0．01％

　　103，139

　　0．01％

　　4、境內自然人持股

　　49，140，000

　　3．97％

　　－13，365，000

　　35，775，000

　　2．92％

　　5、境外法人持股

　　0

　　0

　　0

　　0

　　6、境外自然人持股

　　0

　　0

　　0

　　0

　　7、內部職工股

　　0

　　0

　　0

　　0

　　8、高管股份

　　0

　　0

　　0

　　0

　　9、機構投資者配售股份

　　172，500，000

　　13．94％

　　172，500，000

　　14．10％

　　有限售條件的流通股合計

　　221，743，139

　　17．92％

　　－13，365，000

　　208，378，139

　　17．03％

　　二、無限售條件股份

　　1、人民幣普通股

　　566，781，166

　　45．82％

　　566，781，166

　　46．32％

　　2、境內上市的外資股

　　448，578，819

　　36．26％

　　448，578，819

　　36．66％

　　3、境外上市的外資股

　　0

　　0

　　0

　　0

　　4、其他

　　0

　　0

　　0

　　0

　　無限售條件的流通股合計

　　1，015，359，985

　　82．08％

　　1，015，359，985

　　82．97％

　　三、股份總數

　　1，237，103，124

　　100％

　　－13，365，000

　　1，223，738，124

　　100．00％

　　特此公告。

　　中國南玻集團股份有限公司董事會

　　二〇〇九年六月十九日

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